\:7. Heikki Kohvakka Annu Komulainen YLIOPISTOKOTLEGION POYTAKIRIA Aika. Outi Uusitalo. Ilpo Viitala (läsnä asiat L-LL)

Transkriptio

1 Ø \:7 JWÄSKYLÄN YLTOPTSTO il YLIOPISTOKOTLEGION POYTAKIRIA Aika Paikka Tiistai 1' , klo Agora Alfa -sali, Mattilanniemi Läsnä: Y liopiston professorit : Vørøjäsen, jos läsnä Outi Uusitalo Pekka Koskela Petri Karonen Sirpa Leppänen (pj.) Johanna Mappes Mikko Yrjönsuuri Tommi Kärkkäinen Ari Heinonen Anneli Eteläpelto Maija Nissinen (läsnä asiat L-1L) (läsnä asiat 1-1L) Jouni Välijärvi Hannele Dufva Opetus- ia tutkimushenkilöstö ia muu henkilöstö: Vesa Lappalainen Erja Kosonen Saija Kyllönen Pekka Ruuskanen Päivi Fadjukoff Simo Mikkonen Olli-Pekka Moisio Atte Komonen Juha Merikoski Taina Saarinen (läsnä asiat 1,-1"1,) (läsnä asiat 1-L1") Ilpo Viitala (läsnä asiat L-LL) Tarmo Lemiläinen Opiskelijøt: Heikki Kohvakka Annu Komulainen

2 IyvÄsKYLÄN YLTOPTSTO Øv I Kimmo ]antunen Taimo Halme Kyösti Ylikulju Teemu Vasama Veera Ylimaunu Magnus Jyrkkänen Toni Lamminaho Antti Louko (läsnä asiat 1-1L) (läsnä asiat 1-L1") Muut kokoukseen osnllistuiøt (läsnä øsiøt 1-8 poislukien päätöksenteko asiønkohdøssa 8\: Hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Talousjohtaja Päivi Seppä Suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen Hallituksen jäsen Antti Määttä Hallituksen jäsen Auli Poutanen Hallituksen jäsen Rauno Julin Hallituksen jäsen Timo Ahonen Yliopiston tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy Muut kokoukseen osøllistujat (läsnä asiat L-6t: Hallituksen jäsen Jani Kykkänen Hallituksen jäsen Krista Varantola Sihteeri lakimies Anu Ikävalko: puh: , sähköposti: anu.ikavalko@jyu.fi L. Kokouksen avaus Kollegion puheenjohtaja Sirpa Leppänen avasi kokouksen klo 1.4.1,8. 2. Laillisuudenjapäätösvaltaisuudentoteaminen

3 TYVASKYLAN YLIOPISTO Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. 4. Kahden pöytäkirfan tarkastajan valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Kohvakka ja Maija Nissinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 5. Tilintarkastaiankatsaus jatilintarkastuskertomuksenesittely Kuultiin tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely 6. Hallituksen puheeniohtajan katsaus vuoteen 2016 Kuultiin hallituksen puheenjohtajan katsaus. 7. Rehtorin katsaus vuoteen 2016 Kuultiin rehtorin katsaus. 8. Vuoden 20L6 tilinpäätöksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen (Valmistelijat talousjohtaja Päivi Seppä, suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen) Kuultiin talousjoht ajan ja suunnittelupäällikön esitykset. Yliopistolain (558/20 09) 1,4 $:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 $:n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 6L

4 TYVASKYLAN YLIOPISTO $:n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1, ). Yliopiston tilinpäätös, jonka hallitus ja rehtori allekirjoittivat hallituksen kokouksessa sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseery tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelmary varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös Kirj anpitolautakunnan (KILA) yleisohjeid en ( ) mukaisesti laaditun toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Allekirjoitettu tilinpäätös toimitettiin edelleen yliopiston tilintarkastajille, jotka antoivat kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastajat ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet: Yliopiston tasekirja tilikaudelt a 20'1.6 (liite 1) Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: Vahvistetaan yliopiston tilinpäätös vuodelta PAATOS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 9. Vastuuvapaudestapäättäminen hallituksen jäsenille iarehtorille Yliopistolain 65 $:n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat ov at' päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liitteet: Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen iäsenille ia rehtorille.

5 t' In ÁsryrÄN YlroPrsro pääfös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. L0. Muut asiat Jatkettiin hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelua 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi â Sirpa Leppänerç pj L-L- Anu lkävalko, sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. ftq* Maij/ÑlSslnen Heikki Kohvakka

6