(Hannele Dufva, Humanistinen tdk) Kollegion puheenjohtaja, Humanistinen tdk (Jarmo Meriläinen, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk)

Transkriptio

1 YLIOPISTOKOLLEGION ESITYSLISTA 2/2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Aika Keskiviikko , klo 13 Paikka Liikunta-rakennus, sali L 209 Läsnä: Yliopiston professorit (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Outi Uusitalo Pekka Koskela Petri Karonen Sirpa Leppänen Johanna Mappes Mikko Yrjönsuuri Tommi Kärkkäinen Ari Heinonen Anneli Eteläpelto Maija Nissinen (Tuomo Lahdelma, Humanistinen tdk) (Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos) Humanistinen tdk (Hannele Dufva, Humanistinen tdk) Kollegion puheenjohtaja, Humanistinen tdk (Jarmo Meriläinen, ) (Timo Tiihonen, Informaatioteknologian tdk) Yhteiskuntatieteellinen tdk (Pilvikki Heikinaro-Johansson, Liikuntatieteellinen tdk) (Markku Kuitunen, ) Liikuntatieteellinen tdk (Ari Huhta, Humanistinen tdk) Kasvatustieteiden tdk (Minna-Riitta Luukka, Humanistinen tdk) (Taru Lintunen, Liikuntatieteellinen tdk) Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Vesa Lappalainen Erja Kosonen 2. varapuheenjohtaja, lehtori, Informaatioteknologian tdk (yliopistotutkija Taina Saarinen, Humanistinen tdk) lehtori, Humanistinen tdk

2 Saija Kyllönen Pekka Laine Pekka Ruuskanen Päivi Fadjukoff Simo Mikkonen Olli-Pekka Moisio Atte Komonen Juha Merikoski (lehtori Panu Moilanen, Informaatioteknologian tdk) suunnittelija, Yliopistopalvelut (suunnittelija Katja Mielonen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) vahtimestari, Yliopistopalvelut (opintoasianpäällikkö Tapio Ruokolainen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) johtava rehtori, Normaalikoulun yläkoulu ja lukio (amanuenssi Raija Mehto, Yhteiskuntatieteellinen tdk) kehittämispäällikkö, Agora Center (erikoistutkija Anneli Sarja, Koulutuksen tutkimuslaitos) yliopistotutkija, Humanistinen tdk (puuseppä Vesa Leskisenoja, Yliopistopalvelut) tutkijatohtori, Yhteiskuntatieteellinen tdk, (painonpäällikkö Ilpo Viitala, Yliopistopaino) yliopistonlehtori, (vahtimestari Tarmo Lemiläinen, Yliopistopalvelut) lehtori,, (amanuenssi Eija Heiniluoma, Humanistinen tdk) Opiskelijat (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Heikki Kohvakka Annu Komulainen Kimmo Jantunen Taimo Halme Kyösti Ylikulju Heidi Nieminen Veera Ylimaunu Magnus Jyrkkänen (Arttu Karila, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Yhteiskuntatieteellinen tdk, (Riku Martikkala, ) (Jaska Vepsäläinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) 1. varapuheenjohtaja, Humanistinen tdk, (Miikka Kilkkilä, ) Humanistinen tdk, (Jani Tanskanen, Humanistinen tdk) (Jasmin Luukko, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (Niilo Nissinen, Yhteiskuntatieteellinen tdk)

3 Toni Lamminaho Antti Louko (Riku Tulla, Informaatioteknologian tdk), (Sonja Karppinen, Kasvatustieteellinen tdk) (Terhi Ala-Keturi, Yhteiskuntatieteellinen tdk) Muut kokoukseen osallistujat: Hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff (läsnä kohdissa 1-8) Rehtori Matti Manninen (läsnä kohdissa 1-8) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä kohdissa 1-8) Yliopiston tilintarkastaja JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy (läsnä kohdassa 5) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä kohdissa 1-8) Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen (läsnä kohdissa 1-8) Sihteeri lakimies Anu Ikävalko: puh: , sähköposti: 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 5. Tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely 6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin katsaus vuoteen Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen (Valmistelijat talousjohtaja Päivi Seppä, suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen)

4 Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 61 :n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Yliopiston tilinpäätös, jonka hallitus ja rehtori allekirjoittivat hallituksen kokouksessa sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeiden ( ) mukaisesti laaditun toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Allekirjoitettu tilinpäätös toimitettiin edelleen yliopiston tilintarkastajille, jotka antoivat kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastajat ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet: Yliopiston tasekirja tilikaudelta 2015 (liite 1) Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: Vahvistetaan yliopiston tilinpäätös vuodelta PÄÄTÖS: 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille Yliopistolain 65 :n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat ovat päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liitteet: Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille. PÄÄTÖS:

5 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen