Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jarva Kimmo

Transkriptio

1 Investointien puiteohjelma Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1235/ /2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus 227 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Jarva Kimmo Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Iskanius Jari Toimitusjohtaja Hietamies Mikko Projektijohtaja Mielikäinen Jukka Toimitilajohtaja Tolvanen Katri Liitteet 1. Investointien puiteohjelman yhteenveto PTS Investoinnit Talonrakennus 3. PTS Investoinnit Muut kuin talonrakennus 4. Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa 5. LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan 7. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan 8. Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan 9. Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan 10. Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan 11. Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan Kaupunginvaltuusto päättää vuosien investointien puiteohjelman periaatteista Konsernipalvelut ja Lappeenrannan Toimitilat Oy ovat laatineet yhdessä toimialojen ja yksiköiden kanssa pohjaesityksen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosien investointiohjelman. Investointiohjelma on muutettu vuosien osalta vastaamaan tämän hetkistä näkemystä kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien kohteiden kunnosta, kustannusarvioista ja aikatauluista. Investointiohjelmaa on lisäksi jatkettu neljällä vuodella.

2 Tarkasteltavalle aikavälille ajoittuu useita ratkaistavia, mittaluokaltaan merkittäviä asioita. Näitä ovat ainakin investointisuman, rakennusten kohoavien pääoma- ja käyttökustannusten, pienenevien ikäluokkien ja mahdollisen soteuudistuksen mukanaan tuomien muutosten ratkaiseminen. Aikajaksolle osuu huomattavan paljon uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeita rakennuskannan iästä ja kunnosta johtuen. Talonrakennusinvestointien toteuttaminen pohjaesityksen mukaisessa laajuudessaan johtaa pääoma- / vuokrakustannusten selvään nousuun nykytasosta. Entistä pienempi syntyvyys vaikeuttaa rakennusten ja palveluiden koon mitoittamista. Nykyisen palveluverkon ylläpitäminen joudutaan tarkastelemaan lähitulevaisuudessa. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen ratkeaa tämän hetkisen tiedon mukaan kesän aikana. Uudistuksen toteutumisesta ja sen aikataulusta riippumatta tulee linjata kaupungin ja kaupunkiyhtiöiden rooli jatkossa erityisesti sote-käytössä olevien rakennusten osalta. Mikäli kaupungin on tarkoitus jatkossakin omistaa sote-käytössä olevat rakennukset, on myös näiden rakennusten osalta varauduttava investointeihin. Tässä vaiheessa on lisäksi epäselvää, miten talonrakennusinvestointien toteutus jakautuu kaupungin ja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n välillä. Konsernihallinto on syksyllä 2017 pyytänyt lausuntoa investointiohjelmasta Lasten ja nuorten lautakunnalta, Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta, Kaupunkikehityslautakunnalta sekä Lappeenrannan Toimitilat-, Lappeenrannan Asuntopalvelu- ja Lappeenrannan Energia-konserneilta. Tämän lisäksi Lupalautakunta on antanut lausuntonsa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen investointisuunnitelmasta. Lausuntopyyntö ja lausunnot ovat esityslistan liitteenä. Syksyn lausuntopyynnön jälkeen investointikohteiden osalta on tehty muutamia ajallisia siirtoja kevään aikana tehtyjen selvitysten perusteella. Kesämäenrinteen koulun toteutusta on siirretty myöhäisemmäksi ja Lauritsalan koulun toteutusta aikaistettu. Kourulan päiväkotikoulun toteutusta on myös päivitetty tämän hetkistä aikataulua vastaavaksi. Lisäksi kuntotutkimusten perusteella on mahdollista, että joitakin myöhemmin toteutettavaksi suunniteltuja investointeja joudutaan aikaistamaan. Muut kuin talonrakennusinvestoinnit

3 Alle on muiden kuin talonrakennusinvestointien osalta koottu pääkohtia esityksestä ja lautakuntien lausunnoista. Liikuntapaikkarakentaminen Liikuntatoimelle on vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä siirretty aikaisemmin Tilakeskuksen / Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n investointibudjetissa olleita koulujen pihaalueita. Järjestelyn perusteluna on se, että koulujen pihat halutaan nähdä lähiliikuntapaikkoina, jotka mahdollistavat myös koulujen tarpeen. Vuoden 2018 alusta alkaen on ohjausmallina käytetty menettelyä, jossa poistomenetelmä on muutettu menojäännöspoistosta tasapoistoiksi ja liikuntatoimelle on annettu kehys, jolla sen tulee kattaa poistot toimintakatteen lisäksi. Lautakunta voi omalla päätöksellään liikkua käyttömenojen ja investointien välillä, kunhan pysyy kokonaiskehyksessä. Liikuntapaikkarakentamisen vuotuisiksi nettoinvestoinneiksi esitetään noin euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta on syksyllä 2017 antamassaan lausunnossa kannattanut esitettyä ulkoliikuntapaikkarakentamisen rahoitusmenettelyä. Lautakunta on lisäksi todennut määrärahan tarpeen olevan esitettyä suurempi, mutta lautakunta asettaa kohteet tärkeysjärjestykseen ja päättää toteutuksesta vuosittain määrärahan puitteissa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta on lisäksi kokouksessaan ( 52) esittänyt, että liikuntapaikkarakentamiseen siirretään vuodelta 2017 Muukon haulikkoradan puhdis-tamiseen varatuista, mutta käyttämättä jääneistä määrärahoista, vuodelle 2018 yhteensä euron rahoitus Muukon haulikkoradan ympäristöluvan vaatimiin pohjaveden suojaustoimenpiteisiin ja rakennelmiin, jotta haulikkoammuntatoimintaa radalla olisi jatkossa mahdollista jatkaa. Kyseinen investointimääräraha sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Kadut ja ympäristö sekä elinkeinopoliittiset hankkeet Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialan vastuulla olevan infrastruktuurin hallintaan on tehty vastaava ohjausmallin muutos kuin liikuntatoimessa. Yhdyskuntatekniikan vuotuisiksi nettoinvestoinneiksi esitetään noin euroa. Tämän lisäksi elinkeinopoliittisiin hankkeisiin esitetään euroa vuosittain. Kaupunkikehityslautakunta toteaa lausunnossaan, että esitetty investointitaso mahdollistaa investoinnit perusasioihin, mutta sen

4 puitteissa ei voida toteuttaa isoja kaupunkikehityshankkeita. Lautakunta pitää lisäksi tärkeänä, että maanhankintaa varten tehty investointivaraus pidetään suunnitellulla tasolla ja että sitä käytetään myös olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä olevien kiinteistöjen hankintaan raakamaan oston lisäksi. Toimiala ei tässä vaiheessa tunnista elinkeinopoliittisia hankkeita, joita ei voitaisi toteuttaa nykyisen rahoituksen puitteissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei hankkeita myöhemmin voi nousta esille. Suurin epävarmuustekijä liittyy valtion hankkeiden kaupungille esitettyihin rahoitusosuuksiin esim. kaksoisraiteeseen. Nyt käsittelyssä oleva investointiohjelma ei sisällä rahoitusosuutta kaksoisraiteeseen, vaan siitä päätetään erikseen suunnitelmien tarkentuessa. Investointiohjelmaan sisältyvät lukuisat koulu- ja päiväkotihankkeet voivat toteutuessaan johtaa myös infrahankkeiden priorisointiin, koska investointiohjelmassa ei ole erikseen varattu lisämäärärahoja näihin. Erillisenä elinkeinopoliittisena hankkeena pyydettiin lausuntoa Lappeenrannan Energia konsernilta koskien vesitornin saneeraamista matkailua tukevaan käyttöön. Vesitornin vaatimista investoinneista on syyskuussa 2017 valmistunut selvitys. Selvityksen mukaan investointien kustannusarvio on noin 1,7 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Energia konserni on lausunnossaan todennut, että kahvion toteuttaminen sinällään on hyväksyttävää, kun sillä ei vaaranneta vesihuollon toimivuutta. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä ei kuitenkaan ole edellytyksiä tehdä kyseistä investointia. Lausunnossa todetaan, että mikäli investointi ohjataan Lappeenrannan Energia konsernille, tulee se korvata täysimääräisesti esimerkiksi vuosittaista osinkoa pienentämällä. Lappeenrannan Energia konsernilla on tulevina vuosina merkittävät investointipaineet jäteveden puhdistamon ja maakaapelointivelvoitteen takia. Energia - konserni velkaantunee investointien myötä enimmillään noin 60 miljoonaa euroa lisää nykytilanteeseen verrattuna. Pelastuskalusto Pelastuskaluston nettoinvestoinneiksi on esitetty vuosittain euroa. Koska maakuntauudistuksen voimaantulo on vielä avoin, pelastuskaluston investointien osalta esitetään vaihtoehtoisena toteutustapana leasingrahoitusta. Maakuntauudistuksen osalta pelastuskalustoon sisältyy omistusriski. Maakuntauudistuksen lakivalmistelu lähtee siitä periaatteesta, että kuntien taseessa oleva kalusto ja muu irtain omaisuus siirretään maakunnalle vastikkeetta. Kaluston ja muun irtaimen

5 omaisuuden rahoitusosuuksilla vähennetty tasearvo vuoden 2017 lopussa oli noin euroa. Rahoitusosuuksiin ja avustuksiin sisältyy mahdollisesti rajoituksia omaisuuden siirrolle. Pelastuskaluston osalta tulisikin selvittää onko mahdollista ja tarkoituksenmukaista myydä ja takaisin vuokrata kaupungin taseessa oleva omaisuus, mikäli se on kaupungin kokonaisedun mukaista. Seudullinen ympäristötoimi Ympäristötoimen nettoinvestoinnit ovat esityksen mukaan keskimäärin noin euroa vuodessa. Lähivuosina keskitytään Muukon pohjavesialueen kunnostamiseen. Sen jälkeen on nähtävissä tarve jatkaa pintavesien kunnostamista myös investointien kautta. Nykyisen valtuustokauden jälkeen on suunnitelmassa varauduttu toisen pumppaamon rakentamiseen. Sen aiheuttamat käyttökustannukset ovat /v. Pumppaamon nettoinvestoinniksi on arvioitu euroa. Muukon pohjavesialueen kunnostamiseen on valittu menetelmä, minkä ei pitäisi aiheuttaa pysyviä käyttökuluja tarkkailua lukuun ottamatta. Ensikertainen varustaminen Investointien yhteydessä tapahtuva ensikertainen varustaminen tapahtuu rakennuksen käyttäjäksi tulevan toimialan toimesta. Ensikertainen varustaminen poistetaan viiden vuoden tasapoistona. Investointiohjelmassa on esitetty ensikertaisen varustamisen määräraha toimialoittain. Talonrakennusinvestoinnit kaupungin palvelutuotannon käyttöön Esitetty nykyiseen rakennuskantaan perustuva talonrakennusinvestointien puiteohjelma on koko ohjelmakaudella noin euroa ja vuosina keskimäärin euroa vuodessa. Talonrakennusinvestointien toteuttaminen esityksen mukaisena johtaa kaupungin toimialojen vuokrakustannusten erittäin merkittävään nousuun. Vuonna 2026 vuokrakustannukset olisivat arviolta noin euroa nykyistä suuremmat ja nousisivat edelleen sen jälkeen vuosittain. Vuokrakustannusten nousu johtaa väistämättä toiminnallisiin säästöihin, jos valtion kuntiin kohdistamissa rahoitusratkaisuissa tai työssäkäyvien määrän kasvun kautta tapahtuvassa veropohjan kasvussa ei tapahdu merkittäviä muutoksia kuluvan valtuustokauden aikana.

6 Arvioidut vuokrakustannusten nousut toimialoittain olisivat vuosina alla olevan taulukon mukaiset: Lapset ja nuoret Konsernihallinto / Elinvoima- ja kaupunkikehitys Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Yhteensä Lapset ja nuoret Konsernihallinto / Elinvoima- ja kaupunkikehitys Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Yhteensä Kaupungin nykyinen tulopohja ei riitä rahoittamaan vuokrannousua toimialoille. Edellä kerrottu kehitys johtaa jo seuraavalla valtuustokaudella tilanteeseen, missä olisi saatava vuositasolla usean miljoonan euron lisätulot tai säästöt. Kaupungin toimitilojen vuokria päätettiin nostaa vuoden 2014 alusta. Korotuksen tavoitteena oli erityisesti korjausvelan pienentäminen. Vuokratason alentaminen vain siirtäisi ongelmaa ja johtaisi todennäköisesti myöhemmin hallitsemattomiin akuutteihin korjaustarpeisiin. Kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien tilojen tilatehokkuuden on parannuttava selvästi, jotta vuokrien nousua voidaan hillitä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien tilaneliöiden on vuoteen 2021 mennessä oltava 90 % ja vuoteen 2023 mennessä 85 % nykyisistä tilaneliöistä. Näin merkittävän tehostamisen saavuttamiseksi vaaditaan useita eri toimenpidelinjauksia. Uusien tilatehokkaampien rakennusten rakentaminen vanhojen huonokuntoisten tilalle pienentää rakennuskantaa vuoteen 2023 mennessä arviolta 7 %. On kuitenkin huomattava, että mikäli uudisrakennuksella korvattavaa rakennusta ei voida purkaa, tulee palvelutuotannosta poistuvalle rakennukselle olla realistinen suunnitelma jatkokäytöstä siten, etteivät käyttökustannukset jää kaupunkikonsernin rasitteeksi. Ikäluokkien pienentyessä ja tilakustannusten noustessa palveluverkkojen tarkastelu on välttämätöntä. Tällä on selvitysten mukaan mahdollista pienentää tilaneliöitä 5 8 %. Ilman esitettyjä toimia toimialojen vuokrakustannukset nousevat niin paljon, että

