Kaupunginhallitus 242 07.11.2016 Kaupunginhallitus 260 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 86 28.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 11952/02.02.00/2016 Kh 07.11.2016 242 Kouvolan kaupungin vuoden 2017 talousarviota on valmisteltu monelta osin epävarmassa tilanteessa. Talouden kasvuennusteet ovat va ro vai sia ja julkisen talouden sopeutustarve jatkuu edelleen. Hal li tus oh jel maan sisältyy useita julkisen palvelurakenteen uudistamiseen liittyviä hank kei ta, joiden toimenpiteet tulevat vaikuttamaan kuntatalouteen. Myös kaupungin omassa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, mm. väestön ikääntyminen ja yleisen taloustilanteen vaikutukset, ai heut ta vat kaupungin tuottamissa palveluissa kasvutarpeita. Pal ve lu tar pei den lisääntyminen sekä työllisyyden heikkeneminen luovat kas vu pai nei ta menojen näkökulmasta. Tulevina vuosina keskeistä on kaupungin tu lo rahoi tuk sen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta pystytään pal ve lu jen riittävyys ja saatavuus. Kaupungin talouteen on syntynyt kun nil le tyypillinen rakenteellinen menojen ja tulojen epätasapaino. Vuonna 2019 tulevan maakuntauudistuksen vaikutukset Kouvolan taloudelliseen ti lan tee seen eivät ole selvillä. Uudistusta koskevat lait eivät ole vielä voi mas sa, joten vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmassa ei ole otettu huo mi oon sen vaikutuksia. Talousarvion laadinnan lähtötilanne on melko hyvä. Taseeseen ai em pi na vuosina kertynyt alijäämä on vähäinen (- 1 milj. euroa) eikä vuoden 2016 tilinpäätösennuste näyttäisi kasvattavan sitä juurikaan.talouden so peut tamis tar ve on edelleen noin 5 miljoonan euron luokkaa vuo si ta sol la. Tällä päästään vuositasolla taloudelliseen tasapainoon, mutta se ei mahdollista uusia elinvoimahankkeita eikä kata laajempia ke hit tä mis tar pei ta. Vuoden 2017 talousarvioehdotus ylittää kaupunginhallituksen syk syl lä tarkistetun kehyksen 5,0 milj. eurolla. Kehykset ylittyivät jo kai sen toimialan kohdalla. Toimialojen osalta vuoden 2017 talousarvion ver tai lu kel poi suu teen vaikuttaa liikelaitoksien ensi vuoden alusta ta pah tu va lakkauttaminen. Tilaliikelaitoksesta tulee yksi konsernipalvelun pal ve lu (Tilapalvelut) ja Tekninen tuotanto sulautuu tekniikka- ja ym pä ris tö pal ve lui hin. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Vuoden 2017 talousarvioesitys on 4,9 milj. alijäämäinen. Hy vin voin ti pal velu jen talousarviossa on ollut jo useita vuosia rakenteellinen epä ta sa pai no, aikuisväestön palvelujen talousarvio on ylittynyt vuosittain. Li säk si tekniikka- ja ympäristöpalveluilla on useita kustannuksia kohottavia tar pei ta tuleville vuosille, mm. asuntomessujen käyttötalouden kus tan nuk set. Vuoden 2017 toimintakatteen muutos on negatiivinen, johtuen pe rus toimeen tu lo tu en Kela-siirrosta sekä kilpailukykysopimuksen vai ku tuk sis ta. Perustoimeentulotuen Kela-siirto vaikuttaa toimintatuloihin, -me noi hin, -katteeseen sekä valtionosuuksiin. Kilpailukykysopimus vai kut taa toimintamenoihin, -katteeseen sekä verotuloihin ja val tion osuuk-
