Kokous: Keskiviikko klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kokous: Keskiviikko klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki"

Siiri Karvonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2018 Kokous: Keskiviikko klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja Pääekonomisti Aki Kangasharju Opiskelija Arttu Karila Professori Pekka Koskela Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Professori Terhi-Anna Wilska Muut läsnäolijat Rehtori Keijo Hämäläinen Vararehtori Marja-Leena Laakso Vararehtori Henrik Kunttu Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä Yhteysjohtaja Anu Mustonen Senior advisor Vesa Kupari (läsnä asiassa 4) Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen (läsnä asiassa 6) Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Taina Erkkilä (läsnä asiassa 7) Sihteeri lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen p , 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslista 7/2018 Sivu 1 / 6

2 3. Talousraportti (Tiedoksi) (Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p , Vuoden 2018 tilikauden tulos budjetoitiin ja vahvistettiin hallituksessa joulukuussa 2017 lievästi ylijäämäiseksi ennakoiden kahden seuraavan vuoden kulutason nousua. Talouden toteuma on budjetoitua ylijäämäisempi. Toiminnalle tyypillisesti sekä täydentävän rahoituksen että sen mukana kustannusten kertyminen painottuu tilikauden loppuun, lisäksi yliopiston yksiköt ennakoivat yleensäkin toimintaa varovaisuuden periaatteella. Täydentävä rahoitus on hyvin lähellä budjetoitua kokonaistasoa, kustannuksia on syntynyt hiukan budjetoitua vähemmän henkilöstökustannusten ja erityisesti ostojen osalta. Henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen nähden on toteutunut ennakoidusti. Varsinaisen toiminnan tulos on edelliseen vuoteen nähden tapahtuneesta tuottojen laskusta huolimatta budjetoitua ylijäämäisempi. Sijoitustoiminnan tulosvaikutteinen kehitys on ollut alkuvuonna hiukan budjetoitua parempi, joten vuoden osalta 2018 vuositavoitteessa pysyttäneen sijoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta. Yksiköt ovat tarkistaneet vuoden 2018 budjetit mennessä. Toinen tarkistusmahdollisuus on tarjottu asti. Vuoden 2018 taloudellinen tulos on odotettavissa budjetin mukaisesti ylijäämäiseksi. Liite 1 Talousraportti Todetaan taloustilanne. 4. Sijoituskatsaus (Tiedoksi) Hallituksen esityslista 7/2018 Sivu 2 / 6

3 (Valmistelija senior advisor Vesa Kupari, p , Yliopiston hallituksen vuosikellon mukaisesti hallitus läpikäy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yliopiston sijoitustoiminnan tilanteen. Yksityiskohtaista sijoituskatsausta ennen keskustellaan alustuksen pohjalta sijoitustoiminnan näkymistä yleisesti. Tämän jälkeen käsitellään yliopiston varainhoitajakohtainen sijoituskatsaus elokuun 2018 tilanteen mukaisesti (ei liitetä esityslistaan). Liite 2 Yleiskatsaus sijoitustoimintaan (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta). 1) Hallitus keskustelee maailmantalouden näkymistä sijoitustoiminnan kannalta 2) Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen. 5. Talouden skenaariot (Tiedoksi) (Valmistelija talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p , paivi.seppa@jyu.fi) Yliopiston käynnissä olevan strategiatyön rinnalla on laadittu talouden eri skenaarioita. Yliopistojen tuottojen kasvumahdollisuudet vaikuttavat edelleenkin pohjautuvan lähinnä täydentävään rahoitukseen ja erillisiin hankerahoitushakuihin. Yliopisto menestyi hyvin opetusja kulttuuriministeriön laskennallisen mallin rahoituksessa vuodelle 2019 ja kasvatti suhteellista asemaansa sekä koulutuksessa että tutkimuksessa. Yliopistojen valtakunnallinen rahoitusmalli on uusiutumassa osana opetusja kulttuuriministeriön visiotyötä ja ehdotettujen muutosten vaikutukset rahoituskehitykseen ovat vielä epävarmoja. Yliopistolakiin sisältyvästä yliopistoindeksistä ei ole tehty vielä päätöstä. Hallituksen esityslista 7/2018 Sivu 3 / 6

4 Yliopisto on monen vuoden ajan pidättäytynyt lisäämästä kiinteitä kuluja. Lähivuosien aikana kulutasoa nostaa yliopistojen työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset. Henkilösivukulut mukaan lukien TES:n kustannusvaikutukset yliopiston nykyisellä henkilöstömäärällä ovat 4,5 miljoonaa euroa. Yliopiston tutkimuslaitteiden poistokulut ovat kääntymässä laskuun. Tämä tarkoittaa sitä, ettei viime aikoina ole tehty investointeja aikaisempien vuosien tasolla. Henkilöstökustannusten kasvupaineista huolimatta yliopiston huippututkimus tarvitsee laadukkaan tutkimusinfrastruktuurin ja jatkovuosien budjeteissa tutkimuslaitteiden investointeja ja niistä aiheutuvia poistokuluja lisätään. Talouden skenaarioissa ja strategiatyössä otetaan huomioon myös mahdollisuus sijoitusomaisuuden käytöstä strategisissa investoinneissa. Keskustellaan jatkovuosien skenaarioista. 6. Strategiatyö (Päätösasia) (Valmistelija kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p , Jyväskylän yliopiston hallitus vahvisti strategiatyön prosessin Strategiatyöstä on toteutettu vaiheet Pop Up 1 Nykytila ja laadittu raportti Jyväskylän yliopiston tila ja sen toimintaympäristön kehittyminen. Strategiatyötä jatkettiin valmistelemalla tulevaisuusskenaarioita sekä toteutettiin strategian simulaatiopeli. Yliopiston hallitus teki johtopäätöksiä yliopiston tilasta ja toimintaympäristön muutoksista sekä antoi linjauksia strategiatyön jatkolle. Hallitus vahvisti Jyväskylän yliopiston tavoitetilaan kehittämisen painopisteet sekä valtuutti rehtorin jatkamaan strategian valmistelua yliopistoyhteisön kanssa. Yliopistoyhteisö on kommentoinut Pop Up 2 -kampanjassa kesäkuussa esitettyä kokonaisuutta (visio, missio, arvot). Hallituksen esityslista 7/2018 Sivu 4 / 6

5 Strategiatyö jatkuu viiden kehittämisohjelman laatimisella. Strategian toimeenpano toteutuu kehittämisohjelmien kautta, ja kehittämisohjelmat valmistellaan seuraaville alueille: - Henkilöstö, yhteisöllisyys ja hyvinvointi - Koulutus - Tutkimus-, innovaatiotoiminta ja infrastruktuurit - Kampuksen kehittäminen - Digitalisaatio Kehittämisessä huomioidaan strategiatyöstä nousseet painotukset: - Jatkuva laadun parantaminen - Monitieteisyyden potentiaalin ja yhteistyön hyödyntäminen - Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja alueellinen yhteistyö - Vetovoimaisuuden vahvistaminen - Kansainvälistymisen vahvistaminen Jyväskylän yliopiston toimintaa kehitetään kyvykkyysajattelun näkökulmasta. Liite 3 Strategiatyö 2018 Hallitus päättää, että strategiatyötä jatketaan esitetyn viiden kehittämisohjelman laatimisella perustuen luonnosteltuihin missioon ja visioon sekä strategiatyössä aiemmin tuotettuun tietopohjaan. 7. Rehtorin katsaus 1) Medianäkyvyys 2) OKM:n rahoitusmalli 3) Vuosikello 4) Henkilöstöjohtajan rekrytointi 5) Seuraavan kokouksen asiat 6) Muut ajankohtaiset asiat Todetaan. Hallituksen esityslista 7/2018 Sivu 5 / 6

6 8. Muut asiat 9. Pöytäkirjan tarkastaminen 10. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 7/2018 Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Kokous: Perjantai klo 9.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Kokous: Perjantai klo 9.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 2/2019 Kokous: Perjantai 15.2.2019 klo 9.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja Pääekonomisti