Sivu 1 SATSHP/612/02.02.00/2018 125 SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 JA VUODEN 2019 TALOUSARVION SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN VUOTEEN 2024 LUONNOKSET 27.8.2018 / 125 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain säännöksiin sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen säännöksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon sairaanhoitopiirin liikelaitoksesta (SataDiag) säädetyt seikat. 1. Lainsäännökset Kuntalain mukaan: yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen Kuntayhtymän taseeseen kertynyt mahdollinen alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto. Sairaanhoitopiirin lakisääteinen tehtävä on tuottaa lainmukaiset erikoissairaanhoidon ja sopimusten mukaiset kehitysvammahuollon palvelut satakuntalaisille tasapuolisesti. Kiireellisten potilaiden sairaanhoito pitää järjestää kaikissa taloudellisissakin oloissa. Ns. kiireettömän potilashoidon lakisääteisten määräaikojen noudattamattomuus (ns. hoitotakuu) saattaa johtaa merkittävän uhkasakon langettamiseen.
Sivu 2 2. Suunnitteluohjeet / vuoden 2019 talousarvion raami Vuosien 2017 2019 kuntayhtymäsuunnitelmassa yhtymävaltuusto antoi taloussuunnitelmakaudelle raamin, minkä mukaan sairaanhoitopiirin/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos on -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Vuosille 2018 2019 solmittu Kuntatyönantajien virka- ja työehtosopimus (Kvtes) ei kuitenkaan mahdollista vuoden 2019 osalta edellä mainitun raamin toteuttamista. Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 palkkasumma verrattuna vuoden 2018 palkkasummaan kasvaa pelkästään pakollisten sopimuskorotusten johdosta lähes 3 prosenttia. Talousarvion 2019 palkkasumma verrattuna vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon kasvaa yli 3 prosenttia. Sairaanhoitopiirin välittömät henkilöstökustannukset edustavat yli 50 prosenttia kokonaismenoista, ja lisäksi kansallisen palkkaratkaisun vaikutus heijastuu myös muihin menoeriin. Vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmakaudelle 2019 2021 asetettavassa raamissa tulee huomioida em. tekijät. Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman alijäämää, mikäli alijäämätavoitetta ei ole erikseen asetettu. Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toimintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. Tavoitteena on laatia vuoden 2019 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset ovat enintään +3 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. Sosiaalipalvelut budjetoi ja toteuttaa toimintaansa käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan. Investoinnit vuoteen 2024 ja niiden rahoitus Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2024 asti ovat tavoitteellisina seuraavat: - Apteekkirakennuskokonaisuus; valmistuminen vuonna 2018 ja käyttöönotto vuoden 2019 alkupuolella.
Sivu 3 - Satasairaala -hanke: päivystyssairaalan laajennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, psykiatrian tarvitsemat toimitilat, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2019 2027 ja alkaa psykiatrian talolla. - Apuvälinekeskuksen koko sairaanhoitopiirin alueen kattavan toiminnan siirtäminen Satalinnasta vuokratiloihin Honkaluodon alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen ulkopuolisen toimijan rakentamiin ja omistamiin tiloihin toteutetaan vuonna 2018 2019. - Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyttämällä /mahdollistamalla tavalla. Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 2019. käsitteli ja hyväksyi vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen em. mukaisena kokouksissaan 30.4.2018 / 60 ja 11.6.2018 / 92. 3. Vuoden 2019 talousarvion laadintavaiheet Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 talousarvion laadinta aloitettiin toukokuussa 2018, jolloin ensimmäinen luonnosversio laadittiin toimija vastuualueilla. Ensimmäisen luonnosvaiheen versio käytiin toimi- ja vastuualueittain läpi 23.5.2018, ennen johtajiston ns. Yyterin budjettiseminaaria, joka pidettiin 30.5.2018. Tilanteessa 23.5.2018 sairaanhoidon jäsenkuntaosuuksien kasvu oli +5,8 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Ennen Yyterin budjettiseminaaria ensimmäiseen luonnosversioon tehtiin 3,34 Me karsinta-/säästötoimenpiteet. Perinteisessä johtajiston budjettiseminaarissa Yyterissä 30.5.2018 käsittelyssä oli 2. luonnosversio, jonka kustannusmuutokset vrt. TA2018 olivat seuraavat: toimintakulut +4,4 % jäsenkuntien maksuosuudet yht. +4,6 % jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +4,4 % Yyterin seminaarin käsittelyn perusteella toimi- ja vastuualueille annettiin ohjeet säästötoimenpiteistä, joiden perusteella jäsenkuntien maksuosuuksia saatiin pienennettyä 1,76 Me. käsitteli vuoden 2019 talousarvioluonnosta ensimmäisen kerran suunnitteluseminaarissa, joka pidettiin Jyväskylässä 11.-13.6.2018.
Sivu 4 Seminaarissa käsittelyssä oli 3. luonnosversio, jonka kustannusmuutokset vrt. TA2018 olivat seuraavat: toimintakulut +4,1 % jäsenkuntien maksuosuudet yht. +3,9 % jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +3,8 % kävi talousarvioluonnoksen seminaarissa perusteellisesti läpi. Seminaarissa yhtymähallitukselle esiteltiin toimenpiteet/vaihtoehdot, joiden avulla olisi mahdollista saavuttaa yhtymähallituksen antaman talousarvioraamin taso; enintään +3 prosenttia vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon (tarve n. 2,0 Me). Ehdotetut toimenpiteet ja niiden vaikutus sairaanhoidon maksuosuuksiin: Puhelinosakkeiden myynti Asiakasmaksujen korotus n. 1,0 Me n. 1,0 Me antoi evästyksenä talousarvion jatkovalmisteluun, että puhelinosakkeiden myyntituotto budjetoidaan, mutta asiakasmaksujen korotusta ei talousarvioluonnoksessa huomioida. 4. Vuoden 2019 talousarvioluonnos tilanteessa 27.8.2018 Yhtymähallituksen vuodelle 2019 hyväksymä raami oli enintään +3 prosentin nousu vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tilanteessa 27.8.2018 kustannusmuutokset verrattuna vuoden 2018 talousarvioon ovat seuraavat: toimintakulut +3,8 % jäsenkuntien maksuosuudet yht. +3,5 % jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito +3,4 % Reaalinen kustannusmuutos 2018-2019 tulee olemaan em. prosentteja pienempi, koska vuoden 2018 talousarviota tullaan esittämään tarkastettavaksi marraskuun 2018 yhtymävaltuustossa. Perusteena mm. vuodelle 2018 tulleet sopimuskorotukset, jotka eivät olleet tiedossa vielä talousarviota käsitellessä. Lisäksi vuodelle 2018 kirjataan henkilöstölle tammikuussa 2019 maksettava KVTES:n mukainen kertaerä, joka on suuruusluokkaa 1,3 Me sivukuluineen. Todellinen kustannusten kasvu 2018-2019 lienee noin prosenttiyksikön pienempi kuin em. kasvu alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tilikauden tulostavoite on +/- nolla euroa. Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 12,5 Me verrattuna 2018 talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:
Sivu 5 - sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 5,3 Me - lomapalkkavaraus kirjataan täysimääräisenä ns. Kikyn päättyessä 1,0 Me - tietohallinto; Satakunnan alueen yhteinen Effica ym:t; 0,7 Me - erityistason ostopalvelut 1,3 Me - hoitotarvikkeet (esim. diabetesanturi) 0,9 Me - apteekkivalmisteet 0,6 Me Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna 2019 Satasairaala Satakunnan keskussairaalaa kehitetään laajan päivystyksen sairaalana ja opetussairaalana. Vuosien 2019 2027 aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on Satasairaala-hankkeen toteutuksella pienentää sairaansijamäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100 ss on psykiatriassa). Tämän mahdollistaa edelleen lisääntyvä polikliininen hoito ja erilaisten etähoitojen kehittäminen ja palvelun tuottaminen lähipalveluna mm. viemällä erikoissairaanhoidon konsultaatioita alueen terveyskeskuksiin. Päiväsairaalatyyppistä toimintaa laajennetaan, ja vuoden 2019 alusta alkaen toiminta keskitetään tätä tarkoitusta varten saneerattaviin toimitiloihin. Toiminnallisia selvityksiä ja muutoksia vuoden 2019 talousarvioon 1. Sairaanhoito: Satasairaala -hankkeen suunnitelmaa jatketaan; etusijalla on psykiatrian päivystyksen ja vuodeosastotoiminnan siirron toteutus Satakunnan keskussairaalan yhteyteen. Satakunnan keskussairaala on terveydenhuoltolain perusteella määrätty ns. laajan päivystyksen sairaalaksi 1.1.2017 lähtien; sairaalan resursseja lisätään päivystysvelvoitteen edellyttämällä tavalla. Sosiaalipalvelut: Aikuisiässä vammautuneiden henkilöiden siirtyminen laitoksesta (Mänty) avohuollon yksiköksi yhteistyö Porin YH-asuntojen ja Koy Satakruunun kanssa on edelleen meneillään. Merikarvian asumisyksikön (pienryhmäkoti ja tukiasunnot) rakentaminen ja toiminnan aloittaminen on suunniteltu syksylle 2019 tai keväälle 2020. Tähän liittyvä ARA- varaus on saatu ja jatkoselvittelyt ovat meneillään.
Sivu 6 Eurajoen uuden asumisyksikön (ryhmäkoti ja tukiasunnot) ARAhakemus on tehty syksyllä 2018. Mahdollinen rakentaminen alkaa 2019 ja toiminta 2020. Porin perusturvan vammaispalvelujen ja sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen yhdistymiskartoitukset ja neuvottelut aloitetaan syksyllä 2018. Asiasta sovittiin sairaanhoitopiirin ja Porin perusturvan johtoryhmien yhteiskokouksessa keväällä 2018. Muut muutoshankkeet: Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan vuonna 2019 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin ja/tai niiden välisin resurssisiirroin. Investoinnit 2019-2024 v. 2019 v. 2020 v.2021 v.2022 v. 2023 v. 2024 v.2025-- Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 Laitehankinnat -liikelaitos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 UNA ytimen hankinta 0,80 1,00 Maakunnallinen apuvälinekeskus 6,8 M 6,80 SK Satasairaala 124,5 M 3,20 20,50 23,30 16,00 16,00 16,00 29,50 1. vaihe 45,0 M. 2. vaihe 79,5 M -ei sisällä laitteita ja ICT SK, osastojen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 peruskorjaukset, päiväsairaala, B0, B1, A1, A5, M1, M2 ja R0 Pienet peruskorjaukset; 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 sairaanhoito Pienet peruskorjaukset; 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 sosiaalipalvelut Rakentaminen yhteensä 15,40 25,90 28,70 21,40 21,40 21,40 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 19,70 30,40 32,20 25,40 25,40 25,40 Vuoden 2019 investointeihin sisältyy 0,8 Me määräraha UNA ytimen hankintaan. Mahdollinen liittyminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) kilpailutukseen käsitellään omana erillisenä asiakokonaisuutenaan, eikä sen kustannuksia ole huomioitu talousarvioehdotuksessa. Kunnallisjohtajille järjestetään 30.8.2018 erillinen informaatio- ja keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi keskeisiä kohtia talousarvioluonnoksesta.
Sivu 7 Luonnos sairaanhoitopiirin vuosien 2019 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2019 sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2024 on esityslistan liitteenä nro 1. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 20.8.2018, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. TM LIITE NRO 1 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen nro 1 mukaisen luonnoksen 2019 2021 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2019 talousarvioksi sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2024 pyytää luonnoksesta jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 20.9.2018 mennessä todeta, että vuoden 2019 talousarvion toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien hyvää toiminnallista yhteistyötä ja, että yhtymähallitus varautuu käynnistämään sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan toteutumisen varmistamiseksi vuonna 2019 sairaanhoitopiirissä yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on toteuttaa vuoden 2019 talousarvio niin, että sairaanhoitopiiri ei irtisano, eikä lomauta henkilökuntaa vuonna 2019. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vuosien 2019 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen sekä vuoden 2019 talousarvioluonnokseen hallintolain mukaisia oikaisunluonteisia tarkistuksia. Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. Täytäntöönpano kirjelmä + pöytäkirjanote liitteineen: - jäsenkuntien kunnallishallitukset - yhteistyötoiminta / työhyvinvointipäällikkö - sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenet - talouspäällikkö - reviisori Lisätiedot suunnitelmavuodet 2019 2021: - sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto puhelin 02 627 7782, 044 707 7782 investoinnit vuoteen 2024:
Sivu 8 - huollon johtaja Tapio Kallio puhelin 02 627 7750, 044 707 7750 talousarvio 2019: - talousjohtaja Tero Mäkiranta puhelin 02 627 7790, 044 707 7790 sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi
Sivu 9 Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa 27.8.2018 Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä