HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (90) HALLITUS AIKA 28.11.2016 klo 08:30-10:55 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 153 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 154 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA 155 ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2017-2019 156 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT -NIMISELLE YHTIÖLLE 157 CAREAN LABORATORIO- JA KUVANTAMISTOIMINNAN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA HUS-KUNTAYHTYMÄLLE 158 HUSLAB- JA HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOSTEN YHDISTÄMINEN HYKSIIN 159 HUS-APTEEKKI-LIIKELAITOKSEN HALLINNOLLINEN ASEMA 160 HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LASTEN FONIATRIAN TYÖRYHMÄN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA HUS-KUNTAYHTYMÄLLE 161 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KIIREETTÖMIEN POTILAS- JA ASIAKASKULJETUSTEN LUOVUTTAMISESTA 1.1.2017 HELSINGIN JA UUDENMAAN N KUNTAYHTYMÄLLE 5 8 14 49 52 55 58 62 66
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 2 (90) 162 SOPIMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN PERUSOPETUKSEN KLIINISEN KOULUTUKSEN TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA 1.1.2017 HELSINGIN KAUPUNGILTA HELSINGIN JA UUDENMAAN LLE 163 VAALI HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JOHTAVAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAAN 164 HUS-KIINTEISTÖT OY:N HALLITUKSEN NIMEÄMINEN 165 OIKAISUVAATIMUS ENSIHOITOKESKUKSEN PERUSTAMISTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 166 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN OMISTUKSEEN LIITTYVÄT MUUTOKSET 69 72 75 77 81 167 MUUT ASIAT 84
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 3 (90) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-10:55 puheenjohtaja Haahtela Tari 08:30-10:55 jäsen Heinimäki Heikki 08:30-10:55 jäsen Ikävalko Suzan 08:59-10:55 jäsen 164-153 Karma Pekka 08:30-10:55 jäsen Laine Leena 08:30-10:55 jäsen Luhtanen Leena 08:30-10:55 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:55 jäsen Oksanen Jari 08:30-10:55 jäsen Ranki Risto 08:30-10:55 jäsen Siren Kirsi 08:30-10:40 varajäsen Tahvanainen Säde 08:30-10:55 jäsen Taipale Ilkka 08:30-10:55 jäsen Valpas Antti 08:30-10:55 jäsen Yltävä Harry 08:30-10:55 jäsen Karhu Ulla-Mari 08:30-10:55 valtuuston pj. Könkkölä Kalle 08:30-10:55 valtuuston I vpj. Äyräväinen Irene 08:30-10:55 valtuuston II vpj. paitsi 164 Lindén Aki 08:30-10:55 toimitusjohtaja Frostell Mari 08:30-10:55 talousjohtaja Bono Petri 08:30-10:55 vs. johtajaylilääkäri paitsi 163 Lehtonen Lasse 08:30-10:55 hallintoylilääkäri Saukkomaa Johanna 08:30-10:55 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 08:30-10:55 henkilöstöjohtaja Tanner Lauri 08:30-10:55 hallintojohtaja, sihteeri Torppa Kaarina 08:30-10:55 hallintoylihoitaja POISSA Slunga-Poutsalo Riikka varapj. Ohisalo Maria jäsen Mäkijärvi Markku johtajaylilääkäri Renkonen Risto dekaani ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Lauri Tanner sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 4 (90) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu 28.11.2016 TARKASTUS Jari Oksanen pöytäkirjantarkastaja Antti Valpas pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA HUS, Keskuskirjaamo, Ruosilantie 16 B, 1. krs, Helsinki YLEISESTI 30.11.2016 NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Oksanen (varalle Reetta Vanhanen) ja Harry Yltävä (varalle Antti Valpas). KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätös Hallitus päätti puheenjohtajan esityksestä, että asiat käsitellään listalla käänteisessä järjestyksessä (ensimmäisenä asiana Muut asiat, viimeisenä asiana Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 5 (90) HALLITUS 153 28.11.2016 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 15/00/02/00/01/2016 HALL 153 1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 8.11.2016 50 Helsingin sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-kuntayhtymälle 51 Lasten foniatrian työryhmän siirtoon tarvittavien vakanssien perustaminen 52 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys 53 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokousaikataulu kevät-kesä 2017 54 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 55 Muut asiat 2. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2016 49 Info-osuus 50 HUS Raaseporin sairaalan visio 2017-2020 51 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 52 Toiminnan ja talouden seuranta tammi-syyskuu 2016 53 Tulosyksikköjen johtajien nimeäminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle vuodeksi 2017 54 Kevään kokousaikataulu 55 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 56 Tiedoksi merkittäviä asioita 57 Muut asiat 3. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2016 35 Ajankohtaiskatsaus 36 Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-syyskuu 2016 37 Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma 2017-2019 38 Hallituksen pöytäkirjat 39 Muut mahdolliset asiat 40 Seuraava kokous 4. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta 14.11.2016 73 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Apteekki 74 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Kuvantaminen 75 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUSLAB 76 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Apteekki 77 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Kuvantaminen 78 Toiminnan ja talouden toteuma, HUSLAB 79 HUS-Apteekin vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 6 (90) HALLITUS 153 28.11.2016 80 Lausunnon antaminen HUSin hallitukselle HUS-Apteekki liikelaitoksen hallinnollisesta organisoinnista 81 HUS hallituksen päätös 112 (19.9.2016) Carean erityisvastuualueen kuvantamistoimintojen liittymisestä: Tarvittavien virkojen perustaminen toiminnan siirtämiseksi HUS-Kuvantamiseen 82 Toiminnan laajentumisen ja investointien edellyttämä lääkärivirkojen ja ylikemistin viran perustaminen HUS-Kuvantamiseen 1.1.2017 alkaen 83 Esitys Carean erityisvastuualueen laboratoriotoimintojen liittymisestä: Tarvittavien toimien ja virkojen perustaminen toiminnan siirtämiseksi HUSLABiin 84 Kahden patologiaan erikoistuvan lääkärin viran perustaminen HUSLABissa 85 Muut asiat 5. Talous- ja konsernijasto 