Varajisen, jos läsnii

Transkriptio

1 \, YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika Keskiviikko , klo Paikka Ylistönmäki, YlistöKemi Läsnä: Yliopiston professorit: Varajisen, jos läsnii Outi Uusitalo Pekka Koskela Petri Karonen Sirpa Leppänen, pj. Johanna Mappes Mikko Yrjönsuuri Tommi Kärkkäinen Ari Heinonen Anneli Eteläpelto Maija Nissinen Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö: Varajtisen, jos ltisnti Vesa Lappalainen 2.vpj Erja Kosonen Saija Kyllönen Pekka Laine Pekka Ruuskanen Päivi Fadjukoff Simo Mikkonen Olli-Pekka Moisio Atte Komonen Juha Merikoski Opiskelijat: (läsnä asiat 1-7) Hans Jörgen Boe Varajtisen, jos ltisni Markus Hemminki Zachris Haaparinne Susanna Koistinen Anna Pietiläinen Maria Rytkönen Antti Seppänen Markus Marttunen 1.vpj Petja Paakkinen Johanna Kujanpää Annakaisa Varjus (läsnä asiat 1-11) (läsnä asiat 1-11)

2 \, Jaana Romppainen Jon Hurula (läsnä asiat 1-11) Heidi Nieminen Muut kokoukseen osallistujat Hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff (läsnä asiat 1-6 pois lukien asian 6 Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1-6 pois lukien asian 6 Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1-6 pois lukien asian 6 vahvistaminen sekä kohdat 8 ja 11) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiat 1-6 pois lukien asian 6 Yliopiston tilintarkastajat BDO Oy: JHTT Erkka Ollila (läsnä asiat 1-6 pois lukien asian 6 JHTT, KHT Hanna Kuhanen (läsnä asiat 1-6 pois lukien asian 6 Sihteeri, lakimies Anu Ikävalko: puh: , sähköposti: anu.m.ikavalko@jyu.fi 1. Kokouksen avaus Yliopistokollegion puheenjohtaja Sirpa Leppänen avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. Kohta 11 käsitellään ennen kohtia 9 ja Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin professori Tommi Kärkkäinen ja lehtori Atte Komonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 5. Rehtori Matti Mannisen katsaus vuoteen 2013 Kuultiin rehtorin katsaus. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen (talousjohtaja Päivi Seppä ja tilintarkastajat Erkka Ollila ja Hanna Kuhanen) sekä tilinpäätöksen vahvistaminen Kuultiin talousjohtaja Päivi Sepän sekä tilintarkastajien Erkka Ollilan ja Hanna Kuhasen esitykset. Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 61 :n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/ 1997). Yliopiston tilinpäätös, jonka hallitus ja rehtori allekirjoittivat hallituksen kokouksessa sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeiden ( ) mukaisesti laaditun toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Yliopistot käyttävät tuloslaskelmakaavana kirjanpitoasetuksen 1 luvun 3 :ssä esitettyä aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelman kaavaa (ns. järjestökaavaa). Allekirjoitettu tilinpäätös toimitettiin edelleen yliopiston tilintarkastajille, jotka antoivat kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastajat ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet:. Yliopiston tasekirja tilikaudelta 2013 (liite 1). Tilintarkastuskertomus (liite 2) Vahvistetaan yliopiston tilinpäätös vuodelta 2013.

4 \/ Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätös. 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen j äsenille j a rehtorille Yliopistolain 65 :n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat ovat päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liitteet:. Tilintarkastuskertomus (liite 2) Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille. Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus yliopiston hallitukselle j a rehtorille päättyneeltä tilikaudelta. 8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Jyväskylän yliopiston johtosäännön 7 :n 6 momentin mukaan yliopistokollegio päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenten palkkioiden määrää on muutettu viimeksi Päätetään pitää palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ovat seuraavat: kuukausipalkkio puheenj ohtaj alle 2000 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1500 euroa/kk, muille jäsenille 1200 euroa/kk. Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan 300 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 9. Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle Yliopistokollegio on valinnut kokouksessaan hallituksen ns. ulkopuoliseksi jäseneksi Anneli Paulin toimikaudelle Pauli on pyytänyt eroa välittömästi hallituksen jäsenen tehtävästä päivätyllä erokirjeellä, koska hän on tullut valituksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtoriksi lukien. Myönnetään Anneli Paulille ero Jyväskylän yliopiston hallituksen

5 \, j äsenen tehtävästä. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 10. Hallituksen ns. ulkopuolisen jäsenen valinnan käynnistäminen Päätettiin käynnistää hallituksen ns. ulkopuolisen jäsenen valinnan valmistelu välittömästi. Asiaa valmistelevaan työryhmään valittiin Sirpa Leppänen, Erja Kosonen ja Markus Hemminki sekä työryhmän sihteeriksi Anu Ikävalko. Kollegio järjestää asiaa valmistelevan keskustelutilaisuuden maanantaina 14.4 klo Tilintarkastaj ien kilpailuttaminen Yliopistolain (558/2009) 64:n mukaan yliopistokollegio valitsee yliopistolle johtosäännössä määrätyn tarpeellisen määrän tilintarkastajia ja varatilintarkastajia. Vähintään yhden tilintarkastajista tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/ 1999) tarkoitettu JHTT- tilintarkastaja tai JHTT- yhteisö ja vähintään yhden tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi. Toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yliopistokollegion kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Jyväskylän yliopiston johtosäännössä (2013/luku 6.4) on määrätty, että kollegio valitsee kaksi tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajan tulee olla KHT-yhteisö ja toisen JHTT- tilintarkastaja. JHTT- tilintarkastajalle valitaan henkilökohtainen varamies. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yliopistokollegion kokouksen päätyttyä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Tilintarkastajat toimittavat yliopistokonsernin tilintarkastuksen, rahoittajien edellyttämät hankkeiden tilintarkastukset ja antavat tilintarkastuskertomuksen yliopistokollegiolle tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Yliopiston nykyinen tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus BDO Oy:n (aiemmin Audiarev Oy) kanssa on ollut voimassa vuoden 2010 alusta lukien. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja se jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota kuutta kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkua. Kaikkiaan BDO Oy:n sopimus toiminannasta yliopistokonsernin tilintarkastajina on kuluvan tilikaudenvuoden loppuun mennessä ollut viisi tilikautta, jonka voidaan katsoa olevan sopiva aikaväli toiminnan uudelleen kilpailuttamiseksi.

6 \,/ Tilintarkastajien kilpailuttaminen tulee käynnistää kevään 2014 aikana, jotta uusi sopimus saadaan voimaan tilikaudelle Tilintarkastajien valinta tuodaan kollegion päätettäväksi vuoden 2014 aikana. Kollegio päättää irtisanoa tilintarkastuspalveluita koskevan sopimuksen BDO Oy:n kanssa päättymään tilikauden 2014 konsernitilinpäätöksen tilintarkastukseen j a valtuuttaa yliopistopalvelut käynnistämään konsernitilintarkastuksen j a hankkeiden tilintarkastusten kilpailutuksen tilikaudesta 2015 alkaen. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 12. Muut mahdolliset asiat Sovittiin kollegion ja hallituksen keskustelutilaisuuden alustavaksi ajankohdaksi Tapaamista voidaan tarvittaessa siirtää, mikäli uuden hallituksen jäsenen valinta pystytään tekemään viikon 18 aikana. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Spa Leppänen, puheenjohtaja L-- 4 Anu Ikävalko, sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Tommi Kärkkäinen Atte Komonen