Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Ruokoniemi Kimmo Jäsen

Transkriptio

1 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ AIKA klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Ruokoniemi Kimmo Jäsen Hooman Ari Jäsen Arminen Larisa Jäsen Muut osallistujat Jay Clarisse - Kaijansinkko Leena - Lukkari Pekka - Iitiä Markus - Ruotsalainen Ulla - Papinniemi Markku - Pulkkinen Tiina - Räsänen Erkki - Seppälä Tarja - Ahvonen Matti - Hietamies Mikko - Tolvanen Katri - Willberg Juha Kaupunginsihteeri Poissaolevat Nousiainen Satu - Hämäläinen Timo S Lpr - Yritystila Oy Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Lappalainen Hannu - Murto Pekka - Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Kakkola Risto -

2 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 4 Kokousaikataulu tammikuu elokuu Lappeenrannan Toimitilat Oy:n, Lappeenrannan 7 Kuntakiinteistöt Oy:n ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n vuoden 2018 talousarvioiden muuttaminen 6 Muut esille tulevat asiat 11 7 Seuraava hallituksen kokous 12 8 Kokouksen päättäminen 13

3 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Hallitus Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

4 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Leena Kaijansinkko. Hallitus Valittiin esityksen mukaan.

5 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Hallitus Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin.

6 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Kokousaikataulu tammikuu elokuu 2019 Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies Valmistelija/lisätiedot: puh. Hietamies Mikko etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali Yhtiökokoukset 3.6. valtuuston kokouksen yhteydessä Tarvittaessa yhtiökokous voidaan järjestää muulloinkin valtuuston kokouksen yhteydessä. Hallituksen kokoukset to klo 17 to klo 17 to klo 17 to 14.3 klo 17 to 4.4. klo 17 to klo 17 to klo 17 to 6.6. klo 17 to klo 17 to klo 17 to klo 17 Tarvittaessa sovitaan erikseen mahdollisista muista ajankohdista Tj Hallitus päättää merkitä tiedoksi kokousaikataulun tammikuu elokuu Hallitus Merkittiin tiedoksi.

7 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Lappeenrannan Toimitilat Oy:n, Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n vuoden 2018 talousarvioiden muuttaminen Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies Valmistelija/lisätiedot: puh. Hietamies Mikko Murto Pekka etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali 1. Yritystila OyTA18muutettu 2. YritystilakonsTA18muutettu 3. LatokonsTA18muutettu 4. LakuTA18muutettu Kaupunginhallitus käsitteli ( 176) ja ( 306) rakennusten hallinnoinnin väliaikaisia järjestelyjä veroasioiden muutoksenhaun ajaksi. ew/ Myös ao. yhtiöiden hallitukset ovat käsitelleet samaa asiaa. Kaupunginhallitus päätti Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n ja osin Lappeenrannan Yritystila Oy:n verotuksellisen aseman ollessa vielä epäselvä, että mahdollisten suunnittelemattomien verovaikutusten minimoimiseksi on suositeltavaa tehdä eräitä väliaikaisia järjestelyitä kunnes Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n verotuksellisesta statuksesta saadaan lainvoimainen ratkaisu. Väliaikaisissa järjestelyissä päätettiin tehdä seuraavat muutokset: - Kaupungin oman palvelutuotannon käyttöön tulevat uudisrakennukset ja omassa käytössä olevien rakennusten

8 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ peruskorjaus- ja pieninvestointihankkeet tehdään kaupungin omaan taseeseen - Käyttötalouteen kirjattavat vuosikorjaustoimenpiteet tehdään niin ikään kaupungin lukuun o Hallinnointi- ja hoitopalkkion osa muuttui tältä osin sisäiseksi vuokraksi, jonka käyttäjät maksavat kaupungin tilakeskus-taseyksikölle. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy vastaa edelleen ylläpito- ja kunnossapitotehtävästä ja kaupunki maksaa Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:lle näiltä osin hallinnointi- ja hoitopalkkiota. Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy sai verohallinnolta päivätyn tuloverotuksen ennakkoratkaisun. Ratkaisu ei ollut tavoiteltua organisaatiorakennetta ja toimintamallia tukeva. Näin ollen päädyttiin valmistelemaan lisää muutoksia, jotka käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa ja ao. yhtiön hallituksen kokouksessa Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy kauppasopimus Osa muutoksista päätettiin toteuttaa kaupalla, jossa luovutuksen kohteena on Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n harjoittama toimitilojen hallinnointi- ja hoitotoiminta. Sopimuksen mukaan Kuntakiinteistöt Oy myy aloittamansa, mutta vielä keskeneräiset, uudisrakennus- ja perusparannushankkeet kaupungille. Keskeneräisten investointien kustannukset ovat määrältään ,51 euroa. Kaupunki ottaa vastattavakseen kohteiden ylläpidosta ja vuosittaisesta kunnossapidosta johtuvista kuluista lähtien. Näiden kulujen määrä on ,11 euroa saakka. Investointeja koskeva kauppahinta määräytyy Investointien siirtopäivään mennessä syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kiinteistöjen ylläpitoa ja vuosittaisia kuluja koskeva siirtyvä vastuu määräytyy ja sopimuksen allekirjoitushetken välisellä ajanjaksolla toteutuneiden kulujen mukaisesti. Koska kaupunki on hoito- ja hallinnointisopimuksen mukaisesti suorittanut Kuntakiinteistöt Oy:lle hallinnointipalkkiota, kauppasopimuksen mukaisissa järjestelyissä kaupungin ja Kuntakiinteistöt Oy:n välillä

9 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ ei liikuteta rahaa muutoin kuin siltä osin kuin kaupungin maksamat hallinnointipalkkiot ylittävät kiinteistöjen ylläpitoa ja vuosittaisia kuluja koskevan kauppahinnan. Kuntakiinteistöt Oy palauttaa kaupungille tässä tarkoitetun yli menevän osuuden. Kaikki kolmansien kanssa tehdyt sopimukset, jotka liittyvät kauppasopimuksella kaupungille määriteltyihin velvoitteisiin siirtyvät sopimuksen allekirjoituksin kaupungille. Lappeenrannan Yritystila Oy - vuokrasopimus Kaupungin ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n (Yritystila Oy) välisellä vuokrasopimuksella korvataan sopijapuolten välillä allekirjoitettu sote- ja pela kohteita koskeva vuokrasopimus. Uusi vuokrasopimus eroaa allekirjoitetusta vuokrasopimuksesta siinä, että vuokrasopimuksen kohdeluettelosta on poistettu pelastuslaitoksen toimintojen käytössä olevat kohteet. Kaikki allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaiset Yritystila Oy:n vastuut ja velvoitteet liittyen pelastuslaitoksen toimintoihin vuokrattuihin kohteisiin siirretään kaupungille lukien. Kaupunki ottaa näiden kohteiden osalta kulut vastattavakseen lukien. Osapuolet sopivat erikseen järjestelystä, jolla maksetut vuokrat oikaistaan vastaamaan tilannetta, jossa Yritystila Oy:llä ei ole ollut vuokranmaksuvelvollisuutta enää alkaen. Siltä osin kuin vuokrakohteiden ylläpitoa ja vuosittaista kunnossapitoa koskevat sopimukset kolmansien osapuolten kanssa koskevat sopimuksen kohdeluettelosta poistettavia pelastuslaitoksen toimintojen käytössä olevia kohteita, siirtää Yritystila Oy kyseiset sopimukset vastuineen ja velvoitteineen takaisin kaupungille lukien. Osapuolet sopivat Yritystila Oy:n sopimusten perusteella maksamien kulujen oikaisuista erikseen. Siltä osin kuin vuokrasopimukset kolmansien osapuolten kanssa koskevat sopimuksen kohdeluettelosta poistettavia pelastuslaitoksen toimintojen käytössä olevia kohteita, siirtää Yritystila Oy kyseiset sopimukset vastuineen ja velvoitteineen takaisin kaupungille lukien. Muutoin uuden vuokrasopimuksen ehdot noudattavat olennaisilta osin allekirjoitetun vuokrasopimuksen ehtoja. Lappeenrannan Yritystila Oy - vuokrasopimuksen lisälehti

10 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Kaupungin ja Yritystila Oy:n välisellä vuokrasopimuksen lisälehdellä muutetaan sopijapuolten välillä allekirjoitettua (muita kuin sote- ja pelakohteita koskevaa) vuokrasopimusta. Lisälehdellä allekirjoitettua vuokrasopimusta muutetaan siten, että vuokrasopimuksen vuokrakohdeluettelosta poistetaan kohteet, jotka ovat kaupungin omien toimialojen käytössä sekä kohteet jotka ovat tyhjillään. Samassa yhteydessä liitteessä olevat tiedot vuokran määrästä päivitetään. Kaikki Yritystila Oy:n vastuut ja velvoitteet, jotka on määritelty osapuolten allekirjoittamassa sopimuksessa ja jotka koskevat vuokrasopimuksen kohdeluettelosta poistettavia kohteita, siirretään kaupungille lukien. Lisälehdellä sovitaan vuokrasopimuksen kohdeluettelosta poistettavien kohteiden osalta vastaavista vastuista, velvoitteista ja menettelyistä kuin mitä edellä esitellyssä uudessa vuokrasopimuksessa on sovittu sopimuksen kohdeluettelosta poistettavien kohteiden osalta noudatettavaksi. Muilta osin allekirjoitettu vuokrasopimus jää voimaan alkuperäisensisältöisenä. Edellä mainituista päätöksistä johtuen on tarpeen tehdä tekniset muutokset Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n, Lappeenrannan Yritystila Oy:n ja Lappeenrannan Toimitilat konsernin vuoden 2018 talousarvioihin. Muutetut talousarviotaulukot ovat oheismateriaalina / liitteenä. Tj Hallitus hyväksyy omalta osaltaan muutetut vuoden 2018 talousarviot ja esittää ne yhtiökokousten päätettäväksi. Hallitus Hyväksyttiin.

11 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Muut esille tulevat asiat - Toimitusjohtajan loma viikoilla 52 ja 1.

12 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään klo 17:00. Hallitus Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 13/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.