PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta AIKA :00-16:25. HSY, kokoushuone Louhikko ASIAT. Otsikko Si vu

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta AIKA :00-16:25 PAIKKA HSY, kokoushuone Louhikko ASIAT Otsikko Si vu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 HSY:N STRATEGIA TTS -PROSESSI JA TALOUDEN SEURANTA 5 59 KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUN PÄÄTTÄMINEN 6 60 AJANKOHTAISET TUTUSTUMISAIHEET 7 61 MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS 8

2 PÖYTÄKIRJA 15/ OSALLISTUJAT Eero Ahola, puheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen, varajäsen Iida Haglund, varajäsen Jarkko Pietikäinen, varajäsen Aarno Turunen, jäsen Antti Vainionpää Johanna Rauma, HSY, sisäinen tarkastaja Miikka Pekkarinen, HSY, vt. johtava lakimies Kirsti Mäkinen, HSY, kehittämispäällikkö Pekka Hänninen, HSY, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Eero Ahola puheenjohtaja Johanna Rauma pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lauri Ant-Wuorinen pöytäkirjan tarkastaja Iida Haglund pöytäkirjan tarkastaja

3 PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunta Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh Tarkastuslautakunta päättää a b c d todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta. Päätös Tarkastuslautakunta päätti a b c d todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi valita keskuudestaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Ant-Wuorisen ja Iida Haglundin sekä todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

4 PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta HSY:N STRATEGIA 2025 Tarkastuslautakunta Valmistelija Kehittämispäällikkö Kirsti Mäkinen, puh Kehittämispäällikkö Kirsti Mäkinen selostaa HSY:n Strategia prosessia. Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

5 PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta TTS -PROSESSI JA TALOUDEN SEURANTA Tarkastuslautakunta Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh Talousjohtaja Pekka Hänninen selostaa HSY:n talous- ja toimintasuunnitelma -prosessia sekä ja talouden seurantaa. Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

6 PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUN PÄÄTTÄMINEN Tarkastuslautakunta Valmistelija Vt. johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh Tarkastuslautakunta päättää pitää kevään 2019 kokoukset seuraavan aikataulun mukaan: Tiistai klo Kokouksen aihe Hallituksen pöytäkirjat ja puheenjohtajan kuuleminen Ajankohtaista investoinneista, arviointikertomuksen tekstejä Strategian tavoitteet ja alustava toteuma, arviointikertomuksen tekstejä Tilinpäätös, arviointikertomuksen tekstejä Henkilöstökertomus, sisäisen tarkastuksen raportointi, arviointikertomuksen tekstejä 2.4. Tilintarkastajan raportointi, arviointikertomuksen käsittely Tilivelvollisten kuuleminen, arviointikertomuksen hyväksyminen Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista 4.6. Syksyn kokousaikataulun hyväksyminen Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

7 PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta AJANKOHTAISET TUTUSTUMISAIHEET Tarkastuslautakunta Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh Tarkastuslautakunta keskustelee ja tekee ehdotuksia keväällä 2019 toteutettavista ajankohtaisista tutustumisaiheista HSY:ssä. Tarkastuslautakunta valitsee tutustumisaiheet ja ajankohdat ehdotusten mukaan. Tarkastuslautakunta keskusteli aiheesta ja päätti valita tutustumiskohteiksi rakennusurakoiden valvonnan, sekä miten urakoiden valvonta on toteutunut HSY:n yhteistyöprojekteissa ja omissa projekteissa. Lisäksi tarkastellaan HSY:n tuottavuuden ja tehokkuuden tunnuslukuja myös kansainvälisiin toimijoihin verraten.

8 PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS Tarkastuslautakunta Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, p Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina klo 14 Ravintola Pääpostissa (os. Mannerheiminaukio 1B, Helsinki), kokoushuone Filatelia. Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.