Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA /2012 PYKÄLÄ RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012 Aika: Maanantai Paikka:Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Jenna Tirkkonen, puheenjohtaja Sonja Lassila, sihteeri Outi Iso-Markku Riku Saarinen Kristian Krootila Mikko Murto Suvi Syvänen Rene Male (saapui kokoukseen kohdassa 4) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Tirkkonen avasi kokouksen klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Tirkkonen toivotti kaikille hyvää uutta vuotta ja kehotti ottamaan ruokaa. Kiitettiin Tirkkosta ruoasta. Ulkoasiainvastaava Saarinen ja yleisvastaava Syvänen ilmoittivat muuttaneensa. Tiedotusvastaava Male saapui kokoukseen. 5. Postin jako Päätettiin, että tiedotusvastaava Male hakee postin toimistolta ennen kokouksia ja jakaa sen hallituksen kokousten aluksi. Yhdistyksen tiloihin tulleen postin jakamisesta vastaa taloudenhoitaja Murto.

2 6. Hallituksen järjestäytyminen 6.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta Keskusteltiin varapuheenjohtajan valinnasta. Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi taloudenhoitaja Murto. 6.2 Nimenkirjoitusoikeuden toteaminen Todettiin nimenkirjoitusoikeuden määräytyvän yhdistyksen sääntöjen 23 :n ja hallintoohjesäännön 9 :n mukaisesti. Valittiin hallituksen keskuudesta sääntöjen 23 :n tarkoittamaksi hallituksen jäseneksi yleisvastaava Krootila, joka voi yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa kirjoittaa yhdistyksen nimen. 6.3 YVK:n, UAV:n, OVK:n ja YSV:n puheenjohtajien nimeäminen Todettiin, että yhdistyksen hallinto-ohjesäännön II:n luvun mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimii ulkoasiainvastaava Saarinen, opintovaliokunnan puheenjohtajana opintovastaava Iso-Markku ja yleisvaliokunnan puheenjohtajana toinen yleisvastaavista. Keskusteltiin yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinnasta ja valittiin yleisvaliokunnan puheenjohtajaksi yleisvastaava Syvänen. Keskusteltiin yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajan valinnasta ja valittiin yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajaksi sihteeri Lassila. 6.4 Toimikuntien ja OAVK:n toiminnasta vastaavien hallituksen jäsenten nimeäminen Päätettiin, että oikeusapuvaliokunnan toiminnasta vastaa hallituksen puheenjohtaja Tirkkonen. Päätettiin, että tiedotustoimikunnan toiminnasta vastaa tiedotusvastaava Male. Päätettiin, että taloudenhoitaja Murto toimii hallituksen yhteyshenkilönä valmennuskurssitoimikunnan sekä spex-toimikunnan osalta. 6.5 Myöhästymis-, poissaolo- ja matkapuhelinhäiriösakko Päätettiin myöhästymissakoksi 5 euroa ja poissaolosakoksi 8 euroa. Sakolta välttyy, mikäli ilmoittaa myöhästymisestään tai poissaolostaan viimeistään kaksi tuntia ennen kokouksen alkua ja syy on pätevä. Pätevyydestä päättää hallitus tapauskohtaisesti. Myöhästymisen ajankohta määräytyy hallituksen huoneen seinällä olevasta kellosta, jonka tiedotusvastaava Male pitää Yleisradion aikamerkin mukaisessa ajassa. Matkapuhelinhäiriön ja muun siihen rinnastettavan häiriön aiheuttamisesta langetetaan 6 euron sakko. Hallituksen päätöksellä voidaan erikseen antaa lupa häiriön aiheuttamiseen. Velvoitettiin hallituksen sihteeri Lassila pitämään kirjaa kertyneistä sakoista. Todettiin sakoista kertyneet rahat käytettävän hallituksen viimeiseen kokoukseen.

3 7. Virkailijoiden ja muiden luottamushenkilöiden nimeäminen 7.1 Inter Vivoksen päätoimittaja ja taittaja Valittiin saapuneiden hakemusten perusteella päätoimittajaksi Samuli Huttula ja taittajaksi Antti Ketola. 7.2 Vuosijuhlatoimikunta Todettiin, että vuosijuhlatoimikunnan toiminnasta vastaa sen puheenjohtajana toimiva sihteeri Lassila. Valtuutettiin Lassila kokoamaan toimikunta. 7.3 Ansiomerkkitoimikunta Nimitettiin inspehtori Pihlajamäki ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi yhdistyksen puheenjohtaja Tatu Oikarinen ja hallituksen puheenjohtaja Tirkkonen. 7.4 Pykäläviikko- ja sillistoimikunta Todettiin, että yleisvastaavat vastaavat Pykäläviikko- ja sillistoimikunnan toiminnasta ja toimikunnat nimetään myöhemmin heidän esityksestään. 7.5 KV-viikkotoimikunta Nimitettiin ulkoasiainvastaava Saarinen kv-viikkotoimikunnan puheenjohtajaksi. Sovittiin muiden jäsenten nimittämisen tapahtuvan myöhemmin Saarisen esityksestään. 7.6 Taloustoimikunta Nimitettiin yhdistyksen puheenjohtaja Tatu Oikarinen toimikunnan puheenjohtajaksi ja hallituksen taloudenhoitaja Mikko Murto sihteeriksi. Keskusteltiin muiden jäsenten toimikausista ja vapautuvien paikkojen täyttämisestä. 8. Edustajaehdokkaiden nimeäminen tiedekunnan toimielimiin Keskusteltiin ehdokkaiden nimeämisestä ja päätettiin siirtää se ensimmäisen OVK:n kokouksen jälkeiseen ajankohtaan. 9. Edustajaehdokkaiden nimeäminen Suomen Lakimiesliiton elimiin 9.1 Opiskelijavaliokunta Päätettiin esittää Suomen Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan jäseniksi Kristiina Lindholmia ja Jenna Tirkkosta. Päätettiin esittää Lindholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Olivia Yli- Pelkosta. Valittiin Tirkkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi opintovastaava Iso-Markku. 10. Talous

4 10.1 Taloudenhoitajan valtuudet hyväksyä laskuja Todettiin, ettei taloudenhoitaja Murrolla ei ole valtuutta hyväksyä epäselviä laskuja. Valtuutettiin o d o v v 2000 v r asti. Päätettiin, että tätä suuremmista laskuista päätetään hallituksen kokouksissa Taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeudet Oikeutetaan taloudenhoitaja Mikko Murtoa käyttämään seuraavia tilejä ja tallelokeroa (Nordea Senaatintori): APK Nordea tallelokero 1795 Todettiin, että Helsingin arvopaperikeskuksen tiliä koskevat toimet vaativat kuitenkin aina hallituksen päätöksen. Valtuutettiin yleisvastaavat Kristian Krootila ja Suvi Syvänen käyttämään yhdistyksen tiliä Päätettiin samalla poistaa Stina Europaeukselta ja Kristiina Lindholmilta kaikki edellä mainitut vastaavat valtuudet. Päätettiin poistaa Otto Pulkkiselta edellä mainitut oikeudet jälkeen. Valtuutettiin taloudenhoitaja Murto lakkauttamaan vanhoja tilejä ja avaamaan uusia. Valtuutettiin taloudenhoitaja Murto käyttämään tallelokeroa, lakkauttamaan tallelokero sekä hankkimaan uusi tallelokero Yhdistyksen pankkikorttien käyttöoikeus Valtuutettiin taloudenhoitaja Murto käyttämään yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessaan. Samoin valtuutettiin yleisvastaavat Krootila ja Syvänen käyttämään yhdistyksen pankkikorttia yhdistyksen asioita hoitaessaan. Päätettiin, että tavanomaista suurempien ostosten tekemisestä päättää hallitus etukäteen. Asetettiin korteille käteisnostoraja 250 euroa päivässä kutakin korttia kohti. Päätettiin poistaa Kristiina Lindholmilta ja Stina Europaeukselta oikeudet käyttää yhdistyksen pankkikorttia. Päätettiin poistaa Otto Pulkkiselta oikeus käyttää yhdistyksen pankkikorttia jälkeen Taloudenhoitajan palkkio Todettiin, ettei taloudenhoitaja Murto osallistu kohdan käsittelyyn.

