Kunnanhallitus 488 23.11.2015 Valtuusto 127 16.12.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille 2016-2018 50/02.02.00/2014 1512/02.02.00/2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuo sik si 2014-2017. Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yh ty mä hal li tukses sa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Tarkoitus on edelleen jatkaa kehittämissuunnitelmaa määriteltyjä toimenpiteitä. Voi ma va ro ja suunnataan asiakastarpeiden mukaan, tukemaan kotona pär jäämis tä ja väestön omaehtoista hyvinvoinnista huolehtimista. Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut vuosina 2011-2014 kes ki mää rin 2,52 % vuodessa. Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin ta voit teek si sovittu, että kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja ter veys toi men asukaskohtaiset menot Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kun tien sijaluku paranee Pohjois-Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja ter veys toi men nettokustannusten vertailussa. Tähän pääsemiseksi palvelukysynnän li sään ty mi ses tä johtuva kustannusten kasvu tulee voida kattaa toiminnan te hos ta mi sel la ja palvelujen vaikuttavuutta lisäämällä sekä vaikuttamalla pal ve lu tar pee seen. Vuoden 2014 Maisema-raportin mukaan kuntavertailussa Raahen seudun so tepal ve lui den kustannukset ovat kokonaisuudessaan keskitasoa edullisemmat. Kun ta ver tai lus sa keskimääräistä kalliimpia tuoteryhmiä ovat erikoissairaanhoito, hoi to ja hoiva sekä aikuispsykososiaaliset palvelut.
Väestörakenteen muutos Raahen seudulla on ollut nopeaa ja se entisestään nopeu tuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kehittymisen kannalta erityi ses ti ikääntyneen väestön kasvu on merkittävää. Vuosina 2009-2014 yli 75 vuo ti ai den määrä kasvoi 337 henkilöä ja vuosina 2015-2020 kasvun en na koidaan olevan 550 henkilöä. Vuonna 2009 yli 75 vuotiaita oli 2.499, vuonna 2020 hei tä ennakoidaan olevan 3.405 ja vuodelle 2025 ennuste on 4.568. Liitteenä on kuntayhtymän tarkistettu strategialuonnos sekä talousarvion laa timi seen liittyviä perustietoja. Liitteenä on myös ehdotus talousarvioraamiksi, joka pohjautuu hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan. Kokouksessa esitellään myös ku lu van vuoden talouskatsaus 6/15. Kuntien luottamushenkilöjohdon ja omistajaohjausryhmän yhteiskokouksessa 12.6.2015 on käyty alustava keskustelu hyvinvointikuntayhtymän strategian tarkis ta mi ses ta ja vuoden 2016 talousarvion perusteista. OmOhj 12.06.2015 21 Käydään keskustelu hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2016 ke hit tä mis lin jauksis ta, tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2016 sekä linjataan talous ar vion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja kuntajohto: Kokouksessa esiteltyjä kehittämislinjauksia pidettiin hyvinä. Jäsenkunnat esit tivät yleisen palkkakehityksen huomioimista kustannuskehityksessä. Omistajaohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan talousarvioraamin elo kuun kokouksessa. Siikajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Eskola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.45 ja kaupunginjohtaja Kari Karjalainen klo 10.50. Yhall 17.06.2015 50 Omistajaohjausryhmä ja kuntajohto käsittelevät asiaa kokouksessaan 12.6.2015. Yhtymähallitus käy keskustelun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2016 ke hittä mis lin jauk sis ta, tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2016 sekä lin jaa talousarvion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Yhtymähallitus kävi keskustelun jatkovalmistelua varten.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn jälkeen klo 15.21. OmOhj 20.08.2015 27 Hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2016 pohjaksi hyväksytään liitteenä ole va luonnos strategiaksi sekä talousraami, jossa kuntien nettomenot ovat enin tään 112.000.000 euroa. Investointien enimmäismäärä on 2.000.000 euroa. Omistajaohjausryhmä: Omistajaohjausryhmän kanta on, että jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu ei sai si ylittää 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin huomioiden, että erikois sai raan hoi don ostopalvelut on budjetoitava realistisesti. Yhall 02.09.2015 59 Hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2016 pohjaksi hyväksytään liitteenä ole va luonnos strategiaksi sekä talousraami, jossa kuntien nettomenojen kasvu on omis ta ja oh jaus ryh män linjauksen mukaisesti rajattu enintään 1,5 %:iin edelli seen vuoteen verrattuna kuitenkin huomioiden, että erikoissairaanhoidon osto pal ve lut on budjetoitava realistisesti. Jäsenkuntien maksuosuus on siten 111.396.250 euroa poiketen taloussuunnitelmasta noin 600.000 euroa. Hen kilös tö kus tan nus ten nousu on rajattava 0,72 %:iin, joka käytännössä vastaa työja vir ka eh to so pi mus ten yleiskorotusta. Investointien enimmäismäärä on 2.000.000 eu roa. Esityslistan liitteenä on strategia 2020 ja talousarvioperusteet sekä ta lous ar vioraa mi vuodelle 2016. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän strategian tarkistamisen ja ta lous ar vioraa min omistajaohjausryhmän edellä olevan linjauksen mukaisesti. OmOhj 26.10.2015 Esityslistan mukana on talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille 2016-2018. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2016 ovat talousarvion mukaan
111.396.250 euroa. Kasvua vuoden 2014 tilinpäätökseen on 4,75 % eli kes kimää rin 2,37 % vuodessa. Vuonna 2016 kuntayhtymän toimintakulut ovat 128.082.454 euroa (kasvua 3,76 % vuodesta 2014) ja toimintatuotot 129.826.929 euroa (kasvua 3,22 %). In ves toin ti me not ovat 2.012.500 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.670.000 eu roa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 815.000 eurolla vuonna 2016. Talousarvio sisältää hyvinvointikertomuksen sekä yhteiset hyvinvoinnin edis tämis tä koskevat tavoitteet vuodelle 2016 seudullisena ja kuntakohtaisena. Seu tukun nan turvallisuussuunnitelma on liitetty sisäministeriön esityksen mukaisesti osak si hyvinvointikertomusta ottamalla mukaan turvallisuusindikaattoreita sekä aset ta mal la turvallisuutta koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Talousarvion sitovuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jä sen kuntien kustannusosuudet yhteensä ( =Maisema -kokoomataulukon nettomenot yh teen sä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yh teen sä. Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esi te tään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja ta lous suun ni tel ma vuosille 2016-2018. Samalla omistajaohjausryhmä hyväksyy ta lous ar vi oon sisältyvän hyvinvointikertomuksen sekä yhteiset hyvinvoinnin edis tä mis tä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet vuodelle 2016. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2016 ovat talous ar vios sa. Omistajaohjausryhmä: 1512/02.02.00/2015 Yhall 28.10.2015 70 Yhteistyötoimikunta ja omistajaohjausryhmä käsittelevät talousarviota 2016 ja -suun ni tel maa vuosille 2016-2018 kokouksissaan 26.10.2015. Esityslistan liitteenä on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuo del le 2016 ja -suunnitelma vuosille 2016-2018. Yhtymähallitus hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esi tetään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja talous suun ni tel ma vuosille 2016-2018. Samalla yhtymähallitus hyväksyy ta lous ar-
vi oon sisältyvän hyvinvointikertomuksen sekä yhteiset hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet vuodelle 2016. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2016 ovat talous ar vios sa. Khall 23.11.2015 488 Liitteenä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2016 ja ta loussuun ni tel ma 2016-2018. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen seu dun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuo sil le 2016-2018. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt 16.12.2015 127 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.