siin.taloussuunnitelmavuosina 2018 ja 2019 verotulojen arvioidaan ke hit tyvän suotuisammin kuin vuonna 2017. Myös menokehityksen ar vioi daan pysyvän maltillisella tasolla, joten talouden tasapaino tullaan saa vut ta maan suunnitelmavuosien aikana ja kertyneet alijäämät tulevat ka te tuk si. Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntatalouteen ovat moninaiset. So pimuk sen toimintamenoihin liittyvät vaikutukset ovat lomarahojen leik kaa minen 30 prosentilla vuosina 2017-2019, palkkojen nol la ko ro tus, työajan pidennys sekä henkilösivukulujen alentaminen. Lisäksi vai ku tuk set näkyvät verotuloissa sekä valtionosuuksissa. Ansiotulojen vä hen nyk sien kasvu, lomarahojen leikkaus sekä työajan pidennys vä hen tä vät kunnallisverojen tuottoa. Koska julkisen sektorin säästöillä ra hoi te taan kilpailukykysopimus, vähennetään kuntien valtionosuuksia lo ma ra ho jen vaikutuksen ja työajan pidennyksen osalta, ja eläkeuudistuksen osal ta valtionosuusindeksi pienenee. Kuntien saamien yhteisöverojen odo te taan lisääntyvän yrityksien verotettavien tulojen kasvaessa. Kil pai lu ky ky so pi muk sen mukaisen lomarahojen leikkauksen vaikutukset nä ky vät jo vuoden 2016 toteutumassa, kun lomapalkkavelkaa pie nen ne tään tältä osin. Kouvolalle tämän vaikutuksen arvioidaan olevan 2,5-3,5 milj. euroa. Muutoin vuoden 2016 tulos olisi alijäämäinen. Verotulot ja valtionosuudet Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia. Verotulojen kehitys on en si vuonna negatiivista johtuen valtion tekemistä toimenpiteistä. Ve ro me ne tykset kompensoidaan osittain valtionosuuksissa. Kun nal lis ve ro ti li tyk sien kasvuksi on arvioitu vuodelle 2016 ainoastaan 1,6 % ve ron ko ro tuk ses ta huolimatta ja vuodelle 2017 on arvioitu negatiivinen muutos -2,0 %. Kunnallisveroa nostettiin vuoden 2016 alusta 0,25 pro sent ti yk sik köä ja kiinteistöveroja korotettiin. Vuonna 2017 kunnallisveron tuot toon vaikuttaa kilpailukykysopimuksen mukaiset ansiotasojen vä hen nyk set, vähennysasteen kasvu sekä muutoinkin heikko yleinen kehitys. Suun ni telma vuo si na 2018-2019 ansiotulojen arvioidaan kasvavan 1,1 1,6 % ja verotulojen 1,9 1,6 %. Yhteensä verotulojen arvioidaan vä hen ty vän 5,3 milj. euroa vuoteen 2016 verrattuna. Valtionosuuksiin vaikuttaa kilpailukykysopimuksen lisäksi hallituksen ai emmat valtionosuusleikkaukset sekä tehtävien ja velvoitteiden muu tok set sekä muut vuosittaiset muutokset. Yhteensä val tion osuus muu tok sien arvioidaan olevan 6 milj. euroa negatiivinen vuoden 2016 tasoon näh den. Investoinnit Kaupungin investointimenot ovat vuonna 2017 46,2 milj. euroa. Kär ki hankkei den osuus tästä on 11,7 milj. euroa. Kärkihankkeita ovat Kes kus tan kehittäminen/manski ja Matkakeskus, Pio nee ri puis to/asun to mes sut ja RR-terminaalin suunnittelu. Investointien myyntitulojen ja ra hoi tus osuuksien vähentämisen jälkeen nettoinvestoinnit ovat yhteensä 43,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät investoinnit on pois tet tu suunnitelmista, kunnes vastuut maakuntauudistuksen jäl kei ses tä tilanteesta ovat selvillä. Rahoitus ja lainakanta Uutta pitkäaikaista lainaa on arvioitu vuonna 2017 tarvittavan 52 milj. eu-
