Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin.

Transkriptio

1 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt Katariina Järvi Petteri Niemi (saapui kohdassa 7.1) Antti Eeva (saapui kohdassa 9.2) Albert Mäkelä (saapui kohdassa 9.2) Taneli Laine (saapui kohdassa 9.2) Joel Kanervo (saapui kohdassa 9.2) 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Rapola avasi kokouksen kello 19: Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Todettiin Valmennuskurssien palauteiltaa vietetyn. Opintovastaava Järvi kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Järveä ruuasta. Sihteeri Hiltunen kiitti Järveä ruokalajivalinnasta. Todettiin, ettei ruoka ollut valmis kokouksen alkaessa ja laiminlyönnin seurauksena Järven tilaavan ja kustantavan hallituksen jäsenille heidän toiveidensa mukaiset pikaruoka-ateriat seuraavaan kokoukseen. 5. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 26/2014 hallituksen sähköpostilistalla. 6. Opintoasiat 1

2 Siirryttiin kohtaan 9.2 Spexin kuuleminen. Opintovastaava Järvi kertoi opintovaliokunnan kokoustavan ke Tiedotusasiat 7.1 Nettisivujen päivitys Tiedotusvastaava Tervo kertoi nettisivuja päivitetyn. Ulkoasiainvastaava Niemi saapui paikalle kello 19: Nettisivu-uudistus Keskusteltiin uusien nettisivujen ja palvelintarjouksen sisällöstä. 7.3 Muut tiedotusasiat Päätettiin jakaa Fuksimatrikkeleita toimistolla to kello 17:00-18:00 ja ti kello 18:00-19:00. Tiedotusvastaava Tervo kertoi phuksipistekorttien tulevan painosta seuraavalla viikolla. Keskusteltiin tutor-haalarimerkistä. Päätettiin hyväksyä Promler Oy:n tarjous koskien tutorhaalarimerkkiä. (Liite 2) 8. Yleisasiat 8.1 Siivousbileet Todettiin Siivousbileiden alkavan su kello 12:00. Yleisvastaava Parkkisenniemi kertoi menevänsä ostamaan siivoustarvikkeita ennen Siivousbileitä. 8.2 Punssikahvit Yleisvastaava Hjelt kertoi ilmoittautumisia tulleen Punssikahvien ständinpitäjiksi. Keskusteltiin Punssikahvien järjestelyistä. 8.3 Futiscup 8.4 Phuksiaiset Yleisvastaava Parkkisenniemi kertoi tavanneensa vuoden 2013 vanhemman phuksikapteenin Saara Kantokorven kanssa phuksikapteeneja ja phuksiaisten rastinpitäjien ilmoittautumisviestin lähtevän pian. 8.5 Kerhohuoneiston vaatimat toimenpiteet ja hankinnat Keskusteltiin tupakkakopin seinän suojaksi tulevasta akryylilevystä. 2

3 Yleisvastaava Parkkisenniemi kertoi suunnitelmastaan kerhohuoneiston wc:iden maalauksen suhteen. 8.6 Muut yleisasiat Iloittiin Prodeko ry:n palauttamista sotasaaliista. Ulkoasiainvastaava Niemi kertoi Syyskiljavan varauksesta. Keskusteltiin toimiston siivouksen yhteydessä löytyneiden tavaroiden jakamisesta jäsenistölle. Kokoustauko alkoi kello 20:30. Kokoustauko päättyi kello 20: Talous 9.1 Tilavuokrat Ei ollut tulevia tilavuokria. 9.2 Spexin kuuleminen Toivotettiin Spexin ohjaaja Antti Eeva, apuohjaaja Albert Mäkelä sekä tuottajat Taneli Laine ja Joel Kanervo tervetulleiksi hallituksen kokoukseen. Myönnettiin Eevalle, Mäkelälle, Laineelle sekä Kanervolle puheoikeus. Keskusteltiin näytösmäärästä ja mahdollisesta spex-kiertueesta. Eeva, Mäkelä, Laine ja Kanervo kertoivat tavanneensa spex-vastaavia. Eeva, Mäkelä, Laine ja Kanervo kertoivat spexin aikatauluista ja Räyskälä-viikonlopun järjestettävän la-su Keskusteltiin spexin yritysyhteistyöstä. Kiitettiin Eevaa, Mäkelää, Lainetta ja Kanervoa käynnistä. Valtutettiin Kanervo käyttämään yhdistyksen tiliä ja käyttämään yhdistyksen pankkikorttia spexin asioita hoitaessaan. Päätettiin, että tavanomaista suurempien ostosten tekemisestä päättää hallitus etukäteen. Asetettiin kortille käteisnostorajaksi 250 euroa päivässä. Palattiin kohtaan 6 ja esityslistan mukaiseen järjestykseen. 9.3 Valmennuskurssien ajankohtaiset asiat Taloudenhoitaja Nousiainen kertoi Valmennuskurssien palauteillassa käsitellyistä asioista. 9.4 Avustushakemukset 3

4 Ei ollut avustushakemuksia. 9.5 Muut talousasiat Päätettiin hyväksyä Lindorff Oy:n tarjous koskien yhdistyksen saatavien perintää. (Liite 3) Päätettiin tehdä taloudenhoitaja Nousiaisen ehdottama sijoitusvarallisuusmerkintä. 10. Yrityssuhdeasiat Päätettiin järjestää Korruptiositsit la Keskusteltiin yhdistyksen 80. vuosijuhlien jatkopaikasta. 11. Ulkoasiat 11.1 Lakimiesliiton info Ulkoasiainvastaava Niemi kertoi Lakimiesliiton infon järjestelyistä Syysmatka Ulkoasiainvastaava Niemi kertoi matkavastaava Saarelan selvittävän Syysmatkan järjestelyjä Laulunjohtajakoulutus Ulkoasiainvastaava Niemi kertoi Laulunjohtajakoulutukseen tulleista ilmoittautumisista ja tilaisuuden käytännön järjestelyistä Muut ulkoasiat Velvoitettiin tiedotusvastaava Tervo ottamaan tiedotusankka syliin. Keskusteltiin hallituksen rastista Lääketieteenkandidaattiseura ry:n alfajaisissa. Vastaanotettiin Codexpressen 4/ Muut esille tulevat asiat 12.1 Tutorsitsit Puheenjohtaja Rapola kertoi Tutorsitseille tulleista ilmoittautumisista Inter Vivos jäsenlehden päätoimittajan ja taittajan nimeäminen Vapautettiin Inter Vivos -jäsenlehden päätoimittaja Annika Juvonen ja taittaja Aura Lehtonen tehtävistään. Nimettiin Inter Vivos -jäsenlehden päätoimittajaksi Annika Juvosen ehdotuksen mukaan Verna Vesanen ja taittajaksi Aleksi Kelloniemi. 4

5 12.3 Paragraaffi Oy:n toimisto Keskusteltiin Paragraaffi Oy:n toimiston käytöstä Muut asiat Ei ollut muita asioita. 13. Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous ma kello 18: Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Rapola päätti kokouksen kello 21:40. Pöytäkirjan vakuudeksi Eero Rapola Hallituksen puheenjohtaja Ella Hiltunen Sihteeri 5