Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille 2014-2016 724/02.02.00/2013 OmOhj 50 Valtionvarainministeriön kesäkuussa 2013 antamassa ennusteessa kokonaistuotannon ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna noin puoli prosenttia. Vuoden 2014 kasvuksi arvioidaan 1,2 % ja vuoden 2015 kasvuksi noin kaksi prosenttia. Kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan kuluvana vuonna keskimäärin 1,7 % ja inflaatioennuste on 2,1 % vuodelle 2014 ja 2 % vuodelle 2015. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,1 % ja valtionvarainministeriön tekninen oletus indeksin noususta vuosille 2014 ja 2015 on saman suuruinen. Työttömyysasteen valtionvarainministeriö arvioi olevan yli 8 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien talous heikkeni vuonna 2012 ja vuosikate oli negatiivinen 84 kunnalla. Syitä heikkoon talouskehitykseen olivat verotulojen heikko kasvu (1,3 %) ja toimintamenojen nopeana jatkunut kasvu (5,5 %). Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 3,5 % ja 3 % vuonna 2014. Verotulojen kasvuksi arvioidaan kuluvana vuonna 5,5 % ja 2,6 % vuonna 2014. Valtionosuudet kasvavat kuluvana vuonna 2,4 % ja alenevat 0,5 % vuonna 2015. Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaan vuonna 2014 Pyhäjoen kunnan valtionosuudet alenevat 88.917 euroa (-1 %), Raahen kaupungin valtionosuudet kasvavat 5.741.141 euroa (+14 %) ja Siikajoen kunnan valtionosuudet kasvavat 503.517 euroa (+ 3 %). Kuntayhtymän jäsenkuntien käyttötalouden ja kuntayhtymän kustannusosuuksien kehitys vuosina 2009-2013 ilmenee esityslistan mukana lähetettävästä yhteenvedosta, jossa vuoden 2013 luvut ovat talousarviolukuja. Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen perusteella tehdyn arvion mukaan kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvio tulee ylittymään. Arviot on esitetty jäsenkunnittain osavuosikatsauksessa. Sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyneen ensihoidon kustannusten nousu mm. arvioitiin talousarviossa 700.000 euroa liian pieneksi. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavia tekijöitä: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta koskeva lakiesitys valmistunee keväällä 2014 ja tässä vaiheessa on vielä epäselvää, mihin lainsäädäntö tarkalleen ottaen velvoittaa ja missä aikataulussa. Sen vuoksi nyt on tärkeää keskittyä hyvinvointikuntayhtymän toiminnan sisällön kehittämiseen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen nykyisten rakenteiden puitteissa sekä samalla luoda edellytyksiä sille, että alueella kyetään turvaamaan myös jatkossa hyvät ja monipuoliset palvelut riittävän suurena kokonaisuutena. Päivystysasetus tulee ilmoitetun mukaisesti voimaan vuoden 2015 alusta ja se edellyttää asetuksen mukaisen toimintamallin suunnittelua ja toteuttamista siten, että toiminta vastaa vuoden 2015 alusta päivystysasetuksen velvoitteita. Asetuksen arvioidaan olevan kokonaiskustannusvaikutuksiltaan neutraali. Päivystysasetuksella on vaikutuksia myös sairaalan osastojen toimintaprofiiliin. Osastopaikkojen määrän arviointi ja kehittäminen tehdään yhteistyössä terveyden- ja sairaanhoidon sekä hoito- ja hoivapalveluiden kanssa.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Terveydenhuoltolain mukainen laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan 1.1.2014, jolloin valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoidon yksiköitä. Mikäli alueemme asukas valitsee hoitopaikakseen muun kuin kuntayhtymän toimipisteen, annetusta terveydenhuollosta laskutetaan kuntayhtymää. Tämän kustannusvaikutuksia on vaikea ennakoida, mutta mahdollista on, että valinnanvapaus suuntautuu enemmän kuntayhtymästä pois kuin kuntayhtymän suuntaan. Jos alueen työnantajat eivät jatkossa sisällytä työterveyshuoltosopimukseen sairaanhoitopalveluita, se lisää kuntayhtymän vastaanottopalveluiden käyttöä ja siten kuntien kustannuksia. Lainsäädännön velvoittamaan Kansalliseen Terveysarkistoon liittyminen tapahtuu vuoden 2014 aikana ja siitä aiheutuu pysyviä lisäkustannuksia. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaaliterveyspalveluista eli ns. vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013. Lain tavoitteisiin tähdätään kolmenlaisin keinoin: 1. säännöksillä kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta 2. säännöksillä iäkkään henkilön palvelutarpeiden arvioimisesta ja niihin vastaamisesta 3. säännöksillä palvelujen laadun varmistamisesta sellaisissa toimintayksiköissä, joissa järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluja iäkkäille. Vanhuspalvelulain lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat 2.8.2013 antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen. Laatusuosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Vanhuspalvelulain vaikutukset huomioidaan ja toimeenpano suunnitellaan yksityiskohtaisemmin lain edellyttämässä suunnitelmassa toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kuntaliiton tekemän arviolaskelman pohjalta laskettu Raahen seutukunnan kuntien vanhuspalvelulain toimeenpanon pykäläkohtainen kustannusarvio on 0,9 milj.. Valtakunnallinen lastensuojelua selvittänyt työryhmä on tehnyt laajan joukon ehdotuksia lastensuojelun vaikuttavuuden parantamiseksi. Ehdotusten toimenpano tulee merkitsemään kuntien kustannusten lisääntymistä tulevina vuosina. Lakimuutoksella oppilas- ja opiskelijahuollosta on merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen. Lakimuutos velvoittaa kuntia kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämiseen ja määrittelee määräajan, jonka kuluessa oppilaalla on oikeus saada henkilökohtaista palvelua. Lakimuutos tulisi voimaan 1.8.2014. Lakimuutoksesta syntyvien kustannusten arvioidaan tulevan katetuiksi lastensuojelun kustannusten vähentymisen kautta. Lapsiperheiden varhaiseen tukeen on suunniteltu lisättäväksi resurssia vuodelle
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 2014. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidossa korostetaan. Tähän liittyen osa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien osana kuntien tehtävien arviointia. Siirto vähentää valtion menoja 150 milj. euroa. Seutukunnan työttömyysaste on kasvanut 2 prosentilla edellisestä vuodesta, mikä jatkossa lisää toimeentulon kustannuksia sekä kuntien osuutta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarviota valmistellaan siten, että kuntien maksuosuudet kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 2 %. Palkkojen kasvuvara on 1,8 %, jonka taustalla on 1 %:n palkkaratkaisu. Toimintakulujen kasvu kokonaisuudessaan on 2,65 %. Kuntayhtymä ostaa jäsenkunnilta palveluja noin 7 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin on tulossa sopimusten mukaiset korotukset. Kiinteistöjen ylläpitovuokriin mm. tulee sopimusten mukaan indeksitarkistus, joka on arviolta 2,6 %. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen on mahdollista toimintaprosesseja uudistamalla ja palveluverkkoa tiivistämällä. Yhteistyössä omistajaohjaustyöryhmän kanssa on saatu valmiiksi kuntayhtymän palvelujen kehittämissuunnitelma, joka sisältää keinoja kustannuskehityksen sopeuttamiseksi kuntien maksukykyyn pitemmällä aikavälillä. Suunnitelma tulee kuntien käsittelyyn syksyn aikana ja ensi vuotta koskevat konkreettiset toimenpiteet sisällytetään tulevaan talousarvioesitykseen. Palvelutoiminnan uudistamista on jatkettu käynnissä olevan tuotekehittäjäkoulutuksen avulla. Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän alustavat tavoitteet vuodelle 2014. Omistajaohjausryhmä päättää hyväksyä hyvinvointikuntayhtymän talousarvion valmistelun pohjaksi raamin, jonka mukaan jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä enintään 108.250.000 euroa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 5 % eli 2,5 % vuodessa. Omistajaohjausryhmä: Talousarvioraamiesitys esiteltiin omistajaohjausryhmälle ja kuntien luottamushenkilöjohdolle ja asiasta käytiin keskustelu ennen omistajaohjausryhmän päätöksentekoa. Omistajaohjausryhmä päätti hyväksyä esityksen sillä täydennyksellä, että kukin kunta voi halutessaan käydä ennen päätöksentekoa erikseen neuvottelun talousarviosta. Yhall 28.08.2013 86 Yhtymähallitus hyväksyy hyvinvointikuntayhtymän talousarvion valmistelun pohjaksi raamin, jonka mukaan jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä enintään 108.250.000 euroa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 5 % eli 2,5 % vuodessa. Yhtymähallitus hyväksyy, että investointeihin käytetään enintään 2 milj. euroa.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Yhall 04.09.2013 95 Talousarvioraamin hyväksymisen jälkeen on syntynyt valtakunnallinen työmarkkinaratkaisu, jonka johdosta talousarvioraamin lähtökohtana ollutta palkankorotusvarausta voidaan alentaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi palkkaratkaisulla oletetaan olevan vaikutuksia muuhunkin kustannuskehitykseen alentavasti. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus muuttaa valtakunnalliseen työmarkkinaratkaisuun perustuen vuoden 2014 talousarvion valmistelun pohjaksi hyväksyttyä raamia siten, että jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä enintään 107.450.000 euroa. Kasvua vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon on 4,2 % eli 2,1 % vuodessa. OmOhj 54 Vuoden 2014 talousarviota on valmisteltu yhtymähallituksen 4.9.2013 hyväksymän talousarvioraamin mukaisesti siten, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä enintään 107.450.000 euroa. Talousarvioesityksen lähtökohtana on, että vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät sopeutustoimet kokonaisuudessaan jatkuvat vuonna 2014. Talousarvioesitys edellyttää kehittämissuunnitelmassa hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamisen, jotka tarkentuvat yksityiskohtaisessa talousarvioesityksessä ja käyttösuunnitelmassa. Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alustava investointisuunnitelma. Omistajaohjausryhmä hyväksyy ulkoisen tuloslaskelman talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi. Investointien kokonaismääräksi hyväksytään alustavasti 1.500.000 euroa. Omistajaohjausryhmä: Yhall 25.09.2013 101 Yhtymähallitus hyväksyy ulkoisen tuloslaskelman talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi. Investointien kokonaismääräksi hyväksytään alustavasti 1.500.000 euroa.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 OmOhj 60 Esityslistan mukana on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille 2014-2016. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat talousarvion mukaan 107.443.960 euroa. Kasvua vuoden 2012 tilinpäätökseen on 4,2 % eli keskimäärin 2,1 % vuodessa. Sairaanhoitopiiriltä ostettavissa palveluissa on ensihoidon siirron ja sairaaloiden välisen työnjakomuutosten johdosta kasvua 12 %. Muussa toiminnassa kahden vuoden kasvu on 1,6 %. Vuonna 2014 kuntayhtymän toimintakulut ovat 124.196.796 euroa (kasvua vuodesta 2012 3,8 % ) ja toimintatuotot 126.007.804 (kasvua 4,1 %). Investointimenot ovat 1.492.000 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1.720.149 euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 815.000 eurolla vuonna 2014. Talousarvion sitovuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä ( =Maisema -kokoomataulukon nettomenot yhteensä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä. Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esitetään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2014 (sivu 39) Omistajaohjausryhmä: Omistajaohjausryhmä hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen. Todettiin, että jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta sitovat jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä, kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä. Matti Soronen ilmoitti, että Pyhäjoen kunta varaa omaan talousarvioonsa 9.600.000 kuntayhtymän kustannusosuuksiin alustavien neuvottelujen mukaisesti. Asian käsittelyn aikana saapui kokoukseen apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela klo 10.00 ja henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt klo 10.10. Asian käsittelyn jälkeen poistuivat kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, tulosalueen johtajat Irma Heikkinen ja Mervi Koski klo 10.45. Yhall 110 Omistajaohjausryhmä käsittelee 30.10.2013 talousarviota vuodelle 2014 ja -suunnitelmaa vuosille 2014-2016. Esityslistan mukana on talousarvio vuodelle 2014 ja -suunnitelma vuosille 2014-2016. Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2014 (sivu 39).
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 Hyväksyttiin. Tehdyt esityksen: Jäsen Viljo Lehmusketo esitti, että kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioon Raahen vanhuspalveluihin lisätään 500.000 euroa. Esitystä ei kannatettu. Jäsen Viljo Lehmusketo jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. (Liite). Asian yhteydessä käsiteltiin ajankohtaiset asiat ja merkittiin ne tiedoksi. Henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16.15. Jäsen Sari Pekkala poistui asian käsittelyn aikana klo 15.00. Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 01.11.2013 Jakelu Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus