Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus 318 07.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA -SUUNNITELMA 2017-2018 472/02.02.00/2015 KH 05.10.2015 247 Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvioesityksiä vuodelle 2016 sekä -suunnitelmavuosille 2017-2018. Kaupunginhallitus käsittelee keskushallintopalvelujen ta lous ar vio esi tystä 5.10.2015. Sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta on käsitellyt hy vin voin ti palve lu jen talousarviota 29.9.2015 pi tä mäs sään ko kouk ses sa ja jatkaa käsittelyä 6.10. ja 13.10. Si vis tys pal ve luis sa Ai neen tai de mu seon johtokunta on käsitellyt ta lous ar vio esi tys tä 23.9., kou lu tus lau ta kun ta käsittelee 7.10. sekä kult tuu ri- ja nuo ri so lau ta kun ta kä sit te lee 8.10. Tek ni sis sä palveluissa teknisten pal ve lui den lau ta kun ta on kä si tel lyt talous ar vio ta 30.9. ja lii kun ta lau ta kun ta kä sit te lee 6.10. Tar kas tus lau takun ta käsittelee esitystä 7.10. pi det tä väs sä ko kouk ses sa. Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa: Raami 29.6 Ltk esitykset ero % Toimintatuotot 18 192 160 18 391 630 1,1 Toimintakulut -134 397 370-138 467 340 3,0 Toimintakate -116 205 210-120 075 710-3,3 Vuosikate 3 754 790-115 710 103,1 Tilikauden tulos -1 845 210-5 715 710-31,5 LIITE Tuloslaskelma Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion val mis te lu ti lanteen ja jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelmavuosien 2017-2018 käsittelyä seuraavassa kokouksessa 12.10.2015.
Hyväksyttiin KH 12.10.2015 255 Lautakuntien TA 2016 esitykset ja tuloslaskelma KH 26.10.2015 265 Merkitään lautakuntien esitykset tiedoksi ja päätetään ta lous ar vion 2016 jatkokäsittelystä. Kaupunginhallitus kuuli talousjohtajan, perusturvajohtajan sekä si vistys pal ve lu jen talous- ja hallintopäällikön esittelyt. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen ja päätti jatkaa ta lous arvion valmistelua maanantaina 26.10.2015 klo 17.00 al ka vas sa kokouksessa. Teknisten palvelujen investointiosa, erillinen liite KH 09.11.2015 282 Käydään läpi lautakuntien investointiesitykset ja päätetään in ves tointien nettotasosta sekä talousarvion jatkovalmistelusta. Kaupunginhallitus kuuli teknisen johtajan esittelyn. Kaupunginhallitus kävi läpi lautakuntien investointiesitykset ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa maa nan tai na 9.11.2015.
Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 käsittelyä. Tuloslaskelma ja käyttötalousosa toimielimittäin KH 23.11.2015 302 Jatketaan talousarvion 2016 ja -suunnitelman 2017-2018 kä sit te lyä. Päätettiin jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelman 2017-2018 käsit te lyä lautakuntien esitysten ja taloustyöryhmän raportin pohjalta 23.11.2015 pidettävässä hallituksen kokouksessa. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 KH 30.11.2015 310 Jatketaan talousarvion 2016 ja -suunnitelman 2017-2018 kä sit te lyä ja pyydetään esityksestä yh teis työ toi mi kun nan lausunto. Käytiin läpi talousarviota 2016 ja -suunnitelmaa 2017-2018 sekä teh tiin siihen muutoksia. Päätettiin jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelman 2017-2018 käsit te lyä 30.11.2015 pidettävässä hallituksen kokouksessa. Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Taloustyöryhmän esittämät toiminnalliset muutokset ja linjaukset on aiemmin esitettyjen lukujen lisäksi tuotu osaksi varsinaista ta lous arvio esi tys tä ja -suunnitelmaa.
Yhteistyötoimikunta on 24.11.2015 pitämässään kokouksessa kuul lut kaupunginjohtajan selostuksen talousarvion ja -suun ni tel man valmistelutilanteesta. Yhteistyötoimikunta päät ti ilmoittaa lau sun tonaan, että sillä ei ole huomauttamista ta lous ar vio esi tyk seen 2016 ja -suunnitelmaan 2017-2018. Samassa kokouksessa yhteistyötoimikunta merkitsi tiedoksi ta loustyö ryh män raportin. Tuossa yhteydessä yhteistyötoimikunta to te si lausuntonaan, että säästötoimenpiteiden suunnittelussa ja to teut tami ses sa tulee ottaa huomioon henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 KH 07.12.2015 318 Hyväksytään talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 sekä esite tään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätettiin jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelman 2017-2018 käsittelyä 7.12.2015 pidettävässä hallituksen kokouksessa. KH 7.12.2015 Valmistelija kaupunginjohtaja Timo Nousiainen: Valtuustoryhmät kävivät 1.12.2015 keskinäiset neuvottelut ta lous arvio esi tyk ses tä, joissa päätettiin luopua taloustyöryhmän esit tä mis tä seuraavista säästökohteista; 1) 3 % kehysleikkaus 2) Saarenhelmen päiväkeskustoiminta 3) omaishoidontuki. Nämä säästökohteet ovat palautettu toimintamenoina ta lous ar vio esityk seen. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN Hyväksytään talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 sekä esi-
te tään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin päätösesitys pienin teknisin muutoksin.