yrroprsrokot,rncron pövräxrrja

Transkriptio

1 wäsrvlän YlroPrsro Øà v yrroprsrokot,rncron pövräxrrja Aika Paikka Keskiviikk o L3.4.20'16, klo 13 Liikunta-rakennus, sali L 209 Läsnä: Y líopiston pr ofess orit : Vørajäsen, jos läsnä Outi Uusitalo Pekka Koskela Petri Karonen Sirpa Leppänen (pj) Johanna Mappes Mikko Yrjönsuuri Tommi Kärkkäinen Ari Heinonen Anneli Eteläpelto Maija Nissinen (läsnä asiat 1-11") (läsnä asiat 1-L1) (läsnä asiat 1,-1L) (läsnä asiat L-11,) (läsnä asiat 1,-L1) (läsnä asiat 1-L1) (läsnä asiat 1-1,1) Timo Tiihonen (läsnä asiat L-1L) Opetus- ja tutkimushenkilöstö jø muu henkilöstö: Vesa Lappalainen(2.vpj) Erja Kosonen Saija Kyllönen Katja Mielonen Pekka Laine Pekka Ruuskanen Päivi Fadjukoff Simo Mikkonen Olli-Pekka Moisio Atte Komonen Juha Merikoski (läsnä asiat L-11,) (läsnä asiat L-11,) Anneli Sarja (läsnä asiat L-1,1) Tarmo Lemiläinen Ooiskelüøt: Heikki Kohvakka (läsnä asiat 1-1L)

2 JYVÄSKYLÄN YLOPSTO Øv Annu Komulainen Kimmo Janfunen Taimo Halme Kyösti Ylikulju Heidi Nieminen Veera Ylimaunu Magnus Jyrkkänen Toni Lamminaho Antti Louko (läsnä asiat 1-LL) (läsnä asiat 1-LL) (läsnä asiat 1-1"L) (läsnä asiat 1-LL) (läsnä asiat 1-L1) Muut kokoukseen osallistuj at: Hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff (läsnä asiat L-8 poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat L-8 poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat l-8 poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Yliopiston tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy (läsnä asiatl-5) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiat L-8 poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Suunnittelupäällikkö ]arkko Pirkkalainen (läsnä asiat L-8 poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Sihteeri lakimies Anu lkävalko: ouh: , sähköposti: l, Kokouksen avaus Kollegion puheenjohtaja Sirpa Leppänen avasi kokouksen klo Laillisuudenjapäätösvaltaisuudentoteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen

3 JYVÄSKYLÄN YLOPSTO Øv Hyväksyttiin esityslista. 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Jantunen ja Maija Nissinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 5. Tilintarkastajankatsausiatilintarkastuskertomuksenesittely Kuultiin tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely. 6. Hallituksen puheeniohtajan katsaus vuoteen 2015 Kuultiin hallituksen puheenjohtajan katsaus 7. Rehtorin katsaus vuoteen 20L5 Kuultiin rehtorin katsaus. 8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen (Valmistelijat talousjohtaja Päivi Seppä suunnittelupäällikkö ]arkko Pirkkalainen) Kuultiin talousjohtajan ja suunnittelupäällikön esitykset. Lisäksi kuultiin hallintojohtaja Kirsi Moisanderin puheenvuoro yliopiston henkilötyövuosiluvuis ta. Yliopistolain ( ) 1"4 $:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 S'n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 61 $:n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirj anpitolakia ( ). Yliopiston tilinpäätös, jonka hallitus ja rehtori allekirjoittivat hallituksen kokouksessa sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelmaru varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös Kirj anpitolautakunnan (KLA) yleisohj eid en ( ) mukaisesti

4 JYVÄSKYLÄN YLOPSTO Øv laaditun toimintakertomukserç jossa annetaan tiedot yliopiston toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Allekirjoitettu tilinpäätös toimitettiin edelleen yliopiston tilintarkastaji[e, jotka antoivat kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 'J.6. Tilintarkastajat ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet: Yliopiston tasekirja tilikaudelta 20'J"5 (liite 1) Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESTYS: Vahvistetaan yliopiston tilinpäätös vuodelta pliäfös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 9. Vastuuvapaudestapäättäminenhallituksen jäsenille jarehtorille Yliopistolain 65 $:n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat ovat päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liitteet: Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESTYS: Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille. päärös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. L0. Muut asiat Ei muita asioita. ll. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

5 lwäskylän YLTOPTSTO Pöytäkirjan vakuudeksi Leppänerç ohtaja Anu lkävalko, sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua Mq*L Kimmo Jantunen Maija i(issinen

6