Kokous: Tiistai klo 8.15 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2019 Kokous: Tiistai klo 8.15 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Aki Kangasharju Opiskelija Arttu Karila Professori Pekka Koskela Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio Johtava asiantuntija Kaisa Oksanen Professori Terhi-Anna Wilska Muut läsnäolijat Rehtori Keijo Hämäläinen Vararehtori Marja-Leena Laakso Vararehtori Henrik Kunttu Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä Yhteysjohtaja Anu Mustonen Senior advisor Vesa Kupari (läsnä asiassa 4) Yliopistonlakimies Tuomo Ratinen (läsnä asiassa 6) Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen (läsnä asiassa 7) Erityisasiantuntija Päivi Fadjukoff (läsnä asiassa 7) Sihteeri lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen p , 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslista 5/2019 Sivu 1 / 7

2 3. Talousraportti (Tiedoksi) (Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p , Vuoden 2019 tilikauden tulos budjetoitiin ja vahvistettiin hallituksessa joulukuussa 2018 varsinaisen toiminnan osalta 6,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Yksiköt ovat tarkistaneet vuoden 2019 budjetit mennessä. Alkuvuoden osalta voidaan tässä vaiheessa ennakoida, että vuoden 2019 taloudellinen tulos toiminnallisten tuottojen ja kulujen osalta jää budjetin mukaisesti alijäämäiseksi. Jatkovuosia varten pysyvän kulutason kehittymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Alkuvuoden matalampaan henkilöstökulujen toteumaan on vaikuttanut työehtosopimuksen kustannusvaikutuksen jaksotus. Parempaa taloudellista tulosta selittää myös palvelujen ostojen toteuma budjetoitua matalampana. Täydentävän rahoituksen kokonaistaso on hieman budjetoitua kokonaistasoa suurempi ja kasvanut 3 % edellisestä vuodesta. Touko-joulukuun kulutaso tulee yksiköiden budjetin tarkisteiden mukaan olemaan korkeampi, koska alkuvuoden kulupäätöksissä on oltu varovaisia ja pidemmän aikavälin kustannusvaikutusten lisäksi on seurattu täydentävän rahoituksen kehittymistä. Sijoitustoiminnan tuloslaskelmaan kirjattujen tuottojen kehitys on hieman parempi kuin on budjetoitu, mutta vuositason saavuttamiseen liittyy sijoitusmarkkinoiden kehityksen vuoksi epävarmuutta. Vuoden loppuun ajoittunut rahoitusmarkkinoiden nopea heilahtelu aiheutti sijoitusomaisuuteen poikkeuksellisen suuren laskennallisen realisoitumattoman arvonlaskun tilinpäätökseen ja tammi-helmikuussa 2019 suurin osa tästä loppuvuoden nopeasta arvonlaskusta on jo palautunut takaisin. Sijoitusomaisuuden realisoitumattoman arvonmuutoksen käsittelyn seurauksena koko toteutunut tulos on huhtikuussa selvästi ylijäämäinen. Realisoitumatonta arvonmuutosta ei ole budjetissa otettu huomioon. Liite 1 Yksikkökohtaiset talousraportit. Todetaan taloustilanne. Hallituksen esityslista 5/2019 Sivu 2 / 7

3 4. Sijoituskatsaus (Tiedoksi) (Valmistelija senior advisor Vesa Kupari, p , Yliopiston hallituksen vuosikellon mukaisesti hallitus läpikäy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yliopiston sijoitustoiminnan tilanteen. Käsitellään yliopiston varainhoitajakohtainen sijoituskatsaus huhtikuun 2019 tilanteen mukaisesti. Liite 2 Sijoituskatsaus (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen. 5. Johtosääntö (Päätösasia) (Valmistelija lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen, p , sanna.anttilainen@jyu.fi) Yliopistolain 558/ mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset. Johtosäännön päivityksellä saatetaan voimaan hallituksessa keskusteltu kielikeskuksen nimenmuutos ja tehtävien tarkennus. Kielikeskuksen nimeä on käsitelty koulutusneuvostossa sekä erikseen perustetussa neuvostoa tukevassa työryhmässä. Kielikeskuksen nimen muuttamista esitetään muotoon Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Centre for Multilingual academic communication. Samassa yhteydessä tenure track -mallin kehittämisen rinnalla on tarkasteltu sen mahdollisia heijastuksia johtosääntöön. Apulaisprofessorin Hallituksen esityslista 5/2019 Sivu 3 / 7

4 kelpoisuusvaatimuksista ehdotetaan poistettavaksi näytöt ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisesta. Jatkossa tämä voisi sisältyä eduksi katsottavana seikkana tai edellytyksenä hakuilmoitukseen mahdollistaen tapauskohtaisen harkinnan. Esitetyt johtosääntömuutokset käyvät kokonaisuudessaan ilmi liitteestä 3. Muutokset astuvat voimaan alkaen. Muutoksista liittyen tenure track -malliin käydään yhteistoimintamenettelylain mukainen keskustelu Liite 3: Johtosääntömuutokset Hallitus hyväksyy esitetyt johtosäännön muutokset. 6. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettely Jyväskylän yliopistossa ohjeen päivitys (Keskusteluasia) (Valmistelija lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen, p , ja yliopistonlakimies Tuomo Ratinen, p , Voimassa oleva Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettely Jyväskylän yliopistossa (jäljempänä ohje) on vahvistettu yliopiston hallituksessa Voimassa olevaa ohjetta ei ole päivitetty vuoden 2009 yliopistolain voimaan tulon jälkeen. Nykyinen ohjeistus on osin sisällöllisesti vanhentunut. Valmistellun päivityksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkeyttää ohjeen sisältöä käyttäjäkunnan tarpeita palvelevaksi ja tietyiltä osin yhtenäistää yliopiston yksiköiden hallinnollisia toimintatapoja hallintooikeudellisten periaatteiden kuten asianosaisten oikeusturvan ja hyvän hallintotavan edistämiseksi. Päivitetyllä ohjeella ei muuteta yliopiston sisäisiä toimivaltasäännöksiä. Ohjeen päivitys on valmistelu yliopistopalveluiden toimesta, ja tiedekuntien hallintohenkilöstö sekä yliopistokollegio ovat kommentoineet luonnosta. Yliopiston hallitus päättää lopullisesti ohjeen sisällöstä. Hallituksen esityslista 5/2019 Sivu 4 / 7

5 Ohjeen sisällöllinen rakenne noudattaa pääosin voimassaolevan ohjeen rakennetta päätöksentekomenettelyä koskevilta osin. Päätöksentekomenettelyä koskevilta osin olennaisin uudistus koskee sähköistä kokousmenettelyä ja päätöksentekoa toimielimen kokouksissa. Sähköisen kokousmenettelyn alaa on tarkoitus laajentaa voimassaolevan lainsäädännön puitteissa ja käytettävissä olevan teknisen kokousvälineistön kehittyessä. Ohjeen loppuosasta on poistettu kokonaisuudessaan hallintolain esteellisyyssäännösten suorat lainaukset. Tiedekunnista ja laitoksilta saadun palautteen mukaan hallintolain sanamuodon toistaminen ohjeessa ei tuota tarvittavaa lisäarvoa esteellisyyssääntelyn soveltamisessa. Palautteessa on toivottu ennen kaikkea konkreettista ja käytännönläheistä ohjeistusta hallintolain esteellisyystilanteiden arvioimiseksi ja tulkitsemiseksi. Yliopistopalvelut onkin aloittanut jo valmistelun käytännönläheisen tulkintaohjeistuksen laatimiseksi esteellisyystilanteiden arviointiin. Liite 4: Luonnos hallinto- ja päätösmenettelyohjeeksi Jyväskylän yliopistossa Hallitus keskustelee hallintoasioiden käsittelyä koskevan ohjeen päivittämisestä. 7. EduFuturan ja KeHO:n tilannekatsaus (Tiedoksi) (kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p , ja erityisasiantuntija Päivi Fadjukoff, , Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia muodostavat EduFutura Jyväskylä yhteistyöalustan. Yhteistyö perustuu allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen. Yhteistyön tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen keskittymä tunnistetuilla vahvuusaloilla Jyväskylään sekä vahvistaa kunkin oppilaitoksen vetovoimaa opiskelijakaupunki Jyväskylässä. Hallituksen esityslista 5/2019 Sivu 5 / 7

6 Kuluneen vuoden aikana yhteistyö on kehittynyt erityisesti liikunnan ja kuntoutuksen, koulutusyhteistyön ja viestinnän alueilla. Toiminnan edistämiseksi on tehty yhteisiä rekrytointeja (liikunnan työelämäprofessuuri, koulutussuunnittelija, musiikkikampuksen tuottaja). Tulevaisuudessa opiskelijoille avautuu joustavia opintopolkuja, siirtymiset ovat sujuvampia ja opinnoista suurempi on yhdessä tuotettuja. KeHOn tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä. Lisäksi KeHOn tavoitteena on tehdä keskisuomalainen osaaminen näkyväksi ja luoda uutta, kansainvälistä liiketoimintaa. Yliopiston strategiassa hyvinvointi muodostaa selkeän vaikuttavuusprofiilin. Tutkimuksen ja käytännön yhteyden kehittäminen tarve saa vahvaa tukea Jyväskylän yliopistossa ja kevään 2019 aikana on tehty kartoitus hyvinvoinnin osaamisesta JYU:n sisällä. Kuluneen vuoden aikana yhteistyö THL:n kanssa on tiivistynyt ja vanhusten palveluasumisen hyvinvoinnin mittarikehityksen ja innovatiivisten julkisten hankintojen pilotointi on käynnistynyt kumppaneiden (STM, Business Finland) kanssa. Lisäksi on käynnistynyt erityisen vaativan tason palveluita tarvitsevien lasten ja nuorten hoitopolkujen seuranta (OT-keskusvalmistelu, LAPE, STM). Haasteina tunnistetaan SOTE-uudistuksen kaatuminen sekä HIPPOShankkeen viivästyminen. Liitteet: Tilannekatsaus EduFutura yhteistyöstä (liite 5) KeHO ja yliopiston hyvinvointiyhteistyö (liite 6) Hallitus keskustelee asiasta. 8. Rehtorin katsaus 1) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. Hallituksen esityslista 5/2019 Sivu 6 / 7

7 9. Muut asiat 10. Pöytäkirjan tarkastaminen 11. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 5/2019 Sivu 7 / 7