Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Palkankorotukset on budjetoitu voimassaolevien työehtosopimusten mukaisesti. Vuoden 2013 toteutuneet menot (tilinpäätös) olivat 4.510.068 (ilman poistoja). Tulot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 2.572.100. Taksoja on korotettu kustannustason nousu huomioiden seuraavasti: - vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja ei ole korotettu - vesilaitoksen maksut n. 2 % - viemärilaitoksen maksut n. 2 % - sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksu n. 2 % - jätemaksut n. 5 % - rakennusvalvonta-, maa-ainesten ottamislupa- ja ympäristölupamaksutaksat on päivitetty vuosille 2015-2016 Vuoden 2013 toteutuneet tulot (tilinpäätös) olivat 2.805.677. Netto Vuoden 2015 talousarvioesityksessä netto on 2.104.900 (ulkoiset, ilman poistoja). ---------- Merkittävimpiä muutoksia ja huomioitavia asioita verrattuna talousarvioon 2014 ovat mm.: KÄYTTÖTALOUS: - asuntoasioiden hoito (asumisen edistäminen) kustannuksineen kokonaan tekniselle toimelle 1.1.2015 alkaen - toimistosihteeri eläkkeelle 1.4.2015, tilalle ei palkata henkilöä, tehtävien hoito teknisen toimiston sisäisin järjestelyin - jätevedenpuhdistamonhoitaja eläkkeelle 1.2.2015, tilalle ei palkata henkilöä
- ruokahuollon- ja siivouksen henkilöstömitoitus 1.8.2015 alkaen yhden valmistuskeittiön henkilöstötarpeen mukaisesti Kaavoitus: - kaavoitukseen on varattu 30.000 sisältää mm. Niiralan asemakaavan muutoksen jatkumisen, Niiralan ja Kemien osayleiskaavan laatimisen käynnistämisen Liikenneväylät: - Yksityisteiden avustuksiin on varattu talousarvioesityksessä 75.000 jaettavaksi kunnossapitoon. Peruskorjausavustuksiin ei ole varattu määrärahaa. Hankkeet: - Keski-Karjalan liikennejärjestelmätyö 2013-2017, joka jatkaa ja täydentää aikaisemmin tehtyä Keski-Karjalan kuntien yhteistä liikenneturvallisuussuunnitelmaa 1.400 /v - Pohjois-Karjalan ilmanlaatuselvitys, seurantamittaus 1.000 /v - Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke 2013-2017 500 /v - liikennejärjestelmäkoordinaattorihanke 2013-2015 1.400 (maksuosuus v. 2012 : 1317, korotus 3 % vuositttain) - Vt 9 yleissuunnitelma, kunnan rahoitusosuus 10.000 Ruokapalvelut - keittiön remontin aiheuttamat muutokset toimintaan 1.8.2015 alkaen Toimitilat - Talousarvioehdotukseen on laskettu asuntojen vuokrat oletuksella, että keskimääräinen käyttöaste olisi 90 %, samoin liiketilojen osalta 90 %. - Attendo Oy:ltä aikaisemmin ulkoisesti perityt vuokrat siirtyivät v. 2013 sisäisiksi vuokriksi, josta on seurannut mittava ulkoisten tulojen alenema aikaisempaan verrattuna INVESTOINNIT talonrakennus: 500.000 - nimeämättömät kohteet 120.000 - terveyskeskuksen valmistuskeittiön peruskorjaus 380.000 kiinteät rakenteet: 400.000
- Takkunurmentien kev.liikenteen väylän rak. 150.000 - kaavateiden peruskorjaus ja uudelleen päällystys 150.000 (mm. Postilanvaara, Harjulantie ym.) - teiden rakentaminen uusille kaavatonteille 30.000 (Postilanvaara) - yritystonttien kunnostus (Niirala) 50.000 - Alatien kunnostuksen aloittaminen (asfaltin jyrsintä) 20.000 vesihuoltolaitos: 355.000 - haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelu 10.000 - runkojohtojen jatkaminen/verkoston laajentaminen 10.000 - uusien kaavatonttien kunnallistekniikka (Postilanvaara ym.) 15.000 - Teerisuon jätevesihuolto, talojohdot 230.000 - tulot 80.000 - Onkamon jv-puhdistamon saneeraus 60.000 - tulot 18.000 - Valkealammen vedenottamon siiviläputkikaivo ja alkaloinnin uusiminen 30.000 Investointiosaan esitettyjen hankkeiden menot ovat yht. 1.255.000 ja tuloarvio 98.000 eli nettoinvestoinnit 1.157.000. xxxxxxxxxxxx Talousarvioehdotuksessa 2015 on huomioitu talouden tasapainottaisohjelmassa 2012-2015 esitetyt säästötoimenpiteet: * toimistosihteeri eläkkeelle 1.4.2015, ei palkata tilalle henkilöä * jätevedenpuhdistamonhoitaja eläkkeelle 1.2.2015, ei palkata tilalle henkilöä * kiinteistöjen myynti - säästö käyttökustannuksissa Vuoden 2015 aikana tulee selvittää mahdollisuuksien mukaan tasapainottamisohjelmaan 2012-2015 liittyen mm.: * kunnalle tarpeettoman entisen Patsolan koulukiinteistön myyntimahdollisuus ( kiinteistö vuokrattu 8/2014 alkaen) * Risteenhovin käyttämättömien tilojen hyötykäyttö tai kiinteistön myynti * tarvittavat vuokrankorotukset ulkopuolisille vuokratuissa asunnoissa- ja toimitiloissa vastaamaan mahdollisuuksien mukaan ylläpito- ja pääomakustannuksia sekä saattaa korotukset voimaan aina talousarviovuoden alusta alkaen koko vuodeksi
* henkilöstömitoitukset ruokahuolto-/siivouksessa ajan tasalle yhden valmistuskeittiön malliin siirtytymisen seurauksena henkilöstökulujen alentamiseksi Talousarvioehdotus, investointiosa ja investointiohjelma esityslistan liitteenä. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta käsittelee ja hyväksyy teknisen toimen laatiman v. 2015 ympäristötoimialan talousarvioehdotuksen, investointiosan ja investointiohjelman vuosille 2015-2018 sekä toimittaa ne taloustoimistolle tiedoksi ja johtoryhmälle talouarviokäsittelyn pohjaksi viimeistään perjantaina 17.10.2014. --------------- Ympäristölautakunnan käsittely: KÄYTTÖTALOUS Ympäristölautakunta keskusteli käyttötalousosiosta ja päätti muuttaa Puusepänverstas - otsikon Kunnossapitopalvelut - otsikoksi. Puusepänverstas- toiminnasta muodostetaan kunnossapitoyksikkö (remonttiryhmä), joka tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa tekee kunnan eri kohteissa pienimuotoisia kunnostus- ja muutostöitä kunnan omana työnä. Varasto - kohtaa ei enää tarvita. Muutoin ympäristölautakunta hyväksyi käyttötalousosion yksimielisesti. INVESTOINNIT Jukka Haaranen toi kunnanhallituksen puheenjohtajan terveiset investointiosasta. Talonrakennus - hyväksyttiin yksimielisesti Kiinteät rakenteet - kaavateiden peruskorjaus ja uud. päällystys 100.000 (vähennys - 50.000 ) - yritystonttien kunnostus Niirala 0 (vähennys - 50.000 Vesihuoltolaitos PK:n Ely-keskus on tarjonnut lisäavustusta v. 2015 Tikkala-Onkamo siirtoviemärin rakentamiseen 40 %. Asiasta tehdään erillinen pykälä.
Ympäristölautakunta keskusteli asiasta ja oli yksimielinen siitä, että valtion raha kannattaa ottaa silloin kun sitä on saatavilla. Vuoden 2016 jälkeen ei ole mitään varmuutta enää valtion osallistumisesta vesihuollon rakentamiseen. - lisättiin Tikkala-Onkamo siirtoviemäri menot 300.000 tulot 120.000 Siivouspalvelut 0 - siivousrobotti Ympäristölautakunta keskusteli asiasta ja kuultuaan ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Marja-Leena Puolakkaa, tuli siihen tulokseen, että robotista ei saada niin paljon hyötyä työajassa että investointi olisi kannattava. RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2018 Talonrakennus - poistetaan teknisen toimiston jäähdytysjärjestelmä 50.000 rakentamisohjelmasta vuodelle 2016. Jäähdytys hoidetaan ilmalämpöpumpuilla. Julkinen käyttöomaisuus - Postilanvaaran kaavateiden uudelleen päällystys 100.000 v. 2015 (-50.000 ) - yritystonttien kunnostus, esitys vuodelle 2015 poistetaan (- 50.000 ) Palvelulaitokset - muutos Tikkala-Onkamo siirtoviemärin rakentaminen, runkojohdot * poistetaan esitys v. 2016 menot 400.000 ja tulot 160.000 * lisätään v. 2015 menot 300.000 ja tulot 120.000 (avustus 40 %) Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi käyttötalouspuolen pienin otsikkomuutoksin yksimielisesti.
Investointiosa v. 2015 ja rakentamisohjelma vuosille 2015-2018 hyväksyttiin edellä esitetyin muutoksin yksimielisesti. - Merkittiin pöytäkirjaan että Jukka Haaranen poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn loppupuolla klo 15.40 ja Marja-Leena Puolakka klo 15.45.