Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2015 KH

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2015 KH Talousarvion laadintaa ohjaa uudistetun kuntalain (410/2015) 110, jonka mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalen te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väk syt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun ni tel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra tegiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden ta voit teet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ker ty nyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni telmas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan jak sona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä raha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja ra hoitus osa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kun tayh ty miin. Talousarvion valmistelun lähtökohdat tuleville vuosille ovat edelleen vaikeat. Brut to kan san tuot teen jo neljättä vuotta jatkuva lasku on hidastanut kuntien vero tu lo jen kehitystä. Tuleville vuosille ennustettu BKT:n kasvu merkitsee ve ro tulo jen heikon kasvun jatkumista. Vuonna 2016 verotulot laskevat vuoteen 2015 ver rat tu na. Samanaikaisesti työttömyys on noussut voimakkaasti. Työt tö myyden kasvu yhdessä kuntien työllistämistä koskevien vastuiden kasvun kanssa on mer kin nyt työllistämisen kustannusten nopeaa kasvua. Väestömäärän kasvu ja väes tön ikääntyminen lisäävät osaltaan paineita palvelutarpeen kasvun kautta. Uu sien toimitilojen rakentaminen näkyy kaupungin lainakannan kasvussa sekä käyt tö ta lou den menojen nousuna. Lisäksi korkea investointitaso on nostanut kau pun gin poistotasoa merkittävästi.

2 Talousarvion laadintaa ohjaa kaupungin strategiaan sisältyvä talousstrategia, joka perustuu kolmelle pilarille: Tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen Velalla on katto Veropäätökset valtuustokaudeksi. Vuoden 2015 tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena syyskuun talousarviomuutoksen mukaisena,n. 1,9 milj.euroa alijäämäisenä. Vuoden 2016 tulostavoitteena on kattaa vuodelta 2015 mahdollisesti kertyvä alijäämä tai ainakin pyrkiä estämään tasepuskurin heikentyminen. Kaupungin vuoden 2014 taseen kumulatiiviset ylijäämät ovat 22,6 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvio perustuu poikkeuksellisen matalan kus tan nus ke hi tyksen johdosta vuoden 2015 talousarvioon. Vuoden 2015 pohjaa on korjattu tek nisil lä muutoksilla. Kysynnän tai pakottavan lainsäädännön muutoksista ai heu tuvis ta lisämäärärahatarpeista on laadittu erilliset muutospaketit. Rakennemuutoksen toteuttaminen on hyvässä vauhdissa ja tuotannon pro sessien hiomista jatketaan. Palveluohjelmien toteuttamisohjelmien tavoitteet si sälty vät talousarvioon. Tilauksiin ja talouteen yhdennetyllä henkilöstö- ja rek ry tointi suun nit te lul la varmistetaan tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja ra kenne. Suunnittelulla varmistetaan rakennemuutosohjelmaan sisältyvän elä köi ty misen hyödyntämistavoitteen (20 25 htv/v) toteuttaminen. Kunnallisveroprosentteja korotettiin vuodelle Veroperusteisiin ei esitetä muu tok sia vuodelle Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ei korotettu vuo del le 2015, mikä oli poikkeuksellisellinen toimenpide. Maksujen jälkeen jäämi sen estämiseksi vuodelle 2016 maksuja voidaan korottaa 2 %. Sosiaali- ja tervey den huol lon sekä päivähoidon maksujen korotus on valtion ta lous ar vio esi tyksen mukainen. Kaupungin toimitilojen investointiohjelma on mittava. Heikosta tilikauden tu lokses ta johtuen investointeja ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella. Talouden pi tem män aikavälin hallinnan työkaluksi on valmisteltu toimitilojen ko ko nais ohjel ma. Velkamäärän hillitsemiseksi joitakin investointikohteita toteutaan kiinteis tö leasing -rahoituksella ja mahdollisesti muillakin vaihtoehtoisilla tavoilla. Uu sis ta keinoista huolimatta strategiassa asetettu velkakatto (40 % verojen ja val tion osuuk sien summasta) ylittyy. Vuoden 2016 talousarvio on 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Ulkoisen tuloksen vuo sika te pro sent ti 0n 105,1 %. Toimintakate kasvaa muutettuun talousarvioon nähden 0,8 %. Heikon tulorahoituksen johdosta kaupungin velkaantuminen jatkuu voi mak kaa na. Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan kuntayhtymän mah dol lista toteutumista ei ole vielä huomioitu talousarviossa.

