Kunnanhallitus 248 10.10.2016 Vuosien 2017-2019 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvät investointihankkeet KH 248 Kunnanhallitus on 13.6.2016 antanut hallintokunnille ohjeet ta lous arvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2017-2019. Valtuus to on merkinnyt ohjeet tiedoksi 22.6.2016. Ohjeen mukaan esityk set toimielinten käsittelypykälineen toimitetaan kun nan hal li tuk sel le viimeistään 9.9.2016 ja kunnanhallitus käsittelee esityksiä lo ka kuun aikana. Hallintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset 2017-2019 -kirja sekä kunnanjohtajan tasapainoitettu esitys on jaettu ja esi tel ty valtuustolle, kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen hen ki löstö jaos tol le ja yhteistyöryhmälle 3.10.2016. Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyaikataulu on ko ko naisuu des saan seuraava: - ma 3.10.2016 klo 18.30 hallintokuntien talousarvioesitysten sekä kun nan joh ta jan tasapainotetun esityksen jako ja esit te ly - kunnanhallitus ma 10.10.2016 klo 12.30, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ke 12.10.2016 klo 15, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ma 17.10.2016 klo 15, normaali kokous ja ta lousar vio kä sit te lyä - ma 24.10.2016 klo 17.30, kunnanhallituksen talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tys jaetaan ja esitellään valtuustolle ja yh teis työ ryhmäl le - valtuusto ke 9.11.2016 klo 13, verot sekä talousarvio ja ta loussuun ni tel ma - kunnanhallitus ma 12.12.2016, talousarvion täy tän töön pa no-ohjeet. KUNLA/30.8.2016 73 Tekninen lautakunta on käsitellyt 11.8.2016 talousarvion ja ta loussuun ni tel man 2017 2019 investointiohjelmaesityksen ja lähettänyt sen hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toi mi tetaan kuntasuunnittelulautakunnalle 31.8.2016 mennessä arviointia ja yh teen so vit ta mis ta varten. Kuntasuunnittelulautakunta käsittelee yhteen so vi tet tua investointiohjelmaesitystä 20.9.2016 pidettävässä kokouk ses sa. Investointiohjelman lähtökohdat ja sisältö Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelu kau del le. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuk sen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle.
Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarvesel vi tyk set, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimia la on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordi noi nut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koos tu nut investointiryhmä on tilakeskuksen päällikön johdolla valmis tel lut talonrakennuksen investointiohjelman. Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palvelu verk ko suun ni tel ma, maankäytön kehityskuva 2040, palvelutuotanto-oh jel ma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Voimassa olevan taloussuunnitelmaan mukaan kunnan nettoinvestoin nit ovat vuosina 2016 2020 yhteensä 180,3 milj. euroa. Uutena mer kit tä vä nä investointikohteena investointiohjelmaan otetaan kunnan osuus Klaukkalan ohikulkutien rakentamiseen ja tähän liittyvät inves toin nit kunnan omaan katu- ja tieverkkoon. Investointiohjelman valmistelussa on otettu huomioon Klaukkalan ohi kul ku tien investointi MAL-sopimuksen mukaisesti siten, että kunnan kokonaisinvestointimäärä ei kasva. Ympäristötoimialalla on tarkis tet tu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investoin tioh jel man hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden si joit tu mis ta taloussuunnittelukauden vuosille. Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palve lu ra ken ta mi sen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laa dit tu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilai tok sen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2021 saakka. Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on toimitilajohta- minen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdys kun ta tek niik ka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnal li ses ta ja asiakasnäkökulmasta. Kuntasuunnittelulautakunnan näkö kul ma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja kehitys nä ky mis sä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja palvelutuotan nos sa. Talonrakennushankkeisiin vuosille 2017 2021 on esitetty 30 yli 300 000 euron hanketta ja noin 20 pienempää 30 000 300 000 euron hanketta. Yli 3 milj. euron käynnissä olevia tai käynnistyviä talonrakennushank kei ta vuosina 2017 2021 ovat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, terveyskeskuksen peruskorjaus, Kylänpään uusi päiväkoti, Maaniitun uusi päiväkoti, Maaniitun koulun peruskor- jaus, Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus, pääkirjaston peruspa-
ran nus, kunnan varikko ja Aleksian keittiöiden muutostyöt. Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuosina 2017 2021 ovat mm. Viirinlaakson, Ali-Tilkan, Heinojan, Uudenniityn ja Kylänpään asunto-alueet sekä Ilvesvuoren eteläosan laajennus ja Il ves vuo ren pohjoisosan, Altian ja Lintumetsän työpaikka-alueet. Kirkon ky län ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän rakentamista jat ke taan vuonna 2017. Klaukkalan tieverkkoa toteutetaan tieverkkosuun ni tel mien ja Klaukkalan taajamarakenteen yhteystarpeiden mukai ses ti. Liikuntalautakunta on kokouksessaan 16.6.2016 20 omalta osalta an ta nut esityksen liikuntapaikkarakentamisen investointihankkeiksi vuo sil le 2017 2021 kuntatason jatkovalmistelua varten. Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat käyttösuunnitelman hyväksymisvaiheessa vas taa maan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan hy väk sy män investointiohjelmaesityksen. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Risto Nikunlaakso, puh. 040 317 4678 Päätös: Esitys hyväksyttiin. KUNLA/20.9.2016 90 Investointiohjelman talonrakennusosasta on saatu lausunnot Aleksia-lii ke lai tok sen johtokunnalta, Nuorisolautakunnalta, Si vis tys lau takun nal ta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Lausunnot liitteenä. Lisäksi talousjohtaja on antanut talousarvion tasapainotuksesta ohjeet toimialoille ja keskukselle 13.9.. Investointiohjelma on laadittu talous ar vion laadintaohjeen mukaiseen tavoitetasoon, joten siihen ei koh dis tu tasapainotustarvetta. Lausunnoissa ei esitetä muutoksia investointiohjelman ta lon ra kennus koh tei siin. Lausunnoissa on tuotu esille investointiohjelman vai kutuk sia käyttötalouteen. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esit tää kalustoinvestointeihin lisää rahaa 90 000 euroa Woimalan li sä ti laa varten. Lausuntojen lisäksi on aikuisväestön hyvinvointityöryhmässä noussut esil le tarve tarjota etätyöpisteitä kuntalaisille. Tätä varten työryhmä esit tää 10 000 euron kalustomäärärahaa etätyöpisteen jär jes tä mi-
seen jatkossa tarkemmin selvitettävissä kirjaston tiloissa. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle, että talousarvion 2017-2019 in ves toin ti oh jelma hyväksytään teknisen lautakunnan 11.8.2016 hyväksymän si sältöi se nä täydennettynä kalustohankintojen osalta sosiaali- ja ter veystoi mi alal le 90 000 eurolla ja sivistystoimialalle 10 000 eurolla johdantotekstissä esitettyihin kohteisiin. Lautakunta kat soo, että esitetyt lisäykset ovat perusteltuja, eikä niiden vaikutus kun nan kokonaistalouteen ole merkittävä. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi lausunnoissa esitetyt arviot käyt tö ta lou teen ja lisää ne talousarvioasiakirjoihin. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Aarno Kononen puh. 0403172361 Esittelijän muutosesitys: Lisätään seuraava teksti johdantotekstin loppuun: "Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelmasta on tehty jatkovalitus kor keim paan hallinto-oikeuteen. Tämän johdosta myös tie suun ni telman hyväksyminen viivästyy ja talousarvioon ohikulkutielle varattuja mää rä ra ho ja voidaan myöhentää vuodella." Lisäksi lisätään esityksen loppuun seuraava teksti: "Lisäksi Klaukkalan ohikulkutielle esitettyjä määrärahoja siirretään jatko va li tuk sen vuoksi vuodella eteenpäin." Päätös: Esitys hyväksyttiin esittelijän tekemällä muutoksella. Päätökseen kuuluu liite nro 3. Kunnanhallitukselle on 3.10.2016 jaettu ja esitelty kunnanjohtajan tasa pai no tet tu esitys vuosien 2017-2019 talousarvioksi ja ta lous suunni tel mak si siihen liittyvine liitteineen. Käsittelyjärjestys on liitteenä. Esitys: Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman käsittelyn. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 317 2000 ja talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh. 040 317 2080
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelman yleis perus te lut seuraavalla lisäyksellä: Nurmijärvelle kilpailukykysopimuksen vaikutus henkilötyötunneista voi olla noin 60 000 tuntia/toimintavuosi. Kilpailukykysopimusta hyödyn ne tään sen reunaehtojen selvittyä eri toimialoilla parhaalla mahdol li sel la tavalla. Toimialat ja sen johto keskustelevat hyödyistä ja mah dol li suuk sis ta tuottaa kilpailukykysopimuksen saavuttamat edut toi min nas saan mahdollisimman hyvin. KÄYTTÖTALOUSOSA (mukaan lukien henkilöstösuunnitelma kohdittain) YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Omaisuuden tuotot ja hallinta Kunnanhallitus lisäsi 500 000 euroa toimintatuottoihin vuodelle 2017 ja tämän lisäksi 300 000 euroa vuodelle 2018 (yht. 800 000 euroa vuo del le 2018) sekä perustietoihin viisi omakotitontin myyntiä vuodel le 2017 ja 2018. Yhteiset toiminnot Kunnanhallitus hyväksyi turvallisuustyötä varten (uusi laskentayksikkö) 15 000 euroa vuodelle 2017 sekä 10 000 eu roa vuosille 2018 ja 2019. Perusteluna todetaan, että kunnan eri ta soi sen valmiuden kohottamistyö vaatii määrärahaa mm. kou lu tus ti lai suuksien järjestämiseen, väestönsuojelun laitehankintoihin, häi riö ti lan teisiin varautumiseen ja kylien turvallisuussuunnitelmien edis tä mi seen. Konkreettista on kolmen taajaman valmiuskeskusten pe rus ta mi nen huhtikuun loppuun 2017 mennessä kolmen koulun yh tey teen. Helminen poistui esteellisenä (Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) kä si tel täes sä Onnenkimpale ry:n allasavustusta. Valtuuston ja kunnanhallituksen tekstiosuuteen tehtiin joitain tar kennuk sia. ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että han kin ta joh ta jan nimike muutetaan hankintapäällikön nimikkeeksi, ja se täytetään ulkoisella haulla (liite).
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Kunnanhallitus päätti esittää kahta terveyskeskuslääkärin vakanssia (noin 200 000 euroa). Lisäksi maa han muut to koor di naat to rin nimikettä ei esitetä muutettavaksi eri tyisso si aa lioh jaajak si. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten muutettuna, ettei kou lu jen johtokuntia lakkauteta 1.8.2017 alkaen (25 000 euroa). YMPÄRISTÖTOIMIALA Tekninen keskus Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että toi min nan painopistealueen kolmannen kappaleen viimeinen lause pois tet tiin. INVESTOINTIOSA Talonrakennus, sosiaali- ja terveyspalvelut Helminen Sandelinin kannattamana esitti, että perhetukikeskusta var ten vuodelle 2017 varataan 100 000 euroa, 1 000 000 euroa vuodel le 2018 ja 2 000 000 euroa vuodelle 2019. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Helmisen esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 8 ääntä: Handolin, Manner, Pispala, Schildt, Sivula, Tapiolinna, Vau la mo, Mäkelä ei 2 ääntä: Helminen, Sandelin vaiti 1: Toivonen. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 8-2 - 1 (vaiti) hyväk sy nyt esittelijän esityksen. Talonrakennus, toimialojen yhteiset Esittelijän muutosesitys: Aluekeittiömuutoksia ei käynnistetä ennen kuin suunnitelmat on päivi tet ty ja ne on hyväksytetty. Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin. Osakkeet Kunnanhallitus lisäsi Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittamista varten
286 500 euroa vuodelle 2017 sekä Arkadian koulukiinteistöt oy:n lisä ti lo jen rakentamiseen 1 100 000 euroa vuodelle 2017. Muutoin investointiosa hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. LIIKELAITOKSET Nurmijärven Vesi -liikelaitos Nurmijärven Työterveys -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että teks ti vastaa valtuuston 28.9.2016 tekemää päätöstä perustaa Nurmi jär ven Työterveys -niminen osakeyhtiö (liite). Aleksia -liikelaitos Tytäryhteisöt Handolin poistui esteellisenä käsiteltäessä Nurmijärven Sähkö Oy:tä ja Manner käsiteltäessä Rajamäen Uimahalli Oy:tä (ao.hallitusten jäse niä). LIITTEET Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tarkistetaan vastaamaan kä sit telyä. Täten kunnanhallitus oli hyväksynyt edellä ilmenevin muutoksin kunnan joh ta jan esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaksi liitteineen. Kunnanhallitus antaa esi tyksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Viranhaltijat oikeutetaan tekemään laskennalliset tarkistukset ja tavoit tei den, tunnuslukujen, mittareiden, graafien ja muiden pe rus te luiden muutokset vastaamaan käsittelyä. Päätökseen kuuluu liite nro 6.