17.11.2016 43 HUS-kuntayhtymän toiminta ja talous 1-9/2016 44 Taustaselvitykset koskien kuntayhtymän toimintojen mahdollista yhtiöittämistä 45 HUS-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 46 Jorvin sairaalan omistustilanne 47 Talous- ja konsernijaoston kokousaikataulu 2017 48 Muut asiat 6. Toimitusjohtajan päätökset 1.11.2016 97 Hoitotyön mitoituspilotti SAT for Healthcare palvelulla nimetyissä HYKS:n tulosyksiköissä; jatkoaika pilotille ajalle 1.12.2016-28.2.2017 (Toimitusjohtajan päätös 77 / 7.9.2016) 7.11.2016 99 Hallintoylihoitajan varahenkilö vv. 2017-2018 8.11.2016 100 Henkilökohtaisen lisän maksaminen sairaanhoitaja Ville Päiviselle 1.11.2016 alkaen toistaiseksi 8.11.2016 101 Henkilökohtaisen lisän maksaminen sairaanhoitaja Marko Kiviojalle 1.11.2016 alkaen toistaiseksi 15.11.2016 102 Toimitusjohtajan hankintapäätös: Puitejärjestelyn mukainen Jorvin sairaalan kantaleikkaussalien heräämön simuloinnin asiantuntijapalvelun hankinta 7. HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätös 15.11.2016 49 Noin 819,5 m2 tilojen vuokraaminen Orton Oy:ltä 15.11.2016 alkaen Läntisen silmäsairaalan toimintojen väistötiloiksi Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätökset ajalta 1.-8.11.2016 :t 97, 99-101; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 7 (90) HALLITUS 153 28.11.2016 Asian käsittely Päätös Merkittiin, että Kirsi Siren poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.40 ennen päätöksentekoa asiassa. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja Lauri Tanner, p. (09) 471 71204
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 8 (90) HALLITUS 154 28.11.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 HALL 154 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio hyväksyttiin HUS:n valtuustossa 16.12.2015 ( 44) ja talousarvion sitovia taloudellisia tavoitteita päivitettiin HUS:n ja jäsenkuntien välisistä työnjaollisista muutoksista johtuen 15.6.2016 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Kuntayhtymätasolla tuloslaskelmaosan sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetettiin kuntayhtymän sitovat nettokulut, joka mahdollistaa toimintatuottojen, rahoituserien muutoksen ja muun kuin jäsenkuntamyynnin kehityksen huomioimisen sitovassa tavoitteessa. Sitovilla nettokuluilla tarkoitetaan jäsenkunnille kohdistuvan erikoissairaanhoidon palvelutuotannon kuluja. Sitovat nettokulut ovat yhtä suuret kuin jäsenkuntien maksuosuus vähennettynä tilikauden tuloksella (alijäämä kasvattaa sitovia nettokuluja ja ylijäämä puolestaan pienentää sitovia nettokuluja). Kuntayhtymän rahoitusosan sitova tavoite on pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä sekä antolainauksen muutokset nettomääräisinä. Taloussuunnittelukauden 2016-2018 tavoitteeksi asetettiin tasapainoinen talous. Vuoden 2016 tulostavoitteeksi vahvistettiin kesäkuussa valtuuston kokouksessa 56,5 milj. euron alijäämä. 2016 talousarvion alijäämä muodostuu jäsenkunnille 2016 kesäkuussa palautetun vuoden 2015 ylijäämän (54,6 milj. euroa) sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan budjetoidun alijäämän (1,8 milj. euroa) yhteismäärästä. Taloussuunnitelmakausille asetettiin nollatulostavoite, jolloin vuosikate = poistot. Marraskuun alussa päivitetty tavoitteellinen 2016 vuosiennuste pohjautuu tammi-syyskuun toteumatietoihin ja sen perusteella muodostettuun näkemykseen loppuvuoden kehityksestä, mm. palveluiden kysynnästä. Ennusteessa on lisäksi huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2016 lomapalkkavelkaan, jonka suuruudeksi on arvioitu sivukuluineen yhteensä 11,2 milj. euroa. Ennuste perustuu siihen oletukseen, että koko vuoden palvelutuotannon volyymi ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 2,2 % (tammi-syyskuussa toteutunut palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion 2,9 %). Yhtymäjohdon tavoitteena on pitää sitovien nettokulujen talousarvioylitys mahdollisimman pienenä huomioiden kasvanut palveluvolyymi ja samalla turvata palvelujen saatavuus sekä hoitoonpääsy.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 9 (90) HALLITUS 154 28.11.2016 Tuloslaskelmaosan sitovien tavoitteiden päivitys ja perusteet Tammi - syyskuu 2016 oli toiminnallisesti talousarviota ja edellisvuotta vilkkaampi. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi kasvoi 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,9 %. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 0,5 %, että käyntituotteiden lukumäärä kasvanut. Käyntituotteiden kasvu oli somatiikassa 0,6 % ja psykiatriassa 3,9 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 3,4 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Kokonaisuutena avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-syyskuussa 43,3 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti. Tammi-syyskuun toteutunut laskutus oli (126,7 milj. euroa) ja se ylitti talousarvion 6,8 milj. eurolla (+ 5,7 %). Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-syyskuussa 3,6 % edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa oli kuitenkin kaksi arkipäivää enemmän kuin viime vuonna ja arkipäiväoikaisun jälkeen tammi-syyskuun elektiivisten lähetteiden vertailukelpoinen määrä on kasvanut +2,5 % viime vuodesta. Päivystyskäyntien määrä kasvoi 2,4 % edellisvuodesta. Tammi-syyskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 1,1 % (12,3 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,8 % (8,9 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu 2015 ylijäämän jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-syyskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 1,5 % eli 23,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintatuotot ylittivät 5,2 % talousarvion. Tammi-syyskuun toteumatietojen perusteella kuntayhtymän eri yksiköissä marraskuussa laaditun vuosiennusteen mukaan tilikauden tulos on kuntayhtymätasolla muodostumassa 1,8 milj. euroa ylijäämäiseksi. Ennuste sisältää vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvan vuoden 2015 toteutuneen ylijäämän palautuksen (54,6 milj. euroa) jäsenkunnille. HUS-kuntayhtymän vuoden 2016 ennustettu toiminnallinen ylijäämä on siten 56,4 milj. euroa. Päivitetyn vuosiennusteen mukaan jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava vuoden 2016 toiminnallinen ylijäämä