HÄMEEN LIITTO OSAVUOSIKATSAUS 1.5. 31.8.2009 Maakuntahallitus 19.10.2009
SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS AJALTA 1.1. 31.8.2009...3 A. HÄMEEN LIITON TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTU- MINEN 1.1. 31.8.2009....4 1. MAAKUNTAVALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TAVOITTEET HÄMEEN LIITON TOIMINNALLE VUODELLE 2009:...4 2. HÄMEEN LIITON OPERATIIVINEN TOIMINTA...6 2.1. Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät...6 2.2. Maakuntaohjelman toteuttaminen...8 2.2.1. Yritykset ja innovaatiot...8 2.2.2. Osaaminen ja työllisyys...9 2.2.3. Kilpailukykyiset toimintaympäristöt...10 2.3. Tukitoiminnot ja sisäinen kehittäminen...13 3. HÄMEEN KESÄYLIOPISTO...15 3.1. Kesäyliopistotoiminta...15 B. TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA SEN TOTEUTUMINEN...18 1. Käyttötalousosa...20 2. Tuloslaskelmaosa...23 3. Investointiosa...24 4. Rahoitusosa...24 4. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009...25 2
MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS AJALTA 1.1. 31.8.2009 Kaksi kolmannesta Hämeen liiton muutoksiin valmistautumisen vuodesta 2009 on kulunut. Tuon kahdeksan kuukauden aikana muutoksiin valmistautuminen on entisestään kirkastunut. Meidän on kyettävä tekemään jo lähitulevaisuudessa asioita uudella tavalla. Miksi? Toimintaympäristömme on turbulenttisessa muutoksessa. Väestön ikärakenne muuttuu nopeasti. Aluehallinnon uudistus (ALKU) toteutetaan 1.1.2010 alkaen ja PARAS-hanketta aktivoidaan seuraavaan vaiheeseen. Kuntatalouden ahdinko ei ole nopeasti ohimenevä ilmiö. Edellä kuvattu kertoo sen, että maakunnan liitot ovat erittäin suurten muutosten edessä. Sen hyväksyminen saatikka ymmärtäminen ei ole kovin helppoa. Tästä syystä Hämeen liitto on panostanut voimakkaasti siihen, että olisimme tässä muutoksessa yksi suunnannäyttäjäliitoista emmekä peränpitäjinä. Käytännössä tämä on tarkoittanut mm. seuraavia asioita: 1. Olemme pyrkineet varmistamaan, että olemme aina ajan tasalla uudistuksista (mm. ALKU) ja niiden ajankohtaisista vaiheista sekä liittoihin kohdistuvista muutosvaatimuksista. 2. Osallistumme aktiivisesti valtakunnalliseen keskusteluun ja uudistuksen valmisteluryhmien työskentelyyn. 3. Pyrimme kehittämään henkilöstöämme ja luomaan henkilöstöömme riittävää muutosvalmiutta. Tässä osavuosikatsauksessa kuvataan niitä operaatioita, joiden avulla Hämeen liitto hoitaa tavanomaiset tehtävänsä ja valmistautuu tuleviin muutoksiin. Osavuosikatsauksen perusteella on tehtävissä kaksi tärkeää päätelmää: 1. Vuodelle 2009 asetetut toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosiltaan saavuttamaan. 2. Myös vuodelle 2009 asetetut taloudelliset tavoitteet näyttävät toteutuvan. Näin siitäkin huolimatta, että ennalta tiesimme kuinka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa joudumme toimimaan. Positiivista on se, että ennakoimme onnistuvamme. Ongelmalliselta puolestaan näyttää se, että lähivuodet tulevat olemaan talouden kannalta erittäin haastavia. Haastetta lisää se, että liitolle tulee uusia tehtäviä ALKU-hankkeen seurauksena. Tulevaisuus on taiten hoidettava. Hämeenlinnassa syyskuussa 2009 Juhani Honka maakuntajohtaja 3
A. HÄMEEN LIITON TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2009. 1. MAAKUNTAVALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TAVOITTEET HÄMEEN LIITON TOIMINNALLE VUODELLE 2009: 1. Liitto on toiminut aluehallinnon uudistamisessa ja PARAS -hankkeessa aktiivisesti Kanta-Hämeen maakunnan parhaaksi Hämeen liitto on ollut erittäin aktiivinen toimija Aluehallinnon uudistushankkeessa (ALKU) kevään 2009 aikana. Maakuntahallitus on paneutunut jokaisessa kokouksessaan hankkeen tilanteeseen ja ohjeistanut operatiivisesta johtoa toimimaan asiassa. Hallitus on antanut lausunnan ALKU -lakipakettiluonnoksesta ja valmistautunut antamaan lausuntoa aluekehityslain uudistuksesta. Liitto on ollut aktiivinen ja aloitteinen maakuntien (Uudetmaat ja Hämeet) yhteistoiminta-alueiden muodostamisneuvotteluissa. Maakuntajohtaja on jäsenenä ja yhdyshenkilönä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja aluehallintovirastojen (AVI) muutosta valmistelevissa työryhmissä. Asiaa on käsitelty ja linjattu liiton johdolla kaikissa neljässä kevään kuntajohtajakokouksessa. Liitto on pitänyt esillä v. 2007 esittämäänsä aluekehitysliittoideaa. PARAS -hankkeessa liiton toiminta on ollut melko vaatimatonta konsultointia ja tiedonhankintaa jäsenkuntien tarpeisiin. Katsauskaudella 5 8/09 toiminta on jatkunut tämän tavoitteen saavuttamiseksi katsauskaudella 1 4/09 luodun linjan mukaisesti. Maakuntahallitus käsitteli ja linjasi Kanta-Hämeen näkemykset ja tavoitteet AL- KU -hankkeen osalta seminaarissaan 24.6.2009. Uudistukseen valmistautuminen on edennyt näiden linjausten mukaisesti. Liitto antoi lausuntonsa aluekehityslain uudistuksesta sekä paneutui ELY:jen ja AVI:en strategisiin tulossopimuksiin. 2. Liiton toimintatapa on tarkistettu vastaamaan aluehallinnon uudistuksen vaatimia muutoksia maakunnan liittojen roolissa ja vastuutehtävissä (maakunnan liittojen uudet yhteistoiminta-alueet) Vuosi 2009 on julistettu Hämeen liitossa muutoksiin valmistautumisen vuodeksi. Liitossa on perehdytty liiton 1.1.2010 voimaan tulevaan roolimuutokseen ja ALKU -hankkeen myötä tuleviin uusiin tehtäviin. Vuoden 2009 aikana tullaan tekemään mahdollisesti tarvittavat organisaatiouudistukset ja toimintatapojen kehittämiset. Suurehko vaikutus organisaatioon ja toimintatapoihin on odotettavissa maakuntien yhteistoiminta-alueiden syntymisen myötä. Kevään 2009 aikana on näitä yhteistoiminta-alueiden muodostamisneuvotteluja valmisteltu aktiivisesti. Maakunnan liitoille 1.1.2010 tulevat uudet tehtävät ovat pääosiltaan täsmentyneet. Hämeen liitossa niiden hoito on vastuutettu eri vastuualueille. Uusien tehtävien hoidon vaatimat resurssit on pyritty ennakoimaan. Samalla on ryhdytty analysoimaan liiton nykyisiä tehtäviä: Paljonko niistä on ns. epäoleellisia, joista voitaisiin luopua, koska uusien tehtävien suorittamiseksi ei ole odotettavissa lisäresursseja ei valtiolta eikä kunnilta. Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto ovat käynnistäneet melko perusteellisen kartoi- 4
tuksen siitä kuinka keskinäistä yhteistyötä ja työnjaksoa voitaisiin kehittää. Tarkoitus on saavuttaa sekä synergia- että rationalisointihyötyjä jopa jo vuoden 2009 loppupuolella. 3. Liitto toimii aktiivisesti ja näkyvästi alueensa kokoavana voimana Hämeen liiton strategiassa todetaan mm. Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, asiantunteva ja uudistuva, maakunnallinen palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteuttamisvoiman. Uusin ja voimakkain väline maakunnan voimienkokoamisessa on HämePro (ks. myöhemmin tässä osavuosikatsauksessa). Liitto on HämePron nimissä koonnut ja verkottanut maakunnan aluekehitystoimijat (toteuttamisvoimaa) toimimaan maakuntastrategian linjausten mukaisesti. Ks. myös HOC myöhemmin tässä osavuosikatsauksessa. Aluekehitystoimijoiden yhteisvoimaa on syvennetty ja lisätty selvittämällä maakunnassa toimivan 20 aluekehitysorganisaation toimia niissä teemoissa, joissa yhteisen toiminnan on todettu olevan välttämätöntä. Ks. myöhemmin kohdat HämePro ja HOC tässä osavuosikatsauksessa. Hämeen liitto järjesti 11.7.2009 Häme Päivän jonka teemana oli Vanajavesi kuntoon ja jonka tarkoituksena oli koota Kanta-Hämeen kehittämistyötä tekevät yhteiseen tilaisuuteen mm. keskustelemaan maakunnan kehittämiseen liittyvistä asioista. 4. Liitolla on strategiansa mukaiset päivitetyt toimintasuunnitelmat maakunnan positiivisen kehittymisen varmistamiseksi Kevään 2009 liitto on terävöittänyt myös oman toimintansa suunnittelua. Liiton strategia on jatkuvan tarkistamisen kohteena. Strategiasta johdetaan toiminta- ja taloussuunnitelmat - vuoden 2010 osalta niiden valmistelu on aloitettu vuoden 2009 keväällä. Uutena toiminnan ohjausvälineenä on liitossa valmistauduttu tuloskorttikäytäntöön siirtymistä. Tuloskorttikäytäntöön siirtymisen valmistelu on saatettu aktiiviseen vaiheeseen. Johtoryhmän kehittämiskoulutuksen suunnittelu on käynnistetty. TTS 2010 2012 on valmisteltu niin, että luonnos voidaan maakuntahallituksen 21.9.2009 käsittelyn jälkeen lähettää jäsenkuntiin lausunnoille. Maakuntasuunnitelman (Häme 2035) valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadinta on ollut aiempaa selvästi vaativampi tehtävä, koska se on nyt nivellettävä yhteen sekä Hämeen- että Uudenmaan ELY:n strategisen tulossopimuksen kanssa. Seuraavan maakuntaohjelman on määrä valmistua keväällä 2010. Myös sen valmistelu on aloitettu. Maakuntakaavan uudistustyön suunnittelu on sekin aloitettu osavuosikatsauskaudella 5 8/09. 5
2. HÄMEEN LIITON OPERATIIVINEN TOIMINTA 2.1. Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Uuden EU-ohjelmakauden hankkeita on toteutuksessa ja ne tukevat maakuntaohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista Liiton rahoittamia hankkeita on käynnissä neljä ja lisäksi edellisen ohjelmakauden ns. jatkoaikahankkeita kuusi. Huhtikuun lopussa päättyneessä avoimessa haussa tuli uusia hakemuksia kolme kappaletta. Rahoitettiin kolme uutta EAKR-hanketta, jotka käynnistyivät toukokuun alussa. Kuusi edellisen ohjelmakauden hanketta päättyi kesäkuussa. 2. Tulevan alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) toteuttamisen valmistelu on tehty liiton toimien osalta Liitto järjesti maaliskuussa kaikkia kolmea seutukuntaa koskevan KOKO-ohjelman aluetyöpajan, jossa kartoitettiin KOKO-alueiden vahvuuksia. Työpajan tuloksia on hyödynnetty ohjelmien valmistelussa. Kaikilta kolmelta seutukunnalta jätettiin hakemus KOKO-ohjelmaan. Maakunnan yhteistyöryhmän yvaryhmä teki ohjelmaesityksistä vaikutusarvioinnin. Liitto antoi elokuussa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon em. hakemuksista. 3. Maakunnallinen ennakointiverkosto toimii Häme Open Campus (HOC) -konseptin puitteissa, Hämeen liiton tietopalvelu vastaa maakunnan ja liiton oman kehittämistyön tarpeisiin Hämeen maakunnan ennakointiverkoston kehittämistä valmisteltiin osana HOC-konseptia. Maakunnan kehittämisrahahakemus jätettiin huhtikuun lopussa. HOC ennakointi -hankkeessa luodaan menettely tiedon hankinnalle, johtopäätösten teolle ja päätöksen teon tuelle, siis ennakoinnin parhaalle mahdolliselle käytölle. Hankkeessa rakennetaan ja vakiinnutetaan maakunnallisen ennakointiverkoston toiminta. Ennakoinnin menettelytavat ja työtavat juurrutetaan maakuntaan. HOC ennakointi -hankkeen rahoitus hyväksyttiin kesäkuussa 2009. Hanke käynnistyy syksyllä 2009 HOC-hankkeen osana. Tilasto- ja tietopalvelu on liiton jatkuvaa palvelu- ja kehitystyötä. 4. Maakuntavaltuusto hyväksyy maakunnan tarkistetuksi strategiaksi maakuntasuunnitelman syksyllä 2009 6
Maakuntasuunnitelman valmistelu aloitettiin vuonna 2008. Maakuntavaltuusto arvioi edellisen maakuntasuunnitelman toteutumista syysseminaarissaan. Maakuntasuunnitelman painopisteitä ja sisältöä työstetään HämePron ja maakunnan muiden kehittäjäverkostojen kautta. Suunnitelmassa keskitytään niihin asioihin, joissa maakunnallinen yhdessä tekeminen on välttämätön onnistumisen edellytys, joista voidaan yhdessä sopia ja joihin voidaan vaikuttaa. Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntasuunnitelman syyskokouksessaan 2009. Maakuntasuunnitelman valmistelu on jatkunut. Tulevaisuusverstaassa ja tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sen pohjalta tekemässä työssä on hahmoteltu megatrendejä ja niiden vaikutuksia Hämeessä. Työssä on haettu Hämeen vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja niihin johtavia polkuja. Maakuntasuunnitelmaa ovat käsitelleet mm. maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, kuntajohtajat sekä HämePro-verkosto. Maakuntasuunnitelman painopisteiksi ovat valikoituneet uudistumiskyky, työelämä ja osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä asuminen. Läpäiseviä teemoja ovat kestävyys, hyvinvointi, yhteistyö ja vetovoima. 5. Hämeen liiton kansainväliset hankkeet ja muut toimet tukevat maakunnan yrityselämän kansainvälistymistä Hämeen liitto on mukana Hämeen maakunnan toimijoiden yhteisessä EAKR-rahoitteisessa GLOBALhankkeessa, joka rahoittaa maakunnan kansainvälisten hankkeiden valmistelua. Tavoitteena on lisätä maakunnan kansainvälistä osaamista ja EU-rahoitusta. Hämeen liitto on osallistunut kolmen kansainvälisen hankehakemuksen valmisteluun: - CREATOR (väestön ikääntymisen mahdollisuudet yrittäjyydelle, Interreg IV C ohjelma) - ACCR (ilmastomuutoksen haasteet alueilla, Itämeren alueen Interreg IV B ohjelma) - BIZCON (Pietarin yrityskontaktipisteiden verkosto, Central Baltic Interreg IV A ohjelma Hankkeiden rahoituspäätökset tehdään loppuvuodesta 2009. BIZCON -hankkeen hakemusta on valmisteltu jätettäväksi Central Baltic Interreg IV A -ohjelmaan lokakuussa 2009. Valmisteluun on saatu GLOBAL-rahoitusta. CREATOR ja ACCR -hankkeiden rahoituspäätökset tehdään vuoden viimeisen kolmanneksen aikana. Kansainvälisten asioiden yhteistyöstä on neuvoteltu maakuntien yhteistoiminta-alueen puitteissa. Tavoitteena on mm. Brysselin toimiston järjestäminen uudelta pohjalta. 6. Hämeen liitto toimii yhtenä kärkiliittona ALKU -hankkeen toteutuksessa ja maakunnan littojen rooliuudistuksessa Ks. edellä kohta 1 7
Hämeen liitto järjesti kesäkuussa kolme ALKU-hankkeen kokousta, joissa tulevan yhteistoiminta-alueen toimintaa valmisteltiin. Erilliset kokoukset pidettiin Hämeen liiton ja Uudenmaan liiton välillä, neljän Etelä- Suomen maakunnan kesken ja neljän Etelä-Suomen maakunnan ja valtion aluehallinnon viranomaisten kesken. Liitto on eri yhteyksissä ylläpitänyt keskustelua aluekehitysliitto aloitteestaan ja tulevaisuuden maakuntarakenteesta ja maakuntahallinnon järjestämisestä. 2.2. Maakuntaohjelman toteuttaminen 2.2.1. Yritykset ja innovaatiot Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Hämeen keskeiset kehittäjätoimijat edistävät ja toteuttavat yhdessä sovittuja strategisia linjauksia HämePro -työhön perustuen HämePro-työssä on haettu niitä teemoja ja painopisteitä, joissa yhteinen, maakunnallinen tekeminen on välttämätön onnistumisen edellytys. Maakunnan keskeiset kehittäjätoimijat linjasivat HämeProtahtosopimus 2008:ssa yhteisiksi painopisteiksi: 1. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäminen, 2. Työvoiman määrän, laadun ja rakenteen hallinta 3. Saavutettavuus 4. Kansainvälistyminen 5. Vetovoimaisuus, Häme-brändin vahvistaminen ja markkinointi. Painopisteille on osoitettu vetovastuut, työryhmät ja resurssit. HämePro-työssä valmistellaan myös maakuntasuunnitelman sisältöä. Vuonna 2009 Hämeen liitto on käynnistänyt työn, jossa käydään noin 20 kehittäjäorganisaation johdon kanssa teemoittain läpi ajankohtaiset käytännön toimet ja pitemmän aikavälin tavoitteet sekä tehtäväkohtaiset kumppanuudet. Tarkoituksena on edistää ja roolittaa toimijoiden työtä. HämePron puitteissa liitto käynnisti myös aluekehitystyöhön liittyvien instituutioiden analysoinnin. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi Hämeen ammattikorkeakoulu pilotoi keväällä 2009 toimintamallia (Orchidea), jossa ideoita kootaan, valitaan ja saatetaan parhaaseen mahdolliseen käsittelyyn. Toiminta laajennetaan maakunnalliseksi tulevan syksyn ja talven aikana. Maakunnan tärkeimmän teollisen toimialan, metalliteollisuuden, tukemiseen tähtäävänä toimena käynnistyi sopimuspohjaisesti Konepolis-hanke, jossa päävastuullinen on Teknologiakeskus Techvilla Oy. Sopimuskumppaneina ovat Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen yksikkö, Innosteel Factory Oy sekä Eleforss Oy. Tarkoituksena on toimialan tukemisen ohella kone- ja metallialan suunnittelutyön ja protovalmistuksen säilyminen Suomessa. Monen aluekehitystoimijan yhteistä tekemistä vaativien teemojen osalta haastateltiin maakunnassa toimivien aluekehitysorganisaatioiden henkilöstöä. Haastateltuja organisaatioita oli 21. Organisaatioiden sitoutumisesta ja kullekin luontaisesti soveltuvista toimista valmistellaan raportti. 8
Aluekehitystyöhön muodostuneiden institutionaalisten piirteiden selvittämiseksi valmisteltiin kysely, joka on tarkoitus toteuttaa talven 2009-2010 aikana. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan pilotointi Ochidea -mallilla käynnistyi. Metallialalla osaamisintensiivisiä palveluja tarjoavat tahot Riihimäen, Forssan ja Hämeenlinnan seuduilta valmistelivat Konepolis -hankkeen yhteydessä keskinäisen yhteistoiminnan perusajatukset sisältävän sopimuksen. Muotoutumassa olevan wellbeing-klusterin kehittämistyötä vauhditettiin maakunnan eri toimijoiden neuvotteluilla, seminaareilla ja kansainvälisellä foorumilla. Toimialan kansainvälistymisestä ja sen tuomista mahdollisuuksista tehtiin selvitys. Toimiala kirjattiin ohjelma-asiakirjoihin yhtenä kehittämisen painopistealueena. 2. Hämeen liitto toimii maakunnallisen markkinoinnin koordinoijana, painopisteitä ja kohderyhmiä tiivistäen Markkinointi 2008 2010 -hankkeen tavoitteena on uudistaa ja nostaa maakunnallinen markkinointi uudelle, entistä korkeammalle tasolle. Hankkeessa synnytetään nykyistä tiiviimpiä kumppanuuksia ja yksityisen rahoituksen osuutta markkinointitoimista kasvatetaan pitkäjänteisellä tähtäyksellä. Muuttuneissa tilanteissa haetaan kaiken aikaa tehokkaampia tapoja toimia. Talouden taantuman myötä ulkopuolisen rahoituksen kerääminen on osoittautunut edelleen vaikeammaksi. Hankkeen koordinaatiovastuuta on siirretty vuoden 2009 osalta Hämeen Matkailu Oy:lle. Hämeen liitto säilyy edelleen hankkeen ja Häme-brändin omistajana ja hallinnoijana. Hankkeen talousarvio säilyy ennallaan. Alkuvuoden aikana markkinointihankkeen puitteissa on osallistuttu Matka 2009 -messuille, kaksille lääkäri- ja yksille sairaanhoitajapäiville, toteutettu maakunnan yhteisiä markkinointimateriaaleja sekä vahvistettu maakunnan sisäistä markkinointia ja lamantorjuntaa. Häme-markkinoinnin viestinnällistä teemaa on tiivistetty entisestäänkin. Vetovoiman lisääminen on niin sisäisen kuin ulkoisenkin markkinoinnin keskeinen painopiste. Yhteinen tavoite (vetovoimaisuus) on myös kirjattu HämePro-tahtosopimukseen. Hämeen liitto on vastannut markkinointihankkeen hallinnosta, kuten tähänkin saakka. Vastuu Riihimäen seudun alueellisesta koordinoinnista on siirretty kuluvan vuosikolmanneksen aikana Hämeen liitolle. Keskeinen toiminta on ollut Riihimäen seudun toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen sekä käytännön toimien ajantasaistaminen esim. hame.fi-päivitystyö ja koordinointi. Häme-osasto oli myös esillä Valkeakosken Asuntomessuilla 10.7. 9.8.2009. Tämä on ollut Hämemarkkinoinnissa malliesimerkki (Häme-brändin) nostamisesta uudelle korkeammalle tasolle. Tässä on hyödynnetty paikan markkinoinnin mahdollisuuksia niin rajapintayhteistyössä maakuntarajojen läheisyydessä kuin lähialueen hyödyttämisessä vetovoiman kasvattamiseksi (Hämeessä). 2.2.2. Osaaminen ja työllisyys Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Maakunnan koulutusstrategia on päivitetty 9
