Kaupunginhallitus 83 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 18 27.04.2015 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 861/02.02.00/2014 KHALL 16.03.2015 83 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan ydin- ja osa proses sien tehtävänä on valmistella talousarvioasetelman mukaiset käyt tö suun ni tel man sa lautakuntien ja johtokuntien käsiteltäväksi. Vuo den 2015 käyttösuunnitelmat tulee laatia helmikuun aikana si ten, että vuoden 2014 toteutumatiedot ovat tällöin vertailutietona käy tettä vis sä. Prosessien tulee sisällyttää talousarvion edellyttämät ta sa pai no tukset omiin käyttösuunnitelmiinsa ja järjestää toimintansa mää rä ra hojen määrittelemissä rajoissa vuoden 2015 alusta lukien. Toimielimen hyväksymän käyttösuunnitelman tulee sisältää: - tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille - tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä - suunnitelma pienten tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta, ml. va kans si tar kas te lu (henkilöstömäärän vähentäminen sekä va kanssien priorisointi/muutokset) Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet käyttösuunnitelmiaan seu raa vas ti: Kaupunginhallitus (konsernihallinto) 2.3.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.3.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.2.2015 Tilakeskuksen johtokunta 18.2.2015 Tekninen lautakunta 19.2.2015 Maaseutulautakunta 18.2.2015 Rakennuslautakunta 10.2.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.2.2015 Liikelaitosten johtokunnat ovat hyväksyneet talousarvionsa seu raavas ti: Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2014 Työterveys Akaasia liikelaitoksen johtokunta, talousarvio 16.2.2014 ja liiketoimintasuunnitelma 3.3.2015. Käyttösuunnitelmiin sisältyvät käyttötalousmäärärahojen muu tos esityk set
Toimielimet ovat laatineet käyttösuunnitelmansa valtuuston päät tämien määrärahojen ja tuloarvioiden mukaisesti lukuun ottamatta sosi aa li- ja terveyslautakuntaa, joka on käyttösuunnitelman käsittelyn yh tey des sä esittänyt osaprosessien tuloarvioihin ja määrärahoihin seu raa vat ydinprosessin kokonaismäärärahan sisällä toteutettavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalveluista esitetään siirrettäväksi shl-asu mis pal velut (toiminnallinen muutos) asumispalveluiden osaprosessiin tu lo arvioi neen ja määrärahoineen. Kokonaisuutena perhe- ja so si aa li palve lui hin esitetään tuloarvion vähennystä 453.900 euroa ja mää rä rahan vähennystä 2.711.600 euroa (nettovähennys 2.257.700 euroa). Kotihoitopalveluihin sisällytettäväksi (toiminnallinen muutos, siirto asu mis pal ve luis ta) esitetään kotihoitoasiakkaiden kuntouttava ly hytai kais hoi to, jota toteutetaan Kiikan vanhainkodissa sekä pal ve lu se teli os toin. Määrärahaa kotihoitopalveluihin esitetään lisättäväksi 50 000 euroa. Asumispalveluihin esitetään lisättäväksi shl-asumispalvelut (pääsään töi ses ti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut) se kä niitä koskevat tuloarviot ja määrärahat. Lisäksi esitetään asumis pal ve lui den tuloarviota lisättäväksi kotihoitopalveluille myytävästä kun tout ta vas ta lyhytaikaishoidosta saatavalla tulolla ja määrärahaa li sät tä väk si mm. asumispalveluyksiköiden henkilöstömenoihin. Asumispalveluiden tuloarvion lisäysesitys on 562.400 eur ja mää rära han lisäysesitys 2.870.100 euroa (nettolisäys 2.307.700 eur) Perusterveydenhuollon määrärahoihin siirretään Acutasta ostettava pe rus ter vey den huol lon yöpäivystys 250.000 euroa eri kois sai rairaanhoi don määrärahoista ja muuta määrärahaa vähennetään 50 000 eu roa (nettolisäys 200 000 euroa). Ympäristöterveydenhuollon määrärahoihin esitetään 50 000 euron vä hen nys tä. Erikoissairaanhoidon määrärahoihin sisällytetty Acutasta ostettava pe rus ter vey den huol lon yöpäivystys 250.000 euroa siirretään pe ruster vey den huol lon määrärahoihin. Muu määrärahan siirto (ei ole huomioitu käyt tö suun ni tel ma esi tyk sissä) Kaupunginjohtajan 18.2.2015 tekemällä päätöksellä etsivä nuo ri sotyö on siirretty perhe- ja sosiaalipalveluista konsernihallinnon työl lisyys pal ve lui hin 1.3.2015 lukien. Etsivän nuorisotyön hankkeelle on per he- ja sosiaalipalveluiden osaprosessin käyttösuunnitelmassa
osoi tet tu 103.300 euron määräraha ja 84.000 euron tuloarvio (net tome no 19.300 ). Nettomääräraha esitetään siirrettäväksi tässä yhtey des sä konsernihallintoon. Prosessien tulee tehdä vastaavat käyttö suun ni tel ma muu tok set. Lisäksi tässä yhteydessä esitetään hyväksyttäväksi kaupungin hoitoon 1.6.2015 otettavien yksityisteiden kunnossapitoon liittyvä 4.500 eu ron määrärahasiirto elävän maaseudun osaprosessista yh dyskun ta tek nii kan osaprosessiin. Käyttösuunnitelmiin sisältyvät investointimäärärahojen muu tos esi tykset Investointiosassa sitoo nettomääräraha ydinprosesseittain sekä hank keet nimikkeinä, ei hankekohtaiset määrärahat. Las ken nal li sena taseyksikkönä käsiteltävän Tilakeskuksen ja muun Yhdyskunta ja ym pä ris tö -ydinprosessin investointimäärärahojen sitovuus on mää ritel ty erillisinä kokonaisuuksina. Investointeja koskevat käyttösuunnitelmat on laadittu kaikissa proses seis sa talousarviomäärärahojen mukaisesti. Tilakeskuksen joh tokun ta esittää investointeihin kokonaismäärärahansa sisällä seu raavat nimikemuutokset: Aarno-kodin ja Kiikoisten kirjasto-koulu-hankkeen rakentamisen aloit ta mi sel le vuonna 2015 on edellytetty haettujen avustusten (ARA, OPM) saamista. Kumpaankaan hankkeeseen ei saada avus tus ta vuodelle 2015. Aarno-kodille on varattu tänä vuonna 510.000 euroa ja avustusta -255.000 euroa, nettomenot yhteensä 255.000 euroa. Kiikoisten kirjas to-kou lu-hank keel le on varattu kokonaissuunnitteluun 25.000 euroa. Nettomenot näissä hankkeissa ovat yhteensä 280.000 euroa. Aarno-kodin rakentamiselle tänä vuonna varatut määrärahat voi taisiin käyttää muihin tarpeellisiin hankkeisiin ja aikataulun siirtäminen huo mioi daan investointisuunnitelmassa. Kiikoisten kirjasto-koulu-hankkeelle on tarkoitus teettää tänä vuonna uu si tarveselvitys ja hankesuunnitelma monitoimitila-hankkeena Touko lan koulun laajennuksena. Hankesuunnitelmaa varten tar vi taan määrärahaa 10.000 euroa. Terveyskeskuksen potilaskutsujärjestelmää ja keskusradion uu dis tamis ta varten tarvitaan lisämäärärahaa 30.000 euroa. Mouhijärven yhteiskoulu-hankkeelta viime vuonna käyttämättä jäänyt tä sekä muutostöitä varten tarvitaan lisämäärärahaa 200.000 eu-
roa. Keskustan päiväkodin ilmanvaihdon muutostöitä varten tarvitaan yllä pi to in ves toin tei hin lisämäärärahaa 40.000 euroa. Tilakeskuksen investointisuunnitelmaan tulisi tehdä seuraavat ni mike- ja määrärahamuutokset vuodelle 2015: Aarno-koti -255 000 Kiikoisten kirjasto-koulu-hanke -15 000 Terveyskeskus (puh.järj. ja keskusradio) +30 000 Mouhijärven yhteiskoulu +200 000 Keskustan päiväkoti, ylläpitoinv. +40 000 Yhteenveto tuottavuustoimenpiteistä Kooste prosessien pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevista sel vi tyksis tä on oheismateriaalina. Vakansseja koskevat esitykset käsitellään erikseen hallintosäännön mu kai ses ti. Oheismateriaalina - taulukko prosessien käyttösuunnitelmista ja talousarvion muu tosesi tyk sis tä - toimielinten käyttösuunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset se kä - kooste prosessien pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevista yhteen ve dois ta/suun ni tel mis ta on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu:talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee lautakuntien ja johtokuntien käyt tö suun ni tel mat ja niiden yhteydessä laaditut pieniä tuot ta vuus toi men pi tei tä koskevat yhteenvedot tiedoksi sekä saattaa ne edel leen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy vuoden 2015 määrärahoihin ja tuloarvioihin sekä in ves toin tini mik kei siin selosteosassa mainituin perustein seuraavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalvelut, nettovähennys 2.277.700 euroa (sisäl tää etsivän nuorisotyön siirron 19.300 euroa): tuloarvion vähen nys 537.900 euroa ja määrärahan vähennys 2.814.900 euroa Kotihoitopalvelut, määrärahan lisäys 50.000 euroa Asumispalvelut, nettolisäys 2.307.700 euroa: tuloarvion lisäys 562.400 euroa ja määrärahan lisäys 2.870.100 euroa Perusterveydenhuolto, määrärahan lisäys 200.000 euroa Ympäristöterveydenhuolto, määrärahan vähennys 50.000 euroa
Erikoissairaanhoito, määrärahan vähennys 250.000 euroa Konsernihallinto, nettomäärärahan lisäys 19.300 euroa Elävä maaseutu, nettomäärärahan vähennys 4.500 euroa Yhdyskuntatekniikka, nettomäärärahan lisäys 4.500 euroa. Edellä mainitut muutokset lisäävät käyttötalouden sekä ko ko nais tu loja että menoja 108.500 eurolla, joten nettovaikutus 0. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusuunnitelman seu rannan pohjatiedot päivitetään vastaamaan muutettuja ta lous ar vio lu kuja. Tilakeskuksen investointisuunnitelmaan tehdään seuraavat Ti la keskuk sen kokonaismäärärahan sisällä toteutettavat nimike- ja mää rä raha muu tok set: Aarno-koti -255 000 euroa Kiikoisten kirjasto-koulu-hanke -15 000 Terveyskeskus (puh.järj. ja keskusradio) +30 000 Mouhijärven yhteiskoulu +200 000 Keskustan päiväkoti, ylläpitoinv. +40 000 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh. 0400-78 8820 KVALT 18 Oheismateriaalina seuraa - taulukko prosessien käyttösuunnitelmista ja talousarvion muutosesityksistä - toimielinten käyttösuunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset sekä - kooste prosessien pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevista yhteenvedoista/suunnitelmista on oheismateriaalina. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi lautakuntien ja johtokuntien käyttösuunnitelmat ja niiden yhteydessä laaditut pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevat yhteenvedot. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 määrärahoihin ja tuloarvioihin sekä investointinimikkeisiin selosteosassa mainituin perustein seuraavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalvelut, nettovähennys 2.277.700 euroa (sisältää etsivän nuorisotyön siirron 19.300 euroa): tuloarvion vähennys 537.900 euroa ja määrärahan vähennys 2.814.900
euroa Kotihoitopalvelut, määrärahan lisäys 50.000 euroa Asumispalvelut, nettolisäys 2.307.700 euroa: tuloarvion lisäys 562.400 euroa ja määrärahan lisäys 2.870.100 euroa Perusterveydenhuolto, määrärahan lisäys 200.000 euroa Ympäristöterveydenhuolto, määrärahan vähennys 50.000 euroa Erikoissairaanhoito, määrärahan vähennys 250.000 euroa Konsernihallinto, nettomäärärahan lisäys 19.300 euroa Elävä maaseutu, nettomäärärahan vähennys 4.500 euroa Yhdyskuntatekniikka, nettomäärärahan lisäys 4.500 euroa. Edellä mainitut muutokset lisäävät käyttötalouden sekä kokonaistuloja että menoja 108.500 eurolla, joten nettovaikutus 0. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusuunnitelman seurannan pohjatiedot päivitetään vastaamaan muutettuja talousarviolukuja. Tilakeskuksen investointisuunnitelmaan tehdään seuraavat Tilakeskuksen kokonaismäärärahan sisällä toteutettavat nimike- ja määrärahamuutokset: Aarno-koti -255 000 Kiikoisten kirjasto-koulu-hanke -15 000 Terveyskeskus (puh.järj. ja keskusradio) +30 000 Mouhijärven yhteiskoulu +200 000 Keskustan päiväkoti, ylläpitoinv. +40 000 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.