ennen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan alijäämää on 58,2 milj. euroa. Vuoden 2016 ylijäämän palautuksen jälkeen HUS-kuntayhtymän vuoden 2016 tuloslaskelmaan kirjautuva ennustettu alijämä on 56,5 milj. euroa. Ennusteen mukaan HUS-kuntayhtymän taseeseen kertyneeksi kattamattomaksi alijäämäksi 31.12.2016 tilanteessa muodostuu vuosien 2015 ja 2016 Länsi-Uudenmaan ensihoitotoiminnan alijäämä noin 3,0 milj. euroa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 10 (90) HALLITUS 154 28.11.2016 Ennusteen mukaan kuntayhtymän sitovat nettokulut ylittyvät 18,5 milj. eurolla (1,2 %) kesäkuussa päivitettyyn talousarvioon verrattuna. Vuosiennuste on tavoitteellinen ja sen toteutuminen edellyttää tehokasta kustannusten hallintaa loppuvuoden aikana. Toiminnan kulujen (toimintakulut + rahoituskulut + poistot) ennustetaan toteutuvan 1,3 % (27,3 milj. euroa) kesäkuussa päivitettyä talousarviota suurempina vaikka toimintatuottojen ennustetaan koko vuodelta ylittävän talousarvion 4,4 %. Alla olevassa taulukossa on esitetty päivitetyn vuosiennusteen perusteella uusi esitys kuntayhtymän sitoviksi nettokuluiksi 2016 talousarviossa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 11 (90) HALLITUS 154 28.11.2016 Talousarvion 2016 investointiosan muutos TA 2016 muutos, joka hyväksyttiin valtuuston kesäkuun kokouksessa, sisälsi Hyvinkään kaupungin psykoosipotilaiden avohoidon palvelujen siirron Hyvinkään sairaanhoitoalueen järjestettäväksi ja Inkoon apuvälinekeskuksen toiminnan siirron Inkoon kunnalta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle 1.6.2016 alkaen. Talousarviomuutoksessa huomioitiin lisäksi vuoden 2015 toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille, erä pienensi jäsenkuntien maksuosuutta ja tilikauden tulosta 54,6 milj. eurolla. Ylijäämän palautuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta sitoviin nettokuluihin. Liitteessä 1 on esitetty kuntayhtymän 2016 päivitetty tulosennuste yksiköittäin. Yhtymähallinnon antamien ohjeiden mukaisesti tulosalueet ja liikelaitokset laativat omat vuosiennusteet pääosin ennen tilinpäätöksen yhteydessä suoritettavia HUS-kuntayhtymän sisäisiä tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä. Poikkeuksen tästä muodostaa HUS-Tilakeskus, jonka osalta pääomavuokran palautus 3,3 milj. euroa sisältyy Tilakeskuksen ja sen asiakkaiden vuosiennusteeseen. Kuntayhtymän sisällä suoritettavilla, eri yksiköiden välisillä asiakashyvityksillä, ei ole vaikutusta kuntayhtymätasoisiin talouslukuihin. Liitteessä 1 on myös esitetty sitovien nettokulujen päivitetty vuosiennuste sairaanhoitoalueittain. Muiden kuntayhtymän yksiköiden taloudelliseksi tavoitteeksi ei ole asetettu sitovia nettokuluja. Sairaanhoitoalueiden yhteenlasketut sitovat nettokulut ylittävät vuosiennusteen perusteella kesäkuussa päivitetyn talousarvion 2,3 % (33,9 milj. euroa). Vuosiennusteen mukaan muista kuntayhtymän yksiköistä tulee sitoviin nettokuluihin 15,4 milj. euron positiivinen vaikutus talousarvioon verrattuna (ts. ennuste alittaa talousarvion) ja siten kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen ennusteen mukaiseksi talousarvoylitykseksi koko vuodelta muodostuu edellä esitetty 18,5 milj. euroa (1,2 %). Valtuusto hyväksyi 16.12.2015 ( 44) tulosalueiden investointien enimmäismääräksi vuonna 2016 yhteensä 127 milj. euroa. Lisäksi liikelaitoksilla on talousarvioissaan investointeja 13 390 000 euroa. Hallitus on 31.10.2016 vahvistanut suurten hankkeiden ohjelman muutoksen, jossa tulosalueiden investointien määrä on 125 milj. euroa. Muutoksella varauduttiin loppuvuoden aikana vielä esiin nouseviin uusiin hanketarpeisiin, jotka olisi mahdollista rahoittaa valtuuston hyväksymän 127 milj. euron enimmäisraamin ylittymättä. Talousarviovuoden lähestyessä loppuaan on varmistunut, että kiireellisiä tarpeita uusiin investointeihin ei ole ja talousarvion investointiosa voidaan esittää valtuuston muutettavaksi niin, että se vastaa lokakuun 2016 toteumatietoihin perustuvaa ennustetta. Ennuste ei sisällä varautumista keskeneräisiin, kiistanalaisiin rakennushankkeiden sopimusratkaisuihin. Investointiohjelmaan 31.10.2016 käsittelyn jälkeen tehdyt tarkennustarpeet koskevat pääosin Tietohallinnon hankkeita. Tietojärjestelmien ja -tekniikan investoinnit toteutuvat 6 milj. euroa (25 %) alle alkuperäisen talousarvion. Rakennushankkeissa pääosa muutoksista johtuu investointien maksupostien vuosijaon eroista verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 12 (90) HALLITUS 154 28.11.2016 Sairaanhoitoalueiden laiteinvestoinneista osa siirtyy ensi vuodelle tilainvestointien käyttöönoton viivästysten vuoksi. Tulosalueiden investointien määrä vuonna 2016 esitetään muutettavaksi seuraavan taulukon mukaisesti 121 milj. euroksi. 1 000 euroina Alkuper. TA-muutoses. Yhtymähallinto Talousarvion 2016 rahoitusosan muutos TA 2016 14.12.2016 Osakkeet ja osuudet 1 590 1 590 Lahjoitus lastensairaalaa varten 13 300 13 300 HUS-Tilakeskus Rakennushankkeet 68 000 71 400 Sairaanhoitoalueiden laitehankkeet HYKS-sairaanhoitoalue 17 540 14 210 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 350 350 Lohjan sairaanhoitoalue 400 400 Hyvinkään sairaanhoitoalue 1 350 1 350 Porvoon sairaanhoitoalue 400 400 Tietohallinto 24 070 18 000 Tulosalueet yhteensä 127 000 121 000 HUS-Apteekki 730 730 HUSLAB 2 100 2 100 HUS-Kuvantaminen 7 170 7 170 HUS-Desiko 710 710 HUS-Logistiikka 560 560 Ravioli 2 030 2 030 HUS-Servis 90 90 Liikelaitokset yhteensä 13 390 13 390 HUS-kuntayhtymä yhteensä 140 390 134 390 Kuntayhtymän rahoitusosan sitoviksi tavoitteiksi on asetettu pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä sekä antolainauksen muutokset nettomääräisinä. Pitkäaikaisten lainojen muutosten nettomääräksi määriteltiin talousarviossa enintään 39,8 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei aiota nostaa vuonna 2016. Lainojen lyhennykset toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisina. Maksuvalmiuden turvaamiseksi otetaan tarvittaessa lyhytaikaista luottoa. Antolainauksen muutokset nettomääräisinä olivat alkuperäisessä talousarviossa 0,3 milj. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan antolainauksen muutokset tulevat toteutumaan 0,4 milj. eurona. Uudenmaan Sairaalapesula Oy nosti tammikuussa 2016 lainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa ja aikoo nostaa loppuvuonna vielä 0,8 milj. euroa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 13 (90) HALLITUS 154 28.11.2016 1 000 euro TA 2016 (Valtuusto 12/2015) Uusi esitys TA 2016 Antolainasaamisten lisäys - 1 500-1 500 Antolainasaamisten vähennys 1 848 1 852 Antolainauksen muutokset 348 352 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 10 238-10 238 Pitkäaikaisten lainojen muutokset 39 762-10 238 Vuoden 2016 tilinpäätöksen toteumatiedot esitetään ja analysoidaan sekä valtuuston vahvistamaan alkuperäiseen talousarvioon (valtuusto 6/2016) että muutettuun talousarvioon (valtuusto 12/2016) verrattuna. Päätösesitys Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa päätöstään 16.12.2015 44 ja päätöstään 15.6.2016 12 ja vahvistaa - HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut 18,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempina, jolloin talousarvion 2016 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän sitovien nettokulujen määrä on 1 527,3 miljoonaa euroa. - tulosalueiden investointien määräksi vuonna 2016 enintään 121,0 milj. euroa, - kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen muutoksiksi nettomääräisinä enintään -10,2 milj. euroa sekä antolainauksen muutoksiksi enintään 0,4 milj. euroa. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja Mari Frostell, p. 0400 748 767 Anne Priha, p. 040 760 8833 Merja Mäkitalo, p. 050 340 9394
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 14 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2017-2019 HALL 155 HUS/1965/2016 Talousarvion 2017 aikaisemmat hallituskäsittelyt HUS:n hallitus käsitteli 13.6.2016 talousarvion 2017 tavoiteasetantaa ja valmistelun periaatteita sekä taloussuunnitelman 2017 2019 linjauksia. Hallitus hyväksyi 13.6.2016 kokouksessaan talousarvion 2017 valmistelun yleiset periaatteet ja tavoiteasetannan. Kevään keskeneräisen neuvottelutilanteen johdosta kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ei oltu vielä kesäkuussa huomioitu HUS-kuntayhtymän talousarviolinjauksien ja raamin valmistelussa. Hallitus käsitteli varsinaista talousarvioesitystä ensimmäisen kerran kokouksessaan 31.10. ja jatkoi asian käsittelyä 14.11 kokouksessaan. Talousarvioesitystä on päivitetty 14.11. käsittelyn perusteella. Yleistä Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 2019 pohjana on voimassa oleva strategia. Vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävillä linjauksilla ja valinnoilla pyritään strategian mukaisesti toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita kehittämällä ja muuttamalla parannetaan HUS:n palveluiden saatavuutta ja laatua, kehitetään toiminnan kilpailukykyä ja tehostetaan tuottavuutta sekä samalla hillitään jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Talousarviossa määritellään kuntayhtymän taloussuunnittelukauden tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintakapasiteetin määrää, laatua ja sijaintia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on yksi hallituskauden tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Maamme hallituksen tavoitteena on valmistella sote-uudistus astumaan voimaan 1.1.2019. Tuolloin HUS:n toiminta nykyisessä muodossa lakkaa ja HUS sulautuu osaksi maakunnan sote-järjestelmää ja muutos katkaisee taloussuunnittelukauden 2017 2019 kesken, mutta toimintaa ja taloutta suunnitellaan toistaiseksi nykyisen lainsäädännön ja rakenteen perusteella ja samalla aktiivisesti valmistaudutaan uuteen sote-malliin. Taloussuunnitelma laaditaan HUS-kuntayhtymässä kolmeksi vuodeksi. Investointien osalta taloussuunnittelukausi on muista osa-alueista poiketen neljä vuotta 2017 2020. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 HUS-kuntayhtymätasolla. Lisäksi kuntalain mukaisesti valtuusto vahvistaa liikelaitosten tavoitteet sekä tytäryhtiöiden tavoitteet. Hallitus puolestaan vahvistaa joulukuussa sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden (Tietohallinto, Yhtymähallinto, Työterveys, Tilakeskus ja Ulkoinen tarkastus) käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä talousarvion.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 15 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Kuntalain talousarviota koskevat säädökset Edellä esitetyn johdosta valtuustossa hyväksyttävään talousarvioasiakirjaan sisällytetään lisäinformaationa tulosalueista ainoastaan hyvin tiiviisti esitetyt tunnusluvut. Jokainen sairaanhoitoalue ja tulosalue sekä tukipalveluyksikkö laativat tarkemman tason yksikkökohtaisen käyttösuunnitelman. Yksikkökohtaisista käyttösuunnitelmista laaditaan yhteenvedot: Sairaanhoito- ja tulosalueet, Sairaanhoidolliset tukipalvelut, Muut tukipalvelut. Kuntalain 110 :n mukaan Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne - talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. - kunnan/kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. - myös kuntayhtymää koskee kuntalain säädös, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelma esitetään kolmen vuoden suunnittelukaudelle, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksestä talousarviossa kuntayhtymälle sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Investointisuunnitelma laaditaan neljälle vuodelle. Valtuustossa käsiteltävään talousarvioasiakirjaan sisällytetään tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti tulosaluekohtaiset keskeiset tunnusluvut, vaikka hallitus hyväksyy tulosalueiden käyttösuunnitelmat. Kuntayhtymän talousarvioasiakirjassa liikelaitoksista esitetään liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat sekä tytäryhtiöistä (HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset Palvelut Oy) talousarviot sisältäen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntayhtymätasoinen toiminnan ja talouden tavoiteasetanta; strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuosina 2017-2018 Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 2019 kuntayhtymätasoinen tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet perustuvat voimassaolevaan strategiaan, jonka valtuusto on hyväksynyt 19.10.2011. Kuluva strategiakausi päättyy vuoden 2016 lopussa. Hallitus käsitteli 26.1.2015 HUS:n strategian uudistamistarvetta ja käsittelyssä päätettiin, että laajakantoisempaa strategian uudistamista ei käynnistetä, vaan meneillään oleva valtuustokausi toimitaan nykyisellä strategialla. HUS:n johto on päättänyt, että strategista tahtotilaa kuitenkin päivitetään osana talousarvion 2017 valmistelua ja siitä päätetään talousarvion päätösprosessin mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 16 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Strategista tahtotilaa päivitetään tarvittaessa vuonna 2017 vuoden 2018 osalta. Vuosien 2017 2018 aikana valmistaudutaan aktiivisesti 1.1.2019 alkavaan sote-mallin mukaiseen toimintaympäristöön ja muokataan erikoissairaanhoidon tuotanto-organisaatio siihen soveltuvaksi. Valmisteluresurssia kohdistetaan sekä järjestämis- että tuottamisfunktioiden suuntaan. Järjestämistoiminnot eivät kuitenkaan vielä näy vuoden 2017 tavoitteissa, koska ao. toiminnan suunnittelu käynnistyy vasta loppuvuonna 2016. Strategisena tahtotilana on, että HUS:a kehitetään kilpailukykyiseksi erikoissairaanhoidon tuottajaksi osana maakunnan palvelulaitosta ja että järjestäjä maakunta on tehokas palvelujen integraattori. Tavoiteasetannassa ja toiminnallisissa tavoitteissa huomioidaan jäsenkuntien taloustilanne. Toiminnan pitkäjänteisiä kehittämisohjelmia toteutetaan kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. HUS:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tulosalueiden käyttösuunnitelmissa asetetaan seuraavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tulosalueille ja liikelaitoksille. Voimassa olevan strategian mukaisesti HUS:n visio on seuraava; HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoitteiden valintaperusteena on HUS:n visio, terveydenhuollon toimintaympäristön ennakoidut muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaateet HUS:n toiminnalle kuten myös toimintaympäristön ja toimialan muutosten optimaalinen hyödyntäminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä kytkemällä koko HUS:n henkilöstö mahdollisimman tiivisti mukaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kehittämisohjelmat ja toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat resurssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti tavoitteiden edistymisen perusteella. Vuosien 2017-2018 strategiset painopisteet ovat; 1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 2. Kilpailukyky 3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö sekä 4. Tutkimus ja opetus Strategisiin painopisteisiin on vuoteen 2016 verrattuna lisätty tutkimus ja opetus.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 17 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Strategisiin painopisteisiin sisältyy seuraavat toiminnalliset palvelulupaukset; Lupaus potilaalle Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä Lupaus omistajalle Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaiden palveluketjuja Strategiset painopisteet konkretisoidaan avaintavoitteiden muotoon. Avaintavoitteet sekä niiden tarkemman tason alatavoitteet vuosille 2017 2018 ovat; 1. HUS on halutuin hoitopaikka; potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta potilaan hoito on oikea-aikaista päivystysprosessi on tehokas toiminta on laadukasta ja turvallista potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana potilaat valitsevat HUS:n 2. HUS on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja valtakunnallisesti kustannustehokkain tuottaja osana sote-palveluketjua jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina toiminta on tehokasta hinnat ovat kilpailukykyiset HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö Sosiaali- ja terveyspalvelujen preventiota ja peruspalveluja vahvistava rakennemuutos etenee Uudellamaalla 3. HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka johtaminen on laadukasta henkilöstö suosittelee HUS:a hoitopaikkana henkilöstö on sitoutunutta Jokaiselle edellä mainitulle strategiselle avaintavoitteelle on määritelty mittari / mittarit ja niiden tavoitearvot säännöllistä tavoitteiden toteumaseurantaa varten. Strategisia tavoitteita on yhteensä 13 ja niiden mittareita 17. Strategiset tavoitteet ja niiden mittarit on esitetty talousarvioasiakirjan luvussa 2.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 18 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Strategisten avaintavoitteiden lisäksi talousarvioon sisällytetään päivittäistoiminnan operatiiviset tavoitteet, joiden toteutumisella tuetaan strategisten avaintavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi henkilöstön influenssarokotekattavuus ja käsihuuhteen kulutus tavoitteilla vaikutetaan palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, mutta ne ovat luonteeltaan päivittäistoiminnan operatiivisia tavoitteita. Valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon sisällytetään strategisten avaintavoitteiden mittarit ja tavoitearvot. Strategisten avaintavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kuntayhtymätasoiset kehittämishankkeet (nk. läpimurtohankkeet) ja toimenpiteet työstetään osana talousarviovalmistelua loppuvuoden 2016 aikana. Lopputuloksena syntyy selkeästi määritellyt läpimurtohankkeet ja kuntayhtymätasoinen toimenpideohjelma vastuuhenkilöineen sekä aikatauluineen strategisten avaintavoitteiden toteuttamiseksi. Käynnissä olevat kehittämishankkeet (mm. lean mallin mukainen toiminnan parantaminen, virtuaalisairaala, JCI-akkreditointi, magneettisairaala) sisällytetään läpimurohankkeisiin ja toimenpideohjelmiin. Talousarvion sitovuus Kuntayhtymätasolla valtuustoon nähden sitovat tavoitteet muodostuvat viidestä taloudellisesta tavoitteesta. Taloussuunnittelukauden 2017-2019 tavoitteeksi asetetaan tasapainoinen talous. Vuodelle 2017 tulostavoite on kuitenkin 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kohdistuu Länsi-Uudenmaan järjestämisalueen ensihoitotoimintaan. Sote-uudistuksen toteutuessa 1.1.2019 on kuntayhtymän tasapainotettava taseesta edellisten vuosien kertyneet alijäämät viimeistään tilinpäätöksessä 2018. Tämän johdosta vuonna 2018 taloussuunnitelman tulostavoite on 2017 talousarvion mukaisten kertyneiden alijäämien verran positiivinen (3,9 milj. euroa) ja vuonna 2019 tulostavoite on nollatulostavoite, jolloin vuosikate = poistot. Talousarviovuodelle 2017 kuntayhtymätasolla sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kuntayhtymän sitovat nettokulut, joka mahdollistaa toimintatuottojen, rahoituserien muutoksen ja muun kuin jäsenkuntamyynnin joustavan huomioimisen sitovassa tavoitteessa. Investointien osalta sitoviksi tavoitteiksi asetetaan tulosalueiden investointien yhteismäärä ml. pienet laite- ja rakennushankkeet. Kustannusarvioltaan vähintään 10 milj. euron hankkeet esitetään valtuuston hyväksyttäväksi hankekohtaisesti. Kuntayhtymän rahoitusosan sitoviksi tavoitteiksi asetetaan pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä sekä antolainauksen muutokset nettomääräisinä. Kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille peruspääomasta 3 %:n korkoa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 19 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Sitovat tavoitteet 1 000 euroa Tilikauden tulos -910 Sitovat nettokulut 1 532 845 Tulosalueiden investointien yhteismäärä 165 000 Pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä 57 762 Antolainauksen muutokset nettomääräisinä -1 959 Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä; Jäsenkuntien maksuosuuslaskutukseen sisältyvät työnjaolliset muutokset; Havukosken psykiatrisen osaston sulku ja toiminnan siirto Vantaan kaupungille (-0,25 milj. euroa) Helsingin kaupungin lasten foniatrian toiminnan siirto HYKS-sairaanhoitoalueelle (0,39 milj. euroa) Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien päihdepsykiatrian toiminnan siirto Hyvinkään sairaanhoitoalueelle (0,1 milj. euroa). Alueen kuntien ostopalveluna tähän asti hankkima päihdepsykiatria järjestetään Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimesta vuodesta 2017 alkaen. Sairaanhoitoalueiden muihin palvelutuloihin sisältyvät työnjaolliset muutokset; Hammaslääketieteen kliinisen perusopetuksen käytännön harjoittelun toteuttaminen Helsingin sotevirastolta HUS:lle 1.1.2017 alkaen (5,0 milj. euroa) Porvoon sairaalan vaikeahoitoisten lasten ympärivuorokautinen kotisairaanhoito (0,6 milj. euroa) Helsingin kaupungin kiireettömän sairaankuljetuksen siirto HYKSsairaanhoitoalueelle (1,0 milj. euroa) Terveyskeskusseurantaosaston toiminnan siirto Lohjan sairaalalta Lohjan kaupungille (-1,2 milj. euroa) Tukipalveluyksiköiden toimintatuottoihin sisältyviä uusia tukipalveluita jäsenkunnille ja HYKS erva-alueelle (nettona lisäys vuodesta 2016 on yhteensä 10,0 milj. euroa) Espoon sairaalan tukipalvelut Kirkkonummen ja Mäntsälän lääkehuoltopalvelut Helsingin Haartmannin sairaalan potilasruokapalvelut (1/2017-) Kirkkonummen hankinta- ja logistiikkapalvelut (9/2016-) Carean (10/2016-) hankinta- ja logistiikkapalvelut Edellä mainittujen uusien tukipalveluasiakkuuksien lisäksi parhaillaan selvitetään Helsingin soteviraston hankinta- ja logistiikkapalveluiden sekä laitoshuoltopalveluiden yhteistyön käynnistämistä vuoden 2017 aikana. Nämä eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa sisälly 2017 talousarvioesitykseen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 20 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Carean kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot siirtyvät 1.1.2017 alkaen HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin toiminnaksi. Carean (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen siirto kasvattaa 2017 talousarviossa HUS:n toimintatuottoja 26,5 milj. euroa, toimintakuluja 25,8 milj. euroa ja poistoja 0,7 milj. euroa. Henkilöstömäärä kasvaa 275 henkilöllä ja työpanos kasvaa 219 henkilötyövuodella. HUS:n sisäisistä sairaaloiden välisistä työnjaollisista muutoksista merkittävin on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen aikuis- ja nuorisopsykiatrian toiminnan hallinnollinen siirto osaksi HYKS psykiatrian tulosyksikön toimintaa. Porvoon sairaalan synnytystoiminta siirtyy HYKS Naistentautien tulosyksikköön ja osittain Hyvinkään sairaalaan. Lisäksi Porvoon sairaalasta siirretään ympärivuorokautinen lasten vuodeosaston toiminta HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön. Lisäksi valmistelussa on HUS:n sisäisiä organisatorisia muutoksia; HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen liikelaitosten toiminnan siirto omiksi tulosyksiköikseen HYKS sairaanhoitoalueelle vuoden 2017 alusta lukien. Parhaillaan arvioitavana on myös tukipalveluliikelaitosten (Ravioli, HUS-Desiko ja HUS-Servis) toimintojen mahdollinen yhdistäminen ja organisoiminen tulosaluemuodossa 1.7.2017 alkaen kuten myös HUS-Logistiikka ja HUS-Apteekki liikelaitosten toiminnan organisoiminen tulosaluemuodossa 1.7.2017 alkaen. Taloussuunnittelukauden aikana valmisteltavia työnjaollisia muutoksia HUS:n ja jäsenkuntien välillä Helsingin kaupunginhallitus antoi elokuussa lausunnon terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen muutosesityksistä: "Helsingissä tullaan tarkastelemaan päivystyksen järjestämistä ja tuottamista esitettyjen tavoitteiden mukaisesti yhteispa ivystyksena. Se on tarkoituksenmukaisinta tehdä viimeistään osana sote- ja maakunta sekä mahdollista pääkaupunkiseudun erillisratkaisua." Tarkoituksena on vuoden 2017 aikana valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin soteviraston kanssa Malmin ja Haartmanin päivystystoimintojen siirto HUS:n toiminnaksi viimeistään 1.1.2018 alkaen. Tässä vaiheessa em. toimintoja ei ole sisällytetty taloussuunnittelukauden toiminta- ja talouslukuihin. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset talousarviosuunnitteluun Kunta-alalle on saavutettu neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisista työ- ja virkaehtosopimuksista sopimuskaudelle 1.2.2017 31.1.2018. Sopimuksen kattavuus on 100 % kunta-alan henkilöstöstä. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. KT:n valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 31.5.2016 kilpailukykysopimuksen mukaiset työja virka-ehtosopimukset kunta-alalle ajanjaksolle 1.2.2017 31.1.2018.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 21 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu seuraavaa: 1) Vuosittainen työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Sairaalalääkäreiden, joita HUS:n lääkärit ovat, työaika säilyy ennallaan eli työajan pidennystä ei heille tule. HUS:ssa tehtiin vuonna 2015 yhteensä 18 016 henkilötyövuotta. 24 tunnin lisäys vuodessa muille kuin lääkäreille merkitsee noin 200 henkilötyövuotta lisää. Tavoitteena on, että työajan pidennys vähentää muun muassa sijaishenkilöstön tarvetta. 2) Kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla 1.2.2017 30.9.2019. Tämän henkilöstökustannuksia pienentävä vaikutus HUS:ssa vuonna 2017 on arviolta noin 14 milj. euroa sisältäen työnantajan sivukulut. Tämän lisäksi ko. päätös vaikuttaa kustannuksia alentavasti myös vuosien 2016, 2017 ja 2018 lomapalkkavelkaan. Arvioitu vaikutus vuodelle 2016 on noin 11,2 milj. euroa ja se on sisällytetty vuoden 2016 ennusteeseen. Työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluvien elementtien lisäksi ehdotus Kilpailukykysopimukseksi sisältää maan hallituksen toimia, joilla alennetaan työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua. Tämän hetkisen tiedon ja siitä muodostetun arvion perusteella edellä mainittujen toimenpiteiden alentava vaikutus HUS:n maksamiin työnantajan sivukuluihin vuonna 2017 on noin 14 milj. euroa. Kilpailukykysopimuksella aikaansaadut hyödyt kasvavat portaittain tuleville kolmelle vuodelle. Vuoden 2017 kuntayhtymätasoiset vaikutukset henkilöstökuluihin ja kuntayhtymän kustannustason kehitykseen on arvioitu seuraavasti: Keväällä linjatun HUS-kuntayhtymän talousarvioraamin valmistelussa kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ei huomioitu keskeneräisen neuvottelutilanteen johdosta. Syksyn suunnittelussa kilpailukykysopimuksen vaikutukset on huomioitu sekä kuntayhtymä- että yksikkötasoisesti jäsenkuntien maksuosuuksien arvioinnissa sekä tukipalveluyksiköille valmistellussa tukipalveluiden hinnoittelu- ja sisäisen laskutuksen raamissa. Kilpailukykysopimuksella on huomattavia vaikutuksia myös HUS-kuntayhtymän tulevien vuosien suunnittelulle.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 22 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Alla olevassa taulukossa on esitetty kilpailukykysopimuksen arvioitu vuosittainen vaikutus (milj. euroa) henkilöstökuluihin verrattuna lähtötasoon vuonna 2016 ennen kilpailukykysopimusta. Kikyn vaikutukset 2017 Nykytila Muutos TAE 2017 1 000 Vähennys 1 000 Lomarahat (sis. sivukulut) 100 % -30 % 49 174-14 752 Eläkemaksut 17,51 % -0,06 % 162 570-557 Työttömyysvakuutusmaksu 3,90 % -0,45 % 36 209-4 174 Sairasvakuutusmaksu (sotu-maksu) 2,12 % -0,94 % 19 683-8 720 Muut (Varhe, tapaturmavakuutus) 1,04 % 0,16 % 9 656 1 484 Vastikkeeton työajan pidennys henkilöstömenoista HTV 15.800 Max -200 HTV v.2017-47 % -4 000 Yhteensä vuonna 2017: -30 718 Talousarvioesityksen 2017 tuloslaskelma Kilpailukykysopimuksen vaikutus on huomioitu täysimääräisesti vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmassa yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Koska lomarahojen leikkauksesta kohdistuu vuodelle 2016 noin 11,2 milj. euron kustannushyöty, on kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentava lisävaikutus vuodelle 2017 yhteensä 19,5 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittainen tuloslaskelma TP 2015 TAE 2017 ja HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut TP 2015 TAE 2017. Taulukossa esitetty, 2016 talousarvion vertailupohjana käytetty vuoden 2016 ennuste ( 7+5 ) on laadittu yksikkökohtaisesti syyskuussa ja se perustuu tammi-heinäkuun ja osittain elokuun toteumaan. Ennusteessa on huomioitu tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä suoritettava vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille (59,3 milj. euroa). Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ TP 2015 Tuloslaskelma TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Jäsenkuntien maksuosuus 1 569 960 1 452 337 1 465 714 1 531 935 4,5 % 5,5 % -2,4 % Muut palvelutulot 309 681 330 364 337 601 373 116 10,5 % 12,9 % 20,5 % Muut myyntitulot 43 569 53 491 50 449 69 356 37,5 % 29,7 % 59,2 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus 28 121 27 673 26 600 25 459-4,3 % -8,0 % -9,5 % Myyntituotot 1 951 331 1 863 865 1 880 364 1 999 867 6,4 % 7,3 % 2,5 % Maksutuotot 68 497 68 739 71 190 71 419 0,3 % 3,9 % 4,3 % Tuet ja avustukset 8 911 7 216 7 185 7 674 6,8 % 6,4 % -13,9 % Muut toimintatuotot 10 460 5 803 7 726 6 226-19,4 % 7,3 % -40,5 % Toimintatuotot yhteensä 2 039 199 1 945 623 1 966 464 2 085 186 6,0 % 7,2 % 2,3 % Henkilöstökulut 1 132 222 1 136 541 1 141 125 1 169 031 2,4 % 2,9 % 3,3 % Palveluiden ostot yhteensä 303 586 302 584 318 512 326 403 2,5 % 7,9 % 7,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 362 345 365 915 365 893 380 840 4,1 % 4,1 % 5,1 % Avustukset 5 531 4 431 5 670 5 188-8,5 % 17,1 % -6,2 % Muut toimintakulut yhteensä 58 602 66 086 68 047 75 290 10,6 % 13,9 % 28,5 % Toimintakulut yhteensä 1 862 285 1 875 557 1 899 247 1 956 751 3,0 % 4,3 % 5,1 % Poistot ja arvonalentumiset 110 214 111 824 110 943 116 541 5,0 % 4,2 % 5,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 972 499 1 987 381 2 010 190 2 073 292 3,1 % 4,3 % 5,1 % Toimintakate poistojen jälkeen 66 700-41 757-43 725 11 894-127,2 % -128,5 % -82,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 210 14 701 12 756 12 804 0,4 % -12,9 % -3,1 % Tilikauden tulos 53 489-56 458-56 482-910 -98,4 % -98,4 % -101,7 % Sitovat nettokulut 1 516 470 1 508 795 1 522 196 1 532 845 0,7 % 1,6 % 1,1 %
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 23 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Alla on esitetty vertailukelpoinen proformatuloslaskelma, jossa kesäkuussa 2016 toteutettu vuoden 2015 toteutuneen ylijäämän palautus 54,8 milj. euroa on poistettu sekä vuoden 2016 ennusteesta että talousarvioista ja käsitelty vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen vähennyksenä. Lisäksi vuoden 2016 ennusteessa on huomioitu jäsenkuntien maksuosuuskutusta pienentävänä eränä 2016 vuosiennusteen mukainen arvioitu ylijäämäpalautus 59,3 milj. euroa. Em. muokkauksilla 2015 tilinpäätöksen sekä 2016 talousarvion ja ennusteen alijäämä on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan alijäämä. Tuloslaskelma TP 2014 TP 2015 TA 2016 ENNUSTE TAE 2017 Muutos % Muutos % 2015 Muutettu 7+5 TAE 2017 TAE 2017 (1000 euroa) 2014 ylij.p. *) 2016 *) 2016 *) 2017 ENN 2016 / TA 2016 Jäsenkuntien maksuosuus 1 475 306 1 515 312 1 506 985 1 520 363 1 531 935 0,8 % 1,7 % Muut palvelutulot 279 224 309 681 330 364 337 601 373 116 10,5 % 12,9 % Muut myyntitulot 41 077 43 569 53 491 50 449 69 356 37,5 % 29,7 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus 30 796 28 121 27 673 26 600 25 459-4,3 % -8,0 % Myyntituotot 1 826 403 1 896 683 1 918 