PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2013. Kokous: Tiistai klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32

Transkriptio

1 HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2013 Hallituksen pöytäkirja 7/2013 Sivu 1/6 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista. Sihteeri lakimies Visa Hiltunen p , Hallintojohtaja Kirsi Moisander Rehtori Matti Manninen Tilapalvelujohtaja Suvi Jokio Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja Päivi Seppä Muut läsnäolijat Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Kokous: Tiistai klo Esityslistan hyväksyminen PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Päätösvaltaisuuden toteaminen asiat asiat asiat 3 4) asian 5) asiat Viestintäjohtaja Merja Haverinen Professori Matti Leino Professori Minna-Riitta Luukka Lehtori Auli Poutanen Professori Pentti Vartia Läsnä: Professori Jorma Rantanen Opiskelija Joonatan Virtanen 1 9)

2 Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , 3. Urheiluhalli U 11:n vuokrasopimus Hallituksen pöytäkirja 7/2013 Sivu 2 / 6 Vuokrasopimukseen sovelletaan SYK Oy:n Vuokrasopimusten yleisiä sovelletaan yliopistojen ja SYK Oy:n hankintarajaliitettä. ehtoja. Vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen vastuunjakoon Esisopimuksen solmimisen jälkeen SYK on pyytänyt ja saanut urakkatarjoukset, joiden pohjalta on laadittu kustannusarvio ja sitä vastaan täsmennetty kuvaus hankkeen sisällöstä. Vuokrasopimus on rakennuksen valmistuttua eli arviolta Hankkeen ja sen tarkistetaan taannehtivasti koko vuokra-ajalta vastaamaan hankkeen toteutuneita kustannuksia. edellytys rakennusvaiheen käynnistymiselle. Vuokra-aika alkaa taloudellisen loppuselvityksen valmistuttua vuokran määrä (alv 0%) kokonaisinvestointikustannuksista. perustuu arvioon suuruisista rakennuskustannuksista ja Hankkeen laajuus ja sopimusala on n m2. Vuokran määrä on erikoisrakenteita. Tämän vuoksi SYK ei ole valmis jatkamaan edellytti, että ennen varsinaisen vuokrasopimuksen laatimista Hallitus on hyväksynyt U2-urheiluhallin esivuokrasopimuksen vuokrasopimuksen kestoksi sovittiin 15 vuotta. Päätöksessään hallitus vuokrakautta yli 15 vuoden. Tästä syystä esitetty vuokrasopimus olisi kokouksessaan Esisopimusvaiheessa varsinaisen selvitetään mahdollisuus 25 vuoden vuokra-aikaan. SYK:n mukaan Urheiluhalli II on erikoisrakennus, jossa on mm. runsaasti kosteusrasitukselle joutuvia pesuhuonetiloja, liikuntatilojen lattioissa voimassa toistaiseksi, mutta sen ensimmäinen mahdollinen alkamisesta. irtisanomisaika olisi aikaisintaan 15 vuoden kuluttua vuokrasuhteen risa iiiitunen@jyu.fi) kirsi.moisander@jyu.fi (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p , suviiokio@ivu.fi ja yliopistonlakimies Visa Hiltunen p ,

3 Ei-julkiset liitteet: laite 1: U II Liite 2: Vertailutaulukko välillä urheiluhallin vuokrasopimus esivuokrasopimuksen liitteineen ja vuokrasopimuksen ESITYS: PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyy Oy:n kanssa ja vuokrasopimuksen. vuokrasopimuksen vakuuttaa solmimisen SYK rehtorin allekirjoittamaan Päätettiin esityksen mukaan. Hallitus edellyttää operatiivisen johdon SYK Oy:n avaavan omistajayliopistojen kanssa keskustelun muiden SYK Oy:n noudattaman pääoman tuottovaatimuksen perusteista. 4. Päärakennuksen ja Aallon kirjaston esivuokrasopimus Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , kirsi.moisander@jyu.fi (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p , suvi.jokio@iyu.fi ja yliopistonlakimies Visa Hiltunen p , visa.hiltunen@jyu.fi) Alvar Aallon Jyväskylän yliopiston ja kirjasto-osa ovat valmistuneet Rakennukset on suojeltu kokonaan (51). Rakennuksessa on ollut useita vlläpitokorjauksia ja peruskorjaus on hallinto-osaan ja kirjastosiipeen alussa sekä sisäilmakorjaus (matot) 2000-luvun puolivälissä. Juhlasalisiiven korjaukset ovat olleet vähäisiä ja rajoittuneet vähiltä osin talotekniikkaan. luvun suunnittelemat toteutunut päärakennus Käyttäjien kokemat sisäilmaoireet ovat jatkuneet vuodesta 2009 ja edelleen vuonna 2011 voimakkaampana, jolloin yliopisto päätti siirtää käyttäjät ja toiminnot pääosin väistötiloihin. Rakennuksen perustaksi on tehty mittavat sisäilmatutkimukset. Hankkeen päätavoite on poistaa sisäilmaongelmat. korjaussuunnittelun Hallituksen pöytäkirja 7/2013 Sivu 3 / 6

4 Rakennuksen hallintosiiven käyttäjiksi tulevat rehtori, hallintojohtaja, viestintäpalvelut. Kirjastosiiven tiloja parannetaan vastaamaan hallintojohtajan ryhmä, strateginen kehittäminen ja yliopiston Hallituksen pöytäkirja 7/2013 Sivu 4/6 vähentyneet edellisestä vuodesta. 1-lenkilöstökulut ovat kasvaneet 4 % budjetoitu taso. on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä jo lähes koko vuodelle tulosta selittää myös sijoitustoiminnan hyvä tuotto. Rahoitustuottoja Kokonaistuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti ja ovat hieman ovat hieman budjetoituja kuluja pienemmät. Hyvää taloudellista ja vastaavasti muut kulut pienentyneet 3 %. Kokonaisuudessaan kulut budjetoitua ylijäämää enemmän, mutta on kuitenkin vähemmän kuin taloudenpito on suunnitelmallista ja kestävää. Yliopiston seitsemän kuukauden ylijäämä on noin 5,7 miljoonaa, mikä vuosi sitten tähän aikaan. Talous on hieman tiukentunut, mutta on viisi prosenttia kokonaistuotoista. Tämä on vuodelle 2011 (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Rehtori Matti Manninen, p , matti.manninen@4yu.fi paivi.seppa@jyu.fi) 5. Talousraportti PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaan. esivuokrasopimuksen. SYK Oy:n kanssa ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan ESITYS: Hallitus hyväksyy esivuokrasopimuksen solmimisen Liite 4: Taulukko esivuokrasopimuksen keskeisistä luvuista laite 3: Päärakennuksen ja Aallon kirjaston esivuokrasopimus Ei-julkiset liitteet: Rakennuksen korjauksen arvioitu valmistumisaika on lisäksi kiijastosiipeen tulee tilat yliopiston kirjaamolle. paremmin käyttäjien tarpeita nykyaikaisempana kampusolohuoneena

5 hyvät edellytykset. Tavoiteltavan taloudellisen vuosituloksen saavuttamiselle on edelleen Hallituksen pöytiikirja 7/2013 Sivu 5/6 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirj a tarkastettiin kokouksessa. Muita asioita ei ollut. PÄÄTÖS: Todettiin. ESITYS: Todetaan. PÄÄTÖS: Todettiin ja keskusteltiin. ESITYS: Todetaan ja keskustellaan taloustilanteesta. Liite 6: Yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos Liite 5: Yliopistotason toteutunut tuloslaskelma tilanteesta 6. Rehtorin katsaus 1) Promootio ja avajaiset 2) Tutkintobarometri 3) Tila-asiat 7. Muut asiat 8. Pöytäkirjan tarkastaininen 9. Kokouksen päättäminen

6 Vakuudeksi,//Puheenjohtaja Jorma Rantanen Rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 7/2013 Sivu 6 / 6