OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja

Transkriptio

1 -1, KULA :00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku Suuronen Pirkko Talikka Kyllikki Tilli Juha Virtanen Milja Muut osallistujat Olsson Birgitta kaupunginhallituksen edustaja Sevänen Niilo vt. kulttuurijohtaja Lindholm Terhi kehitysjohtaja Rasi Leena controller Kupiainen Katariina kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi museotoimenjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Nurminen Ilona nuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Hilppa Kimpanpää Sanna Koskimies LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 33 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) , klo Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies

2 33, KULA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje

3 34, KULA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Markku Stenholm ja Pirkko Suuronen. Seuraavana vuorossa ovat Kyllikki Talikka ja Juha Tilli. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 35, KULA :00 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 36, KULA :00 KH: 310/2014 Eroanomus luottamustehtävästä, Teppo Marttinen Kula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myöntää Teppo Marttiselle eron kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan Jani Kansosen. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 37, KULA :00 KH: 114/2013 Nuorisovaltuuston varaedustaja kulttuurilautakunnassa Kula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Nuorisovaltuusto on kokouksessaan valinnut uusia nuorisovaltuuston edustajia lautakuntiin. Kulttuurilautakuntaan uudeksi varaedustajaksi valittiin Roosa-Josefina Rantanen. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

7 38, KULA :00 KH: 340/2014 Kulttuurilautakunnan osavuosikatsaus Kula Valmistelijat: Museotoimenjohtaja Kirsi Niku, puh Kirjastotoimenjohtaja Katariina Kupiainen, puh Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen, puh Controller Leena Rasi, puh Talouden vastuualue laatii kaupunginhallitukselle selvityksen kaupungin talouden toteutumisesta. Vastuualueita pyydetään toimittamaan lyhyt kirjallinen selvitys toiminnasta, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista muutoksista loppuvuoden osalta../. Kulttuurilautakunnan alaiset yksiköt ovat laatineet oheisen liitteen mukaisen raportin toiminnastaan ja taloudestaan. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää merkitä seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta KULTTUURILAUTAKUNTA Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on Kärkikohteiden ja vetovoimainen ja tapahtumien omaleimainen kehittäminen ja kaupunki, jossa kävijämäärät, tapahtuu tapahtumien määrä Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Gangut-regatta, Langinkoski 125 v.- ja Kotka 135 v.-juhlavuosien tapahtumat sekä Suomenlahtivuoden tapahtumat Kävijämäärät: Vellamo Meripäivät Kirjasto Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 300 Kulttuuriasiainkeskuksen tapahtumien määrä 77 Vellamon kävijämäärä noin Vellamon tapahtumien määrä 133 Kirjaston tapahtumien määrä 146 Kirjaston kävijämäärä Toteuma Kulttuurilautakunta TA 2014 Tot% Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,35% 32 Maksutuotot ,49% 33 Tuet ja avustukset ,96% 34 Muut toimintatuotot ,73% 3 Toimintatuotot ,72% Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,84% 43 Palvelujen ostot ,16% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,24% 47 Avustukset ,06% 48 Muut toimintakulut ,69% 4 Toimintakulut ,00% ULK. TOIMINTAKATE ,73% Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,69% 4S Sisäiset erät ,49% TOIMINTAKATE ,89% 60 Rahoitustuotot ja -kulut 27 0 /0 VUOSIKATE ,89% SK Sisäinen korko /0 70 Poistot ja arvonalentumiset ,96% TULOS ,82% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,95%

9 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien käyttäjälähtöisiä kävijämäärät yhteensä Ennaltaehkäisevä Ikäihmisille suunnattu toiminta on aktiivista ja kulttuuriesite, jolla omavastuuta kannustetaan vahvistavaa eläkeläisiä kulttuurin pariin. Nuorisoteatteri kerää nuoret yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Kotka on Järjestettyjen vetovoimainen ja tilaisuuksien määrä omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kaupunkirakenne on Pyritään edistämään tiivis ja toimiva, eri toimijoiden keskustat eläviä, hankkeita viihtyisän asuminen viihtyisää kaupunkikulttuurin Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu puolesta Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään Tavoitetaso 2014 Toteuma Esite sekä kevät- että syyskaudelle Toiminnassa on mukana säännöllisesti 30 nuorta Esitteen formaattia ja aikataulua kehitetään edelleen Toiminnassa on mukana yli 100 nuorta Tavoitetaso 2014 Toteuma Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita Yhteistyötä esim. MTV3 ja Jyrkilän kanssa Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Ankkurin suunnittelu luovien alojen, kulttuurin ja liiketoiminnan keskukseksi tutkitaan Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa Ankkuritalon osalta selvitys jatkuu On haettu laajasti esim. nuorisoteatterin toiminnan tukemiseen

10 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Vellamon uudenlainen johtamiskokeilu Vellamossa ja kantasatamassa järjestettävien tapahtumien määrä Uusia tapahtumakokonaisuu ksia DreamWall ja Venehalli soi -konsertit Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat lisääntyy Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin Palavereita pidetään säännöllisesti 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Talous on Varainhankinta tasapainossa ulkopuolisista lähteistä Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvaa Suurinpiirtein sama taso kuin viime vuonna Kulttuuriasiainkeskuksen järjestämät alkuvuoden tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Viime vuonna Ankkuritalossa järjestetty DreamWall-nuortentapahtuma pidetiin nyt Merikeskus Vellamossa, jossa se keräsi kahden päivän aikana yhteensä 2000 osallistujaa ja sai laajasti huomiota mediassa. Runoklubeilla on käynyt yhteensä 267 ja kirjailijavierailuissa 183 vierasta. Helmikuussa järjestetty Kritiikkipäivä houkutteli kirjaston auditorioon 350 osallistujaa. Galleria Uusikuvassa on vieraillut toukokuun loppuun mennessä 1731 kävijää tutustumassa taidenäyttelyihin ja taidelainaamoon. Kansallista veteraanipäivää vietettiin Kotkan seurakuntakeskuksessa ja juhlatilaisuuteen osallistui 160 henkeä. Riskianalyysi Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen on vahvasti sidoksissa yleisen taloustilanteen kehittymiseen. Jos taloustilanne Suomessa säilyy heikkona, on vaarana ettei yritysyhteistyöstä saadakaan merkittäviä tuloja tai että sponsorisummat pienenevät tämän hetken tasosta Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Vellamolle muuton myötä kulttuuriasiainkeskuksen toiminta tehostuu ja synergiaedut Kymenlaakson museon ja Vellamon asiakaspalveluyksilön kanssa hyödynnetään. Muutoksella pyritään tilanteeseen, jossa eläköitymisistä aiheutuvat henkilöstövähennykset eivät merkittävästi vaikuta toimintaan Tapahtumatuotanto toteutetaan kuluja minimoimalla ja ulkopuolista rahoitusta hankkimalla. Isoja investointeja ei suunnitella. Riskien toteutuminen Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen on ollut erittäin haastavaa. Sponsorituloissa tullaan Meripäivien osalta jäämään hieman edellisen vuoden tasosta. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti vaikuta tapahtuman tekemiseen tai festivaalin ohjelman laatuun. Sponsoritulot vaihtelevat luonnollisesti vuosittain, ja festivaalin menot suhteutetaan tulojen mukaan.

11 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta Toiminnalliset muutokset määrärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Tämän vuoden budjetissa tapahtumien toteuttamiseen on ollut vähemmän rahaa kuin edellisenä vuonna, mutta siitä huolimatta voidaan sanoa, että kaupunkilaisille tuotetut kulttuuritapahtumat ovat edellisten vuosien tasolla. Vähemmällä rahalla on saatu aikaiseksi hyvää laatua, eikä kiristynyt taloustilanne ole vielä näkynyt heikompina kulttuuripalveluina. Kulttuuriasiainkeskuksen ja Vellamon synergiaedut ovat hyvin konkreettisia, mikä näkyi mm. noin 2000 kävijää houkutelleen DreamWall-tapahtuman toteutuksessa sekä Meripäivien ja Vellamon yhteismainonnassa. Tällä hetkellä koko vastuualueen mittakaavassa mietitään eläköitymisten aiheuttamia muutoksia ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Tämä koskettaa mm. Konserttitaloa ja sen hallinnointia. Konserttisalin tehokkaampi myynti ja markkinointi toisi potentiaalisesti lisätuloja kaupungille. KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Palvelut laadukkaita ja Asiakaspalaute käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kouluikäisille suunnattujen kirjastopalvelujen kattavuus ja tavoitettavuus Kansalaisten tietoyhteiskuntataitoje n edistäminen 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kotka on Yksin ja yhdessä vetovoimainen ja yhteistyökumppaneide omaleimainen n kanssa kaupunki, jossa järjestettävien tapahtuu tapahtumien määrä 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kaupunkirakenne on Vireät ja yhteistyössä tiivis ja toimiva, ympäröivän yhteisön keskustat eläviä, kanssa toimivat asuminen viihtyisää kirjastot Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutukset Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Asiakaspalautejärjeste lmän kehittäminen Koulun ja kirjaston yhteistoimintasuunnitel ma v aikana Vähintään 12 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta asiakkaille Asiakaspalvelutiimi käsitellyt asiaa, opinnäytetyö aiheesta valmistumassa Suunnitelman tekeminen aloitettu opetustoimen kanssa, opinnäytetyö tekeillä Pidetty 11 asiakasopastusta Tavoitetaso 2014 Toteuma Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Kirjastoilla vähintään yht. 20 yhteistyökumppania omalla alueellaan Osallistutaan kaikkiin yhteishankkeisiin Yhteistyökumppaneita yli 20, ml. koulut, päiväkodit, muut kaupungin yksiköt, eri yhdistykset Ei keskeneräisiä yhteishankkeita, koulutuksiin osallistuttu

12 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Osaamisen kehittäminen E-Kymenlaakson kirjastojen osaamisen kehittämishankkeen loppuunvienti suunnitelmien mukaan Osaamiskartoitusrapor tti valmistunut tammikuussa, koulutuksia toteutettu toukokuussa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Talous on Henkilöstön tasapainossa osaamisen ja monikäyttöisyyden lisääminen Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Kirjaston sisäisen koulutussuunnitelman tekeminen ja toimeenpano Koulutussuunnitelmaa tehty osaamiskartoituksen perusteella 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistuste n ajantasaisuus ja jalkauttaminen Kirjaston eko- ja turvallisuusryhmät päivittävät ohjeet vuosittain, ovat osa uuden henkilöstön perehdytystä, kerrataan vuosittain työyksiköissä Ohjeet päivitetään loppuvuodesta, ajantasaiset ohjeet osastojen perehdytyskansioissa Vuoden alkupuolella lainausluvut olivat lievässä nousussa, mutta kääntyivät huhtikuussa laskuun. Lainauksen laskuun on osaltaan vaikuttanut edellisvuotta yli 10 % pienempi aineistomääräraha. Karhuvuoren kirjaston osalta lainauksen vähenemistä selittävät myös sisäilmaongelmat. Uutta aineistoa ei ole toimitettu Karhuvuoren kirjastoon v aikana lainkaan. Tilanne korjaantuu väistötilojen ja uuden kirjaston rakentamisen myötä. Talousarvion toteuma on suunnitelman mukainen. Myöhästymismaksun korotuksesta huolimatta tulotavoite ei tule täyttymään. Vajetta katetaan viime kädessä aineistomäärärahasta. Tapahtumia on järjestetty enemmän kuin edellisenä vuonna, 146 kpl. Lapsille on pidetty mm. satutuokioita ja nukketeatteriesityksiä ja lukukoira on vieraillut kirjastoissa. Aikuisille on järjestetty kirjailijavierailuja, pidetty lukupiirejä ja kirjallisuusvisoja sekä monikulttuurista suomi-kerhoa. Useat tapahtumat on järjestetty yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Riskianalyysi Toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden ym. irtaimiston korjaus- ja uusimiskulut ja muut yllättävät menoerät on pakko kattaa aineistomäärärahasta, koska kaikkien muiden menotilien eurot on etukäteen sidottu ja vuosien myötä karsittu kattamaan vain pakolliset kulut. Tällöin on riskinä, että Kotkan sijoitus kuntien välisessä vertailussa (aineistomääräraha / as.luku) laskee entisestään ja kirjaston lainaus- ja kävijämäärät pienenevät. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Tulotavoitteen saavuttaminen myöhästymismaksua korottamalla - Pääkirjaston tilamuutosten suunnittelun aloittaminen henkilöstöä sitovien palvelupisteiden vähentämiseksi - Osaamisen kehittäminen henkilöstön monikäyttöisyyden lisäämiseksi - Aineistonhankinnan entistä parempi profilointi

13 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta Riskien toteutuminen Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluihin varattu määräraha on ylittynyt huomattavasti kirjastoauton ennakoimattomien korjauskulujen ja lainausautomaattien Windows-päivitysten vuoksi. Ylitys katetaan viime kädessä aineistomäärärahasta. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Tuloja on kertynyt edellisvuoden tahtiin, tulotavoitteen saavuttaminen epävarmaa. Mahdollinen alijäämä katetaan menoja karsimalla. Pääkirjaston tilamuutosten suunnittelussa on edetty aikataulun mukaisesti ja musiikin erillinen palvelupiste poistuu syksyn aikana. Henkilökunnan osaamiskartoitus on tehty ja koulutukset ovat alkaneet. KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Palvelut laadukkaita ja Asiakkaiden toiveita ja käyttäjälähtöisiä. näkemyksiä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa. Syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen. Museot lisäävät hyvinvointia. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kotka on Näyttelytarjonnan vetovoimainen ja kehittäminen. omaleimainen Tapahtumatuotannon kaupunki, jossa kehittäminen. tapahtuu. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä. Yrityksille suunnattujen palveluiden kehittäminen. Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Asiakasraadin toiminta jatkuu. Ohjelmatarjontaa suunnataan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Raatityöskentelyn tuloksia jalkautettu käytäntöön. Uusia käyttäjälähtöisiä toimintatapoja, museokaverit. Dream Wall Nuorisoteatterin pikkuvampyyri. Mediakasvatusprojekti. Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Päänäyttelyuudistus käynnissä. Yhteistyössä muiden kanssa. Elämyskahvien tarjontaa yrityksille jatketaan. Yritysraati. Uudistuksen suunnittelu etenee sovitusti. Kulttuuriasiainkeskus ja teatterikuraattori. Kahdet elämyskahvit Vellamon palvelumuotoilunsuun nittelun yhteydessä yrityskysely.

14 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää. Kaupungille tärkeät kulttuuriympäristöt ja - kohteet säilyvät. Museon lausunnot kulttuuriympäristön hoidossa huomioidaan kaupunkisuunnitteluss a ja 40 lausuntoa. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu. Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö. rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. Koulutuspäivä: Museoiden ja koulujen yhteistyö. Alueen museoiden neuvonta (4 kpl) ja tapaamiset (5 kpl). Tiedotuslehti Taapeli. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta. Ammattitaidon vahvistaminen Kokoelmatyön kehittäminen, oikein mitoitetut toimenpiteet. Koulutus, kehityskeskustelut Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi. Kehityskeskustelut toteutettu. Kartunta; esineet 40 kpl, valokuvat 888 kpl Poistot 319 kpl (pääosin Näkin mökistä) Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista. Vellamon sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen. Nettisivujen uudistaminen, henkilöstötiedote ja - palaverit. Digitointi Kuukausittain henkilöstötiedote ja Vellamo-palaveri, museon viikkopalaverit. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Talous on Näyttelykävijöiden tasapainossa. osuus Vellamon kokonaiskävijämääräst ä. Tavoitetaso 2014 Toteuma Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Kulttuuriympäristöjen hoito tukee ilmaston ja luonnonympäristön säilymistä ja puhtautta. Kulttuuriympäristöt ja - maisemat huomioidaan osana luonnonympäristöä maankäytön suunnittelussa. Ohjausryhmät, esim. kulttuurimaisemainventointihanke, viranomaiskokoukset, kaavojen käsittely.

15 38, KULA :00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta Vellamon kävijämäärät olivat hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat ja kävijämäärän tavoite tullaan ylittämään. Kävijämääriä ovat kasvattaneet lukuisat tapahtumat, joihin kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon ja myös muiden yhteiskumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat toivat lisäarvoa, volyymiä ja monipuolisuutta. Myös näyttelykävijöiden määrä on ollut hienoisessa nousussa, mutta näyttelykävijän tavoite vaatii vielä paljon panostusta. Museon suunnitteilla olevan näyttely-uudistuksen ja koko Vellamon palvelumuotoilukonseptin toivotaan tuovat lisää näyttelykävijöitä ja asiakaslähtöisiä palveluita. Myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun ja muun Vellamon yhteisen toiminnan johtamiseen on panostettu uuden johtamismallin kokeilulla, jossa 40 % kulttuurijohtajan työpanoksesta on suunnattu Vellamon johtamiseen. Riskianalyysi Rahoituksen jatkuva väheneminen johtaa Vellamon palveluiden karsintaan, mikä taas johtaa kävijämäärien ja käyttäjien vähenemiseen Kymenlaakson museon perustyö, kokoelmat ja tutkimus sekä kulttuuriympäristön hoito kärsivät eniten resurssipulasta. Niihin suunnatut henkilöresurssit ovat liian pienet ja henkilökunnan uupumisen riski on suuri. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon tuo synergiaetuja esim. tapahtumatuotannossa ja säästää tilakustannuksissa. Riskien toteutuminen Vellamon palveluita ei ole jouduttu karsimaan. Kymenlaakson museon perustyössä kulttuuriympäristötyön tuottamien materiaalien (arkeologiset löydöt, valokuvat, raportit ja lausunnot) käsittely on ruuhkautunut. Asia on akuutti erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön osalta, missä maakuntamuseo hoitaa lakisääteiset viranomaistehtävät Kymenlaakson alueella. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Tulotavoitteen toteutuminen näyttää epävarmalta ainakin myyntituottojen kohdalla, mutta muu tulonhankinta (tuet ja avustukset) toteutuu yli kaksinkertaisena. Tulojen toteutumista seurataan ja mahdollinen alijäämä pyritään korjaamaan menoja karsimalla.

16 39, KULA :00 KH: 1008/2014 Kulttuurilautakunnan talousarvioesitys 2015 Kula Valmistelijat: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen, puh vastuualueen johtaja, yksiköiden johtajat ja controller Kaupunginhallitus on antanut kulttuurilautakunnan ulkoisen toimintakatteen kehykseksi euroa vuodelle Talousarviota on valmisteltu controllerin, vastuualueen johtajan ja yksiköiden johtajien kesken. Lopputuloksena ei päästy vaadittuun talousarvion kehykseen vaan raami ylittyy euroa. Sisäisistä eristä puuttuvat tilavuokrat, koska tilapalvelu ei ole vielä määritellyt niitä. Henkilöstömenoissa on 1 % palkankorotusvaraus. Kulttuuriasiainkeskuksesta on siirretty kuvataideyksikkö henkilöstöineen museon palvelualueelle../. Yksiköiden esitykset perusteluineen ja toiminnallisine tavoitteineen sekä investointiesityksineen ovat liitteenä../. Henkilöstösuunnitelma vuosille on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

17 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Kulttuuripalveluiden vastuualueen tehtävänä on vastata kulttuuritoiminnan ja tapahtumien, kirjasto- ja tietopalveluiden sekä museotoiminnan järjestämisestä. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja Kärkikohteiden ja tapahtumien Vellamo omaleimainen kaupunki, jossa kehittäminen ja kävijämäärät, Kirjasto tapahtuu tapahtumien määrä Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien Vellamon myynnin ja markkinoinnin tehostaminen määrä 500 Kokousmyyntiä eurolla Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate Sisäinen korko Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Tulos Kulttuurilautakunnan ulkoinen toimintakate on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kaupunginhallitus asetti ulkoiseksi raamiksi - 3,465 milj. euroa. Ehdotus on euroa suurempi kuin annettu raami. Sisäiset vuokrat puuttuvat järjestelmästä, koska tilapalvelu ei ole vielä niitä antanut. Henkilöstömenot pitävät sisällään 1 % palkankorotusvarauksen.

18 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2 KULTTUURIASIAINKESKUS Toiminta-ajatus Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta-ajatuksena on vastata Kotkan kulttuuristrategiasta, suunnitella ja koordinoida seudun kulttuuritoimintaa järjestäen kulttuuritapahtumia ja tilaisuuksia, ylläpitää kulttuuritiloja sekä tarjota tukea kulttuurijärjestöille ja taiteilijoille. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien kävijämäärä 7000 käyttäjälähtöisiä yhteensä. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Toiminnassa on säännöllisesti mukana 80 nuorta 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Järjestettyjen tilaisuuksien määrä. 150 Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Pyritään edistämään eri toimijoiden hankkeita viihtyisän kaupunkikulttuurin puolesta. Pyritään toteuttamaan Taidepömpelit -hanke uudestaan ja saamaan lisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään. taidetta sähkökaappeihin Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön kouluttaminen. Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista kehittäviin Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat. koulutuksiin. Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Budjetissa pysytään, kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan säästeliäästi Budjetissa pysytään

19 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 3 Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate Tulos Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Yksi kulttuuriasiainkeskuksen toiminnan painopisteistä on huimaan nousuun vuoden aikana lähtenyt Kotkan nuorisoteatteri, jonka toimintatapa ja rahoitus pyritään vakiinnuttamaan. Nuorison hyvinvointia voidaan monin tavoin edistää kulttuurin keinoin, ja tähän asiaan on Kotkassakin syytä panostaa aiempaa voimakkaammin. Talousarvio Olemassaolevat tapahtumat saadaan toteutettua tällä budjetilla. Isojen uusien kokonaisuuksien rakentaminen vaatii lisärahoitusta tai vanhojen tapahtumien lopettamista. Taloussuunnitelma Vuoteen 2017 mennessä kulttuuriasiainkeskuksen henkilökunnassa tapahtuu todennäköisesti 1-2 eläköitymistä. Toiminta pyritään suunnittelemaan niin, että vapautuvia vakansseja ei tarvitse täyttää. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Lähinnä ulkoilmatapahtumiin liittyvä sääriski. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Toiminnan suunnittelu niin, että tuleviin eläköitymisiin varaudutaan.

20 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 4 Mittarit ja tunnusluvut Kuvataidetoiminta siirretty Kymenlaakson museon alaisuuteen. Meripäivien luvut poistettu tästä tilastosta, koska eivät kulttuurilautakunnan alaista toimintaa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TAE2015 Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat Tilaisuudet toimitiloissa Näyttelyt *) Asiakkaat /kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus **) Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö Toimitilat Ateljeetilat *) Kuvataidetoiminta siirtynyt museotoimeen **) Ei sisällä Meripäiviä

21 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 5 KAUPUNGINKIRJASTO Toiminta-ajatus Kaupunginkirjasto järjestää kirjasto- ja tietopalveluja pääkirjaston, neljän lähikirjaston, kirjastoauton sekä Kyyti-kirjastoverkon välityksellä. Kirjasto tarjoaa painetun aineiston lisäksi musiikkia, elokuvia, pelejä ja e-aineistoja. Kirjasto on kaupunkilaisten tärkeä kokoontumistila ja tapahtumapaikka, joka tekee arjen viihtyisäksi, opettaa uusia taitoja sekä jakaa tietoa ja elämyksiä. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen, digikuilun kaventaminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointi ja osallistaminen Asiakaspalautteelle selkeät kanavat, palaute käsitellään. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mukana mm. hankkeiden ohjausryhmissä Vähintään 12 internet-, e- aineisto- tai mobiililaiteopastusta Nuorten osallistamiseen tähtäävän Karhuvuorihankkeen aloitus yhdessä nuorisotoimen kanssa 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien määrä, painopisteenä lapset ja nuoret 200 tapahtumaa, pääpaino Kotkan kirjastolaitos 135 vuotta -juhlavuoden tapahtumissa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot Kirjastot mukana omien alueidensa kylä- ja asukasyhdistysten sekä muissa yhteisissä Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus tapahtumissa Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys

22 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Henkilöstöresurssien ja tilojen tehokas käyttö Pääkirjaston palvelupisteiden vähentäminen, omatoimikirjaston valmius uuteen Karhuvuoren kirjastoon aukioloaikojen maksimoimiseksi 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen 6 Asiakkaille tarjotaan ympäristöystävällinen keino saada tietoa ja elämyksiä Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä, turvallisuuskoulutusta vuosittain Mahdollisuuksien mukaan lisätään e-lehtien hankintaa ja vähennetään paperilehtiä Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot 30 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate Sisäinen korko SK Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset Tulos

23 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 7 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - Kirjastojärjestelmän uusiminen: valtakunnallisten, Kansalliskirjaston koordinoimien, kirjastoalan yhteishankkeiden vuoksi kirjastojärjestelmä on vaihdettava - Karhuvuoren uuden, koulun yhteyteen v lopulla valmistuvan kirjaston kalustamisen suunnittelu ja toteutus. Kirjasto varustetaan myös kahdella lainaus-palautusautomaatilla sekä omatoimisen kirjastonkäytön mahdollistavalla ratkaisulla. - Pääkirjaston tilojen ja toimintatapojen muutosten jatkaminen - Koulun ja kirjaston yhteistoimintasuunnitelman loppuunsaattaminen, hyväksyminen ja toimeenpanon aloittaminen - Kotkan kirjastolaitos täyttää 135 vuotta: juhlavuosi huomioidaan tapahtumaviikolla syksyllä - Uudet kirjastopalveluiden markkinointikeinot käyttöön, mm. liikkuvan kuvan käytön lisääminen Talousarvio Tulotavoitetta on laskettu edellisestä vuodesta. Vaikka myöhästymismaksua nostettiin, tulotavoite jää vuonna 2014 saavuttamatta. Kyyti-kirjastojen perimät myöhästymismaksut ovat valtakunnallisesti korkeinta luokkaa. Muualla Suomessa trendi on ollut varausmaksusta luopuminen kokonaan. Kyytikirjastot ovat päättäneet pitää varausmaksun toistaiseksi ennallaan. Muut tulonkeräysmahdollisuudet ovat kirjastolle rajalliset. Henkilötyövuosia on 0,5 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Aineistonhankintamääräraha on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna ja jopa 15 % pienempi kuin vuonna Taso on valtakunnallisesti vertailtuna alhainen. Taloussuunnitelma Koulun yhteyteen valmistuva Karhuvuoren kirjasto mahdollistaa aivan uudentasoisen yhteistyön koulun, kirjaston ja nuorisotoimen välillä. Toiminnan aloitukseen valmistaudutaan jo vuoden 2015 aikana yhteisellä suunnittelulla. Etelä-Suomen AVI on myöntänyt kirjastolle avustusta käytettäväksi Karhuvuoren kirjaston ja nuorisotoimen yhteishankkeeseen. Hanke on tarkoitus aloittaa v lopulla ja jatkaa sitä v Pääkirjaston tilamuutoksia ja vuodelta 1977 olevien hyllyjen uusimista jatketaan vaiheittain tarvittaessa vuoteen 2017 asti. Muutoksilla pyritään paitsi uusimaan lähes 40 vuotta vanhat, jo turvallisuusriskiksi muodostuneet hyllyt, vastaamaan muuttuneeseen kirjastonkäyttöön ja valmistautumaan tuleviin eläköitymisiin tehostamalla henkilöstöresurssien käyttöä. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Vuosien myötä kirjaston eri menotilien eurot on karsittu kattamaan vain pakolliset, etukäteen sidotut kulut. Ainoa liikkumavara on valmiiksi alhainen aineistomääräraha, josta viime kädessä katetaan erilaiset yllättävät kulut, kuten irtaimiston ja laitteiden korjaus- tai uusimiskulut. Tällöin on riskinä, että kirjaston käyttöluvut laskevat ja palveluiden kehittäminen pysähtyy. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Pääkirjaston tila- ja kalustemuutosten jatkaminen jaettuna useammalle vuodelle, tavoitteena henkilöresurssien ja tilojen mahdollisimman tehokas käyttö - Osaamisen kehittämisen jatkaminen henkilöstön monikäyttöisyyden lisäämiseksi

24 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 8 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TAE2015 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat Tietopalvelutehtävät Näyttelyt Muut tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 6,09 6,14 *) /laina 3,20 3,24 *) Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) Resurssit Henkilöstö *) Sisäiset vuokrat puuttuvat, hintaa ei voi laskea

25 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 9 KYMENLAAKSON MUSEO Toiminta-ajatus Kymenlaakson museon toiminta-ajatuksena on tutkia tallentaa ja asettaa näytteille kotkalaista ja kymenlaaksolaista kulttuuriperintöä. Toiminnallaan museo tukee paikallista identiteettiä ja auttaa alueen asukkaita tuntemaan menneisyyttä, ymmärtämään nykyhetkeä ja arvioimaan tulevaisuutta. Kymenlaakson museo toimii sekä maakunnallisena keskusmuseona että Kotkan kaupunginmuseona. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä. Raatitoiminta jatkuu Asiakaskysely Palvelumuotoilukonseptin pilotointi 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Näyttelyiden kehittäminen ja uudistaminen Päänäyttelyn uudistaminen 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen Museon otetaan mukaan kaupunkisuunnitteluun ja sen lausunnot huomioidaan Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu uuden suunnitteluun Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen Valmis esitys museon profiloitumisesta ja toiminnan priorisoinnista tulevina vuosina 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet.

26 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 10 Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate Sisäinen korko SK Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset Tulos Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kymenlaakson museon toiminnan painopiste on päänäyttelyn uudistamisessa. Koko näyttelykonsepti uusitaan siten, että pinta-alaltaan suuri ja kahdessa kerroksessa sijaitseva päänäyttely jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka vaihtuvat vuorotellen muutaman vuoden välein. Vuonna 2015 muutos käynnistyy ylemmästä kerroksesta, josta puretaan nykyiset rakenteet ja toteutetaan ensimmäinen uuden konseptin mukainen näyttely. Samalla luodaan näyttelytilaan johdattava, uutta teknologiaa hyödyntävä visuaalinen elementti. Kuvataidetoiminta siirtyy kulttuuriasiankeskukselta museotoimeen. Talousarvio Näyttelykonseptin uusimiseen tarvitaan investointirahoitusta teknologisiin ratkaisuihin. Talousarvioon tarvitaan myös käyttötalouden puolelle hieman lisärahoitusta ensimmäisen uudenlaisen näyttelyn toteuttamiseen. Näyttelykonseptin vakiinnuttua uudet näyttelyt pyritään kuitenkin tekemään nykytason suuruisella rahoituksella. Uuden näyttelyn tuottamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta ja yritysyhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Taloussuunnitelma Museon henkilöstömenot tulevat kasvamaan kuvataidesihteerin ja näyttelynvalvojan palkkakulujen verran. Toisaalta tämä kulu taas poistuu kulttuuriasiankeskuksen talousarviosta.

27 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Kuvataidetoiminnalle luodaan museon talousarvioon oma kustannuspaikkansa, jonne toimintaan varatut määrärahat siirtyvät kulttuuriasiankeskukselta. 11 Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Näyttelyuudistus alkaa perusnäyttelyn toisen kerroksen (n. 800 m2) purkamisella ja esineiden siirtämisellä varastoon. Rakenteiden ja tilan uusiminen sekä ensimmäisen uuden konseptin mukaisen näyttelyn tuottaminen on tiukasti aikataulutettu ja henkilöresurssit minimissä. Tämän vuoden tasolla oleva budjetti ei riitä, vaan tarvitaan lisärahoitusta. Jos investointirahaa ei saada, näyttelytekninen laitteisto, ohjelmat ja sisältö jäävät kotikutoiseksi eivätkä houkuta yleisöä. Jos ulkopuolinen rahoitus ja yritysyhteistyö eivät toteudu suunnitellulla tavalla, näyttelyuudistusta ei pystytä toteuttamaan toivotun tasoisena. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Näyttelyuudistus nostaa kuluja lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä aikavälillä talous tasapainottuu. Päänäyttelyn uudistaminen pienemmissä osissa on taloudellisestikin paremmin hallittavissa kuin koko näyttelytilojen uudistaminen yhdellä kertaa. Talousarviovuoden aikana museon toimintoja pyritään priorisoimaan ja profiloitumaan strategisesti museon ydinosaamiseen. Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP 2013 TA2014 TAE2015 Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut - opastukset tapahtumat Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnall. neuvontakäynnit ja tapaamiset muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset Resurssit Museon henkilöstö Asiakaspalveluhenkilöstö (yht. merimuseon kanssa) 7 Toimitilat, m

28 39, KULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 12 INVESTOINNIT, irtain Kaupunginkirjasto v euroa Pääkirjaston aikuisten osaston hyllyt ym. kalustuksen uusiminen RFID-tekniikkaan siirtymisen 2. vaihe euroa Kirjastojärjestelmän vaihto, yhteinen päätös Kyyti-kirjastoilla euroa Kirjaston osuus Karhuvuoren koulun hankkeesta v euroa Pääkirjaston aikuisten osaston hyllyt ym. kalustuksen uusiminen RFID-tekniikkaan siirtymisen 3. vaihe v euroa Pääkirjaston tilamuutosten 4. vaihe ja Karhulan kirjaston palautusautomaatti Kymenlaakson museo v euroa Näyttelykonseptin uusiminen. Hankitaan uutta teknologiaa sisältävä sisäänheitto seinämä museon näyttelytiloihin. Laitteisto palvelee kaikkia uusia näyttelyitä ja niiden sisältöjä eri kieliversioineen.

29 39, KULA :00 / Pykälän liite: henkilöstösuunnitelma vuosille Virka*/ Tehtävä Virat/tehtä vät 2014 HTV2, täytetyt virat/teht ävät 2014 Virat/tehtä vät 2015 HTV2, täytetyt** virat/tehtävä t 2015 Kulttuuriasiankeskus, Hallinto / yhteiset Kulttuurijohtaja* v 1,0 1,0 1,0 1,0 Ohjelmapäällikkö t 1,0 1,0 1,0 1,0 Kuvataidesihteeri** t 1,0 1,0 0,0 0,0 Tapahtumatuottaja t 2,0 2,0 2,0 2,0 Toimistopäällikkö t 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri t 1,0 1,0 1,0 1,0 Näyttelynvalvoja** t 1,0 1,0 0,0 0,0 Vastaava vahtimestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 Vahtimestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä: 10,0 10,0 8,0 8,0 *40 % työpanoksesta Vellamon johtamiseen, Merimuseo maksaa puolet tämän työpanoksen kuluista. ** Siirtyy museoon v Virat/tehtä vät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/teht ävät 2017 HTV2, täytetyt virat/teh tävät 2017 Kaupunginkirjasto Kirjastotoimenjohtaja v 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Erikoiskirjastovirkailija t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Informaatikko t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kirjastoautonkuljettaja t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kirjastoautopalvelujen hoitaja* t 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kirjastoavustaja** t 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Kirjastonhoitaja* t 4,0 3,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 Kirjastovirkailija t 20,0 16,5 20,0 16,5 20,0 16,5 20,0 16,5 Osastonjohtaja 1 v/2 t 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Pedagoginen informaatikko t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistonhoitaja t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri*** t 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 Vahtimestari** t 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaava kirjastonhoitaja t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä: 43,0 39,0 43,0 38,5 43,0 38,5 43,0 38,5 *Kirjastoautopalvelujen hoitajan nimike muutetaan kirjastonhoitajaksi, kun vakanssin haltija saa pätevyyden v lopulla **Vahtimestarin nimike muutettu kirjastoavustajaksi kesällä 2014 ***Toimistosihteeri jää osatyökyvyttömyyseläkkeelle syyskuussa 2014 Museo Museotoimenjohtaja v 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Intendentti t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Museomestari* t 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Av-museomestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Näyttelymestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Museovirkailija t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tutkija t 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Valokuvaaja t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Konservaattori t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Amanuenssi** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Museoapulainen* t 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiedottaja** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri*** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Asiakaspalveluvastaava** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Asiakaspalvelija/Opas** t 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Kuvataidesihteeri**** t 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Näyttelynvalvoja**** t 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä: 25,0 24,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 *Museoapulaisen vakanssi muutetaan museomestariksi. **Palkasta 50 % laskutetaan valtiolta. ***Palkasta 15 % laskutetaan valtiolta. ****Siirtyy kulttuuriasiainkeskuksesta v. 2015

30 40, KULA :00 KH: 1218/2014 Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kula Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh Palvelupäällikkö Tiina Palviainen, puh Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on luettavissa osoitteessa Lastensuojelulain (417/2007) 12 :n mukaan kuntien on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Ensimmäinen suunnitelma laadittiin vuosille Väliarviointi suoritettiin vuonna Loppuarviointi koottiin kaupungin valtuuston kokouksessa Terveydenhoitolaki (1326/2010) tuli voimaan Sen myötä kunnat saivat velvoitteita, joiden työstäminen siirsi suunnitelman päivittämistä. Suunnitelma on nyt laadittu vuosille ja sen on laatinut poikkihallinnollinen ja moniammatillinen Kasva Kotkassa työryhmä. Suunnitelman liitteenä on oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma. Myöhemmin tähän liitetään syksyllä päivitykseen tuleva Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintasuunnitelma. Jatkossa Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kaupungin sähköistä hyvinvointikertomusta. Seuranta ja arviointi tapahtuvat hyvinvointikertomuksen kautta. Lisäksi suunnitelmakauden päämäärien ja tekojen toteutumista seurataan Kasva Kotkassa - työryhmässä. Suunnitelma sisältää tietoja: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista 2) hyvinvointia edistävistä, tukevista ja turvaavista toimista ja palveluista 3) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Kotkan kaupunkistrategian mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman punaisena lankana on siirtää palveluiden painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan. Palveluissa halutaan korostaa käyttäjälähtöisyyttä ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuutta. Tärkeänä nähdään myös turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö sekä sen kehittäminen. Lasten ja nuorten palveluiden yhteiset tavoitteet ovat: Edistää Tukea Turvata lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia lasten ja nuorten myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista lasten ja nuorten oikeus yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Kasva Kotkassa -työryhmä, Hannele Pajanen