Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.02.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 27.02.2014 torstai klo 17:30-20.40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio, puheenjohtaja Pia Aarrekivi Anitra Ahtola, Poistui klo 20.00 6 käsittelyn aikana Jyri Airinen Jussi Honkaheimo Raakel Inkeri Maila Lingman-Nukala Seppo Kallunki Teuvo Loman Ville Lappalainen Kari Pajunen Tipsu Sollasvaara Maija Snygg, Saapui klo 17.40 3 käsittelyn aikana Anders Wikholm Riina Nevamäki, Saapui klo 17.35 3 käsittelyn aikana Muut saapuvilla olleet Pirjo Mutanen Jetta Laajarinne Martti Merra Jaana Jalonen Tarja Kauppinen Jarmo Ikävalko Markku Sistonen Merja Nordling Virpi Mikama Nina Taipale Hannele Junnila talous- ja hallintojohtaja markkinointipäällikkö liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja kaupunginhallituksen edustaja henkilöstön edustaja liikuntapalvelupäällikkö liikuntapalvelupäällikkö nuorisopalvelupäällikkö liikuntapäällikkö kehittämisasiantuntija sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.02.2014 Sivu 2 / 43 Allekirjoitukset Antti Aarnio puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 3.3.2014 Kari Pajunen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2013 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 7.3.2014 osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.02.2014 Sivu 3 / 43 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Annetut informaatiot 6 4 1-2 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion 7 seuranta II tilanteessa 31.12.2013 (ennakkotilinpäätös) 5 3-4 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion 17 seuranta II tilanteessa 31.12.2013 (ennakkotilinpäätös) 6 5-6 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 27 käyttösuunnitelman hyväksyminen 7 Nuorisopalvelut/ 1. Kohdeavustus 15.01.2014 30 8 Erityisryhmien kausikorttien maksuperusteiden muutokset 32 9 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 40
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 27.02.2014 Sivu 4 / 43 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. on kutsuttu koolle liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla 20.2.2014 päivätyllä liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimitetulla sähköisellä kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 27.02.2014 Sivu 5 / 43 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Pajunen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 27.02.2014 Sivu 6 / 43 3 Annetut informaatiot Kokouksen alussa toiminnanjohtaja Jari Nyberg Espoon Kiekkoilun Tuki Ry;stä kertoi uusista hankkeista ja liikuntapäällikkö Virpi Mikama kertoi kouluterveyskyselyn tuloksista. Kokouksen lopussa liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra kertoi tulosyksikön tulevista hankkeista.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 7 / 43 1031/02.02.02/2013 4 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteessa 31.12.2013 (ennakkotilinpäätös) Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Mervi Katainen, puh. 09 816 52258 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta II tilanteessa 31.12.2013 Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta II tilanteessa 31.12.2013 2 Valtuuston pöytäkirjamerkinnät 2013, seuranta II Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan joulukuun lopun tilanteesta Seurantaraportti II. Raportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen alittuminen on seurausta tehdyistä säästötoimenpiteistä. Tulostavoite on toteutunut. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei ole toteutunut. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 8 / 43 mukaan työllistyneiden määrä oli 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko-opiskelun osalta 1,7 %. Tulostavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin verkostoyhteistyö, ja kumppaneiden kanssa työstettiin yhteistyön muotoja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omana tavoitteena oli toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite on toteutunut. Henkilöstö Tulostavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Vuoden 2013 lopussa maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 % henkilöstöstä, kun vuoden 2012 lopussa vastaava luku oli 2,9 %. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistettiin monin tavoin. Sivistystoimessa valittiin tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt valitsivat omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Pitkillä sairauslomilla olevien määrän vähenemiseksi selvitettiin pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vuonna 2012 yli 100 päivää sairastaneita, edelleen palveluksessa olevia oli 76 ja vuonna 2013 vastaavasti 97. Tämän joukon sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 3700:lla. Henkilöstöyksikkö alkoi syksyllä kontaktoida kaikki esimiehet, joilla on yli 90 päivää sairastanut työntekijä. Lisäksi sovittiin 30-päivän ilmoitusten sekä puheeksiottokeskusteluiden tosiasiallisen määrän seurantaprosessi. Johtoryhmille aletaan tuottaa kuukausittain työtapaturmiin, riskienarviointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvää tietoa. Tavoite ei ole toteutunut. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt toimittivat riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidettiin esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistui aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödynsi espoolaisen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 9 / 43 johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala- ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä kartoitettiin syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta syksyllä 2014. Tavoitteet ovat toteutuneet. Sivistystoimen laatu- ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoite ei ole toteutunut. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistettiin monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkettiin kasvatuskumppanuuskoulutusta, käytiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettiin dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä on jatkettu pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta. Kastehankkeen päätteeksi pedagogisista malleista ja yhteistyömalleista tehtiin ohjekirjat, jotka levitettiin kouluille. Perhe-ARTtiin hankittiin koulutusta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa mm. Finnofamiljeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset saatiin syksyllä, ja ne analysoitiin ja luotiin toimintamallit yhdessä SOTETin kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Palveluprosessien uudistamista ja sähköisten palvelujen toteuttamista varten laaditun kehittämissuunnitelman mukaisia sähköisiä palveluja anottiin toteutettavaksi investointiehdotelmalla 7 kpl, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei ole toteutunut. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 10 / 43 Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia muutettiin lastentarhanopettajan vakansseiksi 1.8.2013 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa muutettiin kolme lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittäminen on edistynyt. Yhteistoimintamallin kehittämiseen saatiin tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti sopeutettiin uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, ja mallin kehittämistyö rajattiin kahteen alueeseen. Projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuivat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa, mutta suunniteltu toiminnan laajentaminen viidenteen neuvolaan ei toteutunut. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa, joten tavoite lukumäärän kasvamisesta ei toteutunut. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutettiin monin tavoin. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista käynnistettiin selvitys. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otettiin huomioon opetussuunnitelmatyössä. Arvokas-koulutuksiin osallistui yhteensä 430 opettajaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään mm. resurssikeskusten toimintaa. Tavoite on toteutunut. Opetustoimien arviointisuunnitelmia päivitettiin ja opetustoimien arviointiraportteja kehitettiin siten, että ne perustuvat perusopetuksen laatukriteereihin. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään keväällä 2014 sivistystoimen organisaation muutosten jälkeen. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta on edennyt. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Tavoite on toteutunut. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta päivähoitotilasta (Kuusiniemi 31.5.2013 alkaen ja Puikkari 1.8.2013 alkaen). Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 11 / 43 mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia, Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä. Tulostavoitteena oli vähintään edellisen vuoden taso. Vuonna 2013 asuinkuntaindeksin lukuarvo oli 3,64, kun se edellisvuonna oli 3,57. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa oli 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna 2012 13. Kaikki opiskelupaikat olivat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelijaan lukuvuodeksi 2013 14. Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Tavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena ollut kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on toteutunut. Vuoden lopun kyselyn mukaan kuntalaisten osaamista hyödynnettiin kyselyjen ja palautteiden kautta. Palvelumuotoiluun ei ole vielä ehditty tutustua riittävästi, jotta sillä olisi ollut vaikutusta kehittämiseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteena oli, että metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 12 / 43 sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista tavoitteista Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimelle ollaan laatimassa T3-suunnitelmaa, jossa painotetaan sen eettistä ja kasvatuksellista ulottuvuutta, huomioidaan T3 Tapiolan kehittämissuunnitelmissa sekä tutkitaan mahdollisuudet perustaa merkittävä T3-palkinto. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatkettiin. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Kaupunkiyhteinen kansainvälisen toiminnan raportin kokoaminen siirrettiin vuodelle 2014 ja yhteisen seurantajärjestelmän kehittämisessä tähdätään vuoteen 2015. Sivistystoimessa seurantajärjestelmän kehittäminen on aloitettu, mutta toimintatavan suunnittelu ja käyttöönotto ovat vielä kesken. Tavoite ei ole toteutunut. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 44,2 milj. euroa eli 103,9 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 39,9 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Valmistus omaan käyttöön tulokirjauksia on lisäksi yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäivät noin 0,3 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Alitus johtui varhaiskasvatuksen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 663,7 milj. euroa eli 99,0 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 627,8 milj. euroa eli 98,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 317,8 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 98,7. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä jäi noin 8 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: 31 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Suomenkielisen opetuksen tulot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä noin 0,4 milj. eurolla, johtuen opetusministeriöltä ja opetushallitukselta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 13 / 43 saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla, johtuen mm. työvoimakustannuksista ja tarvikehankinnoista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot jäivät noin 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Alitus johtui liian suuresta tulo-odotuksesta. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 2,3 milj. eurolla. Määrärahat alittuivat henkilöstömenojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä siivouksen ja toimitilavuokrien osalta. Säästöä syntyi uusien päiväkotihankkeiden myöhentymisestä sekä pätevän henkilöstön ja sijaisten rekrytointivaikeuksista. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet alle 3-vuotiaiden lasten arvioitua vähäisempi määrä päivähoidossa koko vuoden osalta, hankkeiden viivästymisen vaikutus, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. 32 Svenska rum -lautakunta Tulot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu koulujen saamista tuista ja avustuksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu henkilöstökuluista, koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista ja sisäisistä vuokrista. 35 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta ilman nettositovia Tuloja kertyi noin 31 000 euroa yli tuloarvion mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 356 Työväenopisto (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi johtuen säästötoimenpiteistä. 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen asiakasmaksutuottojen lisäyksestä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 14 / 43 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvio ylittyi noin 0,3 milj. euroa, johtuen vuoden aikana tehdyistä taksakorotuksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,9 milj. eurolla, johtuen mm. syksyn sääolosuhteista, jolloin ei kenttiä jäädytetty eikä latuja tehty lämpimien säiden vuoksi. 37 Nuorisopalvelujen tulot ylittyivät saatujen avustusten johdosta. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen henkilöstömuutoksista ja henkilöstörekrytoinnin viiveistä ja palvelujen ostojen ja tarvikeostojen säästötoimenpiteistä. 39 Muu sivistystoimi Tulot ylittivät muutetun talousarvioin n. 0,1 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,4 milj. eurolla, johtuen säästöistä mm. avustuksissa ja muissa kuluissa. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määräraha alitti muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määräraha ylitti talousarvioin 50 000 eurolla, johtuen investointien kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen. 9531 Suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, varhaiskasvatuksen ensikertaiseen kalustamiseen määräraha alittui noin 1,1 milj. eurolla johtuen hankkeiden viivästymisestä. Talousarviossa varauduttiin myös Suurpellon (Matinkylä-Olari) ja Lipunkantajanpolun (Leppävaara) päiväkotien käyttöönottoon elokuussa 2013. Näiden päiväkotien valmistuminen viivästyi vuoden 2014 puolelle. 9532 Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla, johtuen osan kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. Lisäksi on atk-hankkeita jäänyt toteutumatta. 9535 Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin 51 000 euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin 42 000 euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 15 / 43 9536 Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti talousarvion noin 73 000 euroa, johtuen kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen. 9537 Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti muutetun talousarvion noin 10 000 eurolla, johtuen Tyttöjen talon kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. 9539, Muu sivistystoimi, Koneet ja kalusto ylitti määrärahan noin 0,1 milj. eurolla johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. Nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta II tilanteessa 31.12.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 95,6 prosenttia (vuonna 2012 94,2 %). Tulokertymä on 121,4 prosenttia (2012 104,8 %) Henkilöstömenojen käyttöprosentti on joulukuun lopussa 96,8 prosenttia (2012 97,9 %). Nuorisotoimenjohtaja jäi eläkkeelle 1.9.2013 ja nuorisopalvelupäällikkö aloitti 1.1.2014, myös muut henkilöstörekrytoinnit viivästyivät. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on 3,8 milj. euroa, josta on käytetty 3,7 milj. euroa, 97,5 prosenttia. Vuonna 2012 määräraha oli 3,6 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 3,5 milj. euroa, joka oli 98,0 prosenttia määrärahasta. Avustusten käyttöprosentti on 99,9 (vuonna 2912 99,0). Toimitiloja on veloitettu muutetun määrärahan jälkeen 99,1 prosentin edestä (vuonna 2012 90,0 prosenttia). Tapiolan liiketalon, jonka tiloissa Tapiolan nuorisotila sijaitsee, omistusoikeus siirtyi kaupungille 1.5.2013 alkaen, jolloin nuorisotilan vuokraa tarkistettiin ja vuokra aleni. Säästövelvoitteen yhteydessä pienennettiin toimitilojen määrärahaa 80 000 euroa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat ylittyivät noin 60 000 euroa. Kesäseteleitä lunastettiin 777 kappaletta. Säästövelvoitteen yhteydessä pienennettiin kesäseteleiden määrärahaa 30 000 eurolla, muutetun määrärahan jälkeen käyttö on 96,0 prosenttia (vuonna 2012 71,3 prosenttia). Palveluja on järjestetty 73,6 prosentin edestä (vuonna 2012 89,8 prosenttia). Kaupungin sisäiset erät ylittyivät yhteensä noin 45 000 euroa ja kaupungilla oli voimassa säästötoimenpiteet, joten palvelujen järjestämisessä säästettiin. Tulot toteutuivat suunnitelmien mukaisesti varsinaisen toiminnan osalta. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittämiseen on saatu tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Avustus tulee varsinaisten toimintatulojen lisäksi, vastaavat menot löytyvät menopuolelta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.02.2014 Sivu 16 / 43 Avustuksesta osa, 38 000 euroa siirtyi vuoden 2014 puolelle, koska vastaava meno kohdistuu vuodelle 2014. Nuorisolautakunnan koneet ja kalusto määräraha vuodelle 2013 varattiin Tyttöjen talon ensikertaiseen kalustamiseen. Matinkylän ja Saunalahden nuorisotilojen kalustaminen jatkui vuonna 2013, joten määräraha ei riittänyt ja toimialan sisällä siirrettiin määrärahaa nuorisotilojen kalustamiseen. Tyttöjen talon osalta kalustaminen siirtyi käyttötalouteen. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 17 / 43 1031/02.02.02/2013 5 Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta II tilanteessa 31.12.2013 (ennakkotilinpäätös) Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Mervi Katainen, puh. 09 816 52258 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikuntapalvelujen tulosyksikön seuranta II tilanteessa 31.12.2013 Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Liikuntapalvelujen tulosyksikön seuranta II tilanteessa 31.12.2013 4 Valtuuston pöytäkirjamerkinnät 2013, seuranta II - Seuranta II, 2013Kaivomestarin kiinteistö Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan joulukuun lopun tilanteesta Seurantaraportti II. Raportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Sivistystoimen toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Toimintakatteen alittuminen on seurausta tehdyistä säästötoimenpiteistä. Tulostavoite on toteutunut. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa ei ole vuonna 2013 sovittu tuottavuustavoitteista. Tulostavoite ei ole toteutunut.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 18 / 43 Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2013 tulosrahoituksen vaikuttavuusmittareiden mukaan työllistyneiden määrä oli 47,5 % (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 2,0 %. Vastaavat luvut vuoden 2012 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 45,2 % ja jatko-opiskelun osalta 1,7 %. Tulostavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa käynnistettiin verkostoyhteistyö, ja kumppaneiden kanssa työstettiin yhteistyön muotoja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omana tavoitteena oli toimialan tilahankkeiden priorisointi yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Toimialan tilahankkeet priorisoitiin investointiesityksen yhteydessä. Tavoite on toteutunut. Henkilöstö Tulostavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvaminen henkilöstössä. Vuoden 2013 lopussa maahanmuuttajataustaisia oli sivistystoimessa 3,4 % henkilöstöstä, kun vuoden 2012 lopussa vastaava luku oli 2,9 %. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2012 tasolla edistettiin monin tavoin. Sivistystoimessa valittiin tulosyksiköiden yleiset työhyvinvoinnin kehittämiskohteet Kunta10 - tutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi yksiköt valitsivat omia kehittämiskohteitaan. Tyhymatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2014 alkupuolella. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Pitkillä sairauslomilla olevien määrän vähenemiseksi selvitettiin pitkään sairastaneiden (4/2012 mennessä 200 sairauspoissaolopäivää) tilanne ja tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vuonna 2012 yli 100 päivää sairastaneita, edelleen palveluksessa olevia oli 76 ja vuonna 2013 vastaavasti 97. Tämän joukon sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 3700:lla. Henkilöstöyksikkö alkoi syksyllä kontaktoida kaikki esimiehet, joilla on yli 90 päivää sairastanut työntekijä. Lisäksi sovittiin 30-päivän ilmoitusten sekä puheeksiottokeskusteluiden tosiasiallisen määrän seurantaprosessi. Johtoryhmille aletaan tuottaa kuukausittain työtapaturmiin, riskienarviointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvää tietoa. Tavoite ei ole toteutunut. Työtapaturmataajuuden ja työmatkatapaturmataajuuden pienentämiseksi riskienarviointien päivityksissä pyritään kartoittamaan tapaturmia aiheuttavat tekijät ja luomaan suunnitelma riskin aiheuttajan poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi. Yksiköt toimittivat riskienarviointinsa lokakuun loppuun mennessä. Omatoimista tapaturmien ehkäisyä pidettiin esillä koulutuksissa. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 19 / 43 Espoolaista johtamisen mallia koskevan tavoitteen mukaisesti sivistystoimi osallistui aktiivisesti kaupungin yhteiseen johtamisen kehittämiseen (mm. esimiesareena ja johtamisen kehityskeskustelut) ja hyödynsi espoolaisen johtamisen mallia sivistystoimen johtamisessa. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimiala- ja tulosyksikkötasoilla ja osalla palvelualueista. Tuloskorttien käyttöä kartoitettiin syksyn aikana ja tuloskortin käyttöön järjestetään koulutusta syksyllä 2014. Tavoitteet ovat toteutuneet. Sivistystoimen laatu- ja arviointiverkosto edistää jatkuvan parantamisen toimintatavan käyttöä sivistystoimessa. Toimintatapa on laajalti käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoite ei ole toteutunut. Palvelujen järjestäminen Tulostavoitetta lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi kasvatuskumppanuuden avulla edistettiin monin eri toimenpitein. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa jatkettiin kasvatuskumppanuuskoulutusta, käytiin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kaikkien vanhempien kanssa ja laajennettiin dialogisiin vanhempainiltoihin liittyviä käytäntöjä osana Tukevasti alkuun -hanketta. Suomenkielisessä opetuksessa on käytössä varhaiskasvatuksen tavoin osin yhteisiä malleja ja osin paremmin kouluyhteisöön sopivia malleja dialogisiin vanhempainiltoihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä on jatkettu pedagogisten yhteisöjen rakentamista ja kasvatuskumppanuuskoulutusta. Kastehankkeen päätteeksi pedagogisista malleista ja yhteistyömalleista tehtiin ohjekirjat, jotka levitettiin kouluille. Perhe-ARTtiin hankittiin koulutusta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa mm. Finnofamiljeskola -konsepti edistää kasvatuskumppanuutta. Opetussuunnitelmassa määritellään yhteiset linjaukset moniammatilliselle yhteistyölle nivelvaiheissa. Tulostavoitteen mittarina toimivan kouluterveyskyselyn vastaukset saatiin syksyllä, ja ne analysoitiin ja luotiin toimintamallit yhdessä SOTETin kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Palveluprosessien uudistamista ja sähköisten palvelujen toteuttamista varten laaditun kehittämissuunnitelman mukaisia sähköisiä palveluja anottiin toteutettavaksi investointiehdotelmalla 7 kpl, joista 4 hyväksyttiin toteutettavaksi vuonna 2013 (resurssivarausjärjestelmä; sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma; kaupunkikulttuurin ja kulttuurin avustushakemus; liikunnan avustushakemus). Resurssivarausjärjestelmä ja sähköinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma etenevät suunnitellusti. Avustushakemusten toteutus pysähtyi määrittelyvaiheeseen sähköisen asiointialustan hankintaan liittyvän selvityksen vuoksi. Tulostavoite ei ole toteutunut. Tilakeskuksen ja sivistystoimen välinen uusi toimitilaprosessi on otettu käyttöön. Prosessia kehitetään edelleen mm. tarveselvitysten osalta. Esteettömyys otetaan huomioon erityisesti uusissa ja peruskorjattavissa kohteissa. Tulostavoitteet ovat toteutuneet.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 20 / 43 Tulostavoitetta yhtenäisten mittaustapojen hyödyntämisestä johtamisen työkaluina toteutetaan yhteistyössä konserniesikunnan kanssa. Lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään palvelujen mittaamisessa muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista palvelujen järjestämistä koskevista tavoitteista tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 20 lastenhoitajan vakanssia muutettiin lastentarhanopettajan vakansseiksi 1.8.2013 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa muutettiin kolme lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittäminen on edistynyt. Yhteistoimintamallin kehittämiseen saatiin tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Projekti sopeutettiin uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, ja mallin kehittämistyö rajattiin kahteen alueeseen. Projekti käynnistyi syksyllä. Projektin vuoden 2013 osatavoitteet toteutuivat. Vanhemmuutta tukevista toimintamalleista kulttuurineuvolatoimintaa on tällä hetkellä 4 neuvolassa, mutta suunniteltu toiminnan laajentaminen viidenteen neuvolaan ei toteutunut. Kuntapalvelututkimuksesta saadun tuloksen perusteella terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä on lievässä laskussa, joten tavoite lukumäärän kasvamisesta ei toteutunut. Tavoitetta uusien pedagogisien ratkaisujen luomisesta varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä toteutettiin monin tavoin. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista käynnistettiin selvitys. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otettiin huomioon opetussuunnitelmatyössä. Arvokas-koulutuksiin osallistui yhteensä 430 opettajaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa kehitetään mm. resurssikeskusten toimintaa. Tavoite on toteutunut. Opetustoimien arviointisuunnitelmia päivitettiin ja opetustoimien arviointiraportteja kehitettiin siten, että ne perustuvat perusopetuksen laatukriteereihin. Tavoite on toteutunut. Sivistystoimen keskeisten prosessien kuvaukset tehdään keväällä 2014 sivistystoimen organisaation muutosten jälkeen. Tavoite ei ole toteutunut. Tavoite kaupungin sisäisten liikelaitosten kanssa tehtyjen sopimusten toteutumisen seurannasta ja reklamaatioiden käsittelymallin luomisesta on edennyt. Reklamaatiokäytännöt sisällytetään liikelaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja yhteistyökäytänteistä sovitaan sopimusneuvotteluissa ja kehityskokouksissa. Tavoite on toteutunut. Tavoitteen mukaisesti epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan mahdollisuuksien mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja kirjastoverkkoa uudistettaessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Varhaiskasvatuksessa
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 21 / 43 luovuttiin kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta päivähoitotilasta (Kuusiniemi 31.5.2013 alkaen ja Puikkari 1.8.2013 alkaen). Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökulmat huomioidaan tavoitteiden mukaisesti palveluita suunniteltaessa ja tuotettaessa sekä tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Omnia, Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen vastasivat yhteistyössä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Yhteishaun ulkopuolisen koulutuksen haussa olivat mukana Espoon ja Kirkkonummen perusopetuksen lisäopetus (10. luokka) sekä seuraavat Omnian koulutukset: ammattistartti, starttipaja, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, kotitalousopetus, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Etsivän nuorisotyön ohjaajat ovat tukeneet nuorten sijoittumista koulutukseen tai muuhun nuoren kannalta sopivaan toimintaan. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaava tutkimus toteutettiin syksyllä. Tulostavoitteena oli vähintään edellisen vuoden taso. Vuonna 2013 asuinkuntaindeksin lukuarvo oli 3,64, kun se edellisvuonna oli 3,57. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat asiakas ja kaupunkilainen -näkökulman tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorten maahanmuuttajien opetuksessa oli 100 opiskelupaikkaa lukuvuonna 2012 13. Kaikki opiskelupaikat olivat täynnä. Nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti opiskelupaikkojen määrän nostamisesta 120 opiskelijaan lukuvuodeksi 2013 14. Ruotsinkielisellä puolella oppivelvollisuusiässä oleville tarjotaan perusopetusta räätälöidyin ratkaisuin. Tavoite on toteutunut. Pääkaupunkiseudun yhteisen lukion 2. luokkalaisille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset ovat samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat oppimisympäristönsä turvalliseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteisessä kyselyssä Mattlidens gymnasiumin toisen vuoden opiskelijoista 95 % oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että he tuntevat olonsa turvalliseksi lukiossa. Suomenkielisen opetuksen vastaavassa tutkimuksessa 98 % oppilaista tunsi olonsa turvalliseksi. Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena ollut kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on toteutunut. Vuoden lopun kyselyn mukaan kuntalaisten osaamista hyödynnettiin kyselyjen ja palautteiden kautta. Palvelumuotoiluun ei ole vielä ehditty tutustua riittävästi, jotta sillä olisi ollut vaikutusta kehittämiseen. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 22 / 43 Tulostavoitteena oli, että metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu. Matinkylän palvelutorin ja Espoonlahden alueen suunnitelmat etenevät ja sivistystoimen palvelujen sijoittuminen sisältyy suunnitelmiin. Sivistystoimi on mukana myös Tapiolan, Niittykummun ja Jousenpuiston asemaseutujen suunnittelussa. Suunnitelmat tarkentuvat kaavoitusvaiheessa. Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omista tavoitteista Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskevat suunnitelmat etenevät, mutta ratkaisuja ei ole vielä tehty. Kohteet ovat investointiohjelman selvityskohteita. Sivistystoimelle ollaan laatimassa T3-suunnitelmaa, jossa painotetaan sen eettistä ja kasvatuksellista ulottuvuutta, huomioidaan T3 Tapiolan kehittämissuunnitelmissa sekä tutkitaan mahdollisuudet perustaa merkittävä T3-palkinto. Sivistystoimi toteuttaa kaupungin yhteisiä ilmastostrategian mukaisia tavoitteita, ja mm. ekotukihenkilöiden kouluttamista jatkettiin. Sivistystoimen yksiköiden kansainvälinen toiminta oli aktiivista. Kaupunkiyhteinen kansainvälisen toiminnan raportin kokoaminen siirrettiin vuodelle 2014 ja yhteisen seurantajärjestelmän kehittämisessä tähdätään vuoteen 2015. Sivistystoimessa seurantajärjestelmän kehittäminen on aloitettu, mutta toimintatavan suunnittelu ja käyttöönotto ovat vielä kesken. Tavoite ei ole toteutunut. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 44,2 milj. euroa eli 103,9 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 39,9 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Valmistus omaan käyttöön tulokirjauksia on lisäksi yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäivät noin 0,3 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Alitus johtui varhaiskasvatuksen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 663,7 milj. euroa eli 99,0 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 627,8 milj. euroa eli 98,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 317,8 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 98,7. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä jäi noin 8 milj. euroa alle vuoden 2013 muutetun talousarvion. Sitovien tasojen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen: 31 Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 23 / 43 Suomenkielisen opetuksen tulot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä noin 0,4 milj. eurolla, johtuen opetusministeriöltä ja opetushallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla, johtuen mm. työvoimakustannuksista ja tarvikehankinnoista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot jäivät noin 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Alitus johtui liian suuresta tulo-odotuksesta. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 2,3 milj. eurolla. Määrärahat alittuivat henkilöstömenojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä siivouksen ja toimitilavuokrien osalta. Säästöä syntyi uusien päiväkotihankkeiden myöhentymisestä sekä pätevän henkilöstön ja sijaisten rekrytointivaikeuksista. Kustannuksia alentavia tekijöitä talousarvion toteutumisessa ovat olleet alle 3-vuotiaiden lasten arvioitua vähäisempi määrä päivähoidossa koko vuoden osalta, hankkeiden viivästymisen vaikutus, tilapäisjärjestelyjen toteuttaminen ilman lisätilakustannuksia, henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä päivähoitopaikkojen käytön ja henkilöstömenoissa sijaisten käytön tehostaminen. 32 Svenska rum -lautakunta Tulot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu koulujen saamista tuista ja avustuksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu henkilöstökuluista, koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista ja sisäisistä vuokrista. 35 Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta ilman nettositovia Tuloja kertyi noin 31 000 euroa yli tuloarvion mm. HSL:n palvelumaksuista johtuen. Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 356 Työväenopisto (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi johtuen säästötoimenpiteistä. 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö (Nettositova) Toimintakate muodostui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi, johtuen asiakasmaksutuottojen lisäyksestä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 24 / 43 36 Liikuntapalvelujen tulosyksikön tuloarvio ylittyi noin 0,3 milj. euroa, johtuen vuoden aikana tehdyistä taksakorotuksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,9 milj. eurolla, johtuen mm. syksyn sääolosuhteista, jolloin ei kenttiä jäädytetty eikä latuja tehty lämpimien säiden vuoksi. 37 Nuorisopalvelujen tulot ylittyivät saatujen avustusten johdosta. Menot alittivat muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen henkilöstömuutoksista ja henkilöstörekrytoinnin viiveistä ja palvelujen ostojen ja tarvikeostojen säästötoimenpiteistä. 39 Muu sivistystoimi Tulot ylittivät muutetun talousarvioin n. 0,1 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Määrärahat alittivat muutetun talousarvion noin 0,4 milj. eurolla, johtuen säästöistä mm. avustuksissa ja muissa kuluissa. Investoinnit 913 Aineettomat hyödykkeet, Sivistystoimi määräraha alitti muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määräraha ylitti talousarvioin 50 000 eurolla, johtuen investointien kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen. 9531 Suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, varhaiskasvatuksen ensikertaiseen kalustamiseen määräraha alittui noin 1,1 milj. eurolla johtuen hankkeiden viivästymisestä. Talousarviossa varauduttiin myös Suurpellon (Matinkylä-Olari) ja Lipunkantajanpolun (Leppävaara) päiväkotien käyttöönottoon elokuussa 2013. Näiden päiväkotien valmistuminen viivästyi vuoden 2014 puolelle. 9532 Ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen Koneet ja kalusto, määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla, johtuen osan kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. Lisäksi on atk-hankkeita jäänyt toteutumatta. 9535 Kulttuurilautakunnan Koneet ja kalusto, tuloja kertyi yhteensä noin 51 000 euroa, johtuen saaduista avustuksista. Määräraha ylitti talousarvion noin 42 000 euroa, johtuen alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 25 / 43 9536 Liikuntalautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti talousarvion noin 73 000 euroa, johtuen kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen. 9537 Nuorisolautakunnan Koneet ja kalusto määräraha alitti muutetun talousarvion noin 10 000 eurolla, johtuen Tyttöjen talon kalustamisen kirjaamisesta käyttötalouteen. 9539, Muu sivistystoimi, Koneet ja kalusto ylitti määrärahan noin 0,1 milj. eurolla johtuen investointien kirjaustavasta. Kuituverkkokirjaus on siirretty kohtaan koneet ja kalusto. Liikuntapalvelujen tulosyksikön seuranta II tilanteessa 31.12.2013 Liikuntapalvelujen tulosyksikön menokertymä on 97,5 prosenttia (vuonna 2012 97,3 prosenttia). Tulokertymä on 106,8 prosenttia (vuonna 2012 99,4 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on joulukuun lopussa 96,2 (vuonna 2012 93,9 prosenttia). Koulujen liikuntatilojen kaupungin palkkalistoilla olleet iltakäytön valvojat ovat vähentyneet ja seurojen oma valvontaa tiloissa on lisätty. Lisäksi henkilöstömenoihin vaikuttavat lomapalkkajaksotukset ja sairaspäivärahojen kertymä. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on 7,8 milj. euroa, josta on käytetty 7,5 milj. euroa, 96,2 prosenttia. Vuonna 2012 määräraha oli 7,8 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 7,4 milj. euroa, joka oli 93,9 prosenttia määrärahasta. Avustusten käyttöprosentti on 101,1 (vuonna 2012 100,0). Toimitiloja on veloitettu 100,5 prosentin edestä (vuonna 2012 99,0 prosenttia). Toimitilakustannukset ylittyivät noin 60 000 eurolla. Leppävaaran uimahallin peruskorjaus piti alkaa 1.4.2013 ja talousarvioon oli varattu kolmen kuukauden määrärahat ja halli suljettiin 1.6.2013. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat ylittyivät 0,3 milj. euroa. Maanvuokrat toteutuivat suunnitellun mukaisina. Sitovia sopimuksia on maksettu 4,3 milj. euroa, 94,9 prosentin verran (vuonna 2012 99,5 prosenttia). Ostolaskuissa on kirjattu loppuvuodesta Arandurin ja Esport Arenan laskuja virheellisesti suomenkielisen opetuksen kustannuksiin. Koulujen iltavalvontaa on ostettu henkilöstönvuokrausyritys Seurelta 0,7 milj. eurolla, 98,0 prosenttia (2012 98,6 prosenttia). Palveluja on järjestetty 87,8 prosentin edestä (vuonna 2012 93,2 prosenttia).. Kaupungin sisäiset erät ylittyivät yhteensä 0,4 milj. euroa ja kaupungilla oli voimassa säästötoimenpiteet, joten palvelujen järjestämisessä säästettiin. Talviolosuhteet pysyivät vakaina koko kevätkauden, kenttien jäädytyksissä ei tapahtunut nk. sahausliikettä ja loppuvuodesta ei lämpimien säiden vuoksi kenttiä jäädytetty.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 27.02.2014 Sivu 26 / 43 Tulot ylittivät muutetun talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Liikuntapalvelujen maksut tarkistettiin vuonna 2013, uintimaksut ja kuntosalien vapaaharjoittelumaksut 1.1.2013 alkaen, venepaikkamaksut 1.8.2013 alkaen, saaristokuljetusten ja Väransbyn matkailualueen maksut 1.5.2013 alkaen, ohjatun liikunnan maksut ja käyttövuoromaksut 1.7.2013 alkaen sekä muut maksut 1.1.2013 alkaen. Leppävaaran uimahallin suljettiin pari kuukautta myöhemmin kuin oli suunniteltu. Laajalahden venesataman laituri, jossa on 120 venepaikkaa, rikkoutui keväällä jäiden lähtiessä korjauskelvottomaksi ja tilalle piti rakentaa kokonaan uusi laituri, johon tuli kaupungin vahinkorahastosta korvaus, 250 000 euroa tulopuolelle ja vastaava summa menopuolelle vähennettynä vaadittavalla säästöosuudella 120 000 eurolla. Investointipuolella liikuntapaikkojen perusparantaminen määräraha ylitti talousarvioin 50 000 eurolla, johtuen investointien kirjaustavasta. Osa kirjauksesta on siirretty liikuntapaikkojen perusparantamiseen, kun koneet ja kalusto määrärahassa oli varauduttu kirjaukseen. Koneet ja kalusto määräraha alitti talousarvion noin 73 000 euroa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 27.02.2014 Sivu 27 / 43 1978/02.02.00/2013 6 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Merja Nordling, puh. 043 824 7060 Jarmo Ikävalko, puh. 050 553 5649 Markku Sistonen, puh. 046 877 3884 Martti Merra, puh. 043 824 9586 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra hyväksyy liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2014 nuorisopalvelujen tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 5 nuorisopalvelujen vuoden 2014 käyttösuunnitelma numeroina 6 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 käyttösuunnitelma tekstiosa Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 4.12.2013. Talousarvio on laadittu käyttösuunnitelmatasoisena. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma tarkistetaan vuoden 2014 talousarvion mukaisiksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Samalla tarkistetaan määrärahojen ja tuloarvioiden jako tulosyksiköille. Talousarviovuoden aikana tarvittavat osamäärärahojen siirrot tehtäväalueelta toiselle (kolminumerotaso) on vietävä lautakuntien päätettäväksi. Talousarvion sitovuus Lautakuntien sekä toimialojen ja tulosyksiköiden johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä