HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32

Transkriptio

1 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Johtosääntö Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Kokous: Keskiviikko klo 8.15 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1-9) HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 1/5 Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , Hyväksyttiin esityslista. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen (läsnä asian 4) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1-9) Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1-9) Yhteysjohtaja Anu Mustonen (läsnä asiat 1-9) Sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen (läsnä asian 4) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asian 5) Lakimies Visa Hiltunen (läsnä asian 3) Muut läsnäolijat Viestintäjohtaja Merja Haverinen (läsnä asiat 1-9) Professori Matti Leino (läsnä asiat 1-9) Professori Minna-Riitta Luukka (läsnä asiat 1-9) Lehtori Auli Poutanen (läsnä asiat 1-9) Opiskelija Joonatan Virtanen (läsnä asiat 1-9) Professori Pentti Vartia (läsnä asiat 1-9)

2 Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 2 / 5 ESITYS: Hyväksytään johtosääntö. johtamisjärjestelmä. Lisäksi tavoitteena on ollut yhtenäistää tekstejä ja Johtosääntötyössä pyrkimyksenä on ollut selkeyttää johtosäännön poistaa tarpeettomia lakitekstien toistoja. rakennetta ja kuvata aiempaa selkeämmin yliopiston Hallituksen kokousten jälkeen johtosääntötyöryhmä on kokoontunut lausuntojen sekä rehtorin ja hallituksen antamien kommenttien muotoon (liite 1). pohjalta työryhmä on muokannut johtosääntöluonnoksen oheiseen kolme kertaa edelleen muokkaamaan johtosääntöä. Saapuneiden Hallituksen käsittelyssä johtosääntöluonnos on ollut kahdessa iltakoulussa ja , jonka lisäksi hallitus on antanut sähköpostikommentteja välisenä aikana. jälkeen se lähetettiin lausurttokierrokselle. Johtosääntöluonnosta esiteltiin tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten johdolle ja ylioppilaskunnalle , jonka seitsemässä kokouksessa ja luovutti johtosääntöluonnoksen rehtorille erillis- ja palvelulaitosten, ammattijärjestöjen ja ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi nirnettiin hallintojohtaja ja jäseniksi tiedekuntien, edustajat sekä yliopistonlakimies. Työryhmän tuli luovuttaa johtosääntöluonnos syyskuun 2013 loppuun mennessä rehtorille hallituksen käsittelyä varten. Työryhmä valmisteli johtosääntöä Rehtori asetti johtosäännön uudistamista varten työryhmän, jonka uudistetaan vuoden 2013 aikana. Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi strategian toimenpideohjelman, jossa hallitus päätti, että yliopiston johtosääntö visa.hiltunen@jyu.fi) (Valmistelija lakimies Visa Hiltunen, p , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

3 JYVÄSKYLÄN YUOPISTO Päätettiin muuttaa esityksenä olleen johtosäännön rakennetta yhdenmukaisemmaksi yliopistolaissa kuvatun johtamisjärj estelmän kanssa. Hyväksyttiin johtosääntöesitys kokouksessa tehdyin muutoksin. (Liite 1, tuodaan saataville verkkoon kielentarkastuksen jälkeen) 4. Tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma vuodelle 2014 Rehtori Matti Manninen, p , (Valmistelijat sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen, , tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen, , Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön. Ohjesäännön 3 :n mukaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman tulee perustua kokonaisvaltaiseen yliopiston riskien arviointiin. Toimintasuunnitelman hyväksyy hallitus tarkastusvaliokunnan esityksestä. Ohjesäännön 4 :n mukaan laadunkehittämisrhmä (nykyisin laadunohjausryhmä) laatu seuraavan vuoden laatuauditoinneista auditointisuunnitelman. Auditointisuuririitelman hyväksyy hallitus tarkastusvaliokunnan esityksestä. Liite 2: Tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ESITYS: Hyväksytään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 ja sisäisten auditointien suunnitelma Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 5. Vapaan rahaston perustaminen Rehtori Matti Manninen, p , matti.manninen@jyu.fi Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 3/5

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Yliopisto aloitti pitkäaikaisen sijoitustoiminnan elokuussa 2011, mutta merkittävä osa yliopiston varoista oli edelleen sijoitettu määräaikaisiin talletuksiin vuosina 2011 ja Vuoden 2013 aikana yliopisto on luopunut määräaikaisista talletuksista ja lisännyt varoja täyden valtakirjan varainhoitajifle pitkäaikaiseen sijoitustoimintaan. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja koko varainhoidossa oleva omaisuus ja sen arvon muutokset edellyttävät tuloslaskelman ja taseen tarkastelua yhtä aikaa. Osa varainhoidon tuotoista on kirjanpitolain mukaan tulosvaikutteisia ja osa tuotoista vaikuttaa varallisuuden tasearvoihin. Varainhoitajat raportoivat koko varallisuuden tuottoa ja arvonmuutosta. Valtakirjavarainhoidossa olevien varojen talouden avoimuutta lisäämään ja käyttöä selkeyttämään perustetaan vapaa rahasto. Näin voidaan päättää erikseen tosiasiallisesti toteutuneiden tuottojen käyttämisestä ennusteen sijaan. Yliopistojen talonshallinnon koodiston (0KM 1/500/2013) tinikaan vapaat rahastot ovat yliopiston omien hallintoelinten päätöksellä muodostettuja rahastoja, jotka ovat vapaasti hallintoelinten päätösten mukaisesti käytettävissä. Vapaat rahastot ovat käytännössä osa yliopiston ylijäämän kautta muodostunutta omaa pääomaa. Vapaiden rahastojen siirrot tulee kirjata ainoastaan taseen kautta. Mikäli tilivuoden ylijäämä halutaan siirtää kokonaan tai osittain taseen vapaaseen rahastoon, kirjataan se vasta vuositilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen taseen ylijäämiä veloittaen ja rahastoa hyvittäen. Liiteet: Varainhoidossa olevien varojen tuoton rahastointi (liite 3) sekä muistion liite Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen vaikutus tilikausien koko ylijäämään (liite 4) ESITYS: Hallitus perustaa vapaan rahaston. Hallituksen esityslista 10)2013 Sivu 4 / 5

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hallitus päättää siirtää aikaisempien tilikausien ylijäämiiri sisältyvät varainhoidon tuotot euroa vapaaseen rahastoon. Hyväksyttiin kokouksessa täsmennetyn esityksen mukaisesti. 6. Rehtorin katsaus CraphoWorld Foundation. ESITYS: Todetaan. Todettiin. 7. Muut asiat Kokoustauolla hallitus tapasi tulevan hallituksen ja keskusteli toimikauden vaihtumiseen liittyvistä kysymyksistä. 8. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 9. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 14:10. Kokous jatkui iltakouluna. Vakuudeksi uheenjohtaja Jorma Rantanen Rehtori Matti Manninen Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 5 / 5

6