JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 18.10.2016 klo 16:30-18:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 77 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osavuosikatsaus 3/2016 5 78 Viranhaltijapäätökset 8 79 Tiedoksiantoja 9
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta Läsnä Parikka Tuula puheenjohtaja Väänänen Eira varapuheenjohtaja Holopainen Hannu Järvinen Päivi Jääskeläinen Sampsa Karttunen Jorma Kauppinen Marja Lukkarinen Ilkka Tahvanainen Kari Turpeinen Jari Uusi-Illikainen Heleena Sivonen Markku vara Ihanus Emilia nuorisovaltuuston Aspelund Taina va. hallintopäällikkö Karukannas Seija hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Kosonen Anne vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Korhonen Leena sosiaalipalvelujen johtaja Timonen Leena va. johtava ylilääkäri Poissa Rieppo Eija sosiaali- ja terveysjohtaja Väkeväinen Kari Allekirjoitukset Tuula Parikka puheenjohtaja Taina Aspelund pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 18.10.2016 Hannu Holopainen pöytäkirjan tarkastaja Jorma Karttunen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä soisaali- ja terveyskeskuksessa 24.10.2016 Pöytäkirjanpitäjä Taina Aspelund
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 75 18.10.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 18.10.2016 75 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 4 Sosiaali- ja terveyslautakunta 76 18.10.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 18.10.2016 76 Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Holopainen ja Jorma Karttunen.
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 5 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 18.10.2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osavuosikatsaus 3/2016 7431/02.02.02/2016 STLTK 18.10.2016 77 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmas osavuosikatsaus laaditaan ajalta 1.1.-30.9.2016. Kolmannessa osavuosikatsauksessa raportoidaan muiden osavuo si kat saus ten tapaan toimintaa palveluarviotaulukoittain ja ennustetaan toimin nan ja talouden toteutumista vuodelle 2016. Osavuosikatsauksen ennusteet ovat tulosalueiden omia arvioita toiminnan ja talouden toteutumasta. Osa vuo sikat sauk ses sa raportoidaan myös kehittämishankkeiden toteutumista jokaisesta yh teis toi min ta-alu een kunnasta. Syyskuun tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vuosikate on 3,3 milj. eu roa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan vuosikate oli 3,8 milj. euroa, joten tilanne on selkeästi huonontunut edellisen vuoden tilanteesta. Yhteistoiminta-alueen net to yk si kön vuosikate on 4,1 milj. euroa, vuosi sitten vastaavan luvun ollessa n. 4,7 milj. euroa. Sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen toimintakate ilman kun tien maksuosuuksia on 209 milj. euroa ja toteumaprosentti 72,2. Talousarvioon nähden toteumaprosentti on mal til li nen, samoin kuin nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen, sillä net to menot ovat kasvaneet 1,6% viime vuoden syyskuusta. Henkilöstökulut ovat kas vaneet 3,9% ja palvelujen ostot puolestaan laskeneet 0,7% vuoden takaiseen ti lantee seen verrattuna. Henkilöstökulujen kasvu tarkoittaa n. 73 hen ki lö työ kuu kauden lisäystä, josta pääosa kohdistuu määräaikaisiin, 44 henkilötyökuukauden ver ran. Hillitystä nettomenojen kasvusta huolimatta koko yh teis toi min ta-alueen budjetti on ennusteiden mukaan ylittymässä ilman erikoissairaanhoitoa 0,5 milj. euroa eli 0,3% budjetoidusta. Erikoissairaanhoito yhteistoiminta-alueella on ylit ty mäs sä 0,8 milj. euroa, joten yhteistoiminta-alueen kokonaisbudjetti ylittyy 1,3 milj. euroa eli 0,4%. Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat syyskuussa 165, 7 milj. eu roa toteumaprosentin ollessa 72,3. Nettomenot ovat kasvaneet yh teis toi minta-alu een kunnista eniten eli 2,2% vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Toi ses sa osavuosikatsauksessa haettiin yhteistoiminta-alueelle lisämäärärahaa lä hes 5,5 milj. euroa, mutta syyskuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan haet tu määräraha ei näytä riittävän. Joensuun nettomenojen ilman eri kois sairaan hoi toa on arvioitu ylittyvän 0,8 milj. euroa budjetoidusta. Eri kois sai raan hoito ylittyy 0,7 milj. euroa, joten kokonaisuudessaan Joensuun ylitykseksi on muodos tu mas sa lähes 1,5 milj. euroa eli 0,7% talousarviosta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2016 käsitellyt talousarviomuutoksia ja edellyttänyt hallintokuntia ryhtymään toimenpiteisiin, joilla esitetyn ta lous arvio muu tok sen mukaista alijäämää voidaan pienentää. Syyskuun osa vuo si katsauk ses sa on esitettävä tarvittavat toimenpiteet,joilla talousarviossa pysyminen var mis te taan. Joensuussa talousarvion ylitysuhka kohdentuu lähes jokaiselle tulos alu eel le. Terveyspalveluissa talousarvio on ylittymässä vas taan ot to pal ve luissa ja kuntoutuksessa, joissa talousarviossa pysymiseksi on esitetty toi men pi teenä henkilöstöstä aiheutuvien kulujen minimointi ja ostopalvelujen vä hen tä minen. Hoito- ja hoivapalveluissa talousarvio on ylittymässä kotona asumista tuke vis sa palveluissa ja laitoshoidossa. Hoito- ja hoivapalvelujen budjettia on ta sa-
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 6 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 18.10.2016 pai no tet tu jo alkuvuodesta jättämällä ostopalvelupaikkoja käyttämättä, mää räai kais ten sijaisten käyttöä ja hankintoja on myös rajoitettu. Sosiaalipalvelujen ta lous ar vio on ylittymässä aikuissosiaalityössä ja perhepalveluissa. Ai kuis so si aali työn ylitys johtuu toimeentulotuesta, josta toisessa osavuosikatsauksessa vähen net tiin budjettia liian optimistisesti. Aikuissosiaalityön talousarviossa py symi nen on mahdollista, mikäli asumispalveluista säästetään, eikä loppuvuonna asiak kai ta enää sijoiteta asumispalveluihin. Samalla tämä kuitenkin merkitsee asiak kai den sijoittamista laitoshoitoon, mikä on kokonaisuuden kannalta kal liimpaa, kustannusten kohdistuessa toiselle alueelle. Toimeentulotuessa on huo moita va, että AVI on asettanut Joensuun kaupungille 300.000 euron uhkasakon, mi kä li toimeneentulotuen käsittelyn aikarajat eivät pysy säädetyssä seitsemässä (7) arkipäivässä. Perhepalvelujen talousarviossa pysyminen edellyttää mm. käyn nis sä olevien lasten ja nuorten terapioiden keskeyttämistä loppuvuodeksi se kä kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten ostopalvelujen määrän vä hentä mis tä. Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat syyskuussa n. 24,6 milj. euroa toteumaprosentilla 71,4. Nettomenot ovat ainoana yh teis toi minta-alu een kuntana Kontiolahdessa laskeneet, jopa 2,4 % edellisen vuoden vastaa vaan ajankohtaan verrattuna. Menot ovat laskeneet tai pysyneet edel lis vuoden tasolla kaikilla tulosalueilla. Yksittäisistä vastuualueista kasvua on erityisesti kun tou tuk ses sa 32,4% ja perhepalveluissa 22,1% jotka ylittävät talousarvion yh teen sä 0,26 milj. eurolla. Kuntoutuksessa ylittyvät terapiamäärärhat ja per hepal ve luis sa erityisesti lastensuojelun laitossijoitukset. Kodin ulkopuolelle si joi tettu jen määrä on kasvanut 30% edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna. Myös eri kois sai raan hoi don määrärahat ylittyvät hieman, mutta kokonaisuutena Kontio lah den sosiaali- ja terveyspalvelut pysyvät kuitenkin budjetissa ja jopa alit tavat sen 0,2 milj. euroa muiden toimintojen alittaessa oman budjettinsa. Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat syyskuussa 18,7 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 72,7. Outokummun nettomenot ovat kasva neet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,6%. Suurinta kasvu on ollut erikois sai raan hoi dos sa 9,1% ja pienintä hoito- ja hoivapalveluissa, jossa menot ovat las ke neet 8,3%. Outokummussa sosiaalipalvelut ovat ylittämässä talousarvion 105.000 euroa ja erikoissairaanhoito 73.000 euroa. Muiden tulosalueiden bud jetin alitus kattaa ylityksen lähes kokonaan, joten kokonaisuutena Outokumpu on käy tän nös sä pysymässä budjetissaan, sillä ennusteessa on vain 15.000 euron bud je tin ylitysuhka. Liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa on esitetty toiminta ja mää rä ra ha ennus teet, kehittämishankkeiden toteutuminen se kä mittaristo kun nit tain. Valmistelijat: talousjohtaja Anne Kosonen, hoi to- ja hoivapalvelujen johtaja Sei ja Ka ru kan nas, sosiaalipalvelujen johtaja Lee na Korhonen, va. johtava ylilääkäri Lee na Timonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa tilaajajaostolle liitteen mukaisen talou den ja toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2016
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 18.10.2016 Liitteet 1 Osavuosikatsaus 1-9/2016 2 Kehittämishankkeet vuodelle 2016, Joensuu 3 Kehittämishankkeet 2016, Kontiolahti 4 Kehittämishankkeet vuodelle 2016, Outokumpu 5 Mittarit
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 18.10.2016 Viranhaltijapäätökset STLTK 18.10.2016 78 Seuraavat päätökset on ilmoitettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle: Liitteenä päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, eikä oteta kuntalain 51 :n noljalla sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Liitteet 6 Päätösluettelo
JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta 79 18.10.2016 Tiedoksiantoja STLTK 18.10.2016 79 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4; B-lausunto lääkehoidon erityiskorvaavuuden hakemiseksi on hoitoon liittyvä ja siten maksuton perusterveydenhuollossa 2. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 5; Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaista rajoittamista koskevat säännökset sosiaali- ja terveydenhuollossa 3. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 16.8.2016; Talous- ja velkaneuvonnan lisäkorvaus vuonna 2016. 4. Sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaus riskienhallinnan seurannasta. 5. Kotipihan toimintakeskuksen asiakaspalautteet. 6. Fimean päätös 23.9.2016; Apteekkien sijaintialueiden määrääminen Joensuun kaupungissa 7. Itä-Suomen aluehallintoviraston päihdepalvelujen valvontapäätös ja vastauskirje. Oheismateriaalit ovat lautakunnan ten nähtävillä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi.