Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 105 20.09.2016 Vuoden 2015 arviointikertomus 387/02.06.01/2015 Tarkastuslautakunta 36 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Kuntalain 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Ehdotus PJ: Aletaan laatia vuoden 2015 arviointikertomusta vuoden 2015 talousarvioon ja tilinpäätökseen, lautakunnan kokouksissa käsiteltyihin asioihin, tilintarkastajan raportteihin sekä edellä olevaan perustuen. Päätös TARKL 26.4.2016: Aletaan laatia vuoden 2015 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunta 41 Ehdotus PJ: Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 537 2486 Arviointikertomuksen luonnos on jaettu sähköisesti lautakunnan jäsenille. Jatketaan kokouksessa arviointikertomuksen laatimista luonnoksen pohjalta ja päätetään tarkastuslautakunnan suosituksista. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös TARKL 17.5.2016: Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen laatimista. Tarkastuslautakunta 46 Ehdotus PJ: Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 537 2486 Arviointikertomuksen luonnos on jaettu lautakunnan jäsenille. Jatketaan kokouksessa arviointikertomuksen laatimista ja allekirjoitetaan arviointikertomus ja saatetaan se valtuuston käsiteltäväksi. Laaditaan arviointikertomus vuodelta 2015, allekirjoitetaan se ja saatetaan se valtuuston käsiteltäväksi- Päätös TARKL 31.5.2016: Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi. Arviointikertomus vuodelta 2015 on liitteenä. Kaupunginvaltuusto 13.06.2016 71 Ehdotus TARKL:
Päätös KV 13.6.2016: Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2015 arviontikertomuksen. Valtuutettu Kimmo Hirvenmäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Marja-Leena Laitinen esitti Pertti Henttisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2015 arviontikertomuksen ja pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista vastaukset tulosalueilta niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa 30.9.2016 mennessä. Kaupunginhallituksen odotetaan ottavan kantaa kattavasti koko arviointikertomuksen sisältöön tulosalueiden kannanottojen lisäksi. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastaukset tulee toimittaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle, joka tarpeen mukaan voi vielä pyytää tarkennusta kannanottoihin. Tarkastuslautakunta odottaa tulosalueilta pyydettäviltä vastauksilta aiempia vuosia korkeampaa tasoa ja painottaa, että aikomisten ja pyrkimisten sijaan vastauksista tulee selvitä, mihin konkreettisiin toimiin on alettu. Vastaukset tulee laatia tarkastuslautakunnan punaisella pohjavärillä korostettujen havaintojen osalta sekä sivulla 20 olevien keskeisimpien havaintojen osalta. Lisäksi tulosalueiden tulee raportoida tuloksista ja toimenpiteistä suoraan tarkastuslautakunnalle 30.9.2016 mennessä. Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin johtoa ja koko henkilökuntaa sekä tarkastuslautakunnassa vierailleita asiantuntijoita hyvästä yhteistyöstä. Valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18.15-18.25. Kaupunginhallitus 21.6.2016 229 Ehdotus KEHJOHT Mikkola: Päätös KH 21.6.2016: Valtuuston päätös saatetaan palvelualueiden tietoon toimenpiteitä varten. Palvelualueiden tulee antaa vastaukset arviointikertomuksessa punaisella pohjavärillä korostettujen ja sivulla 20 olevien keskeisimpien havaintojen osalta ja käsitellä ne ao.lautakunnassa/toimielimessä. Vastaukset tulee lähettää tarkastuslautakunnalle 30.9.2016 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.09.2016 105
Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Arviointikertomus vuodelta 2015 on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelut on valmistellut vastaukset arviointikertomuksessa esitet tyi hin havaintoihin. 3.2.1. Erikoissairaanhoito Tarkastuslautakunnan havainto: Konserniohjausta kannattaa tehostaa kun ta yh tymis sä, josta hyvänä esimerkkinä on LPSHP:n maksama palautus kunnille. Kaupungin johto on jatkanut omistajaohjauksen tiukentamista v. 2017. Erikois sai raan hoi don laskutus on pienentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajan koh taan verrattuna. 3.2.2. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tarkastuslautakunnan havainto: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa on tehos tet ta va tavoitteena saavuttaa kustannuksissa vähintään valtakunnan kes ki taso. Sosiaali- ja terveystoimessa on toteutettu viime vuosina useita ra ken teel lisia muutoksia: lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot on keskitetty, ikä ih misten palveluissa on toteutettu muutos, joka jatkuu edelleen. Vuoden 2016 alusta on toteutettu mie len ter veys- ja päihdepalvelujen asumis pal ve lu jen vähentäminen ja kotiin annettavien palvelujen lisääminen. 2015 ja 2016 kehitysvammaisten laitoshoitoa on edelleen vähennetty ja ensi vuonna on suunnitteilla asu mis pal ve lui den rakenteen muuttaminen ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Näillä tavoitellaan kustannusrakenteen keventämistä ja menojen pie nen tämis tä. Suurin kustannusten kasvu viime vuosina on ollut vammaispalveluissa, erityi ses ti hen ki lö koh tai ses sa avussa, johon on subjektiivinen oikeus. Näi den kustannusten hillitseminen on haasteellista. Suurin ero Kemin sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa verrattuna esim. keskisuurin kaupunkeihin on eri kois sai raan hoi don kustannuksissa. Tä hän vaikutetaan mm. omistajaohjauksen kautta ja omaa palvelua ke hit tämäl lä ja vahvistamalla. 3.2.3. Vanhuspalvelut Tarkastuslautakunnan havainto: Vanhuspalveluiden nettokustannukset ovat lähes valtakunnan keskitasoa, vaikka lähes 25 % kaupungin väestöstä on yli 64-vuo tiai ta. Palvelutarpeen arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että asiak kaat ohjautuvat oikea-aikaisten palveluiden piiriin. Henkilökunnan re sur soin-
tiin tulee kiinnittää huomiota. Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa Kemin vanhuspalvelujen kus tan nuk set v. 2015 olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi al hai simmat. Myös maisema-kuntien vertailussa vanhuspalveluiden kustannukset ovat kes ki ta soa edullisemmat. Palvelut ovat kuitenkin asu mis pal ve lu pai not teiset. Asumisyksiköiden henkilöstömitoitukset ovat 0,5-0,54 hoidettavaa/ hoita ja, joten ne ovat alhaiset. Palvelutarpeen arviointia ollaan v. 2017 alusta keskittämässä yhteen yk sikköön. Tällä poistetaan päällekkäisiä arviointeja ja tavoitellaan sitä, että palve lut myönnetään yhtenäisin kriteerein. Arviointiyksikön suunnittelussa hyö dyn ne tään mahdollisuuksien mukaan lean-menetelmää. 3.2.4. Kotipalvelu Tarkastuslautakunnan havainto: Henkilökunnan resursointiin tulee kiinnittää huomio ta. Ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksessa kotihoidon resurssointi oli viimei se nä vaiheena. Kotihoidossa otettiin käyttöön mobiili Pegasos mukana v. 2015 ja resursointia siirrettiin, kunnes järjestelmä on käytössä ja nähdään sen vaikutukset henkilöstötarpeeseen. Maisemavertailussa kotihoidon asukaskohtainen kustannus on ver tai lu kuntien alhaisin ja ammatillista henkilökuntaa on 0.04/75 vuotta täyttänyt asukas. Vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy kotihoidon henkilöstölisäys ja yö par tio toi min nan käynnistäminen. 3.2.5. Omaishoito Tarkastuslautakunnan havainto: Omaishoitoon tulee varata riittävät määrärahat, kos ka valtakunnallisesta tavoitteesta (5-6 %) on jääty huomattavasti. Toteutuma vuon na 2015 oli 4,1 %. Omaishoidon tuki on voitu myöntää kaikille kriteerit täyttäville henkilöille. V. 2016 ennusteen mukaan omaishoidon tuen määrärahoja jää käyttämättä. 3.2.6. Vammaispalvelut Tarkastuslautakunnan havainto: Talousarviota laadittaessa on varauduttava kustan nuk siin tarkemmin. Vuoden 2017 tilauksessa varaudutaan paremmin kustannusten kasvuun ns. subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvissa palveluissa. 3.2.7. Aikuissosiaalityö
Tarkastuslautakunnan havainto: Aikuissosiaalityössä myönnettävissä etuuksissa on tehostettava sisäistä valvontaa ja ohjeistusta. Sosiaalisessa luototuksessa on vuon na 2015 alaskirjattu lainoja n. 100 000, koska näiden osalta ta kai sin pe rintää ei ole voitu toteuttaa. Perustoimeentulotukien käsittely siirtyy vuonna 2017 Ke lal le, johon organisaatiossa tulee varautua. Sosiaalisen luototuksen toimintaohje on laadittu ja käyttöönotettu v. 2016. Toi min ta oh jeen laadinnassa ja toiminnan muutoksissa on huomioitu ti lintar kas ta jien havainnot. Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen Kelalle on huomioitu toi minnan ja henkilöstöresurssien suunnittelussa. Neljästä etuuskäsittelijästä kolme siirtyy kaupungin sisällä muihin tehtäviin. 3.2.8. Lastensuojelu Tarkastuslautakunnan havainto: Henkilöstön resursointia perhetyöhön on lisätty vuon na 2016. Ennaltaehkäisevään työhön yhdessä terveydenhuollon kanssa on pa nos tet ta va. Ennaltaehkäisevää työtä vahvistetaan aloittamalla perhekeskustoiminta hal lin to kun tien yhteistyönä. Määräaikaista perhetyön resurssia esitetään va ki nai sek si. 3.2.9. Päihde- ja mielenterveyspalvelut Tarkastuslautakunnan havainto: Aikuispsykososiaalisissa palveluissa päihde- ja mie len ter veys pal ve lut ovat kustannuksiltaan korkeita valtakunnan tasoon ver rattu na. Oman toiminnan käynnistämisen jälkeen kustannukset ovat kasvaneet huomat ta vas ti. Lisäksi toimitaan osittain päällekkäin sairaanhoitopiirin kanssa. Tarkas tus lau ta kun ta edellyttää päihde- ja mielenterveyspalveluilta mo niam ma til lis ten palveluiden kehittämistä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on vähennetty asumispalveluja v. 2016 alus ta. Inka-koti ja Kiveliönkoti on yhdistetty yhdeksi yksiköksi ja asu mispal ve lu paik ko ja on 15 vähemmän kuin v. 2015. Myös päihdehuollon ym pä rivuo ro kau ti sia hoitopaikkoja on vähennetty ja korvattu tukiasumisella. Mielenterveyspalveluissa on käynnistetty kotikuntoutustoiminta, johon henki lös tö re surs si on siirretty asumispalveluista (4 henkilöä). Muutoksen myös aikuispsykososiaalisten palveluiden kustannusten en nakoi daan pienenevän n. 700.000 euroa v. 2016 edelliseen vuoteen ver rat tu na. Keroputaan sairaalassa on elokuun loppuun mennessä ollut 850 hoi to päivää vähemmän kuin. v. 2015 ja laskutus on ollut n. 500.000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt mielenterveys- ja päih de pal ve lui-
den siirtämistä samaan organisaatioon v. 2018 alusta lähtien. Esitys on hyväk syt ty myös valtuustossa 5.9.2016. 5. KESKEISIMMÄT HAVAINNOT sivu 20 Tarkastuslautakunta pyytää hallintokunnilta lausunnot ja kannanotot seuraavista asiois ta: 5.1. Kaupungin taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan Sosiaali- ja terveyspalvelut toteuttaa rakenteellisia muutoksia kus tan nus ten hillitsemiseksi. 5.2. Toimivat työvälineet Henkilökunnalla on käytössä ilmaisohjelma (LibreOffice), joka ei ole yh teen so piva muiden ohjelmien kanssa. Tämä aiheuttaa turhaa työtä. Microsoft Officen käyt töön oton kustannukset tulee selvittää. Toimimattomat työohjelmat aiheuttavat moninkertaista työtä. Ohjelmasta on lisäksi eri henkilöillä eri versioita käytössä eivätkä versiotkaan kes kuste le keskenään. 5.3. Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen käsittely siirtyy v. 2017 alusta Kelalle. Miten organisaatiossa on va rau dut tu? Tukien maksatusten sisäinen valvonta ja dokumentointi. Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen Kelalle on huomioitu toi minnan ja henkilöstöresurssien suunnittelussa. Neljästä etuuskäsittelijästä kolme siirtyy kaupungin sisällä muihin tehtäviin. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa yllä olevan vastauksena tar kas tuslau ta kun nan havaintoihin tarkastuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Päätös STLTK 20.9.2016: Hyväksyi päätösehdotuksen.