Kaarinan kaupunki Laskentapalveluiden johtokunta. Kokouskutsu. Kokousaika klo 17:00. Kokouksen

Transkriptio

1 Kokouskutsu Kokousaika klo 17:00 Kokouksen päätöksentekotapa varsinainen kokous Kokouspaikka Ravintola Prego!, Uimahallintie 2 Jäsenet Varajäsenet Pulli Atte pj Puranen Vesa Metsistö Matti 1. vpj Saarinen Ismo Lindberg Mikko 2. vpj Virta Timo Heininen Jaakko jäsen Inkinen Timo Hölsö Jaana jäsen Hörkkö Jaana Merivuori-Marisa Tuulia jäsen Turpela Nina-Mari Nikkonen Kari jäsen Mellanen Tapani Paaskunta Erkki jäsen Simelius Satu Ruottu Annina jäsen Nurminen Maria Tuokko Saila jäsen Mahkonen Beatriz Esittelijä Uuttu Merja laskentapäällikkö Muut osallistujat Antola Päivi Peltola Rauno hallintojohtaja vt. toimitusjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tikakoski Vilma controller Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2 2 Kokousaika: klo 17:00 Kokouksen päätöksentekotapa varsinainen kokous Kokouspaikka: Ravintola Prego!, Uimahallintie 2 Käsiteltävät asiat: Nro Asia Sivu Esityslistan hyväksyminen Laskentapalveluiden lokakuun tulosraportti Laskentapalveluiden ajankohtaiset asiat Muut asiat... 6

3 3 Esityslistan hyväksyminen Esittely: Hallintosäännön 147 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 148 :n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmistelija: Laskentapäällikkö Merja Uuttu, Laskentapäällikkö Merja Uuttu: päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös:

4 4 11 Laskentapalveluiden lokakuun tulosraportti DA: 740 /051/2018 Esittely: Laskentapalveluiden lokakuun taloustilanne: TULOSLASKELMA TA 2018 TOT 10/2018 tot/ta 2018% TOT 10/2017 tot/ta 2017% Toimintatuotot ,5 % ,8 % Sisäiset liiketoimintatuotot ,3 % ,3 % Yhteistoimintakorvaukset kunnilta ,6 % ,8 % Muut toimintatuotot ,8 % ,3 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,8 % Henkilöstökulut ,1 % ,6 % Palkat ,1 % ,8 % Henkilökulut ,3 % ,1 % Palvelujen ostot ,1 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % ,6 % Vuokrat ,6 % ,3 % Muut kulut ,6 % TOIMINTAKATE ,8 % ,6 % Valmistelija: Laskentapäällikkö Merja Uuttu, p Laskentapäällikkö Merja Uuttu päättää merkitä laskentapalveluiden lokakuun taloustilanteen tiedokseen. Päätös 11:

5 5 12 Laskentapalveluiden ajankohtaiset asiat Esittely: Johtokunnalle annetaan katsaus seuraaviin ajankohtaisiin asioihin: Laskentapalveluiden henkilöstö Valmistelija: Laskentapäällikkö Merja Uuttu, p Päätös 12: Laskentapäällikkö Merja Uuttu päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen.

6 6 13 Muut asiat Käsittely: Tilikunta Oy:n vt. toimitusjohtaja Rauno Peltola ja Kaarinan kaupungin hallintojohtaja Päivi Antola kertovat osakeyhtiön toiminnasta. Päätös 13: