KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2019 1

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:30-18:06 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 153 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupungin tilinpäätös Talousraportti 02/ Kokkolan kaupungin henkilöstöraportti

2 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Herlevi Reino puheenjohtaja Hentelä Raimo I varapuheenjohtaja Timonen Marlén II varapuheenjohtaja Cygnel Hanna Häli Pirkko Jukkola Janne, poistui klo Orjala Sirpa Pajunpää Tapio Paloranta Johanna Pohjola Vesa Salo Mauri, poistui klo Sillanpää Timo Kallis Bjarne vston puheenjohtaja Isotalus Tiina vston I vpj, poistui klo 17:50 Anderson Stefan vston II varapuheenjohtaja Mattila Stina kaupunginjohtaja, esittelijä Weizmann Ben hallintojohtaja, sihteeri MUU Saarinen Jari talousjohtaja Parkas-Tieva Riikka palvelussuhdepäällikkö ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Reino Herlevi puheenjohtaja Ben Weizmann sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Johanna Paloranta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Vesa Pohjola Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä kaupunginkansliassa klo 9-16 sekä yleisessä tietoverkossa. Ben Weizmann sihteeri

3 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 153 Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

4 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 154 Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Palorannan ja Vesa Pohjolan, varalle Mauri Salon. Kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Johaan Palorannan ja Vesa Pohjolan, varalle Timo Sillanpään.

5 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen KH 155 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjes tyk sek si. Kaupunginhallitus muutti esityslistan käsittelyjärjestystä seuraavasti: Tilinpäätös 2018, talousraportti 02/2019 ja henkilöstöraportti 2018.

6 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupungin tilinpäätös / /2019 KH 156 Valmistelija: talousjohtaja Jari Saarinen, puh Erillinen liite A 156 Tilinpäätös 2018 Kuntalain taloussäännösten mukaan tulee kaupunginhallituksen luovuttaa kunnan tilinpäätös tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle maa lis kuun loppuun mennessä. Valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ja nii den liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Siinä on an net ta va myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kon ser ni tasee seen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tu los las kel mas sa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat arvio to den näköi ses tä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan järjestämisestä ja niiden perusteella tehdyistä kes keisis tä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on lisäksi toi min ta ker tomuk ses sa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamaton ta alijäämää, toi min ta ker to mukses sa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili kau del la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi men pi deoh jelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätös 2018: Kaupunki ja liikelaitokset Tilinpäätös 2018 / euroa Toimintatuotot yhteensä ,78 Valmistus omaan käyttöön ,85 Toimintakulut ,80 Toimintakate ,02

7 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Verotulot ,32 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut ,77 Vuosikate ,07 Poistot ja arvonalennukset ,92 Tilikauden tulos ,85 Poistoeron muutos ,79 Rahastojen muutos Varausten muutos , ,35 Tilikauden ylijäämä ,62 Esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi on seuraava: Kuntalain 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava ti li kaudel ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nes sä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Ti lin tarkas ta jien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kun nan hal li tuk sen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val tuus ton käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ke säkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, ta lou del li ses ta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olen naisuus pe ri aat teen mukaisesti. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

8 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupungin tilikauden tulos 2018 on ,85 euroa alijäämäinen. Kau pun gin hal li tus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja kaupungin poistosuunnitelman mu kaan ,22 euroa Tuloutetaan Liikelaitos Kokkolan Veden tehtyjä poistoeroja suun ni tel man mukaan ,57 euroa Vahinkorahastoon kirjataan vähennystä ,09 euroa toteu tu nei den menojen katteeksi. Pysäköintirahastoon ei tehdä siirtoa, koska tilikausi on ali jäämäi nen Tilikauden alijäämä ,62 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien yli- /alijäämä Kaupunginhallitus päättää 1 hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2 esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2018 tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan tehtyjä poistoeroja kaupungin pois tosuun ni tel man mukaan ,22 euroa tuloutetaan Liikelaitos Kokkolan Veden tehtyjä pois to ero ja suunnitelman mukaan ,57 euroa vahinkorahastoon kirjataan vähennystä ,09 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. pysäköintirahastoon ei tehdä siirtoa, koska tulos on alijäämäinen tilikauden alijäämä ,62 euroa kirjataan ta seen omaan pääomaan kohtaan edellisten ti likau sien yli- /alijäämä 3 oikeuttaa taloushallintopalvelut tekemään ti lin pää tökseen tarvittavat tekniset korjaukset. 4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja ti lin tarkas ta jan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston kä si tel täväk si. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

9 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Talousraportti 02/ / /2019 KH 157 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh Tammi-helmikuun talousraportti 2019 esitellään kau pun gin hal li tuksen kokouksessa. Raportti on kokouksen oheismateriaalina. Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi tammi-helmikuun ta lousra por tin 2019 ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

10 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokkolan kaupungin henkilöstöraportti / /2019 KH 158 Valmistelija: palvelussuhdepäällikkö Riikka Parkas-Tieva, puh Kokkolan kaupungin henkilöstöraportti 2018 on liitteenä. Liite A 158 Kaupungin henkilöstön määrä oli vuoden 2018 viimeisenä päivänä henkilöä joista 77 % oli vakituisia ja 23 % määräaikaisia. Henkilötyövuosien määrä oli 1796,7. Henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisvuodesta. Vuonna 2018 sairauspoissaolojen määrä oli kalenteripäivää, kun vuonna 2017 vastaava luku oli Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohti oli 14,2 kalenteripäivää, kun vastaava luku edellisvuonna oli 15,4 kalenteripäivää/henkilö. Henkilöstökustannukset (palkat + sivukulut) olivat 96,9 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2017 olivat 95,4 miljoonaa euroa. Kustannusten nousuun vaikuttivat työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.