Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6/2015 sivu 43 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Tiistai klo Savukosken kunnanvirasto Koskenniemi Viljo puheenjohtaja Boman Tuula jäsen, varapuheenjohtaja Kangas Risto jäsen Karvonen Tuovi jäsen Mustajärvi Matti jäsen Kilpimaa Kari varajäsen Pulska Petteri varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Halonen Jouni Harju Irja Mulari Antti Ahtinen Jarmo Junttila Riitta kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin. :t Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuovi Karvonen ja Matti Mustajärvi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Viljo Koskenniemi Riitta Junttila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tuovi Karvonen Aika ja paikka Savukoski Matti Mustajärvi Allekirjoitus

3 TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Tekn.ltk 27 Viranhaltijapäätökset: 1. Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset Myönnetyt rakennusluvat: 2. Myönnetyt rakennusluvat ajalta Luettelo liitteenä. Ahma: 3. Testausseloste jätevedenpuhdistamo 4. Testausseloste vesilaitos 5. Vesistötutkimus Niemiharjun kaatopaikka Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä: 6. Pöytäkirjaote , lämpösopimuksen irtisanominen Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi SAVUKOSKEN LÄMPÖLAITOKSEN ENERGIAMAKSUN KOROTTAMINEN Savukosken lämpölaitoksen perusmaksu ja liittymismaksu Tekn.ltk 28 Kunnanhallitus Liite Tekninen lautakunta Savukosken lämpölaitokselle on hyväksytty nykyisten perusmaksujen ja liittymismaksujen tariffi marraskuussa 2007 kaukolämmön käyttöönoton yhteydessä. Perusmaksu on tarkoitettu kattamaan lämpölaitoksen kaukolämpökanavien rakentamisesta ja käyttämisestä aiheutuvia kiinteitä kustannuksia. Perusmaksutariffin kiinteitä kuluja ovat mm. ulkopuoliset palvelut, materiaalit, palkat ja muut henkilöstökulut. Omakotitalon asiakkaan nykyinen veroton perusmaksu on 12,50 euroa kuukaudessa. Kunnan kiinteistöjen suurin perusmaksu on koulukeskuksella 281 /kk. Perusmaksu määräytyy liittymistehon ja tilausvesivirran mukaan. Uusi perusmaksu omakotitaloille olisi 20 euroa kuukaudessa. Koulukeskuksen perusmaksu uuden tariffin mukaan olisi 450 /kk. Muiden kiinteistöjen perusmaksut nousevat myös samassa suhteessa keskimäärin noin 60 %. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamiskustannuksista. Liittymismaksun suuruuden määrää kiinteistön lämmöntarve suurimman lämmöntarpeen hetkellä. Lämmöntarve määritetään yleensä ulkolämpötilassa -32 C. Lämmöntarpeen mittana käytetään tilausvesivirtaa, jonka lukuarvosta liittymismaksun suuruus osaltaan riippuu. Savukosken kaukolämpöverkon liittymismaksuksi omakotitaloon on päätetty lämpölaitoksen valmistuttua vuonna 2007 nytkin voimassa oleva euroa. Se voidaan maksaa kolmena yhtä suurena vuosittaisena eränä liittymän valmistuttua. Jos asiakas haluaa maksaa koko liittymismaksun yhdellä kertaa, niin hän saa 20 % alennuksen

4 liittymismaksusta. Tällöin koko maksu erääntyy maksettavaksi 2 kuukautta kaukolämpöliittymän valmistumisen jälkeen. Savukosken kunnan vesilaitoksella on sama käytäntö alennuksen osalla. Rivitalojen ja muiden rakennusten liittymismaksut lasketaan samalla periaatteella lämmön tarpeen ja tilausvesivirran mukaan. Liittymismaksut ovat palautusoikeudellisina erinä vapaat arvonlisäverosta. Lämpölaitoksen ja kaukolämpöverkon rakentamiseen saatiin valtion avustuksia, jotka siirrettiin liittyjien eduksi taksoihin. Nykyisin avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Rakentaminen koostuu tarvikkeista sekä mies- ja konetöistä. Kaikkien näiden hintataso on noussut huomattavasti kahdeksassa vuodessa. Energiamaksu on alkaen ollut 70,20 /MWh (alv 0 %) eikä siihen maksuun ole nyt korotuspainetta. Liitteenä on perusmaksujen, liittymismaksujen ja energiamaksujen tariffi. Toimistopäällikkö: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi lämpölaitoksen uudet perus- ja liittymismaksujen tariffit. Tekninen lautakunta: Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi lämpölaitoksen uudet perus- ja liittymismaksujen tariffit alkaen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen koskien lämpölaitoksen perusmaksun ja liittymismaksun korottamista. Tarkastuslautakunta on kehottanut kunnanhallitusta kiinnittämään huomiota alijäämän kattamiseen erityisesti lämpölaitoksen osalta. Kunnanhallitus esittää, että teknisen toimen tulee tehdä täydentävä esitys seuraavaan hallituksen kokoukseen lämpölaitoksen energiamaksujen korotuksesta tai vaihtoehtoisesti esitettävä jokin muu keino alijäämien kattamiseksi. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti Lämpölaitoksen alijäämää on yhteensä noin euroa. Tuloksen parantamiseen on kaksi keinoa, jotka ovat lisätä tuloja ja vähentää menoja. Tekninen lautakunta on esittänyt, että energiamaksua korotettaisiin vasta vuoden 2017 alusta 74,00 /MWh. Korotus olisi 3,80 /MWh ja se olisi suuruudeltaan 5,4 %. Korotuksella saataisiin energiamaksuja noin euroa vuodessa enemmän. Siitä kunnan omien kiinteistöjen osuus on 66 % eli euroa ja yksityisten osuus 34 % ja euroa. Talousarvioon pitää lisätä kiinteistöille Tilatoimeen lämmityskuluihin sisäisiin menoihin euroa lisää. Kahden kiinteistönhoitajan eläkkeelle jäänti aiheuttaa töiden uudelleen järjestämistä. Lämpölaitokselle laskettua työaikaa tullaan jakamaan em.

