Hyväksyttiin esityslista.

Transkriptio

1 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokous: Tiistai klo Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Aiine-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Julin Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja Päivi Seppä Lakimies Visa Hiltunen Strategiajohtaja Kari Pitkänen Tekniikan tohtori, KTM Merja Fischer (läsnä asioissa 3-5) (läsnä asiassa 6) (läsnä asiassa 8) (läsnä asiassa 8) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin päätösvaltaiseksi. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen pöytäkirja 7/2014 Sivu 116

2 3. Vuoden 2013 varainhoidon tuottojen siirto vapaaseen rahastoon (Päätösasia) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Hallitus perusti vapaan rahaston pidemmän aikavälin sijoitusvarallisuudessa olevien varojen avoimuutta lisäämään ja käyttöä selkeyttämään. Vapaan rahaston varoja on tarkoitus kerryttää valtakirjavarainhoidossa olevalla sijoitusvarallisuudella. Rahaston varojen käytöstä päätetään erikseen. Hallitus päättää siirtää tilikauden 2013 ylijäämään sisältyvät varainhoidon tuotot euroa vapaaseen rahastoon. Päätettiin esityksen mukaisesti. 4. Talousraportti (Tiedoksi) (Valmistelija talousjohtaj a Päivi Seppä, p , paivi.seppa@jyu.fi) Yliopiston neljän kuukauden ylijäämä on noin 1,4 miljoonaa, mikä on kaksi prosenttia kokonaistuotoista. Neljän kuukauden ylijäämä on kaksi kolmasosaa koko vuodelle 2014 budjetoidusta vuosituloksesta. Talous on tiukentunut edellisestä vuodesta, mutta yliopistotasolla tavoiteltu tuloskehitys on toteutunut. Kokonaistuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti ja ovat hieman lisääntyneet edellisestä vuodesta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 1 % ja muut kulut 7 %. Muiden kulujen kasvua edellisestä vuodesta selittää ympäristöntutkimuskeskuksen liiketoimintakaupan kertaluonteiset poistokulut. Kokonaisuudessaan muut kulut ovat budjetoidulla tasolla. Keväällä 2014 epävarmuus julkisen talouden kehitysnäkymistä ja yliopistokehyksestä sekä mahdollisista leikkauksista on edellyttänyt talouden sopeuttamista. Yksiköiden johto on vastuullisesti varautunut tiukkeneviin vuosiin. Tavoiteltavan taloudellisen vuosituloksen saavuttamiselle on hyvät edellytykset. Hallituksen pöytäkirja 7/2014 Sivu 216

3 Yksiköt ovat tarkistaneet vuoden 2014 vuosibudjettejaan mennessä. Talousraportti kuvaa tilannetta hallituksen hyväksymään talousarvioon. Liitteenä 1 on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma tilanteesta ja liitteessä 2 yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos Todetaan ja keskustellaan taloustilanteesta. Todettiin. 5. Talousarviolinjaukset vuosille (Päätösasia) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , paivi.seppa@jyu.fi) Hallitus käsitteli pidemmän aikavälin talousarviolinjauksia kokouksessaan Yliopiston talous on vakaa eikä neljän ensimmäisen vuoden aikana ole tarvinnut tehdä poukkoilevia talouden linjauspäätöksiä. Vuoden 2014 tilinpäätös tulee olemaan todennäköisesti 1-2 % ylijäämäinen ja talouden tiukkenemiseen on varauduttu viime ja tämän vuoden ajan ennakoivasti. Jatkovuosia on skenaroitu liitteenä olevassa muistiossa. Yliopiston henkilöstö- ja vuokrakulut vastaavat 80 prosenttia kokonaiskuluista. Taloutta ei voi tasapainottaa ilman näiden kuluerien suunnitelmallista pienentämistä. 0KM toimittanee ennen kesälomakautta vuoden 2015 perusrahoituslaskelmat. Yliopiston vuoden 2015 talousarviossa perusrahoitusta valmistellaan tätä ennen ennakkolaskelman perusteella. Rehtori valmistelee alustavasti perusrahoituksen jakautumista hallituksen hyväksymien sisäisten rahanjaon periaatteiden mukaisesti. Sisäisiä rahanjaon periaatteita (0KM-osa) tarkastetaan 0KM:n rahoitusmallin hyväksymisen jälkeen. 1. Vuosien tavoitteena on, ettiijokaisen vuoden tavoitteena on vihintiän nollatulos. Tämä tarkoittaa sitii, ettei edellisten tilikausien ( ) kumulatiivinen ylijäiimä yliopistotasolla yhtenäkädn vuonna pienene. Lähivuosien taloutta sopeutetaan liitteenä 3 olevien talousarviolinjausten ja syksyllä 2014 päätettävän tilaohjelman mukaisesti. Hallituksen pöytäkirja 7/2014 Sivu 316

4 2. Rehtori valmistelee vuoden 2015 talousarvion tavoitteena ylijäämäinen tulos. 3. Rehtori valmistelee vuoden 2015 sisäistä rahanjakoa talousarviolinjauksiin sisältyvällä perusjaottelulla. Sisäisen rahanjaon periaatteita (0KM-osa) tarkastetaan valtakunnallisen yliopistojen rahoitusmallin hyväksymisen jälkeen. Päätettiin kokouksessa täsmennettyjen esityksen ja liitteen mukaisesti. 6. Rahastoyhtiön perustaminen (Valmistelijat hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , ja lakimies Visa Hiltunen, p , Jyväskylän yliopiston tutkimustoiminta kerryttää aineettomia oikeuksia, joilla on myös kaupallista potentiaalia. Kaupallistamista on toteutettu pääsääntöisesti lisensioimalla. Yliopistolle on usein esitetty toiveita osakkaaksi lähtemisestä uuteen perustettavaan yritykseen. Aineettomien oikeuksien lisäksi käynnistysvaiheen yrityksillä on tarve saada myös pääomia toimintansa kehittämiseen. Suoran pääomasijoituksen vaihtoehtona yliopiston osakkuus yrityksessä voi toteutua myös yliopiston sijoittaessa omistamansa aineettomat oikeudet yritykseen ja saadessa näiden arvoa vastaavan osuuden yrityksen osakkeista. Näitä kahta sijoitusinstrumenttia voidaan käyttää myös yhtä aikaa samassa yhtiössä. Yliopistolla on käytössään sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja, joita voidaan käyttää erillisen sijoitusyhtiön perustamiseen. Rahoitusyhtiön tarkoitus olisi helpottaa aineettomien oikeuksien siirtoa yliopistolta aloittaviin yrityksiin sekä luoda mahdollisuuksia alkuvaiheen rahoitukseen. Sijoituskohteiksi valittaisiin yhtiöitä, jotka hyödyntävät yliopistossa syntyneitä tutkimustuloksia ja joilla on hyvät kehitysmahdollisuudet ja selkeä arvonnousupotentiaali. Sijoituspäätöksen tekisi rahastoyhtiön hallitus yhtiön toimitusjohtajan esittelystä. Rahastoyhtiön toimitusjohtaja, joka toimisi tehtävässä osa-aikaisesti, osallistuisi aktiivisesti kohdeyritysten toiminnan kehittämiseen. Hallituksen pöytäkirja 7/2014 Sivu 416

5 Rahoitusyhtiön tekemille sijoituksille tavoiteltaisiin 4 %:n tuottoa. Yliopisto maksaisi osan rahastoyhtiön hallinnoinnin kuluista sopimuksen mukaan, jotta kaikilla hallinnointikuluilla ei täysimääräisesti rasitettaisi rahastoyhtiön pääomaa. Liite 4: Jyväskylän yliopiston käynnistysrahaston perustaminen täsmennyksineen. Hallitus päättää perustaa osakeyhtiömuotoisen rahaston edesauttamaan Jyväskylän yliopistossa syntyvien tutkimustulosten kaupallistamista käynnistettävien yritysten kautta. Rahastoyhtiön omaksi pääomaksi ehdotetaan euroa siten, että osakepääoma on euroa ja sijoitetun vapaan pääoman rahastossa on euroa. Rahastoyhtiö toimii liitteessä 4 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Jatkossa Jyväskylän yliopiston omistamien IPR:n siirto apporttina yrityksiin sekä muut pyynnöt sijoittaa käynnistysvaiheen yrityksiin käsiteltäisiin ensisijaisesti rahastoyhtiön toimesta. Hallitus valtuuttaa rehtorin kutsumaan koolle perustavan kokouksen ja hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät käytännön toimet. Päätettiin kokouksessa täsmennetyn esityksen mukaisesti. 7. Rehtorin katsaus 1. Syksyn kokousten asiat Todetaan. Todettiin. 8. Muut asiat Tiedoksi: Palvelutoimintojen arvioinnin väliraportti 9. Pöytäkirjan tarkastaminen Hallituksen pöytäkirja 7/2014 Sivu 516

6 Pöytäkirj a tarkastettiin kokouksessa. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:25. Pöytäkirjan vakuudeksi / 7v) / /) puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff /L* rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 7/2014 Sivu 616