HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kokous: Keskiviikko klo Lea Pulkkisen salissa, Agorassa, Mattilanniemi 2

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokous: Keskiviikko klo Lea Pulkkisen salissa, Agorassa, Mattilanniemi 2 Läsnä: Professori Timo Ahonen (läsnä asiat 1-14) Opiskelija Kalle Jokinen (läsnä asiat 1-14) Professori Rauno Julin (läsnä asiat 1-14) Toimitusjohtaja Antti Määttä (läsnä asiat 1-14) Toiminnanjohtaja Anneli Pauli (läsnä asiat 1-10) Lehtori Auli Poutanen (läsnä asiat 1-14) Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff (läsnä asiat 1-14) Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1-14) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1-14) Yhteysjohtaja Anu Mustonen (läsnä asiat 1-14) Controller Vesa Kupari (läsnä asiat 4-5) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asian 10) Tilapalvelujohtaja Suvi Jokio (läsnä asiat 8-9) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen?iyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin. Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 1 / 8

2 3. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Rehtori Matti Manninen, p , Yliopistolain (558/2009) 15 :n 7 momentin mukaan hallitus valitsee yhden 4 momentissa tarkoitetuista ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja varapuheenjohtajakseen. Ulkopuolisia jäseniä ovat Antti Määttä, Anneli Pauli ja Anne-Christine Ritschkoff. 1) Valitaan puheenjohtaja. 2) Valitaan varapuheenjohtaja. Hallitus päätti järjestäytyä kaksi kertaa toimikautensa aikana. Puheenjohtajaksi kaudelle valittiin tieteellinen johtaja Anne Christine Ritschkoff ja varapuheenjohtajaksi samalle kaudelle toimitusjohtaja Antti Määttä. 4. Sijoituskatsaus 2013 Rehtori Matti Manninen, p , matti.manninen@jyu.fi (Valmistelija controller Vesa Kupari, p , vesa.kupari@jyu.fi) Vuosi 2013 oli toinen peräkkäinen hyvä vuosi pitkäaikaiselle sijoitustoiminnalle. Yliopiston sijoitusten arvo kehittyi suotuisasti ja sijoitusten arvo nousi 7,0 % vuonna Vuoden lopussa pitkäaikaisten sijoitusten arvo oli 74,6 milj.euroa. Vuosi 2013 oli erityisen hyvä osakesijoituksille. Osakesijoitusten arvo nousi vuoden aikana 18,5 % Korkosijoitusten arvo nousi 3,0 %. Sijoituskatsaus liitteenä 1 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen Merkittiin tiedoksi saatu sij oituskatsaus. Valittu sijoitusstrategia on tukenut hyvin yliopiston vakavaraisuuden kehitystä. 5. Varainhallinnan vuosisuunnitelma 2014 Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 2/8

3 Rehtori Matti Manninen, p , mattlmanninenjyu.fi (Valmistelija controller Vesa Kupari, p , Yliopistolla on rehtorin vuonna 2011 asettama varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin valmistelevana elimenä yliopiston varoja koskevissa linjauspäätöksissä ja varainhallinnan vuosisuunnitelman valmistelussa. Varainhallintatoimikunta on pitämässään kokouksessa valmistellut hallitukselle varainhallinnan vuosisuunnitelman 2014 (liite 2). Hyväksytään varainhallinnan vuosisuunnitelma 2014 liitteen 2 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta) mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 6. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yrittäjyysstrategia Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , kirsi.moisander@jjyu ii. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tekevät yhteistyötä monella eri sektorilla, kolmikantana erityisesti aluekehittämisen osa-alueilla. Korkeakoulujen alueellista yhteistyötä suuntaamaan tehtiin luvun puolivälissä yhteinen aluestrategian vuosiksi , jonka 0KM palkitsi erityisen tasokkaana tehtävään suunnatulla lisärahoituksella. Lisäksi vuosina kolmen koulutusorganisaation välistä yhteistyötä tehtiin oppimis- ja innovaatioverkosto Optiimin toiminnalla. Tämän jälkeen vuosina yhteistyötä jatkettiin laajemmalla toimijapohjalla Toimivat työmarkkinat- ohjelman pohjalta. Yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja keskiasteen koulutukselta odotetaan vahvoja näyttöjä osallistumisesta Suomen haasteellisen taloustilanteen ratkaisemiseen. Ministeriöt ja muut toimijat seuraavat oppilaitosten kykyä siirtää ja kaupallistaa innovaatioita, edistää yrittäjyyttä ja uusien yritysten syntymistä sekä sitä miten yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa toimii. Oppilaitokset ovat kehittäneet palveluitaan opiskelijoiden ja yrittäjäksi haluavan henkilökunnan saataville. Osa toimista on tehty osana kunkin toimijan perustoimintoja, ja osa sekä keskinäisellä yhteistyöllä että alueen yrityskehitysorganisaatioiden, kuten Tuhansienjärvien Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 3 / 8