513 1 935 012 1 999 867 3,4 % 4,2 % Maksutuotot 62 287 68 497 68 739 71 190 71 419 0,3 % 3,9 % Tuet ja avustukset 10 268 8 911 7 216 7 185 7 674 6,8 % 6,4 % Muut toimintatuotot 7 993 10 460 5 803 7 726 6 226-19,4 % 7,3 % Toimintatuotot yhteensä 1 906 951 1 984 551 2 000 271 2 021 113 2 085 186 3,2 % 4,2 % Henkilöstökulut 1 101 698 1 132 222 1 136 541 1 141 125 1 169 031 2,4 % 2,9 % Palveluiden ostot yhteensä 285 970 303 586 302 584 318 512 326 403 2,5 % 7,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 339 981 362 345 365 915 365 893 380 840 4,1 % 4,1 % Avustukset 893 5 531 4 431 5 670 5 188-8,5 % 17,1 % Muut toimintakulut yhteensä 55 691 58 602 66 086 68 047 75 289 10,6 % 13,9 % Toimintakulut yhteensä 1 784 232 1 862 285 1 875 557 1 899 247 1 956 751 3,0 % 4,3 % Poistot ja arvonalentumiset 106 853 110 214 111 824 110 943 116 541 5,0 % 4,2 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 1 891 085 1 972 499 1 987 381 2 010 190 2 073 292 3,1 % 4,3 % Toimintakate poistojen jälkeen 15 866 12 052 12 891 10 923 11 894 8,9 % -7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 13 171 13 210 14 701 12 756 12 804 0,4 % -12,9 % Tilikauden tulos 2 694-1 159-1 810-1 833-910 -50,4 % -49,7 % Sitovat nettokulut 1 472 612 1 516 470 1 508 795 1 522 196 1 532 845 0,7 % 1,6 % *) TP 2015 ylijäämäpalautus 54,8 milj. siirretty vuodelta 2016 vuodelle 2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 24 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Toimintatuotot Alla olevassa taulukossa on esitetty 2017 talousarvioesitykseen sisältyvien toimintatuottojen muutokset 2016 talousarvioon sekä 2016 ennusteeseen verrattuna. Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 1 945 623 1 966 464 Jäsenkuntien maksuosuus 24 950 1,3 % 6 886 0,4 % Jäsenkuntien ylijäämän palautus 54 648 2,8 % 59 335 3,0 % Carean kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot 27 940 1,4 % 27 940 1,4 % Tukipalveluiden uudet kuntaasiakkaat, mm. Espoon Uusi sairaala 9 140 0,5 % 10 440 0,5 % Ulkoiset vuokratilat, Tilakeskus 1 368 0,1 % 269 0,0 % HYKS, muiden maksajien palvelutuotot 14 465 0,7 % 7 731 0,4 % Porvoon sha, Itäinen silmäyksikkö 1 000 0,1 % 1 000 0,1 % Porvoon sha, lasten kotisairaanhoito 599 0,0 % 599 0,0 % Yhtymähallinto, muut ulkoiset myyntitulot 1 000 0,1 % 1 000 0,1 % Ensihoito 2 656 0,1 % 2 656 0,1 % Maksutuotot 2 680 0,1 % 229 0,0 % Tuet ja avustukset 458 0,0 % 490 0,0 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus -2 214-0,1 % -1 141-0,1 % Muut 873 0,0 % 1 288 0,1 % Talousarvio 2017 2 085 186 7,2 % 2 085 186 6,0 % Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuuksiin sisältyy varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto. Omana tuotantona tuotettu osuus laskutetaan tuotteistuksen mukaisesti DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteina. Lisäksi maksuosuuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, apuvälineet, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede ja potilasvakuutus. Jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat HUS:n kokonaisrahoituksesta 73,5 %. Muut palvelutulot tiliryhmään kirjautuu myynti muille sairaanhoitopiireille, laitoksille ja valtiolle sekä muiden sairaanhoidollisten palveluiden myynti mm. kuntien perusterveydenhuollolle (esim. yhteispäivystyksen ja ensihoidon myyntituotot, jotka eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin). Lisäksi tiliryhmään kirjautuvat siirtoviivemaksut. Siirtoviivemaksuja ei budjetoida. Edellä mainittujen lisäksi tiliryhmään kirjataan myyntituotot apuvälineistä sekä sairaanhoidollisten tukipalveluiden tuotot (laboratoriopalvelut, veri ja verivalmisteet, patologian palvelut, terapiapalvelut, radiologiset palvelut sekä lääkkeet ja apteekkipalvelut). Muiden palvelutulojen osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 17,9 %.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2016 25 (90) HALLITUS 155 28.11.2016 Muut myyntitulot tiliryhmä koostuu muita kuin sairaanhoidollisia tukipalveluita tuottavien liikelaitosten tuotoista. Tiliryhmään kirjautuvat lääkintä- ja tietotekniset palvelut, toimitilapalvelut, toimisto- ja asiantuntijapalvelut (tietotekniset asiantuntijapalvelut, koulutustuotot, työterveys- sekä asiakirja- ja toimistopalvelut), laitos- ja välinehuolto- ja vaatteistonhuoltopalvelut sekä ravitsemispalvelut. Muiden myyntitulojen osuus HUS:n tuotoista on 3,3 %. Valtion tutkimus ja kehitys tiliryhmä sisältää valtion tutkimusmäärärahan ja koulutuskorvauksen. Valtion koulutuskorvaus käsittää valtion tuen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutukseen. Koulutuskorvauksen laskennallisina perusteina käytetään tutkintomääriä, opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määriä ja annettuja koulutuskuukausia. Tutkimusmäärärahalla puolestaan katetaan tutkimustoiminnan suoria kustannuksia sekä tutkimustoimintaa palvelevien resurssien kustannuksia. Valtion tutkimus- ja kehityskorvaus muodostaa 1,2 % HUS:n tuotoista. Maksutuotot HUS-kuntayhtymä voi päättää asiakasmaksujen suuruudesta asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetyissä rajoissa. Hallitus päätti 24.11.2008 (177 ), että asiakasmaksuja tarkistetaan jatkossa asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaan, ellei hallitus erikseen muuta päätä. HUS:n hallitus jätti korottamatta vuoden 2016 alussa potilailta perittävien asiakasmaksujen hintoja erilliskorotuksen verran. Asiakkailta perittävien poliklinikka- ja hoitopäivämaksujen osuus HUS:n kokonaistuotoista on 3,4 %. Talousarvioesitys on laadittu nykyisten asiakasmaksujen mukaisesti kuten hallituksen kokouksen 7.11. lähetekeskustelussa linjattiin. Tuet ja avustukset Valtionavustukset ovat vuosina 2009-2014 Tekesin, EU:n, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Akatemian myöntämiä tutkimus- ja kehittämishankkeiden valtionavustuksia sekä lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen tarkoitettuja valtionavustuksia. Tukiin ja avustuksiin on sisällytetty myös arvioitu osuus KELAn maksamasta korvauksesta työterveyshuollolle sekä lahjoitusvaroista ja muista avustuksista. Tukien ja avustusten osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 0,4 %. Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista. Muiden toimintatuottojen osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 0,3 %.