Maakuntahallitus I 180 10.10.2011 Maakuntavaltuusto 53 24.10.2011 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2011 MH 180 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maakunnan tulee tehdä talouden ja toiminnan seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti tehdään huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen raportti elokuun lopun tilanteesta. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen: Alkuvuoden aikana on jatkettu Kainuun hallintokokeilun jatkon valmistelua edelleen. Laki Kainuun hallintokokeilun jatkamisesta (L 508/2011) vuoden 2016 loppuun on hyväksytty presidentin esittelyssä 13.5.2011. Lisäksi kunnanjohtajat ovat tehneet oman ehdotuksensa perussopimuksesta ja yhteistoimintasopimuksesta vuosille 2013-2016. Kokeilunjatkosta päättävät kunnat yksimielisellä päätöksellä. Tähän mennessä kuusi kuntaa on tehnyt päätöksen kokeilun jatkamiseksi, Ristijärven kunnanvaltuusto ei ole vielä tehnyt päätöstään ja Puolangan kunnanvaltuusto on tehnyt jatkosta kielteisen päätöksen. Maakuntavaltuusto teki periaatelinjauksen kokouksessaan 28.3.2011 ja lopullisen päätöksen 26.9.2011 erikoissairaanhoidon kehittämisestä Kainuussa. Asiasta järjestettiin kansalaiskuulemiset kaikissa Kainuun kunnissa huhti - toukokuussa. Kunnilta pyydettyjen lausuntojen mukaan kunnat lukuun ottamatta Puolangan kuntaa kannattivat vaativan erikoishoidon jatkamista siten, että päivystysaikainen toiminta turvataan. Koulutustoimialan osalta vuosi 2011 on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja annetuissa budjettiraameissa tullaan pysymään koko toimialan osalta. Kevään yhteisvalintaan osallistui, ainakin toistaiseksi, Kainuun viimeinen yli 1 000 opiskelijan ikäluokka. Seuraavan kahden vuoden aikana perusopetuksessa päättävä ikäluokka putoaa 20% ja sillä on vastaavan suuruiset taloudelliset vaikutukset. Jokainen kainuulainen keväällä peruskoulunsa päättänyt opiskelija sai jatko-opiskelupaikan. Vaikka taloudellinen epävarmuus maassamme jatkuu edelleen, on toimeentulotuen kehitys Kainuussa ollut erittäin maltillista. Osaltaan myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut onnistunut työllistämispolitiikka ja käynnistetyt kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteet, jotka ovat tuottaneet tulosta. Terveydenhuoltolaki on tullut voimaan 1.5.2011 alkaen ja sen mukana asteittain useita asetuspohjaisia toiminnan muutoksia. Useissa muutoksissa Kainuulla on ollut kehityspotentiaalia, joka
tulee säilyttää myös jatkossa. Hallintokokeilun jatkoaika 2013-2016 ja sen jälkeistä aikaa suunnitellaan Terveydenhuoltolain ja siihen liittyvien asetusten mukaisesti. Maakunnan alueella toiminta tulee jatkossa toteuttaa terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erityisvastuualueella sairaanhoitopiirien välisen järjestämissopimuksen pohjalta. Parhaillaan käsittelyssä on OYS -erityisvastuualueen strategia, jossa on linjattu erikoissairaanhoidon työnjakoa, yhteistä työnantajapolitiikkaa, tietojärjestelmien yhteensopivuutta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sovituista peruslinjauksista on pystytty pitämään kiinni. Näitä ovat olleet: - väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen - terveyserojen kaventaminen - uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu, joka on välttämätön edellytys tuleville kehittämistoimille Palveluita tuotetaan sovittujen peruslinjausten mukaisesti. Joillakin alueilla palveluiden saatavuudessa on edelleenkin ongelmia. Erityisesti tämä koskee lääkärin vastaanottoja terveysasemilla sekä eräiden erityistyöntekijöiden ja ajoittain työterveyshuollon palvelujen saatavuutta. Uutta henkilöstöä on palkattu sovittuihin kohteisiin ja myös muutoin niin, että HTV2 -määrätavoite on ylittynyt. Eläköityvien työntekijöiden määrä on lähtenyt suurten ikäluokkien myötä kasvuun. Henkilöstömäärän kasvuvauhti on saatava talousarviotavoitteen mukaiseksi mahdollisimman pian. Potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvien integraatioiden toteuttaminen on edennyt, mutta käyttöönottoaikaa joudutaan todennäköisesti jatkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialan budjetti ylittyy noin 5,3 milj. euroa 1-8 kuukauden toteuman pohjalta tehdyn ennusteen mukaan. Henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot ovat suurimmat ylittäjät. Ostot muilta sairaanhoitopiireiltä lähinnä OYS:sta ovat kasvaneet. Ostopalvelujen kasvun aiheuttajana on ollut laskutusperusteen eli DRG -järjestelmän käyttöönotto ja kustannusrakenteen muutos. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen: Maakunnan talousarvio 2011 ja toimintasuunnitelma 2011-2014 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.2010 74. Käyttösuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.4.2011 152 ja maakuntahallituksessa 18.4.2011 80. TOIMINTATUOTOT Maakunnan toimintatuotot ovat vuodelle 2011 arvioitu yhteensä 295 milj. euron suuruisiksi. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 191,6 M, joka on 64,9 prosenttia koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2010 ennakkoverotietojen mukaan kuntien maksuosuus kuluvalle vuodelle tulisi olemaan 237,7 M 236,7M :n sijasta. Maksuosuuden
lopullinen määrä selviää lokakuussa, kun vuoden 2010 verotus valmistuu. Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 1,1 M talousarviota suurempina. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 104,9 M. Tämä on 67,5 prosenttia koko vuodelle varatusta käyttösuunnitelmasta, joka on 155,5 M. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuu kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan - 4,0 M käyttösuunnitelmaa suurempana. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on 3 365 htv2. Elokuun lopussa kumulatiivinen toteutuma oli 3 456 htv2. Sosiaali- ja terveystoimessa ylitystä on tällä hetkellä 80 htv:tä ja maakuntahallituksen alainen toiminta ylittävät tavoitteensa yhteensä 11 htv:llä. Kuukausikohtaiset henkilötyövuodet (2) olivat elokuun lopussa 3 548 henkilöä. Vastaava luku 2010 oli 3 400 ja 2009 3 266 henkilöä. Kasvu 2009-2011 on 282 htv2. Ostopalvelujen siirtyminen omaksi toiminnaksi on lisännyt palvelussuhteita yhteensä 44 henkilöllä vuosina 2009-2011. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 30,6 M. Tämä on 69,5 prosenttia käyttösuunnitelmaan varatusta määrärahasta. Summasta puuttuu ostoja yhteensä noin 1,0 M. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät näillä näkymin käyttösuunnitelman - 3,4 M. Tämä johtuu OYS:in ostojen liian pienestä määrärahavarauksesta verrattuna muuttuneeseen kustannusrakenteeseen, joka toteutui vuonna 2010 laskutusperusteiden muutoksen myötä. Lisäksi asumispalvelut ylittyvät 0,4 milj. euroa koska ostopalvelupaikkoja on jouduttu lisäämään kaikkiaan 10 paikan verran. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 60,4 prosenttia budjetoidusta eli 23,1 M. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa - 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,0 M. Elokuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot jäävät 2,0 M alle käyttösuunnitelmaan varatun määrärahan. Tämä johtuu talousarvion kohdentamattomista eristä, jotka on budjetoitu muiden palvelujen ostoiksi. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 65,3 prosenttia budjetoidusta eli 15,4 M. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 64,8 %. Elokuun ennusteen perusteella tarvikemenojen ennustetaan hieman alittavan talousarviossa varatun määrärahan. Avustukset ovat toteutuneet 65,3 prosenttia budjetoidusta eli 11,2 M. Vastaava luku viime vuonna oli 10,9 M, joka oli 67,2 prosenttia koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten ennustetaan jäävän 0,2 M alle budjetoidun määrän.
Maakuntajohtajan ehdotus: Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 66,7 prosenttia budjetoidusta eli 8,7 M. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 7,7 M eli 65,0 prosenttia toteumasta. Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla. Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan - 0,5 M. TULOSENNUSTE Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan noin 4,5 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämää tulee henkilöstökuluista ja asiakaspalveluiden ostoista. Koko vuoden tuottojen kasvu tulee olemaan n. 3,5 % ja menojen kasvu tämän hetken arvion mukaan n. 6,3 %. Muualla maassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvu on arvioitu olevan tänä vuonna n. 5 %. Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2011 on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 5 Lisätietoja asiasta antavat maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh. 044 336 6700, va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033, koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen, puh. 044 512 4933 ja talousjohtaja Asta Tolonen, 050 404 1224 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Vaala ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Maakuntahallitus merkitsee talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. - 31.8.2011 tiedoksi Maakuntahallitus edellyttää, että kaikista harkinnanvaraisista menoista on pidättäydyttävä. Maakuntahallitus toteaa, että seuraaviin toimenpiteisiin on ryhdytty tai niihin on ryhdyttävä: Palveluprosessien uudelleen läpikäynti siten, että voimavarat kohdennetaan ydin prosesseihin. On selvitettävä talousarvion henkilöstötavoitteen ylittyminen tulos-, vastuualueittain ja yksiköittäin. Täyttölupamenettelyä jatketaan tavoitteena talousarvion henkilöstötavoitteen saavuttaminen. Annettua hankintakieltoa eli rajoitusta on ehdottomasti noudatettava. Koulutusmenojen kasvutavoite on 0 % eli säästötavoite noin 200.000 euroa.
Koulutusta hankitaan vain silloin, kun se on työyksikön toiminnan ja asianomaisen henkilön tehtävien hoidon kannalta välttämätöntä. Maakuntahallitus saattaa asian ja edellä mainitut toimenpiteet maakuntavaltuustolle tiedoksi. Maakuntahallitus: Talousjohtaja Asta Tolonen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto esittelivät toimenpiteitä ja selvityksiä, joihin on jo ryhdytty. He totesivat, että nykyinen tasapainottamisohjelma 2008-2011 on totuteutunut vuosien 2008-2009 osalta. Tasapainottamisohjelman päivittäminen tuleville vuosille on jo aloitettu. Keskustelun kuluessa Mauno Hyyryläinen esitti: Koska vanhoja, kattamattomia alijäämiä on edelleen ja kuluva vuosi tuo niitä lisää, on yksityiskohtaisen talouden tasapainottamisohjelman laatiminen aloitettava välittömästi. Nykyinen tasapainottamisohjelma on päivitettävä ja jokaisen palvelun kohdalla on esitettävä eurot ja henkilötyövuodet. Tältä pohjalta on karsittava pois ei lakisääteiset tehtävät etsittävä toimintatapojen muutoksia, jotka pienentävät kustannuksia. Puheenjohtaja totesi, että koska kannatettuja esityslistalla olevaa pohjaesityksestä poikkeavia ehdotuksia ei ole, niin maakuntahallitus on hyväksynyt maakuntajohtajan ehdotuksen. MV 53 Maakuntavaltuusto: Talousjohtaja Asta Tolonen esitteli asiaa. Keskustelun kuluessa Mauno Hyyryläinen esitti: Koska vanhoja, kattamattomia alijäämiä on edelleen ja kuluva vuosi tuo niitä lisää, on yksityiskohtaisen talouden tasapainottamisohjelman laatiminenaloitettava välittömästi. Nykyinen tasapainottamisohjelma on päivitettävä ja jokaisen palvelun kohdalla on esitettävä eurot ja henkilötyövuodet. Tältä pohjalta on: - karsittava pois ei lakisääteiset tehtävät, - etsittävä toimintatapojen muutoksia, jotka pienentävät kustannuksia. Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla olevasta pohjaesi tyksestä poik keavaa kannatettua ehdotusta ei ole, niin maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntahallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Puheenjohtaja Timo Säkkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17:35-17:40. Puheenjohtaja toimi tämän ajan I varapuheenjohtaja Osmo Polvinen.