5 syistä enemmän kiinteistöille, jolloin lämpölaitokselle varattuja henkilöstön palkkakustannuksia siirretään tilatoimeen vastaavassa suhteessa. Palkkojen osuus on euroa ja henkilöstösivukulujen euroa. Aikaisemmin jo esitettyjen perusmaksujen korottamisen vaikutus tulojen lisääntymiseen on noin euroa. Tämä jakautuu yksityisille kiinteistöille euroa ja kunnan kiinteistöille euroa. Yhteensä näillä taksan korotuksilla ja työajan järjestelyillä saadaan vuodessa Lämpölaitokselle ylijäämää arviolta euroa. Siten kertynyt alijäämä saadaan hoidettua noin kahdeksassa vuodessa pois. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle osana lämpölaitoksen alijäämien kattamissuunnitelmaa, että lämpölaitoksen energiamaksua korotetaan alkaen 74,00 /MWh (alv 0 %) sekä työaikaa vähennetään kiinteistöjen hoitoon. Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-LOKAKUU 2015 Tekn.ltk 29 Liite Vuoden 2015 tammi-lokakuun toimintamenot koko teknisen lautakunnan käyttötalouden osalta ovat toteutuneet 82,7 % ja toimintatulot 70,5 %. Toimintakate on toteutunut 112,4 %. Tilatoimen menot ovat toteutuneet 84,3 % ja tulot 76,0 %. Liikenneväylissä toimintamenoista on toteutunut 51,0 % ja tuloista 62,7 %. Vesihuoltolaitoksen menoista on toteutunut 70,8 % ja tuloista 42,0 %. Jälkimmäinen vuosipuolisko laskutetaan marras-joulukuussa ja kunnan kiinteistöjen oma veden kulutus vuoden vaihteessa, joten tulot saavutettaneen täysimääräisinä ennusteen mukaan. Hakerankojen ostamisen ennakkomaksujen vuoksi lämpölaitoksen menot ovat 93,5 % budjetoidusta. Myös korjaus- ja kunnostustöitä on jouduttu tekemään suunniteltua enemmän. Polttoöljyn kulutus tasataan vuoden vaihteessa varaston inventoinnin mukaisesti. Laskutus on kahden kuukauden välein ja tuloissa on tammi-lokakuun käytetyn energian mukainen kulutus 78,2 % koko vuodesta. Lämmityskattilan peruskorjauksen kuluista osa on vielä käyttötalouden menoina, kun määrärahojen muutoksen kirjaus investoinniksi on vielä osittain kesken. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun talousarvion tammilokakuun ajan toteutumisesta. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti talousarvion toteutumi-

6 sen tammi-lokakuun ajalta ja keskustelun jälkeen toteutuminen merkittiin tiedoksi. MUUT ASIAT Tekn.ltk 30 Puheenjohtaja Viljo Koskenniemi esitti, että kiinteistönhoitoon nimettäisiin työnjohtaja. Toimistopäällikkö vastasi, että tässä vaiheessa tehdään uudet vastuukiinteistöjen ja tehtävien jako kahden kiinteistönhoitajan jäätyä eläkkeelle. Tuovi Karvonen tiedusteli toimenkuvien päivittämisestä ja sovittiin, että kaikki teknisen toimen työntekijät päivittävät omat toimenkuvansa mennessä. Hän esitti myös, että selvitetään lämpölaitoksen päivystyksen ostaminen kunnan ulkopuolelta. Puheenjohtaja päätti kokouksen