3 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma sekä toimielinten päätökset ohei se na. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma sekä toimielinten päätökset jae taan myös erilllisenä liitteenä kaupunginhallituksen jäsenille. Valmistelija: Tilaajajohtaja Satu Huikuri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää suorittaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 1. kä sit te lyn kuulemalla tilaajajohtajia, keskusten ja liikelaitosten johtoa ja pe reh tymäl lä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Kari Karjalainen esitteli talousarvion laa dinnan lähtökohtia, toimintaympäristössä näkyvissä olevia muutoksia, strategian to teut ta mis ta, elinkeinopolitiikkaa, talouden linjauksia, henkilöstöpolitiikkaa, toi mi ala koh tai sia linjauksia, muutospaketteja, keskeisiä investointeja, ta lous arvion toteutumisen pääriskejä, tuloslaskelman kehitystä, talouden tunnuslukuja ja tunnuslukuvertailuja. Seuraavaksi esiteltiin liikelaitosten talousarvioehdotukset seuraavasti: Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtajan sijainen Maarit Korpilähde esitteli lii ke laitok sen talousarvion perusteita vuodelle 2016 ja investointeja vuodelle Pelastuspäällikkö Esko Hätinen Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksesta esit te li pelastuslaitoksen talousarviota ja sen mukaisia toiminnallisia tavoitteita se kä vireillä olevia valtakunnallisia muutoksia. Työterveysliikelaitoksen johtaja Jari Korhonen esitteli Joensuun Työterveys -liike lai tok sen kuluvan vuoden tilannetta, edessä olevia hallinnollisia ratkaisuja, toimi ti la muu tok sia, talousarvio- ja suunnitelmaesitystä sekä liikelaitoksen tu losbud jet tia Kokouksessa pidettiin tauko klo Kokousta jatkettaessa kaupunginhallitus sopi puheenjohtajan esityksestä kä sitte ly jär jes tyk ses tä seuraavasti: 1. Todetaan tuloperusteiden oikeellisuus - verot - valtionosuudet - myyntivoitot - maksut

4 Hyväksytään tulokertymä, joka luo puitteet menoille ehdotettu ylijäämä mu kaan lukien 2. Menopuolen osalta keskitytään pääosin muutospaketteihin. Muutospaketit kä si tel lään yksityiskohtaisesti. Muutospaketteihin liittyvät kysymykset on hyvä esit tää tilaajajohtajien esitysten jälkeen, jolloin myös keskusten johtajat ovat läsnä. 3. Lopuksi käsitellään mahdolliset muut kaupunginhallituksen jäsenten esit tä mät kysymykset. 4. Kysymykset, huomiot tai vastaavat, joihin ei löydy välitöntä vastausta, kir jataan ns. kysymysmerkkiluetteloon. Vastaukset kirjattuihin kysymyksiin esi te tään kaupunginhallituksen 2. käsittelyssä. Tämän jälkeen tekninen johtaja Anu Näätänen esitteli vuoden 2016 talousarvion kaupunkirakenteen keskeisiä muutoksia vuoteen 2015 verraten, muu tos pa ket teja, kaupunkirakenteen tilausta tekniseltä keskukselta sekä lupa- ja vi ran omais toimin to jen talousarviota. Tilaajajohtaja Janna Puumalainen esitteli vapaa-aikapalvelujen sekä kou lu tuspal ve lu jen tilauksen sisältöä sekä toimialaa koskevaa muutospakettia. Kokouksessa pidettiin tauko klo Tauon jälkeen tilaajajohtaja Janna Puumalainen esitteli varhaiskasvatuksen tilauk sen sisältöä sekä toimialaa koskevaa muutospakettia. Tilaajajohtaja Satu Huikuri esitteli sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen sisältöä se kä toimialaa koskevia muutospaketteja. Päivi Ikonen oli poissa kokouksesta klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Tilaajajohtaja Satu Huikurin esitys jatkui tauon jälkeen alkaen aikuissosiaalityön muu tos pa ke tis ta. Kaupunginhallitus kävi tämän jälkeen talousarvion muun muun sisällön läpi so vitun käsittelyjärjestyksen mukaisesti. Juha Mustonen poistui kokouksesta klo Käsittelyn eri vaiheissa tehtiin seuraavat kysymykset, huomiot tai vastaavat, joihin vastaukset esitetään kaupunginhallituksen 2. käsittelyssä: - joukkoliikenteen tilauksen suuruuden arviointi? (joukkoliikenteen muu tos paket ti) - nuorisoverstaan toiminta/työllisyystavoitteet kokonaisuuden ja vai kut ta vuu den avaaminen

5 - POP-rahoituksen poistumista korvaavan määrärahan riittävyys? Mah dol li suudet määrärahojen sisäisiin siirtoihin (koulutuspalvelujen muutospaketti)? - subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos, laskentaperusteet (päi vä hoi to palve lu jen muutospaketti)? Miten pannaan toimeen? - päivähoidon tuntiperusteinen laskutus? - kotihoidontuen kuntalisän merkitys ja vaikuttavuus (päivähoitopalvelujen muutos pa ket ti)? - yksityisen päivähoidon kustannusten kasvu? Missä on päätetty yksityisistä päivä ko deis ta (Merikartta, Apila)? - hoidon ja hoivan laitospaikkojen lisäyksen riittävyys? - tarkastuslautakunnan osalta täydennetään kaupunginjohtajan esitykseen perus te lut - tarkastuslautakunnan esityksen arviointi - voiko työllistämisen määrää lisätä suunnittelusta, millaista vaikuttavuutta sillä saa vu tet tai siin ja kuinka työllistäminen olisi rahoitettavissa? - hileasema, Ely-keskuksen tuki? - Joensuun kaupungin viestinnän uudistamiseen liittyen ilmoituslehtikäytännön han kin ta lain mukaisuus? - Joensuun Uutisten ilmestymiskertojen lisäämisen kustannukset? - liikenneyhteyksiä koskevien tavoitteiden täydentäminen (s. 6)? - talousarvion sitovuuden toimintavaltuudet? - Laulurinteen investoinnit - Sepänkadun kerhotalon myynti? - Pyhäselän lukion rakennuksen purku? Vastaukset kysymyksiin valmistellaan kaupunginhallitukselle perjantai il ta päivään mennessä. 1. käsittelyn jälkeen on valmisteltu muutokset ja täsmennykset aiemmin jaettuun talousarvioehdotukseen (liite). Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutokset ja täsmennykset talousarvioehdotukseen ja ehdottaa, että kau pun gin val tuus to päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Päätös: Talous- ja strategiajohtaja Risto Väänänen kertoi viimeisten tietojen aiheuttamista muutoksista kaupunginjohtajan päätösehdotukseen sekä menoettä tulopuolelle (valtionosuusmuutokset, yhteisövero, soten maakunnalliset hankkeet, vesihuoltoavustus ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset), joiden nettovaikutus on euroa. Talousarvioehdotuksen ylijäämä olisi näiden vaikutusten jälkeen euroa. Todettiin, että kaupunginjohtajan päätösehdotusta on tarkennettu liitteen 3 mukaisesti. Käsittelyjärjestykseksi päätettiin puheenjohtajan esityksestä, että edetään liitteen 3 mukaisesti ja käsitellään sen jälkeen myös tarvittavat hallituksen jäsenten esille ottamat muut kohdat talousarviosta. Tarvittavat

6 äänestykset käydään käsittelyn lopuksi. s.29 osalta teksti muuttuu tehtävien ratkaisujen mukaiseksi s. 30 Keskustelun aikana Päivi Ikonen esitti POP -rahoitukseen euron lisäystä verrattuna kaupunginjohtajan päätösehdotukseen. Ville Tahvanainen ja Anni Järvinen kannattivat Päivi Ikosen esitystä. Eero Bogdanoff esitti POP rahoitukseen euron lisäystä kaupunginjohtajan päätösehdotukseen. Jussi Wihonen kannatti Bogdanoffin esitystä. Seuraavaksi hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys asiassa. Puheenjohtajan esityksestä päätetiin suorittaa asiassa 1. äänestys kättennostoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat Päivi Ikosen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Eero Bogdanoffin esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Ikonen, Järvinen, Tahvanainen) ja 7 EI -ääntä (Kaupppinen, Hattunen, Wihonen, Bogdanoff, Keskisalo, Heinonen, Jormanainen). Tuija Huovinen äänesti tyhjää. Kaupunginhallitus totesi, että ensimmäisen äänestyksen on voittanut Bogdanoffin esitys. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa toinen kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Eero Bogdanoffin esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä (Kauppinen, Jormanainen) ja 8 EI -ääntä (Heinonen, Keskisalo, Tahvanainen, Järvinen, Wihonen, Bogdanoff, Hattunen, Ikonen). Tyhjää äänesti 1 (Huovinen) Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Eero Bogdanoffin esityksen. s. 30 Keskustelun aikana Eila Heinonen esitti kaupunginjohtajan esityksestä poiketen, että muutospaketti ja myös liitteen 3 osalta poistetaan maininnat subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutoksen ja henkilöstömitoituksen yli 3-vuotiaiden ryhmissä huomioinnin osalta. Anni Järvinen ja Ville Tahvanainen kannattivat Eila Heinosen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Eila Heinosen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä (Kauppinen, Hattunen, Huovinen, Ikonen, Wihonen, Bogdanoff, Jormanainen ) ja 4 EI -ääntä (Heinonen, Keskisalo, Tahvanainen, Järvinen). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen. Päätettiin yksimielisesti lisätä, että siirtyminen tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen, aikataulu ja kustannusvaikutukset koko kaupungin alueella selvitetään helmikuun loppuun mennessä. s. 30 Keskustelun aikana Laura Jormanainen esitti kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen, että kotihoidontuen kuntalisää ei poisteta.markku Kauppinen kannatti Laura Jormanaisen esitystä.

7 Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Laura Jormanaisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä (Hattunen, Huovinen, Ikonen, Wihonen, Bogdanoff, Järvinen, Keskisalo, Tahvanainen, Heinonen) ja 2 EI -ääntä ( Kauppinen, Jormanainen ). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohajan esityksen. s. 47 Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti tekstilisäyksenä, että kaupunki yhdessä muiden toimijoiden kanssa selvittää vuoden 2016 aikana Uimaharjun jäähileaseman mahdollisen jatkon. Kaupunginhallitus hyväksyi Järvisen esityksen yksimielisesti. s Keskustelun aikana Ville Tahvanainen esitti kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen, että nuorisoverstaan toimintaan varattuja määrärahoja lisätään työllisyysyksikön määrärahoihin euroa. Jussi Wihonen kannatti Tahvanaisen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Ville Tahvanaisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI -ääntä ( kaikki kaupunginhallituksen jäsenet). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Ville Tahvanaisen esityksen. Anni Järvinen esitti tekstimuutosta seuraavasti: Poistetaan s. 49 viimeinen kappale. Tarkistetaan vuoden 2015 aikana nuorisoverstaan ja kaupungin välinen sopimus siten, että siinä huomioidaan etsivän nuorisotyön ja kaupungin työllistämisen tavoitteet. Ville Tahvanainen ym. kannattivat Järvisen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Anni Järvisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI -ääntä ( kaikki jäsenet ). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Anni Järvisen esityksen. s Keskustelun aikanana Eila Heinonen esitti, että työllistämistukimäärärahoihin lisätään euroa. Määräraha kohdistetaan osa-aikatyöllistämiseen ja/tai palkkatukeen. Laura Jormanainen ja Ville Tahvanainen kannattivat Eila Heinosen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Eila Heinosen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI -ääntä (kaikki jäsenet). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Eila Heinosen esityksen. s. 51 Keskustelun aikana Eero Bogdanoff esitti, että kaupungin ilmoituslehdet

8 kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Jussi Wihonen ja Anni Järvinen kannattivat Bogdanoffin esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Eero Bogdanoffin esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat ettei kilpailutusta järjestetä (asia kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan) äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Järvinen, Wihonen, Bogdanoff) ja 8 EI -ääntä (Kauppinen, Hattunen, Huovinen, Ikonen, Keskisalo, Heinonen, Tahvanainen, Jormanainen). Kaupunginhallitus päätti siten olla hyväksymättä Bogdanoffin esitystä. Merkittin tältä osin Jussi Wihosen eriävä mielipide, jonka mukaan ilmoituslehdet tulee hankintalain näkökulmasta valita järjestämällä tarjouskilpailu. Liite 3. Keskustelun aikana Eila Heinonen esitti, että Sepänkadun kerhotalo poistetaan listalta. Markku Kauppinen kannatti Eila Heinosen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Eila Heinosen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI -ääntä (kaikki jäsenet). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Eila Heinosen esityksen. Tuija Huovinen esitti, että vuoden 2017 osalta Tuupovaaran Nuorisotaloa koskeva merkintä poistetaan. Eila Heinonen, Pentti Keskisalo ja Anni Järvinen kannattivat Tuija Huovisen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tuija Huovisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä (Wihonen, Bogdanoff) ja 9 EI -ääntä (Kauppinen, Hattunen, Huovinen, Ikonen, Järvinen, Keskisalo, Heinonen, Jormanainen, Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Tuija Huovisen esityksen. Kaupunginjohtaja ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn talousarvion Josek Oy:tä koskevilta osilta ja esittelijänä tältä osin toimi kaupunginsihteeri. Eila Heinonen ei yhtiön hallituksen varajäsenyyden vuoksi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Jari Horttanainen ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:tä koskevalta osalta. Pöytäkirjaa piti tältä osin kaupunginjohtaja. Risto Väänänen ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:tä koskevalta osalta. Jussi Wihonen ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:tä koskevalta osalta. Pentti Keskisalo ja Eila Heinonen eivät esteellisinä (yhtiön hallituksen jäsenyys)

9 osallistuneet asian käsittelyyn Puhas Oy:tä koskevalta osalta. Pentti Keskisalo ei esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn PTTK:n osalta. Jenna Hattunen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn Joensuun Kodit Oy:n oalta. Talousarviokirja, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat päivitetään hyväksyttyjä muutoksia vastaaviksi. Liitteisiin ja taulukoihin korjataan käsittelyn aikana tehdyt muutokset. Liitteet merkitään tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi siten kaupunginjohtajan päätösehdotuksen edellä selostetuin muutoksin. Talous- ja strategiayksikölle annettiin valtuudet tehdä muutokset, jotka käsittelyn aikana tehdyistä päätöksistä aiheutuvat. KV Talousarviokirja, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat on päivitetty hyväksyttyjä muu tok sia vastaaviksi. Liitteisiin ja taulukoihin on korjattu käsittelyn aikana tulleet muutokset. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Keskustelu: Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyjärjestykseksi kaupunginvaltuuston pu heen joh ta ja esitti seuraavan: "YLEISKESKUSTELU Talousarvion ja -suunnitelman käsittely aloi te taan yleiskeskustelulla. Yleiskes kus te lun alussa käyttä vät puheenvuoron kaupunginhallituksen puheen joh ta ja ja kaupunginjohtaja. Tämän jälkeen varataan mahdol lisuus ryh mä pu heen vuo ro jen käyttämiseen val tuusto ryhmien suuruuden mu kaises sa järjestyksessä seuraa vasti: - Joensuun sosialidemokraattinen valtuustoryhmä - Keskustan Joensuun valtuustoryhmä - Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmä

10 - Perussuomalaisten valtuustoryhmä - Vihreä valtuustoryhmä - Vasemmistoliiton ja sitoutumattomien valtuustoryhmä - Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään muu yleiskeskustelu. Mahdolliset muutosesitykset tehdään yksityiskohtaisessa käsitte lyssä. YKSITYISKOHTAINEN KÄSITTELY Ensimmäiseksi Hyväksytään luvuittain luvut 1-5 (luku 1 Yleiset lähtökohdat, luku 2 Ta loudel li set lähtökohdat jne.), sivut Toiseksi a. hyväksytään peruskaupungin käyttötalousosa, sivut Käyttötalousosa hyväksytään toimielin kerrallaan; Kaupun gin val tuus to, Tarkastuslautakunta, Kau pungin hal li tus ja niin edelleen. Poikkeuksena edelliseen on Sosiaali- ja ter veys pal ve lujen tilaajajaosto. Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin hyväksymän yh teis toi min ta so pimuk sen mukaan vastuukunnan (=Joensuu) valtuusto hy väksyy sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaoston talousarvion jaos ton esityksen mukaisena tai palauttaa sen uudelleen valmis tel ta vak si (sivut ). Sama koskee sosiaali- ja terveyslautakuntaa sivuilla Ympäristöterveydenhuolto hyväksytään erikseen, sivut b. hyväksytään peruskaupungin investointiosa, sivut Investointiosa hyväksytään tulosalueittain (120 Yleishallinto jne.).

11 Poikkeuksen muodostavat tulosalueet 520 Terveyspalvelut, 550 Hoito- ja hoivapalvelut ja 560 Sosiaalipalvelut, jotka on so si aa li- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueesta joh tuen hyväksyttävä esityksen mukaisena tai palautettava uu del leen valmisteltavaksi. c. hyväksytään liikelaitokset, sivut liikelaitoksittain. Liikelaitosten tuloslaskelmaesitysten yhteenveto sivulla 179 mer ki tään tiedoksi. d. hyväksytään rahastot, sivut e. hyväksytään konserni ja konserniyhtiöt, sivut f. hyväksytään tuloslaskelma, sivut g. hyväksytään rahoituslaskelma, sivut Kolmanneksi a. hyväksytään liitteet 3 ja 11. b. merkitään tiedoksi liitteet 1-2, ja Jos joku ilmoittaa haluavansa tehdä muutoksen kul loinkin käsittelyssä olevaan kohtaan, on muu tok sesta ilmoitettava kirjallisesti puheenjohtajalle. Neljänneksi Talousarvion ja -suunnitelman tultua koko naisuudessaan hyväksytyksi käsi tel lään yksityiskoh taisen käsittelyn aikana mahdollisesti esitetyt ja kanna te tut ponnet. Lopuksi huomautan kaupunginvaltuuston työjärjestyk sen mukaisesta äänes tys jär jes tyk ses tä: "Jos ehdotuksista on äänestettävä, pu heen joh taja esittää val tuuston hyväk syt tä väk si ää nes tys jär jes tyk sen, jota laadit taessa on otettava huomioon, että 1. ensin asetetaan äänestettäväksi pohjaehdo tuksesta kaksi

12 eni ten poik keavaa ehdo tus ta. Niistä voit tanut asete taan jäljellä ole vista ehdotuksis ta eni ten pohjaehdo tuksesta poikkeavaa ehdo tu s ta vastaan, ja näin jatke taan, kunnes saa daan lo pul li nen vas taehdo tus pohjaehdo tuk sel le. Kui ten kin jos äänes tyk seen on otet ta va pohjaehdo tuksen koko naan hylkäämistä tar koitta va ehdotus, se on asetetta va vii meisenä äänestettäväk si muista ehdo tuk sista voit tanutta vas taan; 2. jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hy väksy mi nen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruu den mukaisessa järjestyksessä, kun nes jokin ehdotuksista hy väk sy tään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä; sekä 3. jos ehdotus on sellainen, että sen hy väk syminen tai hylkääminen on riippuma ton muista ehdotuksista, sen hy väksy mi ses tä tai hylkäämisestä on ää nes tet tävä erik seen. Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan mää räenem mis tön kannatus, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä en nen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon ää nes tys tu lok sen todetessaan." Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YLEISKESKUSTELU Keskustelun aluksi puheenvuoron käytti valtuutettu, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja Markku Kauppinen. Seuraavaksi puheenvuoron käytti kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Tämän jälkeen käytettiin ryhmäpuheenvuorot seuraavasti: Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Valtuutettu Eero Hirvonen Keskustan Joensuun valtuustoryhmä Valtuutettu Pekka Kukkonen Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmä Valtuutettu Paavo Vatanen Perussuomalaisten valtuustoryhmä Valtuutettu Eero Bogdanoff Vihreä valtuustoryhmä

13 Valtuutettu Hannele Autti Vasemmistoliiton ja sitoutumattomien valtuustoryhmä Valtuutettu Petteri Tahvanainen Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä Valtuutettu Marjatta Räty Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen yleiskeskustelussa käytti puheenvuoroja 14 valtuu tet tua. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, talous- ja strategiajohtaja Risto Väänänen, tilaajajohtaja Janna Puumalainen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja Ei ja Rieppo ja tekninen johtaja Anu Näätänen sekä tilakeskuksen johtaja Timo Kor honen vastasivat keskustelussa esitettyihin kysymyksiin. YKSITYISKOHTAINEN KÄSITTELY Käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi, että valtuutetuille on jaettu korjauslista, jon ka mukaisesti talousarviokirjaan tehdään pöytäkirjan liitteeksi otetusta korjauslistasta ilmenevät kor jauk set. Tämän jälkeen käsiteltiin luvut 1-5, sivut Kohdan "4.2 Muutospaketit" kohdalla kuusi valtuutettua käytti puheenvuoron. Keskustelussa valtuutettu Eero Hirvonen esitti, että sivulla 30 kohdan "Päi vä hoito pal ve lut" osalta kaupunginvaltuusto päättää, ettei Joensuussa oteta käyttöön hal li tuk sen lakiesityksen mukaista subjektiivisen päivähoito-oikeuden ra joit tamis ta, ainakaan ennen tarpeellisia lisäselvityksiä. Lisäksi Hirvonen esitti, että kaupunginvaltuusto päättää, ettei Joensuussa tulla muut ta maan päiväkodissa olevien lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien hen ki löi den välistä mitoitusta esitetyllä tavalla. Valtuutetut Anni Järvinen, Marjatta Räty ja Juha Hämäläinen kannattivat val tuutet tu Hirvosen esitystä. Valtuutettu Laura Jormanainen esitti, että kotihoidon kuntalisää ei poisteta. Valtuutetut Tuula Parikka ja Marjatta Räty kannattivat Jormanaisen esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että kannatetuista muu tos esi tyksis tä on äänestettävä teknisellä kokouslaitteistolla. Ensin äänestettiin valtuutettu Eero Hirvosen muutosesityksestä, että Joen suus sa ei oteta käyttöön hallituksen lakiesityksen mukaista subjektiivisen päi vä hoi to-oikeu den rajoittamista.puheenjohtaja totesi, että niiden, jotka kannattavat kaupun gin hal li tuk sen esitystä tulee äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattavat valtuu tet tu Eero Hirvosen esitystä tulee äänestää EI.

14 Toimitetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 29 EI-ääntä, yhteensä 59 ään tä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on tältä osin hyväksynyt kau pungin hal li tuk sen esityksen. Seuraavaksi äänestettiin valtuutettu Eero Hirvosen muutosesityksestä, ettei Joen suus sa tulla muuttamaan päiväkodissa olevien lasten ja hoito- ja kas va tusteh tä vis sä olevien henkilöiden välistä mitoitusta esitetyllä tavalla. Puheenjohtaja totesi, että niiden, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esi tystä tulee äänestää JAA ja niiden, jotka kannattavat valtuutettu Eero Hirvosen muu tos esi tys tä tulee äänestää EI. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 29 EI-ääntä, yhteensä 59 ään tä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on tältä osin hyväksynyt kau pungin hal li tuk sen esityksen. Tämän jälkeen äänestettiin valtuutettu Laura Jormanaisen esityksestä, että ko tihoi don kuntalisää ei poisteta. Puheenjohtaja totesi, että niiden, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esi tystä tulee äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattavat valtuutettu Laura Jor ma naisen esitystä tulee äänestää EI. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 38 JAA-ääntä ja 21 EI-ääntä, yhteensä 59 ään tä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on tältä osin hyväksynyt kau pungin hal li tuk sen esityksen. Muuta keskustelua lukujen 1-5 osalta ei käyty. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. käsittelyn tulok se na luvut 1-5, sivut Tämän jälkeen käsiteltiin peruskaupungin käyttötalousosa s Kohdassa "6.1.3 Kaupunginhallitus" valtuutettu Juha Hämäläinen esitti, että sivulla 52 Tilakeskuksen toiminnallisten tavoitteiden ensimmäisen kohdan ensim mäi seen lauseeseen lisätään teksti "ja koko konsernin tarpeet huomioon ottaen." jol loin lause kuuluu seuraavasti "Tilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön te hos ta mis ta yli hallintokuntarajojen ja koko konsernin tarpeet huomioon ottaen." Valtuutettu Eero Hirvonen kannatti Juha Hämäläisen muutosesitystä.