Maakuntahallitus nosti viime vuonna maakunnan korkeakoulutuksen ja korkeakouluyhteistyön kehittämisen maakunnan kehittämisen yhdeksi keskeisimmistä asioista. Tämän vuoksi Hämeen liiton toiminta koulutusstrategian päivityksen osalta on painottunut nimenomaan tähän teemaan ja sitä kautta Häme Open Campus -konseptin käynnistämiseen. Katso edellä osavuosikatsaus 1-4/09 sekä seuraavassa Häme Open Campus (HOC). Valtakunnan tasolla on käynnissä korkeakoulujen rakenteellinen uudistaminen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ylläpitäjäverkon kokoaminen. Hämeen liitto on osaltaan ollut mukana ja antanut asiantuntemustaan näihin hankkeisiin. 2. Häme Open Campus (HOC) on käynnistynyt ja toimii maakunnan avoimena koulutus- ja tutkimustoiminnan verkostona Hämeen maakunnan keskeiset toimijat kehittävät yhteistyössä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötään Häme Open Campus (HOC) konseptin puitteissa siten, että tulevaisuuden Häme on avoimen toimintakulttuurin, korkean osaamisen, innovatiivisen yritystoiminnan ja yhteistyön maakunta. HOC-konsepti valmisteltiin laajalla yhteistyöllä maakunnan kehittämisrahahankkeen avulla syksyllä 2008 ja talvella 2009. Toteuttajien kesken on valmisteltu aiesopimus ja rahoitus HOC:n ensimmäiselle toimintavuodelle on varmistettu. HOC:n projektijohtajana toimivan aktivaattorin rekrytointi käynnistettiin. Keväällä aloitettu HOC-aktivaattorin rekrytointi saatiin päätökseen kesäkuun alussa. Aktivaattoriksi valittu Pipa Heinonen aloitti tehtävässä 24.8.2009 Hänen tehtävänään on yhdessä verkostossa mukana olevien tahojen kanssa käynnistää ja organisoida HOC:n toiminta. Häme Open Campuksen toiminta rakentuu kolmen toimintalinjan ympärille. Toimintalinjat ovat koulutus ja tutkimus, innovaatiot ja yritykset sekä kansalaisvaikuttaminen. Toimintalinjakohtaisista pilottihankkeista päätetään alkusyksystä 2009. 3. Hämeen liiton rooli ja vastuu maakunnan koulutusasioiden kehittämisessä on kirkastettu Hämeen liiton keskeiset koulutuspoliittiset ponnistukset toteutuvat HOC-konseptin valmistelussa ja käynnistämisessä. Hämeen liitto toimii ainakin alkuvaiheessa HOC:n kotipesänä. Hämeen liitto on toiminut HOC:n kotipesänä. Liitto valmistautuu ottamaan vastaan ALKU-hankkeen mukanaan tuomat tehtävät koulutuksen keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnin koordinoijana. 2.2.3. Kilpailukykyiset toimintaympäristöt Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Maakuntakaavan päivityksen edellyttämät selvitykset ovat valmistuneet siten, että maakuntavaltuusto voi syyskokouksessaan päättää maakuntakaavan tavoitteista. 10
Valmisteltiin maakuntakaavan toteuttamissuunnitelmaa ja seurantaohjelmaa tuottamalla kaavan toteutumista ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä kuvaavaa ja mittaavaa aineistoa. Osallistuttiin Riihimäen Hyvinkään kaupunkiseudun maankäytön kehityskuvan valmisteluun. Kehityskuvaraportti valmistui ja saatettiin kuntiin lausunnoille. Ohjelmoitiin maakuntakaavan tarkistamisen edellyttämiä taustaselvityksiä ja valmisteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Laadittiin kartta-analyysejä ja teemakarttatarkasteluja maakuntakaavan toteuttamistilanteesta. 2. Asumisen maakunnallinen strategiatyö on käynnissä laajassa yhteistyössä. Asumisen maakunnallinen kehittämishanke Asumisen Häme käynnistettiin tammikuussa. Alkuvuonna työtä tehtiin erityisesti tietopohjan rakentamiseksi hankkeeseen palkatun projektihenkilön resurssilla. Hankkeeseen koottiin lisäksi maakunnallisesti kattava yhteistyöryhmä, joka sitoutuu työskentelemään seminaarimuotoisesti syksyn 2009 ja kevään 2010 ajan. Yhteistyöryhmään saatiin mukaan laaja joukko asumisen ja yhdyskuntarakenteen asiantuntijoita eri aloilta sekä lisäksi kaksi toimittajaa mahdollisimman tehokkaan ja avoimen tiedottamisen varmistamiseksi. Kevään aikana ohjelmoitiin ensi syksyn ja talven työ ja käynnistettiin alkusyksyn seminaaritilaisuuksien järjestäminen. Tietopohjan rakentamista jatkettiin projektihenkilön toimesta. Syksyn seminaaritilaisuuksien järjestämistoimia jatkettiin sekä lyötiin lukkoon lopullinen koko talvikauden seminaariohjelma. Hankkeen puitteissa käynnistettiin konsulttityö Metka -projektin saattamiseksi maakunnan mittakaavaan (Metka = Metropolialueen kestävä aluerakenne). Metkan vaatimien lähtöaineistojen työstäminen aloitettiin hankkeen omana työnä. Hankkeen seminaarisarjan ensimmäinen osa Hämeen vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat pidettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla 14.8.2009. Tilaisuus koostui professori Sirkka Heinosen luento-osuudesta sekä luennon jälkeen pidetystä professori Heinosen vetämästä tulevaisuusverstas -työpajasta. 3. Valtatie 2:n nopeustasoa voidaan nostaa Valtatien 2 perusparannushanke välillä Vihti-Pori valmistui. Parannustyön vihkiäisiä vietettiin 20.4. Jokioisten varalaskupaikalla. Karkkila-Humppila välin parantamissuunnitelman laatiminen käynnistyi. Tavoitteena on nopeustason nostaminen 100 km/h:iin. Liitto osallistuu yhdessä Forssan kaupungin kanssa suunnitteluhankkeeseen 120 000 :n rahoitusosuudella. Karkkila Humppila välin tiesuunnitelman laatiminen eteni aikataulun mukaisesti. 4. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuva aiesopimus on allekirjoitettu ja sitä toteutetaan sopimuksen mukaisesti 11
Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui. Suunnitelmaraportti julkistettiin ja siihen liittyvä aiesopimus allekirjoitettiin Hämeenlinnan Raatihuoneella 10.2.2009 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Pyrittiin edistämään eri muodoin liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista ja huomioon ottamista eri toimijoiden suunnitelmissa ja toiminnoissa. Päärataa koskeva aluevarausselvitys käynnistyi yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa. Osallistuttiin pääradan välityskyvyn lisäämiseen tähtäävään Pasila Riihimäki välin yva selvitykseen maankäytön asiantuntijana. 5. Liiton ohjauksessa olevat maakunnalliset kehittämisen suunnitelmat valmistuvat aikataulussaan Yhdyskuntatekniset järjestelmät ja -palvelut: Osallistuttiin maakunnallisena asiantuntijana muun muassa seuraavien selvitysten ja tutkimusten valmisteluun ja laadintaan: - Etelä-Suomen jätehuollon alueellinen jätesuunnitelma. Työtä koordinoi ympäristöhallinto. Työ on kesken. - Laajakaistastrategian toteuttaminen maakunnassa yhteistyössä kuntien ja tietoliikenneorganisaatioiden kanssa. - uusiutuvien energiavarojen saanti- ja käyttöpotentiaalia koskeva selvitys. Kyseessä on yhteisselvitys Hämeen ammattikorkeakoulun ja kotimaisen energia-alan toimijoiden kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta työvoima- ja elinkeinokeskuksesta. - Forssan kaupunkiseudun vesihuollon toimintavarmuutta parantavat pitkän ajanjakson ratkaisut. - Pohjavesien suojelun ja kehittyvän maankäytön ongelmallisten ja kriittisten alueiden inventointi. Kyseessä on yhteisselvitys Hämeen ympäristökeskuksen kanssa. Selvitys käynnistyi toukokuussa. Selvitys tukee kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä maakuntakaavan uudistamista. Ympäristö- ja matkailu: Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämishankkeen (MKR-hanke) 2007 2009 saatiin päätökseen. Hanke oli Lopen vetämä ja Tammelan ja Rengon kuntien yhteinen hanke, jossa Hämeen liitto oli myös partnerina mukana. Hämeen liiton vastuualueeseen kuului ulkoilukartta- ja luontomatkailuporttaalin toteutus osana hame.fi -sivustoa. Porttaalin raakavedos saatiin valmisteltua ja projektin päätyttyä porttaalin ylläpitovastuu siirtyi Lopen kunnalta Hämeen virkistysalueyhdistykselle. Hankkeessa toteutettiin myös Hämeen järviylängön luontoon.fi porttaaliin Hämeen järviylängön pilottisivut yhteistyössä metsähallituksen kanssa. Myös tämä yhteistyösopimus siirtyi Lopen kunnalta virkistysalueyhdistykselle. Projekti tuotti myös hame.fi -sivuston Hämeen järviylänkö Erä Häme osion. Projektin toimenpiteillä on edistetty maakunnan keskeisiä asumiseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyviä strategioita ja toimenpideohjelmia. Projektissa verkotettiin järviylängön matkailuyrityksiä, kehitettiin ja paketoitiin ohjelmapalveluita. Projekti tuotti kaksi laavutukikohtaa ja yli 50 km ulkoilureitistöjä. 12
Järviylänköprojektin puitteissa liittyen Häme luontomatkailukarttaporttaaliin kerättiin perusaineistoja maakunnalliselle ympäristöllisiin vetovoimatekijöihin perustuvalle luonnon-, kulttuurin- ja maaseutumatkailun kehittämissuunnitelmalle. Osallistuttiin Suomen matkailutiet -esitteen julkaisun toteutukseen laatimalla Hämeen Härkätietä koskeva aineisto. Esite on kansainvälisessä jakelussa 50 000 kappaleen painoksella. Maakunnallisessa jakelussa on 4 000 kpl. Osallistuttiin Hämeen tiepiiriin vetämään matkailun palveluviitoituksen maakunnallisen strategian laatimiseen, joka laadittiin tiepiirin koko alueelle yhteistyössä kolmen maakunnallisen liiton kanssa. Työ valmistui kevään aikana. Valmisteltiin yhdessä kuntien kanssa laajakaistastrategian toteuttamista maakunnassa. Hanke-esityksiä valmisteltiin Hämeenlinnaan, Lopelle, Tammelaan ja Ypäjälle. Valmisteltiin yhdessä ympäristökeskuksen kanssa pohjavesialueiden rajausten ja luokituksen tarkistusta. Samoin valmisteltiin yhdessä ympäristökeskuksen kanssa kylien vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Osana Hämeen ulkoilu- ja matkailukarttaporttaalityötä on kerätty aineistoja ja arvioitu kehittämisen suuntaviivoja koskien maakunnan luonto- ja maaseutumatkailun kehittämissuunnitelmaa. Karttaporttaalin teknisiä ratkaisuja on hiottu ja sisältöä syvennetty. Tavoitteena on saada porttaalista myös paikallisia ja seudullisia ulkoilutarpeita palveleva palvelupinta. Projektiin liittyen on jatkettu reitistösopimusten tekoa, jotka turvaavat matkailupalveluiden kattavuuden ja julkaistavien aineistojen oikeellisuuden. 2.3. Tukitoiminnot ja sisäinen kehittäminen Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Liiton valmiutta muutoksiin lisätään parantamalla joustavuutta asiantuntijuuksien käytössä Tulevia rekrytointeja ja hankittavaa osaamista on käsitelty siten, että tuleva aluehallinnon uudistus ja liiton toiminnan painopisteet on pyritty ennakoimaan. Liiton ja jäsenkuntien, sekä yleinen taloudellinen tilanne, on otettu huomioon. Kuntien ja liiton taloudellisen tilanteen ja vuoden 2010 taloustilanteeseen varautumisen vuoksi ei suunniteltua rekrytointia ole tehty. 2. Liiton taloutta hoidetaan jäsenkuntien maksuosuuksien puitteissa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloslaskelmassa toimintatulojen toteutuma oli 982 864,23 (27,6 %) ja toimintamenojen toteutuma oli 944 229,62 (26,1 %). Menoista vain henkilöstökulut ja vuokrat toteutuvat tasasuuruisina. Tuloista ainoastaan jäsenkuntien maksuosuudet ja kesäyliopiston valtionosuudet kertyvät kuukausittain tasasuuruisina. Toimintakate 30.4.2009 oli 38 634,61 ja tilikauden ylijäämä oli 41 020,41. Tuloslaskelmassa korkotulot tulevat jäämään alle puoleen arvioidusta rajun korkokannan laskun vuoksi. Poistoja ei ole kirjattu. Tässä vaiheessa vuoden 2009 talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. 13
Osavuosikatsaus 1 8/09: Talousarvion käyttötalousosassa maakuntavaltuuston ja -hallituksen myöntämiä määrärahoja ei ole ylitetty. Tuloslaskelmassa 1.1. 31.8.2009 toimintatulojen toteutuma oli 2 171 941,08 (60,9 %). Jäsenkuntien maksuosuustuloja kannettiin elokuun loppuun mennessä 1 311 312 (66,7 %). Toimintamenojen toteutuma 1.1. 31.8.2009 oli 2 043 689,33 (56,4 %). Henkilöstömenoja syntyi 1 188 390,29 (60,2 %). Toimintakate oli 128 251,75. Toimintatulot ovat toteutuneet 4,5 prosenttiyksikköä menoja suurempina. Liiton menoista vain osa toteutuu säännöllisinä. Toteutuneen kahden vuosikolmanneksen ja loppuvuoden ennusteen perusteella voidaan arvioida, että toimintakate (netto) tulee tilinpäätöksessä toteutumaan positiivisena (talousarvio -52 077 ). Suomen kansantalouden nopeasta syöksykierteestä johtuen pankkien maksamat korot ovat kuluvana vuonna olleet poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Em. syystä Hämeen liitolle kertyi rahoitustuloja vain 5 769,25 (23,2 %) ja korkokertymän arvioidaan tilinpäätöksessä jäävän alle 9 000 euron. Elokuun lopussa tilikauden tulos oli 134 021, kun poistot olivat kirjaamatta. Tuloksenkäsittelyerät kirjataan vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Elokuun lopun 2009 tuloslaskelmassa tilikauden ylijäämä oli poikkeuksellisen hyvä, 134 021. Tässä vaiheessa vuotta voidaan ennakoida tilikauden yli-/alijäämän toteutuvan ylijäämäisenä tilinpäätöksessäkin. 14
3. HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 3.1. Kesäyliopistotoiminta Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Koulutustoiminnan tavoitteet ja mittarit taulukon 1 mukaisesti Osavuosikatsaus 1 4/09 Kevätlukukauden opetustoiminta on ollut määrältään selvästi edellisvuotta suurempi. Kurssien määrän kasvua selittävät oikeustieteen opintojaksojen kuulustelut. Sen sijan lähiopetus on ollut viime vuoden tasolla. TAULUKKO 1. Kesäyliopistotoiminnan tulostavoitteet vuodelle 2009, toteutuma 1 8/2009 ja vertailu vuosien 2007 ja 2008 toteutumaan. KESÄYLIOPISTOTOTOIMINTA TP 2007 TA 2008 TA 2009 1-8/2009 1-8/2008 -tavoitteet ja mittarit - toteutuma - toteutuma - tavoite - toteutuma - toteutuma TOIMINNAN MÄÄRÄ JA LAAJUUS - lähiopetuskurssien lukumäärä 216 194 180 139 136 - - kaikki kurssit yhteensä 243 258 200 187 154 - opetustunnit 6208 5710 5550 3455 3060 - opiskelijatunnit 89189 81660 91000 59774 53548 - opiskelijamäärä (netto) 3704 3819 3600 3201 2559 - kurssien osallistumismäärä (brutto) 5689 6669 5100 4568 3841 TEHOKKUUS, TALOUDELLISUUS JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET - opetustunnin hinta 139,2 156,5 158,9 ei lasketa ei lasketa - koulutustoiminnan menot/opiskelijatunti 7,2 7,9 7,0 ei lasketa ei lasketa - maksutulot/opiskelija 131,3 123,6 124,7 ei lasketa ei lasketa - toimintakulut/osanottaja 153,7 135,6 175,2 ei lasketa ei lasketa VOIMAVARAT - henkilökunnan työvuodet (toimisto) 6,3 6,4 6,6 ei lasketa ei lasketa - opetushenkilökunnan lukumäärä kpl 518 481 450 ei lasketa ei lasketa TOIMINNAN LAATU - koulutuksen arviointi (asiakastyytyväisyys) 4,28/5.00 4,38/5,00 4,10/5,00 ei lasketa ei lasketa Kesälukukauden kurssitoiminta säilyi edellisvuoden tasolla: kursseja pidettiin lähes yhtä paljon, mutta opetustunteja kertyi selvästi enemmän. Netto-opiskelijamäärä ylitti 3000:n jo kesällä ja osallistumisia eri kursseilla oli 4568 eli 19 % enemmän kuin viime vuonna. Kasvu selittyy lähinnä päivähoidon kahdesta suuresta koulutuspäivästä ja suositusta elokuvaseminaarista Aulangolla. Lukiolaiskurssien kysyntä laski 12 % avoimen yliopisto-opetuksen suosion säilyessä lähes ennallaan. Kuitenkin Tampereen yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen osallistui lähes kolmannes vähemmän opiskelijoita kuin kesällä 2008. 2. Kesäyliopisto avoimen yliopisto-opetuksen solmukohta: opetustarjonnan pääpaino monipuolisessa yliopisto-opetuksessa, jossa korostuu tutkintotavoitteisten oikeustieteen opiskelumahdollisuuksien laajentuminen. 15
Opetusohjelma 2009 valmistui 12.2.2009. Koulutusohjelma sisältää lähinnä Tampereen avoimen yliopiston kesälukukauden opetuksen ja suunnitelman syyslukukaudella aloitettavasta koulutuksesta Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Yhteistyöverkosto koostuu yhdeksän eri yliopiston ja korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesta opetuksesta. Tutkintotavoitteisissa HTK-opinnoissa (ympäristö-, rikos- ja prosessi, Eurooppa-, hallinto-, siviili- ja finanssioikeus) on 112 opiskelijaa ja ilmoittaminen syksyllä alkavaan uuteen koulutukseen on jo käynnistynyt. Kiinnostus Joensuun yliopiston oikeustieteen HTK opintoihin on jatkunut. Elokuussa alkaneeseen koulukseen on ilmoittautunut 81 uutta opiskelijaa. Kaikkiaan jatkavia HTK -opiskelijoita on nyt 154. Kesäyliopiston uusi koulutusohjelma 2/2009 2010 valmistui 31.7.2009. Ohjelma painottuu avoimeen yliopisto-opetukseen. Kesäyliopiston kirjoittajakoulun roolin vahvistaminen. Opetusohjelmassa on Jyväskylän avoimen yliopiston kirjoittamisen perus- ja aineopinnoista. Opiskelijoita on 21. Muille kirjoittajakursseille Hämeenlinnassa ja Riihimäellä on osallistunut 24 opiskelijaa. Opintoja on tuettu opintosetelillä. Ensimmäinen Suomen Ateenan instituutissa järjestetty luovan kirjoittamisen kurssi onnistui hyvin (arviointi 4,6/5). Osanottajia oli Ateenassa 17. 3. Strategiaa käytäntöön, osallistuminen Hämeen Open Campus -verkoston toimintaan. Kesäyliopisto on osallistunut HOC -hankkeen ohjaustyöskentelyyn. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut kesäyliopiston tiederehtori Jarmo Viteli, jäsenenä rehtori Jari Tiainen ja sihteeristössä koulutuskoordinaattori Mervi Mielty. HOC -konseptisuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin. Hanke on rahoitettu maakunnan kehittämisrahalla. Lukuvuoden 2009 laajin tapahtuma Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi toteutettiin jo 20. kerran huhtikuun lopulla 2009 Aulangolla teemalla Me tahdomme -huominen on täällä tänään. Konferenssissa, työpajoissa ja verkossa toteutetussa Online -konferenssissa oli kaikkiaan 1777 osanottajaa (netto-opiskelijoita 1424). Uutuutena oli mm. ITK -junior -katselmus, jonka toteutukselle on saatu opetusministeriön erityisavustus. Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) -hanke Hämeen kesäyliopisto on mukana opetusministeriön hallinnoimassa Manner-Suomen ESR-ohjelman (TL3) Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Hankkeen rahoittava viranomainen on Lapin lääninhallitus ja koordinaattori Suomen eoppimiskeskus ry. Kesäyliopiston osuus rahoituksesta vuosina 2008-2011 on yhteensä 203 622 euroa. Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoa, verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoita sekä synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö ja toimintatapa. Kesäyliopiston tehtävänä on kehittää Online ITK -konseptia eli suunnitella 16
ja toteuttaa verkossa tapahtuva konferenssi, joka on osa varsinaisia ITK -konferenssipäiviä. Online ITK on uudenlainen tapa osallistua aktiivisesti konferenssiin, kohdata alan ihmisiä ja syventää omaa osaamistaan ilman paikan päälle matkustamista. Ensimmäinen Online ITK -tapahtuma järjestettiin 30.3. 1.4.2009. Tapahtuma toteutettiin täysin verkossa (Adobe Connect Pro -yhteys) ja ennakkoilmoittautuneita oli 59 kpl. Tapahtuman ympärille rakennettiin sosiaalisen median ympäristö osoitteeseen http://www.onlineitk.fi, jossa toimintaa on jatkettu. Online ITK -sivusto toimi myös aktiivisesti varsinaisten ITK -konferenssipäivien yhteydessä. HOC -hankkeelle palkattiin aktivaattori. Kesäyliopisto on sitoutunut aiesopimuksen mukaisesti osaltaan tukemaan avointa innovaatio- ja yhteistyöverkostoa. Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) -hanke AVO / Online ITK osahankkeen toimintasuunnitelmaa ja aikataulua on kevään aikana tarkennettu. Kesäkuussa käynnistettiin tarjouskilpailu verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien selvitystyön tekemisestä. Selvitystyössä on tarkoitus kartoittaa laaja-alaisesti olemassa olevia verkkokokousjärjestelmiä ja niiden mahdollisuuksia mm. Online ITK tapahtuman järjestämisessä. Järjestelmiä tarkastellaan muun muassa teknisestä, vuorovaikutuksellisesta, käytettävyyden, kustannustehokkuuden, käyttötarkoituksen ja hallinnan näkökulmasta. Selvitystyön tekijäksi valittiin heinäkuun lopussa Mediamaisteri. Työn esiselvitysvaihe päättyi ja työ valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun alkupäivinä. Selvitystyötä on ohjannut ja valvonut erillinen ohjaustiimi. Osahankkeessa on tarkoitus loppuvuoden 2009 aikana järjestää koulutustilaisuuksia selvitystyön perusteella valittujen potentiaalisten lähitulevaisuuden verkkokokous- ja konferenssijärjestelmien käytöstä. Koulutusten yhtenä kohderyhmänä ovat Hämeenlinnan koulujen opettajat. Online ITK tapahtumat jatkuvat jälleen vuoden 2010 alussa. Tapahtumia on tarkoitus järjestää edellä mainittujen, selvitystyössä vahvasti esille nousevien verkkokokousjärjestelmien kautta. Myös ITK konferenssissa (22. 23.4.2010) on tarkoitus lähettää joitakin esityksiä verkkovälitteisesti, jolloin myös etäosallistujien on mahdollisuus nähdä hieman esitystarjontaa tapahtumasta. 17
B. TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA SEN TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen 1.1. 31.8.2009 Maakuntavaltuusto Jäsenkuntien edustajainkokous kokoontui 26.2.2009 ja valitsi Hämeen liiton maakuntavaltuustoon 54 valtuutettua ja henkilökohtaista varavaltuutettua. Maakuntavaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin 4.5.2009. Häme-päivä järjestettiin LinnaJazz tapahtuman yhteydessä 11. 12.7.2009. Tapahtuman järjestäjälle maksettiin 10 000 euron avustus. Valtuuston toimintamenot ajalla 1.1. 31.8.2009 olivat 29 701 (56,5 %). Toimintatulot koostuivat jäsenkuntien maksuosuuksista 35 067 eurosta (66,7 %). Toimintakate oli 5 366. Tarkastuslautakunta Edellinen tarkastuslautakunta kokoontui huhtikuussa 2009 kaksi kertaa vuoden 2008 toiminnan ja talouden arviointia varten. Kunnallisvaalikauden päätteeksi tarkastuslautakunta, maakuntahallitus ja maakunnan kuntajohtajat tekivät yhteisen työseminaarimatkan 7. 8.4.2009 Helsinkiin ja Tallinnaan. Maakuntavaltuuston 4.5.2009 valitsema uusi tarkastuslautakunta osallistui maakuntahallitukselle ja tarkastuslautakunnalle järjestettyyn perehdyttämisseminaariin 24.6.2009 ja piti samalla oman kokouksen. Toimintamenot ajalla 1.1. 31.8.2009 olivat 7 402. Toimintatulot koostuivat jäsenkuntien maksuosuuksista 8 953 eurosta (66,7 %). Toimintakate oli 1 551. Maakuntahallitus Edellinen maakuntahallitus piti kolme kokousta. Kunnallisvaalikauden päätteeksi maakuntahallitus, tarkastuslautakunta ja kuntajohtajat tekivät yhteisen työseminaarimatkan 7. 8.4.2009 Helsinkiin ja Tallinnaan. Maakuntavaltuuston 4.5.2009 valitsema uusi maakuntahallitus on kokoontunut kolmesti. Uusi maakuntahallitus osallistui maakuntahallitukselle ja tarkastuslautakunnalle järjestettyyn perehdyttämisseminaariin 24.6.2009 ja piti samalla toisen kokouksensa. Toimintamenot 1.1.-31.8.2009 olivat 18 447 (26,6 %); kokouspalkkiot oli maksettu kesäkuun loppuun asti. Toimintatulot koostuivat jäsenkuntien maksuosuuksista 46 187 eurosta (66,7 %). Toimintakate oli 27 740. Operatiivinen toiminta Operatiivisen toiminnan toimintatulojen toteutuma oli 1 166 207 (69,1 %). Jäsenkuntien maksuosuuksia oli kirjattu 1 111 305 (66,7 %), mikä oli 95,3 % kertyneistä tuloista. Operatiivisen toiminnan toimintamenojen toteutuma oli 1 037 155 (59,4 %). Henkilöstökulujen toteutuma oli 769 621 (63,7 %). KVTES:ssa sovittu 1.9.2009 voimaantuleva 2,4 %:n palkkojen yleiskorotus ja lomarahojen jaksotukset konkretisoituvat viimeisellä vuosikolmanneksella. Henkilöstömenot tulevat toteutumaan talousarviomäärärahoja pienempinä mm. seuraavin perustein: 1) erityisasiantuntijalta (työaika 60 %) 1.9.2009 vapautunutta tehtävää ei täytetä ja talousarviossa oli varauduttu kokoaikaisen työntekijän palkkaamiseen, 2) elokuun lopussa Irtisanoutuneen maakunta-arkkitehdin seuraajan hakuprosessin ajalta ei synny palkkamenoja, 3) kolme henkilön työpanosta on myyty EAKR -teknisen tuen hankkeelle. 18
Projektit Liitossa toimivien projektien projektitalousarvioiden toteutumat ilmenevät jäljempänä käyttötalousosan toteutumataulukoista. Projektit yhteensä toimintatulojen toteutuma-aste oli vain 34,3 % (290 024 ). Alhaisen tulokertymän syynä on se, että projekteille myönnetyt tuet ja avustukset voidaan hakea maksatukseen toteutuneiden kulujen perusteella. Projektit yhteensä toimintakulujen toteutuma-aste oli vain 48 % (405 850 ). Projektit yhteensä toimintakate oli -115 825. Liitto toimii projektien rahoittajana kunkin projektin tukien maksatuksiin asti. HOC/Ennakointi -projektitalousarvion 60 000 euron toimintakuluista oli toteutunut vain 2 % (1 395 ). Avoimet Verkostot Oppimiseen projektin 66 040 euron toimintakuluista oli toteutunut vain 12 % (7 730 ), eikä projektitalousarvio tule loppuvuonnakaan toteutumaan suunnitellusti. Häme Open Campus (HOC) - projektitalousarvion 60 000 euron toimintakuluista on toteutunut vain 10 % (6 159 ), koska HOCaktivaattori saatiin palkattua vasta 24.8.2009 alkaen. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta Kesäyliopistotoiminnan toisen vuosikolmanneksen kate on ylijäämäinen 76 768 euroa ( v. 08 +47 654 ) eli selvästi yli viime vuoden vastaavan ajankohdan, koska kurssimaksutulot kasvoivat 11 % ja valtionosuus ja avustukset lisääntyivät yli 7 % vuodesta 2008. Samaan aikaan toimintakulujen lisäys oli vain 3 %. Johtokunnan toimintakate on ylijäämäinen 3 560 euroa (+3 534 ). Toteutumaa on selostettu edellä luvussa 3. 19
1. Käyttötalousosa VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1:N TOTEUTUMINEN TOTEUTUMA 1-8/09 TOT. 1-8/08 TP 2007 TP 2008 KS 2009 euro % Toimielin Tehtävä Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto TOIMINTATUOTOT 48 700 50 000 52 600 35 067 66,7 33 333 TOIMINTAKULUT 40 394 39 609 52 600 29 701 56,5 13 528 NETTO 8 306 10 391 0 5 366-100,0 19 805 Toimielin Tehtävä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT 13 200 11 700 13 430 8 953 66,7 7 800 TOIMINTAKULUT 17 781 7 338 13 430 7 402 55,1 3 933 NETTO -4 581 4 362 0 1 551-100,0 3 867 Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Maakuntahallitus TOIMINTATUOTOT 58 300 61 150 69 280 46 187 66,7 40 767 TOIMINTAKULUT 52 569 53 490 69 280 18 447 26,6 28 176 NETTO 5 731 7 660 0 27 740-100,0 12 591 Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Liiton operatiivinen toiminta yhteensä TOIMINTATUOTOT 2 011 127 2 268 120 2 532 760 1 456 231 57,5 1 445 908 TOIMINTAKULUT 2 131 645 2 201 759 2 591 570 1 443 004 55,7 1 473 686 NETTO -120 518 66 361-58 810 13 227-22,5-27 778 Osatehtävä Operatiivinen toiminta TOIMINTATUOTOT 1 566 125 1 664 199 1 686 790 1 166 207 69,1 1 106 175 TOIMINTAKULUT 1 684 144 1 597 838 1 745 600 1 037 155 59,4 1 031 206 NETTO -118 019 66 361-58 810 129 052-219,4 74 969 Osatehtävä Projektit TOIMINTATUOTOT 445 002 603 921 845 970 290 024 34,3 339 733 TOIMINTAKULUT 447 501 603 921 845 970 405 849 48,0 442 480 NETTO -2 499 0 0-115 825-100,0-102 747 20
VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1:N TOTEUTUMINEN TOTEUTUMA 1-8/09 TOT. 1-8/08 TP 2007 TP 2008 KS 2009 euro % Projektin osatehtävä Markkinointi 2008-2010 TOIMINTATUOTOT 0 479 440 450 000 261 444 58,1 277 683 TOIMINTAKULUT 0 479 440 450 000 288 019 64,0 364 987 NETTO 0 0 0-26 575-100,0-87 304 Projektin osatehtävä Tekninen tuki EAKR TOIMINTATUOTOT 0 12 046 30 000 0 0,0 0 TOIMINTAKULUT 0 12 046 30 000 16 508 55,0 0 NETTO 0 0 0-16 508-100,0 0 Projektin osatehtävä Häme Open Campus (suunn.) TOIMINTATUOTOT 0 20 499 6 230 6 109 98,1 0 TOIMINTAKULUT 0 20 499 6 230 6 109 98,1 0 NETTO 0 0 0 0 0,0 0 Projektin osatehtävä Tekninen tuki ESR TOIMINTATUOTOT 0 0 5 000 0 0,0 0 TOIMINTAKULUT 0 0 5 000 0 0,0 0 NETTO 0 0 0 0 0,0 0 Projektin osatehtävä HämePro TOIMINTATUOTOT 0 0 91 000 14 500 15,9 0 TOIMINTAKULUT 0 0 91 000 43 564 47,9 0 NETTO 0 0 0-29 064-100,0 0 Projektin osatehtävä Asumisen Häme TOIMINTATUOTOT 0 0 54 400 0 0,0 0 TOIMINTAKULUT 0 0 54 400 22 747 41,8 0 NETTO 0 0 0-22 747-100,0 0 21
VUODEN 2009 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1:N TOTEUTUMINEN TOTEUTUMA 1-8/09 TOT. 1-8/08 TP 2007 TP 2008 KS 2009 euro % Projektin osatehtävä Avoimet Verkostot Oppimiseen TOIMINTATUOTOT 0 0 66 040 0 0,0 0 TOIMINTAKULUT 0 0 66 040 7 730 11,7 0 NETTO 0 0 0-7 730-100,0 0 Projektin osatehtävä Häme Open Campus (HOC) TOIMINTATUOTOT 0 0 60 000 0 0,0 0 TOIMINTAKULUT 0 0 60 000 6 159 10,3 0 NETTO 0 0 0-6 159-100,0 0 Projektin osatehtävä HOC/ennakointi 2009-2010 TOIMINTATUOTOT 0 0 60 000 0 0,0 0 TOIMINTAKULUT 0 0 60 000 1 395 2,3 0 NETTO 0 0 0-1 395-100,0 0 Projektin osatehtävä Ulkoilureitistön toteuttaminen TOIMINTATUOTOT 0 0 23 300 7 971 34,2 0 TOIMINTAKULUT 0 0 23 300 13 618 58,4 0 NETTO 0 0 0-5 647-100,0 0 Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta TOIMINTATUOTOT 10 700 11 000 11 400 7 600 66,7 7 333 TOIMINTAKULUT 10 700 10 947 11 400 4 000 35,1 3 799 NETTO 0 53 0 3 600-100,0 3 534 Toimielin Tehtävä Maakuntahallitus Kesäyliopistotoiminta TOIMINTATUOTOT 875 663 898 681 886 900 617 903 69,7 574 261 TOIMINTAKULUT 863 916 893 691 882 167 541 135 61,3 526 607 NETTO 11 747 4 990 4 733 76 768 1 622,0 47 654 (Sitovat erät tummennettu) 22
2. Tuloslaskelmaosa HÄMEEN LIITTO T U L O S L A S K E L M A 22.09.2009 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2009-31.08.2009 Toteutuma Toteutuma 01.01.-31.8.2009 01.01.-31.8.2008 Euro Käyttö-% Euro Käyttö-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 321 753,74 66,6 1 272 723,20 66,6 MAKSUTUOTOT 318 783,27 73,0 286 766,29 65,4 TUET JA AVUSTUKSET 483 708,29 43,6 515 396,15 65,5 MUUT TOIMINTATUOTOT 47 695,78 128,9 34 516,59 85,9 TOIMINTATUOTOT 2 171 941,08 60,9 2 109 402,23 66,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 188 390,29 60,2-1 104 726,30 61,8 PALVELUJEN OSTOT -703 799,76 51,6-807 054,59 71,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -39 581,44 41,4-49 274,08 53,9 VUOKRAT -72 479,76 60,2-68 592,46 63,4 MUUT KULUT -39 438,08 61,2-20 082,32 32,7 TOIMINTAKULUT -2 043 689,33 56,4-2 049 729,75 64,4 TOIMINTAKATE 128 251,75-237,2 59 672,48-688,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 769,25 23,2 14 226,27 65,3 VUOSIKATE 134 021,00-459,3 73 898,75 562,7 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS 134 021,00-218,7 73 898,75-362,9 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 134 021,00-1 369,7 73 898,75 40 381,8 23
3. Investointiosa TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Talousarvioon ei sisälly investointeja. 4. Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2007 TP 2008 TA 2009 1.1.-31.8. TS 2010 TS 2011 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate -70 639 127 189-29 177 134 021-18 814-7 448 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -38 444 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -70 639 88 745-29 177 134 021-18 814-7 448 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 100 841-104 219 43 423 Rahoituksen rahavirta 30 202-15 475-29 177 177 444-18 814-7 448 Lainakanta 31.12. - - - - - 24
4. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009 Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen Kunnallisverot Maakunta- Kesäyliopiston Maksuosuus Toteutuma 2007 % hallitus johtokunta yhteensä 1.1.-31.8.2009 euro 2009 FORSSA 43 631 399 10,05 181 131 16 552 197 683 131 784 HATTULA 23 163 658 5,34 96 243 8 795 105 038 70 024 HAUSJÄRVI 21 754 482 5,01 90 295 8 251 98 546 65 704 HUMPPILA 5 513 654 1,27 22 889 2 092 24 981 16 648 HÄMEENLINNA 170 617 869 39,30 708 304 64 727 773 031 515 352 JANAKKALA 41 870 534 9,65 173 922 15 894 189 816 126 536 JOKIOINEN 14 301 389 3,29 59 296 5 419 64 715 43 144 LOPPI 18 476 381 4,26 76 778 7 016 83 794 55 864 RIIHIMÄKI 75 025 533 17,28 311 438 28 460 339 898 226 600 TAMMELA 14 246 577 3,28 59 115 5 402 64 517 43 008 YPÄJÄ 5 492 026 1,27 22 889 2 092 24 981 16 648 YHTEENSÄ 434 093 502 100,00 1 802 300 164 700 1 967 000 1 311 312 Maakuntahallitus 1 802 300 Kesäyliopiston johtokunta 164 700 Yhteensä 1 967 000 Lähde: Verohallinto/veronsaajapalvelu 28.10.2008 Jäsenkunnittaiset maksuosuudet on laskettu verovuoden 2007 kunnallisverotietojen perusteella. (Hämeen liiton perussopimus 23 ) TALOUSSUUNNITELMAVUODET TS 2010 TS 2011 Maakuntahallitus 1 856 370 1 912 060 Kesäyliopiston johtokunta 169 640 174 730 Yhteensä 2 026 010 2 086 790 25