Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 35 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Päivi Ahlroos, puh. 040 482 4962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätöksen vuodelle 2016. Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportit 31.12.2016 - Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 (tuloskortti) - Kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjanpidon raportti 2016 Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2016 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 13.2.2017. Valtuustossa asia käsitellään 27.2.2017. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2017 ja valtuustossa 22.5.2017. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan vuonna 2016 saavutetut hyödyt sitovuustasoittain, annetaan selvitys talousarviomuutoksista sekä talousarvion poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli 200 000 euroa. Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Tältä osin vastaukset valmistellaan keskitetysti toimialan esikunnassa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 2 / 2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta on osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelukeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Espoon kaavoitusohjelma 2014-2017 sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma 2016 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelman 2016 seuranta-asia käsiteltiin lautakunnassa kesäkuussa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2017 hyväksyttiin lautakunnassa 14.12.2016. Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Vuoden aikana on seurattu erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoitu mahdollisista poikkeamista. Kaavatalouslaskennan kehittämisprojekti ei ole edennyt resurssipulan vuoksi. Rekrytointi on vakanssin osalta käynnistetty. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa toteutettiin vuonna 2015 asiakastyytyväisyystutkimus. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden nostaminen siten, että tulokset paranevat seuraavassa vuonna 2017 toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen päätäntävaltaan kuuluvien lupien käsittelyaikaa lyhennetään edelleen keskimääräisen käsittelyajan ollessa nyt noin 4 kuukautta. Yhteistyötä rakennusvalvontakeskuksen kanssa rakentamisen kokonaisaikataulujen lyhentämiseksi jatketaan. Sähköisten lupien osuus on ollut kasvussa kaikissa lupatyypeissä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 3 / 3 Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 2 500 asunnon vuosituotannolle. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tunnuslukuja Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon TP 2015 TA 2016 Toteuma 31.12.2016 määrä k-m2 340 016 350 000 380 614 Vuotuinen MAL -tavoite (vuosille 2016-2019) Espoon osalta asuinrakennuskaavojen osalta on 249 000 k-m² (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa 2 500 asunnon vuosituotantoa. Vuoden 2016 loppuun mennessä hyväksytyt asemakaavat ovat sisältäneet 353 903 k-m² uutta asumisen kerrosalaa. MAL -tavoite on saavutettu. Näistä lähes 90 % sijoittuu hyville saavutettavuusvyöhykkeille I-III (SAVU 2025). Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu vuosille 2017-2020 neljän vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III, joilta alueilta hyväksytyt kaavat lasketaan mukaan seurantatilastoon. Yhteenveto kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 12/2016 on oheismateriaalina (tuloskortissa). Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä on raportoitu keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituksen määrälliset tavoitteet saavutettiin. Merkittävin riski tavoitteen toteutumiselle liittyy asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttamiseen ja maankäyttösopimusvaiheen pitkittymiseen etenekin pientalokaavoissa. Valitukset saattavat viivyttää asemakaavojen vahvistumista merkittävässä määrin. Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamista tukemalla. Henkilöstöresurssit pysyvät tulevina vuosina nykyisellä tasolla. Vapaita vakansseja pyritään muuttamaan paremmin toimintaa tukeviksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 4 / 4 Henkilöstö Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 129, joka on yksi vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viisi vakanssia on täyttämättöminä. Joulukuussa 2016 muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavayksikössä projektipäällikön toimi suunnittelupäällikön viraksi. Samalla lakkautettiin toimistosihteerin vakanssi. Liikennesuunnitteluyksikössä on projektipäällikön toimi muutettu liikenneinsinöörin toimeksi. Muutokset on tehty 1.1.2017 alkaen. Vapaita vakansseja pyritään muuttamaan paremmin toimintaa tukeviksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 000 euroa Tulot Tuloja kertyi 0,5 milj. euroa, 134,3 %. Tulot ylittyivät 137 000 euroa. Maksutuloja kertyi 0,44 milj. euroa. Sisäisiä toimintatuloja kertyi 58 000 euroa. Tulot kasvoivat 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Tukia ja avustuksia saatiin valtiolta 34 000 euroa. Menot TP 2015 TA 2016 Muutos MTA 2016 Toteuma Tot-% Korotus 31.12.2016 2016 Toimintatulot 504 400 400 537 134,3 Toimintamenot - 10 489-10 449-24 - 10 473-10 395 99,3 Toimintakate - 9 985-10 049-24 - 10 073-9 858 97,9 Suunnitelmapoistot - 4 - - - - 4 #JAKO/0! Tilikauden tulos - 9 989-10 049-24 - 10 073-9 862 97,9 Menoja kertyi 10,4 milj. euroa. Määrärahaa säästyi 78 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna, lähinnä henkilöstömenojen osalta mm. rekrytointiviiveistä johtuen. Henkilöstömenoja kertyi 7,4 milj. euroa, 97,1 %. Kaupunginjohtaja siirsi kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömenoihin yhteensä 23 735 euroa. Määräraha kohdentui rekrytointiin. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on täyttämättömiä vakansseja. Useita opiskelijoita ja harjoittelijoita on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin. Ulkoisia palveluja ostettiin 1,6 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita ostettiin 1,36 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 5 / 5 sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Kalusto- ja laitehankintoihin käytettiin 106 000 euroa. Sisäisiä toimintamenoja kertyi 1,25 milj. euroa. Sisäisiä palveluja ostettiin 0,77 milj. eurolla, 117,2 %. Yleiskaavayksikön tiloja on remontoitu noin 140 000 eurolla. Toimitilavuokria maksettiin 0,45 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 6 / 6