Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika , 09:20-12:00 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, AU300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8 Lea Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 1-8 Mäki Jarno opiskelija 1-8 Pihlajamäki Jussi professori 1-5, 7-8 Pulkka Juho opiskelija 1-8 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-8 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-8 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-8 Tolvanen Matti professori 1-8 Rintamäki Petri lakiasiainjohtaja, sihteeri 1-8 Valmistelijat: Mönkkönen Jukka rehtori 1-8 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-8 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-8 Paavonsalo Matti talousjohtaja 1-8 Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja poissa

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Korkeakoulupolitiikka ja UEF strategiapäivityksen tilannekatsaus 5 4 Sijoitustoiminnan ja varainhoidon vastuullisuus (osittain salainen 6 JulkL 24 1 mom. 17-k) 5 Sisäinen tarkastus 7 6 Tilannekatsaukset 8 7 Muut asiat 9 8 Kokouksen päätös 10

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Esityksen mukainen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Korkeakoulupolitiikka ja UEF strategiapäivityksen tilannekatsaus Suomen yliopistot UNIFI on julkaissut Suomen yliopistojen yhteisen visionsa suomalaisesta (Yliopisto 2025; Yhdessä, avoimesti ja uudistaen). Sen keskeisiä viestejä ovat: 1) tutkimus-, koulutus- ja innovaatiosektorin vuorovaikutus sekä yhteiskunnan kanssa että keskenään, 2) sujuvat siirtymät koulutusasteiden ja -sektoreiden välillä sekä 3) monialainen, monitieteinen, vaikuttava tutkimus ja opetus, joka perustuu yliopistojen omiin vahvuuksiin. Opetus ja kulttuuriministeriö käynnistää pidemmän aikavälin korkeakouluvision laatimisen, jonka aikana ministeri Sanni Grahn-Laasosen korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon päivillä puheenvuoron mukaisesti pohditaan mm. korkeakoulutuksen kokonaisuutta sekä julkisuudessa keskustelussa ollutta jakoa opetus- ja tutkimusyliopistoihin. OKM:n visiotyön aikataulutus ja tarkempi sisältö ovat vielä auki. Yliopiston strategian päivitysprosessi on käynnistetty hallituksen päätöksellä Aiemmin hallituksen iltakoulun yhteydessä on jo linjattu strategiakokonaisuuteen liittyen UEFin vaikuttavuusohjelman laadinnasta. Strategian päivityskokonaisuuteen sisältyy vaikuttavuusohjelman lisäksi tutkimuksen profilaatio, perustutkimuksen kehittäminen, strateginen henkilöstösuunnittelu ja rekrytointien kehittäminen, opetuksen sekä digitalisaatio. Vaikuttavuusohjelmassa ja strategian päivityksessä keskeistä on avoimen tieteen ja innovaatiotoiminnan kautta yliopiston laaja-alaisen vaikuttavuuden lisääminen. Esitys: Hallitus keskustelee asiasta. Päätös: Esityksen mukainen.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Sijoitustoiminnan ja varainhoidon vastuullisuus (osittain salainen JulkL 24 1 mom. 17-k) Hallitus on kokouksessaan päättänyt vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen käyttöönotosta ja käsitellyt yliopiston sijoitussuunnitelman vastuullisuusmääritelmää. Hallitus päätti, että vastuullisuutta koskevaa kirjausta tulee täsmentää käydyn perusteella. Täsmennettyyn muotoiluun pyydetään varainhoitajien näkemys ennen sen käsittelyä hallituksen seuraavassa kokouksessa Sijoitustoiminnan ja varainhoidon vastuullisuutta on jatkovalmistelu yhdessä yliopiston varainhoitajien kanssa. Hallituksen päättämien muutosten ja vastuullisuudesta käytyjen keskusteluiden perusteella on sijoitussuunnitelmaa täsmennetty. Täsmennetty sijoitussuunnitelma jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä (osittain salainen JulkL k). Esitys: Päätös: Hallitus hyväksyy liitteenä olevan yliopiston sijoitussuunnitelman. Esityksen mukainen.

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Sisäinen tarkastus Toimintakertomus 2016 Sisäinen tarkastus on toteuttanut hallituksen hyväksymää vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa. Hallitus on käsitellyt lisäksi sisäisen tarkastuksen raportointia kokouksissaan ja Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus vuodelta 2016 on liitteenä 2. Toimintasuunnitelma 2017 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman. Vuoden 2017 tarkastuskohteeksi esitetään: 1. A.I. Virtanen instituutin 2016 tehdyn tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja niitä koskevien toimenpiteiden seuranta (kevät) 2. Yliopiston hankintoja ja hankintaprosessia yleisesti. Lisäksi erityisesti arvioidaan tietotekniikkaa ja sen asennuspalvelua koskevaa hankintaa (syksy). Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen Yliopiston sisäistä tarkastusta on toteutettu aikaisempina vuosina ostopalveluna. Hallitus on päättänyt hyväksyä sisäistä tarkastusta koskevan jatkosopimuksen asti. Hallitus päätti, että ennen jatkosopimuksen päättymistä sisäisen tarkastuksen palveluntarjoajat kilpailutetaan tai ratkaistaan sisäisen tarkastuksen järjestäminen muulla tavalla. Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt, että sisäisen tarkastajan ja tietosuojavastaavan tehtävien hoitaminen yhdistetään sekä hoidetaan yliopiston omana toimintana. Hallitus on valtuuttanut hallintojohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin asiassa. Tietosuojavastaavan ja sisäisen tarkastajan yhdistetty tehtävä on ollut julkisesti haettavana ja hakuaika on päättynyt Tehtävään on valittu FM Helena Eronen, joka aloittaa Esitys: Hallitus merkitsee liitteenä 2 olevan sisäisen tarkastuksen toimintakertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi. Hallitus hyväksyy tarkastuskohteeksi vuodelle 2017 edellä esitetyt tarkastuskohteet sekä valtuuttaa rehtorin määräämään tarvittavat muut erilliset tarkastuskohteet vuodelle Hallitus merkitsee sisäisen tarkastajan rekrytoinnin tiedoksi. Päätös: Esityksen mukainen. Liitteet Liite 2

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta merkityk-sellistä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä. Esitys: Päätös: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista. Esityksen mukainen.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Muut asiat a. OKM:n ja UEF:n välinen lopullinen tulossopimus sopimuskaudelle tiedoksi (liite 3). b. Muita asioita ei ollut. c. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan: keskiviikko 5.4. klo 9-14, Helsinki maanantai klo 9-14 Kuopio (iltakoulu ) maanantai klo Savonlinna Liitteet Liite 3

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Lea Ryynänen-Karjalainen puheenjohtaja Petri Rintamäki sihteeri