15 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutos hyväksyä yksimielisesti. Kukaan valtuu te tuis ta ei vastustanut muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että kau pun ginval tuus to on päättänyt yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Juha Hämäläisen muu tos esi tyk sen. Valtuutettu Marjatta Räty esitti niin ikään kohdassa "6.1.3 Kaupunginhallitus", että nuorten työpajan rahoitus siirretään nuorisopalvelujen talousarvioon. Valtuutettu Hannele Autti kannatti valtuutettu Rädyn muutosehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että kannatetusta muutosehdotuksesta on äänestettävä tek ni sel lä kokouslaitteistolla, jolloin niiden, jotka kannattavat kau pun gin hal li tuksen esitystä tulee äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattavat valtuutettu Mar jat ta Rädyn tekemää muutosesitystä tulee äänestää EI. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 46 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä, yhteensä 59 ään tä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin hy väksy tyk si. Kohdassa "6.1.9 Vapaa-aikalautakunta" s. 141 valtuutettu Seppo Eskelinen esitti, et tä toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään kohta 4 seuraavasti: "4. Päivitetään liikuntapaikkasuunnitelma Päivityksen yhteydessä tehdään kokonaiskartoitus liikuntatilojen käytöstä sekä seu ro jen tarvekartoitus sisäliikuntapaikkojen osalta." Valtuutetut Pertti Ahtiainen ja Eero Hirvonen kannattivat Seppo Eskelisen muutos esi tys tä. Edelleen kohdassa "6.1.9 Vapaa-aikalautakunta" valtuutettu Pekka Kukkonen esit ti, että s. 141 toiminnallisten tavoitteiden kohdan "1. Tapahtumapalveluiden toi min nal li nen kehittäminen" loppuun lisätään lause "Maaseututorien to ri maksuis ta luovutaan." Valtuutetut Petteri Tahvanainen, Marjatta Räty ja Pekka Räty kannattivat Pekka Kuk ko sen muutosesitystä. Edelleen kohdassa "6.1.9 Vapaa-aikalautakunta" valtuutettu Sampsa Jääs ke läinen esitti s. 147 taulukon alapuolelle lisättäväksi seuraavan lauseen: "Joensuun kaupunginvaltuusto edellyttää, että nuorisotoimen vakinaisen hen kilös tön työvoimaresurssit toteutetaan talousarvion 18 henkilötyövuoden mu kaises ti." Valtuutettu Sari Sallinen kannatti Sampsa Jääskeläisen muutosesitystä. Päätettyään keskustelun kohdan "6.1.9 Vapaa-aikalautakunta" osalta, pu heenjoh ta ja tiedusteli, voidaanko esitykset hyväksyä yksimielisesti.

16 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Seppo Eskelisen muu tos esi tyk sen. Sen sijaan valtuutettu Pekka Kukkosen ja valtuutettu Sampsa Jääskeläisen muutos esi tyk sis tä äänestettiin teknisellä kokouslaitteistolla. Ensin äänestettiin valtuutettu Pekka Kukkosen muutosesityksestä, jolloin nii den, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä tuli äänestää JAA ja niiden, jot ka kannattavat Pekka Kukkosen muutosesitystä tuli äänestää EI. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 44 EI-ääntä, yhteensä 59 ään tä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuutettu Pekka Kuk ko sen muutosesityksen. Tämän jälkeen äänestettiin valtuutettu Sampsa Jääskeläisen muutosesityksestä, jol loin niiden, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä tuli äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattavat Sampsa Jääskeläisen muutosesitystä tuli äänestää EI. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä ja, 18 EI-ääntä ja 1 tyhjä, yhteen sä 59 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että tältä osin kaupunginhallituksen esitys on tullut hy väksy tyk si. Muuta keskustelua peruskaupungin käyttötalousosan (s ) osalta ei käyty. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt käyttötalousosan edel lä selostetulla tavalla. Tämän jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti pe rus kaupun gin investointiosa s Seuraavaksi käsiteltiin ja hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti liikelaitokset s , ra has tot s , konserni- ja konserniyhtiöt s , tuloslaskelma s ja rahoituslaskelma s Tämän jälkeen käsiteltiin liitteet. Liitteet 1-2 ja 4-10 merkittiin ne yksimielisesti tie dok si. Liitteen 3 kohdalla valtuutettu Juha Hämäläinen esitti, että Hammaslahden kunnan ta lo osalta poistetaan sanat " tarvittavin osin", jolloin teksti on muodossa "Ham mas lah den kunnantalo, myynti tai purku, kaupungin toiminnoille osoi tetaan korvaavat tilat." Valtuutettu Antero Puhakka esitti,että liitteestä 3 poistetaan kokonaan maininta Py hä se län lukiosta.

17 Valtuutettu Eero Hirvonen kannatti molempia esityksiä. Päätettyään keskustelun liitteen 3 osalta puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muu tos esi tyk set hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Juha Hämäläisen esi tyk sen ja poistaa Hammaslahden kunnantalon osalta sanat " tarvittavin osin". Sen sijaan valtuutettu Antero Puhakan muutosehdotuksesta äänestettiin tek nisel lä kokouslaitteistolla, jolloin niiden, jotka kannattivat kaupunginhallituksen esi tys tä tuli äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattivat valtuutettu Antero Pu hakan muutosesitystä tuli äänestää EI. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä, 46 EI-ääntä, 1 tyhjä, yh teensä 59 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä Antero Pu ha kan muutosesityksen. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liitteen 3 edellä selos te tul la tavalla muutettuna. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti keskustelutta liitteen 11. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman edellä mer ki tyllä tavalla.