7 se vaikuttaa merkittävästi perustoimintojen laatuun ja määrään kaikilla toimialoilla. Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta toimijoilta on mahdollista saada vuokratuloja rakennusten ilta-, viikonloppu- ja kesäaikaista käyttöä lisäämällä. Tämän mahdollisesti lisääntyvän vuokratulon varaan investointiohjelmaa ei kuitenkaan voida toteuttaa. Päiväkoti- ja koulurakennusten monikäyttöisyyttä tulee edistää, mutta kevään aikana tehtyjen alustavien selvitysten perusteella monikäyttöisyys ei vähennä liikuntatilojen rakentamistarvetta. Sen takia monikäyttöisyyden lisääminen ei myöskään merkittävästi vähennä kustannusten nousupainetta. Lasten ja nuorten lautakunta Pitkän tähtäimen investointiohjelmasta lautakunta totesi syksyllä 2017 lausuntonaan, että vuosille suunnitellusta tilaohjelmasta lautakunta on jo hyväksynyt Hovinpellon päiväkodin hankesuunnitelman. Tämän jälkeen se on hyväksynyt myös Kesämäenrinteen koulun peruskorjausta koskevan hankesuunnitelman sekä Kourulan päiväkotikoulun ja Joutsenon koulukeskuksen hankesuunnitelmat. Lautakunta on myös tietoinen siitä, että Kesämäenrinteen koulun peruskorjaus voidaan korvata uudisrakennuksella. Syksyllä lautakunta esitti, että Joutsenon koulun tilat tulee rakentaa tehokkaina uudistiloina ja, että Kourulan päiväkotikoulun ja Snellmanin päiväkotia korvaavan päiväkodin tiloja ei ole välttämätöntä rakentaa kaupungin omaa tuotantoa varten, vaan tarvittavat varhaiskasvatuspalvelut voidaan hankkia ostopalveluina tai palveluseteleillä. Lautakunta esitti myös selvitettäväksi vaihtoehdon, jossa varhaiskasvatuksen käyttöön hankittavat uudet erilliset tilat voidaan hankkia vuokraamalla. Alueilla tarvitaan kuitenkin päiväkodit ja Kourulassa valtuuston päätöksen mukaisesti myös tilat esiopetusta ja 1-2 vuosiluokkien opetusta varten. Tällä hetkellä sekä Snellmanin uuden päiväkodin että Kourulan päiväkotikoulun hankkeet ovat kaavoitusvaiheessa. Investointiohjelmassa on oletettu, että kaupunki rakentaa kohteet omaa tuotantoa varten. Syksyllä Lasten ja nuorten lautakunta otti kantaa, että Lauritsalan koulun uudisrakentaminen tulee suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pian ja hyvää tilatehokkuutta noudattaen. Samalla tuli selvittää voidaanko tilatehokuutta parantaa ja tarjota laadukasta opetusta, jos Pontuksen koulun tiloissa järjestään opetusta myös vuosiluokille 7 9. Lauritsalan ja Joutsenon

8 koulujen tiloihin ehdotettiin suunniteltavan yhteiskäyttöä Lauritsalan ja Joutsenon kirjastojen kanssa. Lauritsalan koulu oli investointiohjelmassa esitetty toteutettavan vuosina Lasten ja nuorten lautakunnan jäsenille toimitettiin syksyllä 2017 Lauritsalan koululaisille turvattava terveellinen kouluympäristö -adressi, jonka oli allekirjoittanut 418 henkilöä. Lisäksi Lauritsalan koulun henkilöstö ja oppilaskunta esittivät toiveen uuden koulukiinteistön rakentamisen kiirehtimisestä. Kaupungin sisäilmatyöryhmä yhtyi tähän kantaan maaliskuussa Lauritsalan koulun toteutusta on nyt käsiteltävässä investointiohjelmassa aikaistettu vuosille siten, että koulun valmistuisi kesällä Lisäksi Lasten ja nuorten lautakunta päätti valmistuneen selvityksen perusteella , että Lauritsalan koulun suunnittelua jatketaan niin, että Lauritsalan kouluun varataan tilat vuosiluokille 7-9 sen laajuisina, että Pontuksen koululla ei tulla järjestämään opetusta vuosiluokille 7-9. Kevään aikana lautakunta käsitteli myös uutta lukiostrategiaa, jonka osana selvitettiin sitä, voisiko osan lukiokoulutusta järjestää LUT-konsernin yhteydessä Skinnarilan kampuksella ja muissa tiloissa kaupungilla. Uudenlaisten toiminnallisten mahdollisuuksien ohella odotettiin, että tällä olisi ollut merkittävää vaikutusta investointiohjelman laajuuteen ja nousevien käyttökustannusten hillitsemiseen. Lautakunta päätti, että lukiot jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan. Samalla tutkitaan tarkemmin onko IB-lukiokoulutuksen sijoittuminen yliopiston yhteyteen ja lukioiden yhteisen esim. tiede- ja tutkimuspainotteisen lukiolinjan perustamiseen yliopiston yhteyteen kiinnostusta sekä toteutusmahdollisuuksia. Lasten ja nuorten lautakunnan lausunnossa syksyltä 2017 todetaan, että kaikkien vuoden 2021 jälkeen toteutettavaksi suunniteltujen päiväkoti- ja koulutilahankkeiden tarpeellisuus ja laajuus tulee ottaa tarkasteltavaksi ennen hankesuunnittelun käynnistämistä. Tilat tulee suunnitella ja toteuttaa tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys huomioon ottaen. Erilliseen kysymykseen Nuoriso- ja monitoimikeskus Monarista Lasten ja nuorten lautakunta ei lausunnossaan pidä ehdottoman välttämättömänä, että nuorisotoimen tilat ovat nykyisessä rakennuksessa, vaan muutkin toiminnan vaatimukset täyttävät tilat keskusta-alueelta ovat mahdollisia.

9 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Lautakunta toteaa lausunnossaan, että Lappeenrannan keilahalli ja urheilutalo on niin keskeinen ja tärkeä liikuntapaikka, että lautakunta haluaa vuokrata sen hyväksytyn hankesuunnitelman laajuisena jatkossakin ja lautakunta varautuu kattamaan tiloista aiheutuvan lisävuokran nostamalla liikuntapaikkamaksuja. Vuodesta 2022 eteenpäin on tarpeen edetä nyt suunnitellulla ohjelmalla. Lautakunta on kuitenkin valmis etsimään sellaisia toiminnallisia ratkaisuja, jotka vievät vähemmän tilaneliöitä tai tarjoamaan tiloja yhteiskäyttöön. Museon kokoelmatiloille etsitään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Erilliseen kysymykseen pääkirjaston sijainnista Kulttuuri- ja liikuntalautakunta toteaa nykyisen sijainnin olevan sopiva ja mikäli tilat voidaan muokata kirjaston muuttuneisiin ja muuttuviin tarpeisiin tehokkaasti käytettäväksi, sopii peruskorjaus toimialalle. Tiloja tulisi voida muokata siten, että lisääntyvä vuokrakustannus voidaan saada muiden toimijoiden maksamista tilakustannuksista. Toimiala ei pidä ehdottoman välttämättömänä, että pääkirjaston tilat ovat nykyisissä tiloissa, vaan muutkin toiminnan vaatimukset täyttävät tilat keskusta-alueelta ovat mahdollisia. Monitoimijäähallihankkeen toteuttamiseen lautakunta voi ottaa tarkemmin kantaa, kun hankesuunnitelma on valmistunut. Mikäli vuokravaikutus on edellä arvioitu, edellyttää vuokramenojen kattaminen maksutulojen lisäämistä. Monitoimijäähallihanketta valmistellaan kaupunginvaltuuston päättämän aikataulun mukaisesti. Tässä vaiheessa ei ole käytettävissä tarkkoja kustannusarvioita, mutta näyttää siltä että talousarviossa tällä hetkellä oleva 30 miljoonaa euroa ei tule riittämään nykyaikaisen n paikkaisen monitoimijäähallin toteuttamiseen. Arvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Monitoimijäähallin kustannusarviona käytetään vielä tässä vaiheessa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion lukua. Monitoimijäähallin hankesuunnittelun yhteydessä on käsitelty myös vaihtoehtoa, jossa yleisurheilun ja muun sisäliikunnan harrastushalli sijoitettaisiin uuden monitoimijäähallin yhteyteen. Monitoimijäähallin sijoituspaikkaa ei ole tässä valmisteluvaiheessa vielä lopullisesti päätetty, mutta joissakin tarkastelluissa vaihtoehdoissa käytettävissä oleva tila ei riitä sekä monitoimijäähallin että sisäliikuntahallin sijoittamiseen samaan yhteyteen. Erillisratkaisuna toteutettuna sisäliikuntahallin suuntaaantava kustannusarvio on noin 8 miljoonaa euroa. Sisäliikuntahalli

10 ei sisälly nyt käsiteltävään investointiohjelmaan, vaan se tuodaan erikseen päätettäväksi kustannusarvion valmistuttua. Kaupunkikehityslautakunta Syksyllä 2017 pyydettyjen lausuntojen jälkeen on esille noussut kaupungin varikon toimintojen mahdollinen sijoituspaikka jatkossa. Nykyinen rakennus on osoittautunut huonokuntoiseksi ja sen lisäksi varikon nykyinen paikka on liitetty osaksi Kesämäenrinteen koulun rakentamistarkastelua. Nyt käsittelyssä olevassa investointiohjelmassa ei mahdolliselle uudisrakennukselle ole varattu määrärahoja, mutta on mahdollista, että asia tulee päätettäväksi jo vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lappeenrannan Toimitilat konserni Lappeenrannan Toimitilat konserni toteaa syksyllä 2017 antamassa lausunnossaan, että jos kaupungin palvelutuotannon käyttöön tulevien tilojen vuokratasoa lasketaan, se heijastuu rakennusten ylläpitoon ja sen tasoon. Jos rakennusten ylläpidosta vähennetään rahaa, se näkyy rakennusten heikompana kuntona ja siitä saattaa seurata muun muassa sisäilmaongelmia. Rakennusten korjausvelka kasvaisi, jos ylläpidosta vähennetään rahaa. Talonrakennusinvestoinnit ulkoisen vuokralaisen käytössä oleviin tiloihin toteutetun organisaatiomuutoksen jälkeen kaupunkikonsernin ulkopuolelle vuokrattuja rakennuksia hallinnoi Lappeenrannan Yritystila Oy. Ainakin osa rakennuksista vaatii peruskorjauksen seuraavan 15 vuoden aikana. Näissä kohteissa on kaupunkikonsernin velkaantumisen ja omaisuusriskin näkökulmasta tärkeää tiedostaa, missä määrin Lappeenrannan Yritystila Oy pystyy rahoittamaan tulevat investoinnit tulorahoituksellaan. Tiloissa on tällä hetkellä vuokralaisena muun muassa taiteen perusopetusta tarjoavia oppilaitoksia ja senkin takia olisi selvitettävä myös vuokralaisten vuokranmaksukyky peruskorjausten jälkeen. Lappeenrannan Toimitilat konserni Lappeenrannan Toimitilat konsernin mukaan Yritystilan tulorahoitus riittää eri rakennusosien teknisen kunnon kohentamiseen. Suurimpien rakennusosien uusiminen ja laajennusten tekeminen vaatii lainarahoitusta. Kyseessä on tällöin suuret ja laajat pts-korjaukset. Pääsääntöisesti edellä mainitut investoinnit ovat vuokravaikutteisia.

11 Lappeenrannan Toimitilat konserni toteaa kuitenkin lausunnossaan, että taiteen perusopetusta tarjoavien yksiköiden vuokranmaksukyky ei todennäköisesti riitä, mikäli kohteille tehdään perusparannuksia tai laajennuksia, jotka nostavat vuokratasoa. Maakunnallisten toimintojen käytössä olevat rakennukset Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä lakivalmistelu on vielä kesken. Lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevia rakennuksia on kaupungin, Lappeenrannan Asuntopalvelu konsernin ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseessa. Kaupungin omistamia rakennuksia hallinnoi Lappeenrannan Yritystila Oy. Uudistuksen aiheuttamaa kiinteistöriskiä on käsitelty tarkemmin muun muassa kaupunginhallituksen kokouksessa ( 362). Tällä hetkellä olevan tiedon mukaan yhtiömuotoisten toimijoiden vuokrasopimukset siirtyisivät maakunnalle sellaisenaan. Tästä huolimatta kaupungin kiinteistöomaisuuteen sisältyy huomattavan suuri kiinteistöriski. Tämän takia tulisi linjata, miten maakunnallisten toimijoiden käytössä olevien rakennusten omistamiseen ja niiden peruskorjaamiseen suhtaudutaan jatkossa. Lappeenrannan kaupungin rakennukset Lappeenrannan kaupungin taseessa on tällä hetkellä noin 20 sote-käytössä olevaa ja noin 10 pelastustoimen käytössä olevaa rakennusta. Sote-käytössä olevien rakennusten tasearvot vuoden 2017 lopussa olivat noin 24 miljoonaa euroa. Näitä rakennuksia ovat muun muassa Penttiläntien palvelukoti Joutsenossa, Lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa, Armilan terveysasema ja kuntoutuskeskus sekä Sammonlahden ja Joutsenon hyvinvointiasemat. Eksotelle vuokrattujen kohteiden vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia 12 kuukauden irtisanomisajalla. Pelastustoimen käytössä olevien rakennusten tasearvot lukuun ottamatta Länsialueen ja Armilan paloasemia eivät ole merkittävät, mutta Itäalueen paloaseman rakentamisesta tulisi myös tehdä periaatepäätös. Investointiohjelmaan on varattu määräraha paloaseman suunnittelulle, mutta ei rakentamiselle. Sote-käytössä olevat rakennukset ovat kaupungin E-salkussa eli ne voidaan myydä, mikäli myynnin katsotaan olevan kaupungin kannalta taloudellisin ratkaisu. Lappeenrannan Toimitilat Oy on teettänyt vuoden 2017 aikana sote- ja pelastustoimen käytössä olevista rakennuksista hinta-arviot. Hinta-arvioissa ei kuitenkaan

12 ole huomioitu mahdollista maakunnan oikeutta irtisanoa vuokrasopimus siirtymäajan jälkeen. Lappeenrannan Toimitilat konserni Lappeenrannan Toimitilat konserni ei syksyllä 2017 antamassa lausunnossaan muodosta lopullista kantaa sille haluaako se luopua kohteista vai jatkaa niiden vuokraamista. Lausunnosta ei myöskään käy ilmi eri kohteista aiheutuvaa tappioriskiä ja sen realisoitumisen aiheuttamia seurauksia. Lappeenrannan Yritystila Oy:n taseessa ovat kuitenkin esimerkiksi toimistotalo Ruori Kahilanniemessä ja Pohjolankatu 14:n rakennus, joka on vuokrattu Eksoten suun terveydenhuollolle ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. Ruorin tasearvo vuoden 2017 lopussa oli noin 14 miljoonaa euroa ja Pohjolankatu 14:n noin 3,5 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Asuntopalvelu - konserni Lappeenrannan Asuntopalvelu konsernilla on yhteensä yksitoista Eksotelle vuokrattua erityisasumiseen tarkoitettua kiinteistöä. Kohteiden tasearvo poistosuunnitelman mukaan on yhteensä euroa ja lainaa niillä on lyhennyssuunnitelman mukaan jäljellä yhteensä euroa. Kohteissa on ARA rajoitukset, jotka vaihtelevat vuosien 2038 ja 2055 välillä. Poikkeuksen rajoituksista tekevät Lehmuskoti ja Sammonkoti, joilla ei ole rajoituksia. Kiinteät vuokrasopimukset Eksotelle ovat vuosien 2026 ja 2051 välillä. Tästäkin poikkeuksen tekevät Lehmuskoti ja Sammonkoti, joiden vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia 12 kuukauden irtisanomisajalla. Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan maakuntahallinnolle, joten suurimmalta osin kohteita riski rajoittunee vuokrien suuruuteen ja siten kohteiden kannattavuuteen jatkossa. Suurimman riskin muodostavat Lehmuskoti ja Sammonkoti, joiden vuokrasopimukset voidaan irtisanoa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Näiden kahden kohteen tasearvo yhteensä on euroa ja Lehmuskodissa lainaa on jäljellä tuolloin euroa. Jos Lehmuskoti ja Sammonkoti jäisivät tyhjilleen, olisivat niiden vuotuiset ylläpitokulut yhteensä vuoden 2016 tilanteen mukaan euroa. Tämä pitäisi kerätä muiden kohteiden vuokria korottamalla, joka taas ainakaan nykykäytännön mukaan ei ole mahdollista. Lappeenrannan Asuntopalvelu konserni pitää kaikkien yhdentoista kohteen myyntiä ensisijaisena vaihtoehtona.

13 Kohteiden myynti voidaan toteuttaa useammassa erässä ja ajallisesti jaksotettuna. (JI) Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointien puiteohjelmassa noudatettavaksi seuraavat periaatteet: 1. Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle annetaan omistajaohjauksena tehtäväksi toteuttaa tulevat talonrakennushankkeet yhdessä tilakeskuksen ja toimialojen kanssa siten, että kaupungin palvelutuotannossa olevien tilojen neliömäärä on 90 % nykyisestä vuoteen 2021 mennessä ja 85 % nykyisestä vuoteen 2023 mennessä. Mikäli tavoitetta ei saavuteta, tiloille on löydettävä muuta käyttöä niin, että kaupunkikonsernille kohdistuva vuokravaikutus vastaa edellä kerrottua neliömäärää. Tämä on huomioitava jo ennen rakennushankkeen käynnistämistä. 2. Kaikissa uusissa rakennushankkeissa on selvitettävä modulaarisen rakentamisen mahdollisuudet siten, että käytössä olevat tilat voivat joustaa rakennuksen elinkaaren aikana. Samoin kaikissa uusissa rakennushankkeissa on tehtävä selvitys siitä, mikä toteutusmalli ja omistusmuoto on kaupunkikonsernin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. 3. Lappeenrannan Asuntopalvelu konsernin osalta annetaan omistajaohjauksena periaatelinjaus siitä, onko Asuntopalvelu konsernin tehtävänä omistaa ja vuokrata palveluasumiseen liittyviä kiinteistöjä. Jos näistä kohteista ei luovuta, yhtiö voi tehdä investointeja näihin kohteisiin vain, jos sillä on tehtynä vuokrasopimus, jolla varmistetaan investointiin sitoutuvan pääoman takaisinmaksu kokonaisuudessaan. Yhtiön on rahoitettava näiden kohteiden investoinnit ilman kaupungin takausta. 4. Lappeenrannan Yritystila Oy:n osalta annetaan omistajaohjauksena koskien sote- ja pelastustoimen rakennuksia, että yhtiö voi toteuttaa investointeja vain, jos sillä on tehtynä vuokrasopimus, jolla varmistetaan investointiin sitoutuvan pääoman takaisinmaksu kokonaisuudessaan. Yhtiön on rahoitettava näiden kohteiden investoinnit ilman kaupungin takausta. 5. Muiden kuin talonrakennusinvestointien osalta esitetään hyväksyttäväksi liitteen mukainen investointiohjelma kuitenkin siten, että lautakuntia sitova talousarviokehys on sitovuustason tilikauden tulos. Lautakunnan tulee huomioida,