roa, jolloin lainakantaa nousee 240,5 milj. euroon eli 2 818 e/asukas. Laina mää rän arvioidaan pysyvän kuntien keskimääräisellä tasolla (2 835 e/as 2015). Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuo del ta tulee kuitenkin pysymään edelleen negatiivisena investointien kor keas ta määrästä johtuen. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma se kä tiivistelmä on oheismateriaalina nro 9. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kun nas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy keskustelun kaupunginjohtajan ta lous ar vio esi tyk sestä ja jättää asian pöydälle seuraavin muutoksin. Lasten ja nuorten palveluketjuun lisätään 500.000 euroa Ksao:n pal ve lu yksik köön. Samalla Ksaon taseyksikköasemasta luovutaan ja Ai kuis väes tön palveluketjuun lisätään 1.200.000 euroa, koska kau pun gin hal li tus on tehnyt päätöksen Marjoniemen osasto 4:n toiminnan jat ku mi ses ta. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 21.11.2016 260 Valtionosuusarvioita on korotettu tarkentuneiden val tion osuus en nus tei den vuoksi. Valtionosuuksia on lisätty vuosille 2017-2019 vuosittain 1,0 milj. euroa. Näiden muutoksien sekä edellisessä kokouksessa hy väk syt ty jen muutosten jälkeen tilikauden tulos vuodelle 2017 on -5,6 milj. eu roa, mutta talous tasapainottuu suunnitelmavuosien 2018 ja 2019 ai ka na. Edellisten lisäksi teknisenä muutoksena tehdään hy vin voin ti pal ve lu jen ja konsernipalvelujen välillä 0,2 milj. euron sisäisen vuok ra me non lisäys hyvinvointipalveluille ja sisäisen vuokratulon lisäys kon ser ni pal ve lui hin. Tämä muutos ei vaikuta kaupungin ulkoiseen tu los las kel maan. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma se kä tiivistelmä on jaettu 7.11.2016 kokouksen esityslistan mukana. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kun nas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma hy väksy tään ja talous- ja rahoitusjohtaja oikeutetaan tekemään ta lous ar vi oon teknisiä muutoksia. Asian käsittely Sari Palm esitti Jukka Nybergin ja Kimmo Jokirannan kannattamana talous ar vion 2017 sivun 52 1. kappaleen muutettavaksi siten, että ko ti hoi don kuntalisän (Kouvola-lisä) maksaminen jatkuu koko vuoden 2017. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdo tus, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kan natta vat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kan nat tavat Sari Palmin ehdotusta, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esit ti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hy väk syt tiin. Äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Larikka) ja 11 ei-ääntä (Nyberg, Täh tinen, Lakka, Salonen, Nykänen, Roos, Käki, Sulanen, Jokiranta, Lon ka ja Palm). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hy väk sy neen Sari Palmin esityksen. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma hy väksy tään sillä muutoksella, että kotihoidon kuntalisän (Kouvola-lisä) mak sami nen jatkuu koko vuoden 2017 ja talous- ja rahoitusjohtaja oi keu te taan tekemään talousarvioon teknisiä muutoksia. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että Inkeroinen - Anja la alueen kouluratkaisuja varten varataan suun nit te lu mää rä ra ha. Kv 28.11.2016 86 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 on liitteenä nro 4. Talousarvion 2017 tiivistelmä on oheismateriaalina nro 2. Kaupunginhallituksen ehdotus: Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma hy väksy tään ja talous- ja rahoitusjohtaja oikeutetaan tekemään ta lous ar vi oon teknisiä muutoksia. Asian käsittely: Talousarvion ja taloussuunnitelman esittelypuheenvuoron käyttivät kau pungin joh ta ja Lauri Lamminmäki, talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka For sell ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka.
Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo 11.57 13.00. RYHMÄPUHEENVUOROT Ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Jukka Nyberg (SDP), Tapio Karvo nen (KOK), Kimmo Jokiranta (KESK), Jari Käki (PS), Matti Norp pa (SIT), Arto Sahamies (KD), Jorma Liukkonen (VAS), Kaisa Spies (VIHR), Pekka Korpivaara (PRO) ja Jouni Suninen (DEM). Vastauspuheenvuoron käytti lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korho nen. YLEISKESKUSTELU Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jari Suomela, Anssi Tähtinen, Mika Byman, Jari Lindström, Sinikka Rouvari, Hannele Viljakainen, Maarit Hel ka la ja Seppo Nikkanen. Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo 15.00-15.30. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Birgit Koskela, Päivi Kossila, Vesa Vainio, Jari Larikka, Anssi Tähtinen, Sinikka Rouvari, Pekka Kor pi vaa ra, Katja Airaksinen, Kari Leinonen, Ritva Sorvali, Ensio Töttö, Jukka Ny berg, Jari Suomela. Vastauspuheenvuoroja käyttivät talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka For sell, kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki ja tekninen johtaja Hannu Tyl li. TALOUSARVION YKSITYISKOHTAINEN KÄSITTELY Kohta 1 Yleisosa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus sivut 1-2 1.2 Kouvolan toimintaympäristö sivut 3-5 1.3 Taloudelliset lähtökohdat sivut 5 14 1.4 Talousarvion rakenne ja sitovuus sivut 15-17 1.5 Kaupunkiorganisaation riskianalyysi sivut 18-19 1.6 Henkilöstötarkastelu sivut 20 22 1.7 Strategiatarkastelu sivut 23 27 1.8 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä sivu 28 Kohta 2 Käyttötalousosa 2.1 Budjettirahoitteiset tehtävät toimialoittain sivut 29-70 2.1.1 Konsernipalvelut sivut 29-34 2.1.2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut sivut 35-45
2.1.3 Hyvinvointipalvelut sivut 46-70 Talousarvion 2.1.3 Hyvinvointipalvelut sivulle 56 valtuutettu Arto Sa ha mies teki Kristillisen valtuustoryhmän puolesta muutosesityksen, että las ten ja nuorten palveluihin lisätään 800.000 euron määräraha koh dis tet tu na kotihoidon kuntalisään (Kouvola-lisä). Puheenvuoroja käyttivät myös valtuutetut Päivi Kossila, Vesa Vainio, Ta pio Karvonen, Ritva Sorvali, Liisa Varjola, Topi Seppälä, Reijo Vau ru la, Birgit Koskela ja Arto Sahamies. Päivi Kossila, Vesa Vainio ja Liisa Varjola kannattivat Ar to Sahamiehen teke mää muutosesitystä. Tapio Karvonen teki Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta pon si esi tyksen, että vuonna 2017 selvitetään Kouvola-lisän merkitystä ja et si tään vaihtoehtoisia ja lapsiperheitä laajasti tukevia toimintatapoja lap si per hei den arjen tukemiseksi. Topi Seppälä kannatti Tapio Karvosen tekemää ponsiestystä. Ritva Sorvali esitti, että talousarvion 2.1.3 Hyvinvointipalvelut sivun 58 viimei sen kappaleen ottaisi sana muutettaisiin ottaa sanaksi. Vastauspuheenvuoron käytti lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korho nen ja kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki. Työjärjestyspuheenvuoron käytti valtuutettu Sari Palm. Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin neuvottelutauon pitämistä var ten klo 16.39-16.44. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, joka poik keaa kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on suoritettava ää nes tys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Arto Sahamiehen esitystä ää nes tä vät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 7 JAA-ääntä ja 52 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 5. Puheenjohtaja totesi valtuutettu Arto Sahamiehen muutosesityksen Kou vola-li säs tä tulleen hyväksytyksi. Puheenjohtajan tiedusteltua valtuutetuilta kukaan ei vastustanut Tapio Karvo sen tekemää ponsiesitystä, joten ponsiesitys hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Ritva Sorvalin muutosesitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.
Kohta 3 Tuloslaskelmaosa sivut 71-73 Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Seppo Nikkanen, Jari Suomela, To pi Seppälä ja Jani-Ville Heikari. Vastauspuheenvuoroja käyttivät talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka For sell ja kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki. Kohta 4 Investointiosa sivut 74-81 Valtuutettu Jorma Liukkonen teki talousarvion kohtaan 4 Investoinnit si vul le 78 muutosesitykset: - 9100 Ink.-Anjala kouluratk.suun. poistetaan Inkeroinen - 9113 Keskustan uimahallin palv.taso, että kaikkia esitettyjä investointi- ja tulosummia siirretään vuodella eteenpäin. Valtuutettu Jouni Suninen teki ponsiesityksen, että kaupungin johto sel vittää ja esittelee valtuustolle ensi tilassa, mitä ja millä tavalla nyt ta lous arvios sa esi tet ty jä investoitikohteita voidaan tarvittaessa toteuttaa pie ni muotoi sem pi na eli karsittuna. Valtuutetut Mika Byman ja Kari Leinonen kannattivat Jorma Liukkosen muu tos esi tyk siä ja Kari Leinonen kannatti Jouni Sunisen ponsiesitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, joka poik keaa kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on suoritettava ää nes tys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jorma Liukkosen muutosesitystä In ke roi nen-an ja la kouluratkaisusta äänestävät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 41 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä ja 1 TYHJÄÄ. Pois sa oli 1 valtuutettua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 6. Puheenjohtaja totesi Jorma Liukkosen muutosesityksen tulleen hy lä tyk si. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, joka poik keaa kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on suoritettava ää nes tys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jorma Liukkosen muutosesitystä kes kus tan ui ma hal lis ta äänestävät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 45 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä. Poissa oli 1 val tuu tet tua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 7. Puheenjohtaja totesi Jorma Liukkosen muutosesityksen tulleen hy lä tyk si.
Puheenvuoroja käyttivät kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki ja val tuu te tut Sakari Viinikainen, Pertti Paloranta, Pekka Korpivaara, Liisa Var jo la, Päivi Kossila, Ritva Sorvali, Jari Larikka, Jouni Suninen, Pertti Pa lo ran ta, Vesa Kaarlampi ja Tapio Karvonen. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ponsiesitys, asiasta on suoritettava äänestys. Ne jotka kannattavat Jouni Sunisen pon si esi tys tä äänestävät JAA ja ne, jotka eivät kannata ponsiesitystä ää nes tä vät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 20 JAA-ääntä, 36 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ. Poissa oli 1 valtuutettua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 8. Puheenjohtaja totesi valtuutettu Jouni Sunisen ponsiesityksen tulleen hy lätyk si. Hyväksyttiin. Kohta 5 Rahoitusosa sivut 82-83 Kohta 6 Konserniyhteisöt sivut 84-90 Kohta 7 Liitteet sivut 91-95 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2017 ja ta lous suun ni telman vuosille 2017-2019 siten muutettuna, että - talousarvion 2.1.3 Hyvinvointipalvelut sivulle 56 lasten ja nuorten pal ve luihin lisätään 800.000 euron määräraha kohdistettuna kotihoidon kun ta li sään (Kouvola-lisä). Kaupunginhallituksen tulee päättää erillisestä ta sa pai not ta mis suun ni telmas ta, koska kaupungin talous ei tasapainotu ta lous suun ni tel ma kau del la 2017-2019. Kaupunginvaltuuston hyväksyi yksimielisesti myös ponnen, että vuonna 2017 selvitetään Kouvola-lisän merkitystä ja etsitään vaihtoehtoisia ja lap siper hei tä laajasti tukevia toimintatapoja lapsiperheiden arjen tu ke mi sek si. Tämän asian käsittelyn aikana valtuutettu Jani-Ville Heikari saapui klo
11.30, valtuutettu Jouni Suninen oli poissa kokouksesta klo 14.12-15.45, valtuutettu Sari Palm saapui kokoukseen ja varajäsen Johanna Pyöt siä poistui klo 14.35 ja valtuutettu Markku Pakkannen poistui ko kouk sen klo 16.50.