Lasten ja nuorten palveluketjun talousarvioesitys vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten palveluketjun talousarvioesitys vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Lanula 84 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion kehyksen vuodelle 2017 sekä hyväksynyt talousarvion laadintaohjeen. Vuoden 2017 kehyksen laadinnassa toimintakatteen kasvuksi on määritetty -1,4 prosenttia vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tämä edellyttää suuria muutoksia toiminnan ja palveluiden osalta vuodelle KSAO:n ammatillisen koulutuksen katteeksi on asetettu nollakate. Suunnitelmavuosien osalta toimintakatteen kasvuprosentiksi on määritetty 1,1 prosenttia vuosittain. Vuoden 2017 kehyksen laadinnassa lasten ja nuorten palveluketjun osalta on kehystä leikkaavina tekijöinä otettu huomioon OKM:n ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaus -2,5 milj. euroa, sisäisten vuokrien pääoman tuottovaatimuksen alennus, kilpailukykysopimukseen sisältyvät lomarahojen 30 % leikkaus (n. 1,5 milj. euroa) sekä lasten ja nuorten palvelujen ketjun sisäinen 1,1 milj. euron kehyssiirto aikuisväestön palveluihin. Lasten ja nuorten palveluketjun toimintakate on tässä vaiheessa 175,2 milj. euroa, joka on n. 8,7 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Kehystä mahdollisesti tarkistetaan elokuussa, kun valtionosuus- ja verotuloarviot tarkentuvat tai valtion budjettiesityksessä tulee merkittäviä muutoksia. Lasten ja nuorten palveluketjun talousarvioehdotus laaditaan kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen mukaisesti ja talousarvio-ohjeen mukaisesti. Talousarviossa esitellään myös vastuualueen perustehtävä, oleelliset muutokset, toiminnalliset tavoitteet ja riskianalyysi. Vuodelle 2017 on kehyksessä määritelty nettoinvestointitasoksi 30 milj. euroa. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät menoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Pääsääntöisesti ei hyväksytä uusia investointeja, koska jo aikaisemmin aloitettuja keskeneräisiä investointeja tulee olemaan merkittävä osa investointeihin varatusta 30,0 milj. euron summasta Henkilöstösuunnitelma on vielä valmisteluvaiheessa, mutta tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Kaupunginhallitus on asettanut tavoitteeksi, että 30 % eläköitymisen vuoksi avautuvista tehtävistä jätetään täyttämättä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja valtuuston kevään 2016 talousarvioseminaarissa esiin nousseet tavoitteet otetaan huomioon palveluketjun tavoitteita valmisteltaessa. Kokouksessa esitellään talousarvion keskeistä sisältöä, toiminnallisia tavoitteita ja muutoksia tulevana vuotena sekä alustava kehyksen mää-rärahajako palveluille.

2 Lisätietoja: Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veikko Niemi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi, controller Kirsti Kajasto, puh , kirsti.kajasto(a)kouvola.fi Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Merkitään talousarvion valmisteluvaihe tiedoksi. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti, että hyvinvointipalvelujen sisäiseksi kehyssiirroksi lasten ja nuorten palveluista aikuisväestön palveluihin hyväksytään 0,6 milj.euroa. Lanula 102 Hyvinvointipalvelujen vuo den 2017 toimialatason kehys on 469,4 milj. euroa (toimintakate). Kehykseen oli tehty 12,1 milj. euron pienennys ver rat tuna vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon. Kehyksestä on vä hen net ty perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen vaikutus (4,1 milj. eu roa) sekä ammatillisen koulutuksen arvioidut valtionosuusleikkaukset (-2,5 milj. euroa). Hyvinvointipalvelujen toimialan kehykseen on tehty myös sisäisten vuokrien muutos, joka johtuu Tilaliikelaitoksen lak kaut ta mi ses ta ja sen myötä peruspääoman korvauksen osuuden pois ta mi ses ta sisäisistä vuokrista. Tuottovaatimuksen poistamisen vaikutus hy vin voin ti pal ve lu jen kehykseen on yhteensä - 5,5 milj euroa kehystä pie nen tä vä. Kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeessa mainitaan seuraavasti: Ke hystä tarkistetaan elokuussa, kun valtionosuus- ja verotuloarviot tar ken tu vat sekä mikäli kilpailukykysopimus muuttaa henkilöstökuluja oleel li ses ti, tullaan niitä vastaavat vähennykset tekemään toimialojen ke hyk seen Edellä mainittua koskien konsernipalveluissa on tehty kil pai lu kyky so pi muk seen liittyvä julkisen sektorin lomarahojen 30%:n las ken nal li nen vähennys kehykseen. Hyvinvointipalveluiden kehystä lo ma ra ho jen pienennys vähentää 3,1 milj. eurolla. Vastaavalla summalla val tio pienentää myös kaupungin valtionosuuksia. Konsernipalvelut vie kaupunginhallituksen vahvistettavaksi lomarahojen leik kauk set ja muut kilpailukykysopimukseen liittyvät menojen muu tok set syyskuun aikana. Toimialalla ei ole tässä vaiheessa tietoa, miten esi tys muiden vähennysten (sosiaalikulut) kuin lomarahojen osalta muut taa kehystä. Kaikkien yllä mainittujen tiedossa olevien muutosten vaikutus hy vin voin tipal ve lu jen kehykseen on yhteensä -15,2 milj. euroa. Hy vin voin ti pal ve lu jen korjattu kehys on 466,35 milj. euroa (toimintakate). Palveluketjuittain kehys pienenee seuraavasti: Lasten ja nuorten palvelut -7,6 milj. euroa Aikuisväestön palvelut 7,0 milj. euroa Ikääntyneiden palvelut -0,6 milj. euroa

3 Toimialan sisällä on tehty kehysmuutos kahden palveluketjun välillä. Lasten ja nuorten palveluista on siirretty aikuisväestön palveluiden ke hyk seen 1,1 milj. euroa. Kaikkien palveluketjujen talousarvioesitykset ylittävät oman ke hyk sen sä. Lautakunnille tullaan esittämään talousarvioesitykset siten, että niis sä on mukana ylitykset. Lasten ja nuorten palvelujen talousarviokehyksen alkuperäinen toi min taka te on 175,175 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen talousarvio on nol lakat teellinen. Lasten ja nuorten palveluketju Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Toimintakate muutos % edell. vuoteen 2,1-4,1 1,1 1,1 Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin pal ve lu ja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Hen ki lös tö suun ni tel mas sa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laa dul li nen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on kau pun gin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kan taa sii hen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan huomioiden ta lous ar vion tavoitteet. Hen ki lös tö suun ni tel ma on laadittu vuosille Henkilöstösuunnitelma kiin teä osa talousarviota. Talousarvioehdotus vuodelle 2017 on liitteenä nro 3. Ehdotuksessa toimin ta ka te on 1,1 milj. euroa yli alkuperäisen kehyksen. Keskeiset pe rusteet ylitykselle ovat lautakunnan päätös leikata kehyssiirtoa aikuisväestön pal velui hin opetus- ja kulttuuriministeriöltä aiemmin saatu valtionavustus pe rus opetuk seen ja kasvun tukeen pienenee 1,6 milj. euroa vuodelle uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen perusopetuksessa ja lu kiossa edellyttää lisäresursseja digitalisaatioon ja op pi mis ym pä ris töi hin. turvataan lakisääteiset kasvatus- ja opetuspalvelut tukipalveluineen nykyi sel lä palveluverkolla perhekeskustoiminnan jalkauttaminen suunnitelman mukaisesti Talousarvion keskeinen sisältö, toiminnalliset tavoitteet ja mää rä ra hat se kä henkilöstösuunnitelma esitellään kokouksessa tarkemmin liitteen poh jal ta. Lisäksi lasten ja nuorten lautakunta päättää hy vin voin ti pal ve lu jen yh teis ten hallintopalveluiden talousarvioehdotus vuodelle 2017 sekä suun ni tel ma vuodet Yhteiset hallintopalvelut pitää si säl lään hy vin voin ti pal ve lujen johdon, hallintopalvelut, talouspalvelut ja tie to pal ve lut.

4 Lisätietoja: Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veikko Niemi, puh , veikko.niemi(a)kouvola.fi, controller Kirsti Kajasto, puh , kirsti.kajasto(a)kouvola.fi, talouspalvelupäällikkö Han ne le Arpinen, puh , hannele.arpinen(a)kouvola.fi Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että 1. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2017 sekä suunnitelma vuosille liitteen nro 3 mukaisena. 2. Hyväksytään hyvinvointipalvelujen hallinnon talousarvioehdotus vuo del le 2017 sekä suunnitelma vuosille liitteen nro 3 mu kai se na. Lisäksi ehdotan, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen valtuustolle: - Valkealan yhtenäisen peruskoulun/monitoimikeskuksen uu dis ra ken nuksen rakentamisen aloittamista vuoden 2017 investointiohjelmaan kor vaamaan Valkealan Kirkonkylän koulun ja yläkoulun huonokuntoiset ra ken nukset. Tilasuunnitelmassa otetaan huomioon myös nuo ri so pal ve lu jen, perhekeskuksen, kirjaston ja yhteisöllisen toiminnan tilatarpeet. - Inkeroisten yhteiskoulun laajennusta uudisrakennuksella niin, että ti loi hin voidaan siirtää väistötiloissa oleva Anjalan koulun toiminta pysyvästi ja tulevaisuudessa myös Tehtaanmäen koulun opetus. Ti la suun nit te lus sa otetaan huomioon myös nuorisopalvelujen, perhekeskuksen, kir jas ton ja yhteisöllisen toiminnan tilatarpeet. - Sarkolan koulun peruskorjaushanke muutetaan uu dis ra ken nus hank keeksi, jotta opetukselle saadaan nykyaikaiset oppimisympäristöt ja Vii a lan koulusta voidaan siirtää alueelliset pienryhmät keskiselle alueelle. - Yhteislyseon lukion laajennukseen ja peruskorjaukseen varataan euroa kaluste- ja laitehankintoihin yhteisiin ir tai mis to in ves toin tei hin, koska irtaimisto ei sisälly rakennushankkeen kustannusarvioon. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Asian käsittely: Maarit Kenttälä esitti kotihoidon kuntalisän tuen(kouvola-lisän) mak sa misen jat ka mis ta vuoden 2017 loppuun asti. Toni Lampiranta ja Kalle Yli mä ki kan nat ti vat esitystä. Koska oli tehty vs. lasten ja nuorten palvelujen ehdotuksesta poikkeava, kan na tet tu ehdotus, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja ehdotusta ää nestä vät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Maarit Kenttälän ehdotusta, ää nes tä vät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan ni men huu to na.

5 Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä (Kossila, Eskelinen, Helkala, Leino nen, Lindqvist, Wirtanen) ja viisi ei-ääntä (Lampiranta, Kenttälä Pel to la, Varjola, Ylimäki). Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kotihoidon kuntalisän tuen määrärahaa ei lisätä lähtien lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitykseen. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Lasten ja nuorten lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että 1. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2017 sekä suunnitelma vuosille liitteen nro 3 mukaisena. 2. Hyväksytään hyvinvointipalvelujen hallinnon talousarvioehdotus vuo del le 2017 sekä suunnitelma vuosille liitteen nro 3 mu kai se na. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen valtuustolle: - Valkealan yhtenäisen peruskoulun/monitoimikeskuksen uu dis ra ken nuksen rakentamisen aloittamista vuoden 2017 investointiohjelmaan kor vaamaan Valkealan Kirkonkylän koulun ja yläkoulun huonokuntoiset ra ken nukset. Tilasuunnitelmassa otetaan huomioon myös nuo ri so pal ve lu jen, perhekeskuksen, kirjaston ja yhteisöllisen toiminnan tilatarpeet. - Sarkolan koulun peruskorjaushanke muutetaan uu dis ra ken nus hank keeksi, jotta opetukselle saadaan nykyaikaiset oppimisympäristöt ja Vii a lan koulusta voidaan siirtää alueelliset pienryhmät keskiselle alueelle. - Yhteislyseon lukion laajennukseen ja peruskorjaukseen varataan euroa kaluste- ja laitehankintoihin yhteisiin ir tai mis to in ves toin tei hin, koska irtaimisto ei sisälly rakennushankkeen kustannusarvioon. Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun AnjaIa-Inkeroinen alueen kouluinvestointiasian.