HALlITUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALlITUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1 9) Viestintäjohtaja Merja Haverinen (läsnä asiat 1 9) Professori Matti Leino (läsnä asiat 1 9) Professori Minna-Riitta Luukka (läsnä asiat 1 9) Lehtori Auli Poutanen (läsnä asiat 1 9) Professori Pentti Vartia (läsnä asiat 1 9) Opiskelija Joonatan Virtanen (läsnä asiat 1 9 Muut läsnäolijat: Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1 9 Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1 9) Yhteysjohtaja Anu Mustonen (läsnä asiat 1 9) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiat 3 4) Sihteeri yliopistonlakimies Visa Hiltunen p , visa.hiltunen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 2. Esityslistan hyväksyminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. 3. Talousraportti Rehtori Matti Manninen, p , matfi.manninen@iyu.fi (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , paivi.seppa@jyu.fi)

2 tasapainoinen. Kokonaistuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti ja ovat hieman taloudellisesta tilanteesta huolimatta yliopiston talous on hallinnassa. Yliopiston tulee jatkaa tarkkaa ja ennakoivaa taloudenpitoa. PÄÄTÖS: Todettiin ja keskusteltiin. Tiukentuvasta ESITYS: Todetaan ja keskustellaan taloustilanteesta. Liitteenä 1 on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma tilanteesta, yksikön ennustetta tilikauden taloudellisesta tuloksesta. liitteessä 2 yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos sekä liitteessä 3 kooste yksiköittäin, miten budjettitarkistus on muuttanut edellytykset. Tavoiteltavan taloudellisen vuosituloksen saavuttamiselle on hyvät budjettiin on lisätty täydentävän rahoituksen tuottoja. Osa yksiköistä kululisäyksiin aikaisempien tilikausien ylijäämiä. mennessä. Yliopistotasolla budjetoitu ylijäämä kasvaa miljoonalla eurolla. Yliopisto on saanut marraskuussa 2012 hyväksytyn budjetin jälkeen 1,16 miljoonaa euroa lisää perusrahoitusta OKM:ltä ja Yksiköt ovat tarkistaneet vuoden 2013 vuosibudjettejaan tekee suunnitellusti vuonna 2013 alijäämän ja käyttää määräaikaisiin kustannusten kasvua. Yksiköiden johto on vastuullisesti varautunut yliopistoindeksistä sekä mahdollisista lisäleikkauksista on jälleen lisännyt varovaisuutta. Vaikka valtioneuvoston kehyspäätöksen talousarviovalmistelussa, rahoituskasvu ei tule kattamaan tiukkeneviin vuosiin. mukaan yliopistoindeksi olisi täysimääräinen vuoden 2014 Keväällä 2013 epävarmuus julkisen talouden kehitysnäkvmistä ja ovat hieman budjetoituja kuluja pienemmät. Hyvää taloudellista tulosta selittää myös rahoitustuottojen kasvu. ja vastaavasti muut kulut pienentyneet 3 %. Kokonaisuudessaan kulut vähentyneet edellisestä vuodesta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4 % tähän aikaan. Talous on hieman tiukentunut, mutta edelleen Yliopiston neljän kuukauden ylijäämä on noin 3,5 miljoonaa, mikä on viisi prosenttia kokonaistuotoista. Tämä on vuodelle 2013 bucljetoitua ylijäämää enemmän, mutta on selvästi vähemmän kuin vuosi sitten

3 Hallitus käsitteli pidemmän aikavälin talousarviolinjauksia iltakoulussa (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Rehtori Matti Manninen, p , matk.manninenvu.fi tulee kiinnittää huomiota tilojen käytön tehostamiseen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Hallitus katsoo, että että perusrahoitus ja täydentävä rahoitus lisääntyvät. Erityisesti taloutta tulee ensisijaisesti sopeuttaa kehittämällä toimintaa niin, vuonna pienene. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen vuoden lopullinen jako OKM:n rahoituspäätöksen jälkeen. tilikausien ( ) ylijäämä yliopistotasolla yhtenäkään tavoitteena on vähintään nolla tulos. henkilöstö- ja tilaneliömäärää sekä tehostamalla tukipalveluita. ylijäämäinen tulos. mukaisella perusjaottelulla. Rehtori valtuutetaan päättämään 4. Rehtori valmistelee vuoden 2014 sisäisen rahanjaon liitteen 5 lisäämällä merkittävästi täydentävää rahoitusta, vähentämällä ESITYS: perusteella. Rehtori valmistelee perusrahoituksen jakautumista mukaisesti. 0KM toimittanee ennen kesälomakautta vuoden 2014 perusrahoitusta valmistellaan tätä ennen ennakkolaskelman perusrahoituslaskelmat. Yliopiston vuoden 2014 talousarviossa hallituksen hyväksymien sisäisten rahanjaon periaatteiden mutta talouden tiukkenemiseen tulee varautua ennakoivasti. Jatkovuosia on skenaroitu liitteenä olevassa muistiossa (liite 4) tilinpäätös tulee olemaan todennäköisesti 1-2 % ylijäämäinen, ole tarvinnut tehdä poukkoilevia talouden linjauspäätöksiä. Vuoden Yliopiston talous on vakaa eikä kolmen ensimmäisen vuoden aikana 4. Talousarviolinjaukset vuosille Sopimuskauden tavoitteena on, ettei edellisten 2. Lähivuosien talouden sopeuttaminen on mahdollista vain 3. Rehtori valmistelee vuoden 2014 talousarvion tavoitteena lievästi

4 Jyväskylän yliopistossa järjestetään syksyllä 2013 hallituksen, , (Valmistelija hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , Rehtori Matti Manninen, p , matti.manninen@ivu.fi kirsi.moisander@jvu.fi ja yliopistonlakimies Visa Hiltunen, p 0400 toteuttamiseksi. Hallitus hyväksyy tehdyt muutokset myöhemmin sähköpostitse. vaalilautakunnalle keskustelussa esiin tulleiden tarkennusten PÄÄTÖS: Hallitus palautti vaalijohtosäännön valmisteluun ESITYS: Hallitus hyväksyy vaalijohtosäännön muutokset (liite 6). kirjaus siitä, että henkilö ei voi samanaikaisesti toimia sekä jotta täydennysmenettelyihin tarvitsisi turvautua harvemmin. Äänioikeuden ehtoja on täsmennetty. Vaalijohtosääntöön on lisätty tiedekuntaneuvostojen varajäseniksi valittavien määrää on lisätty, yliopistokollegion että hallituksen jäsenenä. Yliopistokollegion ja Samoin on huomioitu tarve hoitaa vaaleista tiedottaminen sähköisesti. Vaalijohtosääntöön on tehty myös lukuisia teknisiä muutoksia ja kirjoitusvirhekorjauksia sekä kirjattu vaalimenettelyyn liittyvät määräajat tarkemmin. Sähköinen äänestäminen on mahdollistettu. kaikki ehdokkaat asettuisivat ehdolle varsinaisiksi jäseniksi ja kollegion kanssa yhtenevää, vaalitulokseen perustuvaa menettelyä. vaalitoimikunnan toimivaltaa on lisätty tiedekuntaneuvoston jakoa yliopistotason vaalilautakunnan ja tiedekuntien sekä tehtävät tarkasti yliopistolain mukaiseksi ja selkeytetty toimivallan yksinkertaistettu siten, ettei henkilö voi ilmoittaa suostumustaan Vaalijohtosäännön päivityksessä on kirjattu yliopistokollegion täydentämisessä. Tiedekuntaneuvoston vaalien ehdokasasettelua on ainoastaan tietyn ehdokkaan varajäseneksi. Ehdotetim mallin mukaan varajäsenten määräytyminen sekä jäsenmuutokset noudattaisivat erillislaitosten vaalitoimikuntien välillä. Tiedekunnan 2009 peräisin olevaa vaalijohtosääntöä on tarpeen muuttaa yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalit. Nykyistä vuodelta syksyn vaaleja. ilmenneiden epäkohtien osalta sekä yleisesti ottaen täsmentää ennen 5. Vaalijohtosäännön muutokset

5 PÄÄTÖS: Todettiin. ESITYS: Todetaan. 2. Rakennushankkeet 1. YPJ-kierros ///Puhjj Jorma Rantanen Rehtori Matti Manninen /4 Vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen päättäniinen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 8. Pöytäkirjan tarkastaminen Muita asioita ei ollut. 7. Muut asiat 6. Rehtorin katsaus