4 Uusyrityskeskuksen, Jykesin tai Protomon kanssa. Tuloksiakin on saavutettu, uusyrityskeskuksen asiakkaiden vuonna 2013 perustamista yrityksistä (kaikkiaan 383) korkeakoululähtöisiä (jo valmistuneita, tai opiskelijoita) oli 42,3 %, (syntyneistä yrityksistä 84 amk- ja 78 yo taustaisia) joka osuus on suurimpia koko Suomessa. Ammattikoulutuksen saaneiden perustamia yrityksiä syntyi 127, 33,2 % perustetuista, sekä lukiopohjaisten osuus 6,5 % (opiskelijoita ja koulutustaustaisia). Vastatakseen yhteiskunnalliseen haasteeseen entistäkin vahvemmin ja suunnitelmallisemmin Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat valmistelleet yhteisen yrittäjyysstrategian, joka julkistetaan pidettävän Korkeakoulufoorumin yhteydessä. Hallitus hyväksyy yrittäjyysstrategian ja merkitsee tiedoksi siihen suunnitellut tehtävät. Hallitus hyväksyi yrittäjyysstrategian. Hallitus merkitsi tiedoksi strategiaan suunnitellut tehtävät. 7. Tarkastusvaliokunnan nimeäminen Rehtori Matti Manninen, p , matti.manninen@jyu.fi Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön mukaisesti (hyväksytty hallituksessa ) yliopistolla tulee olla nimettynä tarkastusvaliokunta, joka valvoo ja ohjaa tarkastus- ja varmennustyön toteutusta hallituksen linjausten ja yliopiston tavoitteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vastaa lisäksi tarkastus- ja varmennustoiminnan kehittämisestä. Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä, joiden joukosta hallitus nimeää varapuheenjohtajan. Vähintään yksi tarkastusvaliokunnan jäsenistä nimitetään yliopiston hallituksesta. Tarkastusvaliokunnan hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tulee olla yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii sisäinen tarkastaja tai muu yliopiston nimeämä henkilö. Toimikauden pituudesta hallitus voi päättää oman toimikautensa puitteissa. Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 4 / 8

5 Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja riittävä asiantuntemus tarkastustoiminnasta, laadunhallinnasta, laskentatoimesta sekä tilinpäätöskäytännöistä. Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat: 1) sisäisen tarkastuksen ja laatuauditointien valvonta ja ohjaus 2) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi 3) yliopiston riskienhallintajärjestelmän ja -prosessien valvonta 4) tilintarkastajien riippumattomuuden arviointi Nimetään tarkastusvaliokunta toimikaudelle Tarkastusvaliokuntaan valitaan opetusneuvos Hannu Salminen (pj), varadekaani Timo Tiihonen, varadekaani Aila Virtanen, hallintopäällikkö Raija Oikari sekä edustaja hallituksen ulkopuolisista jäsenistä. Valittiin tarkastusvaliokuntaan toimikaudelle opetusneuvos Hannu Salminen (pj), varadekaani Timo Tiihonen, varadekaani Aila Virtanen, hallintopäällikkö Raija Oikari sekä hallituksen edustajaksi toimitusjohtaja Antti Määttä. 8. Laboratoriokeskuksen vuokrasopimus Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p , ja yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen on yliopiston tutkimuksen kehittymisen kannalta yksi keskeisistä toimenpiteistä erityisesti laboratiivisilla aloilla. Eri tiedekunnat ja laitokset kävivät vuoden 2013 aikana läpi tulevia kehittämistarpeitaan kartoittaen samalla mahdollisuutta yhteistyöhön. Näin syntyi kaksi isoa hankekokonaisuutta, aivotutkimuskeskus sekä laboratoriokeskus. Hallituksen esityslisla 1/2014 Sivu 5 / 8

6 Laboratoriokeskus sijoittuu Ylistönrinteelle Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamien matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan tilojen yhteyteen. Tilaratkaisulla keskitetään laboratorioissa tarvittavia erikoistiloja ja lisätään laboratorioiden yhteiskäyttöä. Tilojen käyttäjinä tulevat olemaan matemaattis-luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen ja pieneltä osin myös liikuntatieteellinen tiedekunta. Uudistamalla laboratorioita uudeksi laboratoriokeskukseksi varmistetaan lain edellyttämät asianmukaiset eläin- ja käyttäjäturvalliset tilat tutkimustoimintaan, ulkorakennus laitteiden varastointiin sekä parannetaan piha-alueen pysäköintiä. Tiloihin rakennetaan nykyaikainen tutkimuskasvihuone, jonka olosuhteita voidaan säädellä. Laboratoriokeskuksen laajennukseen pinta-ala on 585m2, johon sisältyy 128 m2 kasvihuonetiloja ja erillinen 120 m2 ulkovarasto. Vuokrakausi on 20 v ja tavoitteena on, että tilat valmistuvat Liite 3: Laboratoriokeskuksen laajennuksen vuokrasopimus nro (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Hallitus hyväksyy laboratoriokeskuksen laajennuksen vuokrasopimuksen ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa. Hallitus hyväksyi laboratoriokeskulcsen laaj ennuksen vuokrasopimuksen ja valtuutti rehtorin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa. 9. Lozzi ravintolan ja Lyhdyn esivuokrasopimus Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , kirsi.moisander@jyu.fi (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p , suvi.jokio@jyu.fi ja yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi) Lozzin ravintolan ja Lyhdyn käsittävä rakennuskokonaisuus on valmistunut vuonna 1953 ja sitä on perusparannettu useaan otteeseen. Rakennuksen on suunnitellut Alvar Aalto. Rakennus on suojeltu kokonaan. Lozzin keittiö ja ruokala ovat ovat LVIS-tekniikan ja keittiölaitteiden osalta peruskorjauksen tarpeessa. Mm. valmistuskeittiön ilmanvaihto on Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 6 / 8

7 puutteellinen, jätteiden käsittelytilat eivät täytä nykyisiä hygieniamääräyksiä ja astianpesulinjasto aiheuttaa ongelmia ruokalan rakenteille. Rakennuksen pääkäyttötarkoitus säilyy peruskorjauksessa ennallaan. Keittiön annosmäärä mitoitetaan 800:lle annokselle/päivä ja keittiön yhteydessä tulee toimimaan leipomo. Rakennuksen omistavan SYK Oy:n on tarkoitus käynnistää koijaukset huhtikuussa Korjaus on suunniteltu valmistuvaksi huhtikuuhun 2015 mennessä. Hankkeen arvioidut vuokravaikutteiset kustamrnkset ovat 5,124 M. Asiaan liittyvä ei-julkinen liite (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta): Vuokrausesitys liitteineen (liite 4), Hallitus hyväksyy esivuokrasopimuksen solmimisen SYK Oy:n kanssa ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan esivuokrasopimuksen. Hallitus hyväksyi esivuokrasopimuksen solmimisen SYK Oy:n kanssa ja valtuutti rehtorin allekirjoittamaan esivuokrasopimuksen. 10. Maksuliiketilin sopimusmuutos Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Yliopistolain 14 :n mukaisesti hallituksen tehtävänä on vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä. Hallitus on päättänyt maksuliikepankin valinnasta ja tilin pääperiaatteista. Yliopisto liittyi hallituksen päätöksellä yhdessä muiden yliopistojen kanssa palvelukeskus Certian maksuliikepankkikilpailutukseen syksyllä Kilpailutuksen perusteella yliopiston maksuliiketili on ollut Danske l3ankissa lukien. Liite: Liite 5 maksuliiketilin sopimusehdoista (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Päätetään liitteenä olevat maksuliiketilin pääperiaatteet. Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 7 / 8

8 Päätettiin esityksen mukaisesti. 11. Rehtorin katsaus 1. Tilartnekatsaus yrnpäristöntutkimuskeskuksen neuvotteluista 2. Yritystehdas 3. Varainhallintatoimikunta Todetaan. Todettiin. 12. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 13. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40 Pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja Artne-Christine Ritschkoff rehtori Matti Manninen Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 8 / 8