5 Päätettiin, että taloudenhoitajalle maksetaan palkkiota 2400 euroa siten, että viimeiset 600 euroa maksetaan ehdollisena tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen Hallituksen ja valiokuntien pullarahat Päätettiin hallituksen pullarahan sekä siivousruokaan käytettävän rahan määräksi 15 euroa. Päätettiin UAV:n ja YVK:n pullarahan suuruudeksi päätettiin 20 euroa. Päätettiin YSV:n ja OVK:n pullarahan suuruudeksi 15 euroa. Myönnettiin Inter Vivoksen toimitukselle pullarahaa 15 euroa yhtä kokousta kohden. H L w R v w toimitukselle päätettiin myöntää pullarahaa 15 euroa yhtä kokousta kohden 10.6 Tilavuokrat Valittiin tilavuokrista vastaavaksi hallituksen jäseneksi yleisvastaava Krootila. Yleisvastaava Krootila vastaa myös tilavuokrakalenterin ajantasaisuudesta sekä tilavuokra-anomuksien tuomisesta hallituksen kokouksiin. Päätettiin, että lähtökohtaisesti kaikilta tilaa varaavilta tahoilta vaaditaan sekä siivoussitoumuksen että vekselin allekirjoittaminen. Päätettiin, että vekselin osalta edellä sanotusta voidaan poiketa pienimuotoisempien tilaisuuksien, kuten yhdistyksen valiokuntien tai kerhojen kokoontumisen, kohdalla. Käsiteltiin hallitukselle tulleet tilavuokra-anomukset. Myönnettiin tilankäyttöoikeus yksityishenkilölle la klo su klo siivoussitoumuksella, vekselillä ja 800 euron tilavuokralla. (Liite 2) Myönnettiin tilankäyttöoikeus ykstyishenkilölle pe klo la klo siivoussitoumuksella, vekselillä ja 1000 euron tilavuokralla. (Liite 3) 11. Opintoasiat 11.1 Seminaarivapaapaikat Todettiin, että seminaarivapaapaikkoja saataneen tänäkin vuonna. Päätettiin jatkaa hyväksi havaittua käytäntöä seminaarivapaapaikkojen myöntämisen suhteen Muut opintoasiat Opintovastaava Iso-Markku kertoi, OVK:n ensimmäinen kokouksen pidettävän tiistaina yhdistyksen kerhotiloissa. Kokoustauko alkoi klo Kokoustauko päättyi klo Ulkoasiat 12.1 Kirjeet sisarainejärjestöille ja muille yhteistyökumppaneille

6 Päätettiin laatia kolme erilaista esittäytymiskirjettä: yksi ainejärjestöille, yksi virallisempi asianajotoimistoille tms. yhteistyökumppaneille ja yksi kansainvälisissä yhteyksissä käytettäväksi. Velvoitettiin ulkoasiainvastaava huolehtimaan kirjeiden laatimisesta ja lähettämisestä. Päätettiin ottaa kirjeitä varten hallituksesta uusi kuva Vuosijuhlaedustamisen korvaaminen Päätettiin korvata 1-2 lippua osallistujamäärän mukaan. Sisarainejärjestöjen vuosijuhlien osalta yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti korvataan hallituksen jäsenille illalliskortit sekä matkakulut halvimman järkevimmän matkustustavan mukaan Matka-avustukset kv-viikoille Todettiin matka-avustuksista päätetyn budjetissa. Päätettiin lyhentää matkakorvauksen vaatimisaikaa kolmestakymmenestä neljääntoista päivään kv-viikon sillispäivästä Muut ulkoasiat Vastaanotettiin kutsu Hammaslääketieteenkandidaattiseura r.y:n vuosijuhliin. Päätettiin, että yhdistystä edustavat sihteeri Lassila ja yleisvastaava Syvänen. Vastaanotettiin kutsu Yliopiston farmasiakunnan (YFK) vuosijuhliin. Päätettiin, että yhdistystä edustavat sihteeri Lassila ja yleisvastaava Syvänen. Keskusteltiin Nesu-KY:n kanssa järjestettävistä sitseistä ja LKS:n kanssa järjestettävistä sitseistä. Velvoitettiin ulkoasiainvastaava Saarinen ilmoittamaan valiokunnan valokuvauksesta vaihtokaronkan yhteydessä. 13. Tiedotusasiat 13.1 Virkailijaluettelo Velvoitettiin tiedotusvastaava Male laatimaan virkailijaluettelo vuodelle HYY:n kalenteri Velvoitettiin tiedotusvastaava Male kokoamaan kalenteriin tulevat tiedot 13.3 Pöytäkirjojen julkisuus Todettiin hallituksen pöytäkirjojen olevan julkisia hallinto-ohjesäännön 6.3. mukaisesti. Keskusteltiin pöytäkirjojen julkistamisen käytännön järjestelyistä. Velvoitettiin tiedotusvastaava Male siirtämään valmistuneet pöytäkirjat yhdistyksen kotisivuille Sähköpostilistat Todettiin tiedotusvastaava Malen ylläpitävän hallituksen sähköpostilistaa Kotisivut internetissä

7 Velvoitettiin tiedotusvastaava Male päivittämään yhdistyksen kotisivuja säännöllisesti ja ilmoittamaan hallituksen kokouksista kotisivuilla Avaimet Keskusteltiin avainkäytännöistä. Velvoitettiin tiedotusvastaava Male poistamaan käyttöoikeudet valmistuvilta jäseniltä. Velvoitettiin tiedotusvastaava Male koordinoimaan uusien virkailijoiden avainten lunastus yhdistyksen toimistolla yhdessä toimistosihteerin kanssa. Keskusteltiin avainten pantista. Päätettiin pitää avainten pantti ennallaan Käyntikortit Keskusteltiin käyntikorttien tarpeellisuudesta. Päätettiin olla hankkimatta niitä Muut tiedotusasiat Velvoitetaan taloudenhoitaja Murto pitämään hallituksen Google-kalenteri ajan tasalla. Päätettiin, että myös tilavuokrat päivitetään myös Google-kalenteriin. Kokoustauko alkoi klo Kokoustauko päättyi klo Yleisasiat 14.1 Virvoitusjuoma-automaatti Velvoitetaan yleisvastaava Krootila huolehtimaan virvoitusjuoma-automaatin täyttöasteesta Huoneiston vaatimat toimenpiteet ja hankinnat Keskusteltiin huoneiston vaatimista toimenpiteistä. Sovittiin, että yleisvastaava Krootila vaihtaa uudet pyyhkeet vessojen pyyhetelineisiin. Velvoitettiin yleisvastaava Krootila kartoittamaan mahdollisuuksia rikkinäisen kaiuttimen korjaamiseksi. Velvoitettiin yleisvastaava Krootila hankkimaan kuivauskaappiin uusi virtajohto. Päätettiin, että siivousbileiden yhteydessä selvitetään kerhotilojen tarvitsemia korjaustarpeita ja hankintoja Huoneisto käyttöoikeus Todettiin, että yksittäisillä yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää tiloja, mikäli ne eivät ole varattuina. Hallituksen lupa vaaditaan, mikäli tiloihin on tulossa yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä tai henkilömäärä ylittää kymmenen henkilön rajan Tapahtumat ja niiden ajankohdat

8 Vaihtokaronkka Todettiin vaihtokaronkan järjestettävän ti klo Vaihtokaronkan yhteydessä järjestetään uusien toimijoiden perehdytys klo alkaen. Keskusteltiin vaihtokaronkan käytännön järjestelyistä ja tarjoilusta. Päätettiin ruokabudjetin olevan 4 euroa henkeä kohden. Päätettiin tarjota osallistujille yksi siideri ja olut sekä kaksi snapsia. Päätettiin tarjota edellisvuoden KV-viikolta ylijääneet kuohuviinit uusien toimijoiden perehdytyksen yhteydessä uusille toimijoille Siivousbileet Todettiin hallituksen siivoavan spex-toimikunnan ja kurssipäälliköiden kanssa la klo alkaen. Muille yhdistyksen jäsenille järjestetään siivousbileet su klo alkaen Kevätkauden avajaiset Päätettiin tapahtuma järjestettävän ke Ravintola Tigerissa Laskiainen Todettiin laskiaista vietettävän ti Päätettiin järjestää sitsit mäenlaskun jälkeen yhdistyksen kerhotiloissa.keskusteltiin sitsien teemasta Kertun kepittäjäiset Päätettiin alustavasti, että tapahtuma järjestetään ti Velvoitettiin yleisvastaava Syvänen olemaan yhteydessä NPG:n yhteyshenkilöön jatkopaikan varaamiseksi Pykälä-viikko Päätettiin Pykälä-viikon olevan viikolla 15. Todettiin vuosijuhlien järjestettävän la Velvoitettiin yleisvastaava Krootila aloittamaan sillispaikan metsästys Vappu Todettiin vapun olevan toukokuun alussa. Päätettiin tänä vuonna koko hallituksen menevän ajoissa Kaivopuistoon varaamaan Pykälälaaksoa Muut ajankohtaiset tapahtumat Keskusteltiin Vaihtarisitseistä. Päätettiin tapahtuman järjestettävän ke klo alkaen. p 12 /10 ( o o / o o o ) Päätettiin Ystävänpäiväsitsit järjestetään yhdessä Kannunvalajien kanssa. Sovittiin käytännön järjestelyistä päätettävän myöhemmin Muut yleisasiat Velvoitetaan yleisvastaava Syvänen ilmoittamaan valiokunnille valokuvauksesta vaihtokaronkan yhteydessä.

9 Yleisvastaava Syvänen ilmoitti YVK:n ensimmäisen kokouksen pidettävän ke klo yhdistyksen kerhotiloissa. Kokoustauko alkoi klo Kokoustauko päättyi klo Yhdistyksen virkailijoiden ja toimihenkilöiden kutsuminen hallituksen kokouksiin Päätettiin kutsua vastaava kurssipäällikkö tapaamaan uutta hallitusta. Päätettiin kutsua myös OAVK:n puheenjohtaja, Inter Vivoksen päätoimittaja ja taittaja, Paragraaffi Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä yrityssuhdetoimikunta tutustumaan vuoden 2012 hallitukseen. Päätettiin mennä tapaamaan yhdistyksen toimistosihteeriä yhdistyksen toimistolle. 16. Yhdistyksen kevätkokous Päätettiin alustavasti, että kokous pidetään klo Muut esille tulevat asiat 17.1 Dekaanin illallinen Päätettiin kutsua dekaani Nuotio illalliselle kerhotiloihin. Keskusteltiin illallisen ajankohdasta ja järjestelyistä 17.2 Inspehtorin illallinen Päätettiin kutsua inspehtori Pihlajamäki illalliselle kerhotiloihin. Keskusteltiin illallisen ajankohdasta ja järjestelyistä Yhdistyksen puheenjohtajan tapaaminen Keskusteltiin tapaamisen ajankohdasta ja järjestelyistä Codexin hallituksen tapaaminen Velvoitettiin puheenjohtaja Tirkkonen sopimaan Codex-sitsien yhteydessä järjestettävästä tapaamisesta 17.5 Hallituksen pullavuorot Sovittiin pullavuorojen määräytymisestä ja todettiin, että ruuan tulee olla valmiina kokouksen alkaessa. Päätettiin, että laiminlyönnin seurauksena laiminlyöjä tilaa ja kustantaa hallituksen jäsenille heidän toiveidensa mukaiset pikaruoka-ateriat Arkisto Velvoitettiin kaikkia hallituksen jäseniä säilyttämään toimenkuvaansa liittyvät tarpeelliset asiakirjat ja arkistoimaan nämä seuraajiaan varten.

10 17.7 Muut asiat Keskusteltiin yhdistyksen toimiston siivouksesta. Velvoitettiin puheenjohtaja Tirkkonen sekä yleisvastaavat Syvänen ja Krootila siivoamaan toimisto. 18. Seuraava kokous Sovittiin seuraava kokous pidettävän ma klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Tirkkonen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Jenna Tirkkonen Hallituksen puheenjohtaja Sonja Lassila Sihteeri