Kokous: Perjantai klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 8/2017 Kokous: Perjantai klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Professori Rauno Julin Opiskelija Jani Kykkänen Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Keijo Hämäläinen Vararehtori Helena Rasku-Puttonen Vararehtori Henrik Kunttu Talousjohtaja Päivi Seppä Yhteysjohtaja Anu Mustonen Senior Advisor Vesa Kupari (läsnä asiassa 3) Strategiajohtaja Kari Pitkänen (läsnä asiassa 4) Digijohtaja Ari Hirvonen (läsnä asiassa 8) Sihteeri johtava lakimies Sanna Anttilainen p , 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslista 8/2017 Sivu 1 / 6

2 3. Sijoituskatsaus (Tiedoksi) (Valmistelija senior advisor Vesa Kupari, p , Yliopiston hallitus läpikäy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yliopiston sijoitustoiminnan tilanteen. Käsitellään yliopiston sijoituskatsaus lokakuun 2017 tilanteen mukaisesti. Sijoituskatsaus liitteenä 1 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen. 4. Tiedolla johtamisen kokonaisuus (Tiedoksi) (Valmistelija strategiajohtaja Kari Pitkänen p , kari.j.pitkänen@jyu.fi) Yliopiston hallituksen hyväksymässä strategian toimenpideohjelmassa vuosille on kohdassa 3.4 (johtamisen tuki) listattu toimenpiteitä, jotka edellyttävät tiedolla johtamisen kokonaisuuden kehittämistä systeemiseksi, johtamista tukevaksi järjestelmäksi: Uudistetaan yliopiston toiminnanohjausjärjestelmä ja tehostetaan tiedolla johtamista. Yliopisto kehittää kykyään toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Yliopiston eri tasoilla kehitetään johtoryhmätyöskentelyä integroimalla ryhmien toiminta yliopiston suunnittelu-, kehittämis- ja raportointiprosesseihin. Tiedolla johtamisen edellytykset muodostuvat useasta elementistä. Hallituksen esityslista 8/2017 Sivu 2 / 6

3 Tekninen järjestelmätaso mahdollistaa tiedon tallennuksen, käsittelyn ja raportoinnin Organisaation tuottamaa tietoa täydennetään ulkoisilla lähdeaineistoilla, jolloin muodostuu tiedolla johtamisessa hyödynnettävä tietovaranto Tiedon hyödyntäminen johtamisessa edellyttää kuitenkin myös sen analysointia, tulkintaa ja tältä pohjalta tehtäviä johtopäätöksiä Jyväskylän yliopiston tietovarantoa hyödynnetään ensisijaisesti yliopiston tietovarasto-järjestelmän kautta, joskin käytössä tulee olemaan myös muita niin sisäisiä kuin ulkoisia tietolähteitä. Tietovarastosta voidaan muodostaa raportteja QlikView-ohjelmistoa käyttäen. Tilastoraportit tuottaa Strategisen kehittämisen vastuualueen datatiimi. Tietovarastosta saatavan tiedon raportoinnin systematisoimiseksi ja automatisoimiseksi yliopisto on lisäksi hankkinut Qlik Analytics Platform välineen. Tämän alustan kautta tuotetut tiedot julkaistaan yliopiston verkkosivujen kokonaisuuteen kuuluvalla datasivulla. Osaksi tietosisältöä on määritetty keskeisten tavoitteiden saavuttamista kuvaavat ns. avainindikaattorit. Datatiimi vastaa myös suuresta osasta sitä tiedontuotantoa, joka palvelee vastikään uudistettua yliopiston yksiköiden vuosiraportoinnin tarpeita. Tiedontuotannon kokonaisuuden edelleen kehittämiseksi on käynnistetty sisäinen projekti. Strategisen kehittämisen vastuualueen eri sektoreiden asiantuntijat tarjoavat yksiköille tukea tietovarannon osien hyödyntämisessä, mukaan lukien tietojen analysointi ja tulkinta. Liite 2 Tiedolla johtamisen kokonaisuus Hallitus keskustelee asiasta. 5. Yliopiston yhteistyösopimusten katselmus (Tiedoksi) Hallituksen esityslista 8/2017 Sivu 3 / 6

4 (Valmistelija johtava lakimies Sanna Anttilainen p , talousjohtaja Päivi Seppä, p , Strategian toimenpideohjelman ( ) mukaisesti Jyväskylän yliopisto syventää keskeisiä kumppanuuksiaan ja kehittää yhteistyötä systemaattisesti kumppanien kanssa koko sopimuskauden ajan. Hallituksen toiveesta on valmisteltu yhteenveto, joka kattaa yliopiston osakkuudet yhtiöissä ja osuuskunnissa, merkittävät yhteistyöverkostot, tutkimuslaitosyhteistyön tilanteen sekä säätiöt, joissa yliopisto on ollut perustajajäsenenä. Yhteenveto liitteenä 3 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Keskustellaan asiasta rehtorin alustuksen pohjalta. 6. Certian osakassopimuksen päivitys (Valmistelijat talousjohtaja Päivi Seppä, p , paivi.seppa@jyu.fi, johtava lakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi) Hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät ja periaatteelliset sopimukset. Certia Oy on yhteistyössä osakkeenomistajiensa kanssa valmistellut osakassopimuksen päivityksen. Osakassopimuksen muutoksen taustalla on hankintalain uudistuminen. Samassa yhteydessä myös valtion omistajuudenaikaista sopimusta on haluttu uusia nykytilannetta vastaavaksi ja selkeämmäksi. Liite 4 Päivitetty osakassopimus, salassapidettävä (JulkL kohta) Hallitus hyväksyy osakassopimuksen päivityksen ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sen. Hallituksen esityslista 8/2017 Sivu 4 / 6

5 7. Hallintojohtajan toimenkuva ja tehtävän täyttäminen Hallintojohtaja Kirsi Moisander on irtisanoutunut tehtävästään alkaen. Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan hallintojohtaja johtaa ja kehittää yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena sekä johtaa yliopistopalveluja. Hallintojohtaja vastaa ja raportoi rehtorille yliopistopalveluiden toiminnasta sekä yliopistopalveluiden tavoitteiden toteutumisesta. Hallitus valitsee hallintojohtajan rehtorin esityksestä. Keskustellaan rehtorin alustuksen pohjalta hallintojohtajan toimenkuvasta ja tehdään päätös etenemisestä. 8. Rehtorin katsaus 1) Opiskelijavalinnat 2) Digiohjelma 3) Yliopiston esittämät jäsenet osakeyhtiöiden hallituksiin 4) Ajankohtaista taloudesta ja tila-asioista 5) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. Hallituksen esityslista 8/2017 Sivu 5 / 6

6 9. Muut asiat Palaute hallituksen itsearvioinnista. 10. Pöytäkirjan tarkastaminen 11. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 8/2017 Sivu 6 / 6