Kokous: Perjantai klo 9.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 2/2019 Kokous: Perjantai klo 9.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja Pääekonomisti Aki Kangasharju Opiskelija Arttu Karila Professori Pekka Koskela Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio Johtava asiantuntija Kaisa Oksanen Professori Terhi-Anna Wilska Muut läsnäolijat Rehtori Keijo Hämäläinen Vararehtori Marja-Leena Laakso Vararehtori Henrik Kunttu Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä Yhteysjohtaja Anu Mustonen Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen (läsnä asioissa 3-6) Transformaatiotoimiston päällikkö Minna Heikkilä (läsnä asiassa 3) Koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen (läsnä asiassa 3) Dekaani Hanna-Leena Pesonen (läsnä asioissa 4-5) Johtaja Peppi Taalas (läsnä asiassa 6) Sihteeri lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen p , 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Hallituksen esityslista 2/2019 Sivu 1 / 5

2 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Strategiatyö 2019: Yliopiston strategian kehittämisohjelmat (Keskusteluasia) (Valmistelijat kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p , vararehtori Marja-Leena Laakso, , vararehtori Henrik Kunttu, p , koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, p , digijohtaja Ari Hirvonen, p , digitaalisen transformaatiotoimiston päällikkö Minna Heikkilä, p , Jyväskylän yliopiston hallitus vahvisti strategiatyön prosessin Hallitus päätti että strategiatyö jatkuu viiden kehittämisohjelman laatimisella. Yliopiston hallitus keskustelee kolmen kehittämisohjelman (tutkimus, koulutus, digitalisaatio) tavoitetilasta ja strategisista tavoitteista. Hallitus käsittelee kahta kehittämisohjelmaa (kampuskehitys sekä osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö) kokouksessaan ja vahvistaa kehittämisohjelmaien tavoitetilakuvaukset ja strategiset tavoitteet Hallitus merkitsee tiedoksi saadun aineiston ja antaa suuntaviivoja työn jatkamiselle. 4. Yliopiston riskit (Keskusteluasia) (Valmistelijat dekaani Hanna-Leena Pesonen, , turvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Laakso, p , ja kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p , Hallituksen esityslista 2/2019 Sivu 2 / 5

3 Yliopistolain (558/2009) 14 $:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös. Tilinpäätös ja toimintakertomus sisältää katsauksen yliopistotason riskeihin. Yliopistotason riskit on määritelty analysoimalla yksiköiden toimintasuunnitelmissaan syksyllä 2018 kuvaamia riskejä, minkä perusteella yliopiston riskienhallintaryhmä ja edelleen yliopiston johtoryhmä ovat muodostaneet näkemyksensä yliopiston hallitukselle yliopistotason riskeistä. Hallitus merkitsee tiedoksi saadun aineiston ja muodostaa näkemyksensä yliopiston tulevien vuosien merkittävimmistä riskeistä kirjattavaksi vuoden 2018 toimintakertomukseen. 5. Tarkastus- ja varmennustoiminta Jyväskylän yliopistossa: Varmennustoiminnan ohjesääntö (Keskusteluasia) (Valmistelijat dekaani Hanna-Leena Pesonen, , ja kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p , Jyväskylän yliopiston hallitus on tehnyt seuraavia linjauksia: Toimikauden aikana arvioidaan tarkastus- ja varmennustoiminnan kokonaisuus osana riskienhallinnan kehittämistä Hallitus asetti hallituksen puheenjohtajasta sekä talousjohtajasta ja johtavasta lakimiehestä koostuvan ryhmän valmistelemaan tarkastusvaliokunnan toiminnan kehittämistä Jatketaan tarkastus- ja varmennustoiminnan arviointia. Esitys tarkastus- ja varmennustoiminnan kokonaisuuden kehittämisestä tuodaan hallitukselle syyslukukauden 2018 aikana Jyväskylän yliopiston hallitukselle esitettiin kokouksessa kolme vaihtoehtoa tarkastus- ja varmennustoiminnan toteuttamiseksi. Hallitus linjasi, että toiminta toteutetaan osana toiminnan ohjausta. Tarkastus- ja varmennustoiminta kytketään laadunohjausryhmän ja riskienhallintaryhmän toimintaan ja suunnataan ennakoivammaksi Hallituksen esityslista 2/2019 Sivu 3 / 5

4 tukemaan johtamista ja toimeenpanoa (kehittävän tarkastuksen näkökulma). Lisäksi ulkoinen tarkastustoiminta tukee toiminnan tarkastusta. Lisäksi yliopiston hallitus päätti, että Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesääntö vuodelta 2012 päivitetään vastaamaan hallituksen tekemää päätöstä. Liite 1: Luonnos Tarkastus- ja varmennus toiminnan ohjesäännöksi Hallitus merkitsee tiedoksi saadun aineiston ja antaa suuntaviivoja ohjesääntötyön jatkamiselle. 6. Yliopiston kielikeskuksen nimen muuttaminen (Keskusteluasia) (Valmistelijat vararehtori Marja-Leena Laakso, , ja johtaja Peppi Taalas, , Yliopiston kielikeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan kehittää ja toteuttaa kieli- ja viestintäopetusta yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle opiskelun ja työelämän tarpeisiin. Kielikeskus edistää ja tukee yliopiston kansainvälistymistä ja kielipolitiikan toteuttamista. Kielikeskuksen nykyinen nimi ei kuvaa parhaalla tavalla keskuksen tehtäviä, eikä nimi anna oikeaa kuvaa keskuksen roolista yliopiston strategian ja koulutuksen kehittämisohjelman toteuttajana. Kielikeskuksen nimeä on käsitelty koulutusneuvostossa sekä erikseen perustetussa neuvostoa tukevassa työryhmässä. Kielikeskuksen nimen muuttamista esitetään muotoon Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Centre for Multilingual academic communication alkaen. Hallituksen esityslista 2/2019 Sivu 4 / 5

5 Hallitus keskustelee esityksestä kielikeskuksen nimenmuutokseksi. Nimenmuutos edellyttää muutosta johtosääntöön. 7. Rehtorin katsaus 1) Valmistautuminen EduCluster Finland Oy:n yhtiökokoukseen 2) Jyväskylän yliopiston asemointi kansallisessa korkeakoulukentässä 3) Seuraavan kokouksen asiat 4) Vierailut yliopiston yksiköissä Todetaan. 8. Muut asiat 9. Pöytäkirjan tarkastaminen 10. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 2/2019 Sivu 5 / 5