14 että sen on pystyttävä kattamaan investoinneista aiheutuvat poistot suunnitelmavuosien mukaisista talouskehyksistä. Lisäksi suunnitelmakaudella tulee huomioida, että seuraavan suunnitelmakauden kehyksissä poistotaso ei tule kasvamaan. 6. Pelastustoimen kaluston osalta annetaan kaupunginhallitukselle valtuudet myydä ja takaisin vuokrata kalusto, mikäli se on kaupungin kokonaisedun mukaista. 7. Lappeenrannan Energia konsernia ei velvoiteta investoimaan vesitornin saneeraukseen omalla kustannuksellaan. Mikäli vesitornin investointi päätetään toteuttaa, se toteutetaan osana kaupungin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin varattua investointimäärärahaa. Päätös Asia jätettiin pöydälle kokoukseen. Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto Tämän kokouksen käsittely: Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Iskanius Jari Hietamies Mikko Mielikäinen Jukka Tolvanen Katri Liitteet 1. Investointien puiteohjelman yhteenveto PTS Investoinnit Talonrakennus 3. PTS Investoinnit Muut kuin talonrakennus 4. Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa 5. LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan 7. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan 8. Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan 9. Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan 10. Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan 11. Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan

15 Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointien puiteohjelmassa noudatettavaksi seuraavat periaatteet: 1. Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle annetaan omistajaohjauksena tehtäväksi toteuttaa tulevat talonrakennushankkeet yhdessä tilakeskuksen ja toimialojen kanssa siten, että kaupungin palvelutuotannossa olevien tilojen neliömäärä on 90 % nykyisestä vuoteen 2021 mennessä ja 85 % nykyisestä vuoteen 2023 mennessä. Mikäli tavoitetta ei saavuteta, tiloille on löydettävä muuta käyttöä niin, että kaupunkikonsernille kohdistuva vuokravaikutus vastaa edellä kerrottua neliömäärää. Tämä on huomioitava jo ennen rakennushankkeen käynnistämistä. 2. Kaikissa uusissa rakennushankkeissa on selvitettävä modulaarisen rakentamisen mahdollisuudet siten, että käytössä olevat tilat voivat joustaa rakennuksen elinkaaren aikana. Samoin kaikissa uusissa rakennushankkeissa on tehtävä selvitys siitä, mikä toteutusmalli ja omistusmuoto on kaupunkikonsernin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. 3. Lappeenrannan Asuntopalvelu konsernin osalta annetaan omistajaohjauksena periaatelinjaus siitä, onko Asuntopalvelu konsernin tehtävänä omistaa ja vuokrata palveluasumiseen liittyviä kiinteistöjä. Jos näistä kohteista ei luovuta, yhtiö voi tehdä investointeja näihin kohteisiin vain, jos sillä on tehtynä vuokrasopimus, jolla varmistetaan investointiin sitoutuvan pääoman takaisinmaksu kokonaisuudessaan. Yhtiön on rahoitettava näiden kohteiden investoinnit ilman kaupungin takausta. 4. Lappeenrannan Yritystila Oy:n osalta annetaan omistajaohjauksena koskien sote- ja pelastustoimen rakennuksia, että yhtiö voi toteuttaa investointeja vain, jos sillä on tehtynä vuokrasopimus, jolla varmistetaan investointiin sitoutuvan pääoman takaisinmaksu kokonaisuudessaan. Yhtiön on rahoitettava näiden kohteiden investoinnit ilman kaupungin takausta. 5. Muiden kuin talonrakennusinvestointien osalta esitetään hyväksyttäväksi liitteen mukainen investointiohjelma kuitenkin

16 siten, että lautakuntia sitova talousarviokehys on sitovuustason tilikauden tulos. Lautakunnan tulee huomioida, että sen on pystyttävä kattamaan investoinneista aiheutuvat poistot suunnitelmavuosien mukaisista talouskehyksistä. Lisäksi suunnitelmakaudella tulee huomioida, että seuraavan suunnitelmakauden kehyksissä poistotaso ei tule kasvamaan. 6. Pelastustoimen kaluston osalta annetaan kaupunginhallitukselle valtuudet myydä ja takaisin vuokrata kalusto, mikäli se on kaupungin kokonaisedun mukaista. 7. Lappeenrannan Energia konsernia ei velvoiteta investoimaan vesitornin saneeraukseen omalla kustannuksellaan. Mikäli vesitornin investointi päätetään toteuttaa, se toteutetaan osana kaupungin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin varattua investointimäärärahaa. Päätös Hyväksyttiin Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto