Pöytäkirja 14/ (10)

Transkriptio

1 Pöytäkirja 14/ (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus Aika klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 listan hyväksyminen 5 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 6 5 Koulutusten rakenteellinen kehittäminen 7 6 Kuulumiset sopimusneuvotteluista OKMn kanssa Muut asiat 9 8 Kokouksen päättäminen 10 8

2 Pöytäkirja 14/ (10) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Lehtinen Jussi puheenjohtaja Koivikko Jyrki varapuheenjohtaja Koski Matti Ylönen Päivi Mattila Eero Nykänen Marjatta Torikka Kirsi Viitamies Pauliina Niemi Kalevi kehitysjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, kokouksen sihteeri Niemi Veikko Kouvolan kaupunki Poissa Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Halonen Timo Mikkelin kaupunki Lamminmäki Lauri Kouvolan kaupunki Laine Janne Savonlinnan kaupunki Lindelöf Henry Kotkan kaupunki Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Mirja Toikka pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-8

3 Pöytäkirja 14/ (10) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00.

4 Pöytäkirja 14/ (10) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si. Hallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si.

5 Pöytäkirja 14/ (10) listan hyväksyminen Hallitus hyväksyy esityslistan. lista hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 14/ (10) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hallitus hyväksyy edellisen kokouksensa pöytäkirjan ja allekirjoittaa sen. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti edellisen kokouksen pöytäkirjan. Liitteet Liite 1 Pöytäkirjaluonnos Xamk Oy hallitus

7 Pöytäkirja 14/ (10) Koulutusten rakenteellinen kehittäminen Varatoimitusjohtaja Mirja Toikka sekä hallinto- ja talousjohtaja Tero Tal li nen esittelevät taustatietoja ja alustavia suunnitelmia Xamkin kou lu tus ten rakenteellisesta kehittämisestä. Suunnittelutyötä on tehty Xamkin johtoryhmässä ja Hallitus käy koulutusten rakenteellisesta kehittämisestä tarkentavan kes kus te lun, ohjeistaa toimivaa johtoa ja merkitsee saamansa katsauk sen tiedoksi. Hallitus käsitteli koulutusmuutoksia koskevaa suunnitelmaa ja päätti vie dä suunnitelman OKM:n kanssa käytäviin so pi mus neuvot te lui hin. Kyse on työnantajan tekemästä alustavasta suun ni telmas ta ja varsinaiset päätökset tehdään vasta yh teis toi min ta me net telyn loppuunsaattamisen jälkeen Varatoimitusjohtaja Mirja Toikka sekä hallinto- ja talousjohtaja Tero Tal li nen antavat hallitukselle tilannekatsauksen koulutusten ra kenteel li sen kehittämisen tilanteesta. Hallitus merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi ja ohjeistaa tar vittaes sa toimivaa johtoa. Asian käsittelyä jatketaan Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessa

8 Pöytäkirja 14/ (10) Kuulumiset sopimusneuvotteluista OKMn kanssa /00.01/ Hallitukselle esitellään kokouksessa kuulumiset Opetus- ja kult tuu rimi nis te riön kanssa käytävistä neuvotteluista. Hallitus käy linjaavaa keskustelua strategiarahoituksen koh den ta mises ta. Hallitus keskusteli sopimusneuvotteluista ja merkitsi asian tiedoksi.

9 Pöytäkirja 14/ (10) Muut asiat Varatoimitusjohtaja Mirja Toikka esitteli HE/luonnos doku ment tiin sisältyvää luonnosta laki ammattikorkeakorkeakoululain muut ta mi ses ta, jolla on tarkoitus muuttaa ammattikorkeakoululain (932/2014) 8 a sellaisena kuin se on laissa x563/2016 sekä lisäys la kiin 8 b. Kyseiset pykälät koskevat opetuksen järjestämistä ja kou lu tus vastuun lakkauttamiseen liittyvää yhteistyötä. Liitteet Liite 2 AMK-lain 8 a :n muuttamisesta ja 8 b :n li sää mises tä

10 Pöytäkirja 14/ (10) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:55.