Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen. OSALLISTUJAT Iitiä Markus kokouksen puheenjohtaja

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY KOKOUSTIEDOT PÖYTÄKIRJA NRO 4/ Aika Torstai klo 17:00 19:53 Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen OSALLISTUJAT Iitiä Markus kokouksen puheenjohtaja Murto Pekka sihteeri Hallituksen jäsenet Ruokoniemi Kimmo hallituksen puheenjohtaja Arminen Larisa jäsen Hooman Ari jäsen Muut osallistujat Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Karhu Jari Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja Vilkko Antti Laitinen Timo LATO Oy:n hallituksen varajäsen Hietamies Mikko toimitusjohtaja Hämäläinen Timo kiinteistöjohtaja Immonen Eero lakimies Lappalainen Hannu satamajohtaja Murto Pekka tukipalvelujohtaja, sihteeri Tolvanen Katri toimitilajohtaja Jarva Kimmo kaupunginjohtaja Kakkola Risto kaupunginhallituksen puheenjohtaja Willberg Juha kaupunginsihteeri; :t 1-4, pois 19:32 ALLEKIRJOITUKSET Markus Iitiä Pekka Murto Larisa Arminen puheenjohtaja sihteeri Kimmo Ruokoniemi Ari Hooman Jari Karhu, pöytäkirjantarkastaja

2 KÄSITELLYT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajan valinta Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Lappeenrannan Toimitilat Oy:n sekä konserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiökokousten koolle kutsuminen ja yhtiökokousedustajan nimeäminen Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja verotusmenettelystä annetun lain 85 :n mukainen tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisuhakemus / Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy Koulutilojen vuokraaminen Skinnarilan kampukselta Muut asiat Kokouksen päättäminen... 6

3 LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Karhu. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan kokouksen 3/2018 pöytäkirja. Hyväksyttiin. 4 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n sekä konserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiökokousten koolle kutsuminen ja yhtiökokousedustajan nimeäminen Valmistelija/Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöistä emoyhtiön varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi. Varsinainen kevätyhtiökokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja varsinainen syysyhtiökokous marraskuun loppuun mennessä. Myös Lappeenrannan Laivat Oy:n ja Wirma Lappeenranta Oy:n yhtiöjärjestysten mukaan varsinaisia yhtiökokouksia järjestetään vuosittain kaksi. Lappeenrannan Laivat Oy:n varsinainen yhtiökokous on jo pidetty. Muiden konserniyhtiöiden varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain yksi, ja kokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Aiempina vuosina emoyhtiön nimeämänä yhtiökokousedustajana on toiminut Eero Immonen.

4 LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 4/ Lappeenrannan Toimitilat Oy 2. Lappeenrannan Yritystila Oy 2.1. Lappeenrannan Laivat Oy 2.2. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd 2.3. Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus 2.4. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus 2.5. Lappeenrannan Matkakeskus Oy 2.6. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Osakkuusyhtiöt - Kiinteistö Oy Sammonpiha - Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria 3. Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy 4. Williparkki Oy 5. Wirma Lappeenranta Oy Osakkuusyhtiö - gosaimaa Oy Tj Päätetään kutsua Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokous koolle pidettäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Päätetään kutsua tytäryhtiöiden sekä niiden tytäryhtiöiden yhtiökokoukset koolle ja nimetään yhtiökokousedustaja Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöiden yhtiökokouksiin pois lukien Lappeenrannan Laivat Oy, Wirma Lappeenranta Oy ja Lappeenrannan Toimitilat Oy, jonka yhtiökokouksessa osakkeenomistajan laillisena edustajana toimivat kaupunginvaltuuston kokoukseen osallistuvat kaupunginvaltuuston jäsenet tai varajäsenet. Päätettiin kutsua Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokous koolle pidettäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Päätettiin lisäksi kutsua tytäryhtiöiden sekä niiden tytäryhtiöiden yhtiökokoukset koolle ja nimettiin yhtiökokousedustajaksi Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöiden yhtiökokouksiin, pois lukien Lappeenrannan Laivat Oy ja Wirma Lappeenranta Oy, Johanna Alatalo. 5 Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja verotusmenettelystä annetun lain 85 :n mukainen tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisuhakemus / Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy Valmistelija/Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh Liitteenä 1 on valituslupahakemus, valitus ja ennakkoratkaisuha-

5 LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 4/ kemus. käsitteli pidetyssä kokouksessaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisua tuloveroasiaan liittyvässä valituksessa. Myös kaupunginhallitus käsitteli asiaa pidetyssä kokouksessaan ja piti perusteltuna, että hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n saamien tuottojen verokohtelusta haetaan uusi ennakkoratkaisu. Valituslupahakemus ja valitus on valmisteltu ja toimitettu korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi Myös uusi ennakkoratkaisuhakemus on valmisteltu ja toimitettu verohallinnon käsiteltäväksi Tj Merkitään tiedoksi valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja ennakkoratkaisuhakemus verohallinnolle. Merkittiin tiedoksi. 6 Koulutilojen vuokraaminen Skinnarilan kampukselta Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh Valmistelija/lisätiedot: Toimitilajohtaja Katri Tolvanen, puh Oheismateriaali: Vuokrasopimus Osa Sammonlahden koulun Skinnarilan kouluyksikön henkilökunnasta ja oppilaista sai vuoden 2017 aikana oireita, joiden epäilivät aiheutuneen koulun sisäilmasta. Tilakeskus ja sittemmin Lappeenrannan Toimitilat Oy teetti koululla korjauksia ja huoltoja tavoitteena olosuhteiden parantaminen, jotta koulutyötä voitaisiin kohteessa jatkaa niin kauan, että Sammonlahteen toteutettava uusi koulu olisi valmis. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta oireilu jatkui. Lappeenrannan Toimitilat Oy, yhdessä koulun rehtorien kanssa, käynnisti kesäkuussa 2017 neuvottelut Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa väistötilojen vuokraamiseksi yliopistolta. Syksyn 2017 aikana tutkittiin useita erilaisia väistötilaratkaisuja. Kevätlukukauden 2018 ajaksi Skinnarilan kouluyksikön väistötilat

6 LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 4/ vuokrattiin kolmesta eri toimipisteestä. Kevätlukukauden 2018 ajan yliopiston tiloissa ovat käyneet koulua luokan oppilaat. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Lappeenrannan Toimitilat Oy ovat allekirjoittaneet päivätyn sopimuksen, minkä mukaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy vuokraa Sammonlahden koulun yhden tai useamman yksikön tarpeisiin vähintään m2 vähintään viiden vuoden pituiseksi ajaksi alkaen. Varsinainen vuokrasopimus koskien edellä mainittujen tilojen vuokraamista sitouduttiin allekirjoittamaan mennessä. Lappeenrannan Toimitilat Oy on valmistellut vuokrasopimuksen koskien tilojen vuokraamista Sammonlahden koulun Skinnarilan toimipisteen tarpeisiin. Vuokrasopimuksen mukaan Lappeenrannan Toimitilat Oy vuokraa Skinnarilan kampukselta väliseksi ajaksi m2:n laajuiset tilat ja väliseksi ajaksi m2:n laajuiset tilat. Tj päättää hyväksyä vuokrasopimusluonnoksen koskien tilojen vuokraamista Skinnarilan kampukselta väliseksi ajaksi. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa toimitilajohtaja Katri Tolvasen allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin. 7 Muut asiat - Projektijohtaja Jukka Mielikäinen oli kokouksen alussa esittelemässä käynnissä olevia hankkeita. Mielikäinen poistui klo 17:48. - Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat -liite 2 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53.