PÄÄTÖS: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1 9) Viestintäjohtaja Merja Haverinen (läsnä asiat 1 9) Professori Matti Leino (läsnä asiat 1 9) Professori Minna-Riitta Luukka (läsnä asiat 1 9) Lehtori Auli Poutanen (läsnä asiat 1 9) Professori Pentti Vartia (läsnä asiat 1 9) Opiskelija Joonatan Virtanen (poissa) Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1 9) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1 9) Yhteysjohtaja Anu Mustonen (läsnä asiat 1 9) Tilapalvelujohtaja Suvi Jokio (läsnä asian 3) Controller Vesa Kupari (läsnä asian 4) Sihteeri yliopistonlakimies Visa Hiltunen p , visa.hiltunen@jvu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. 3. Ruusupuiston vuokrasopimus Hallituksen kokouspöytäkirja 6/20 13 Sivu 1 / 6

2 Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p , ja yliopistorilakimies Visa Hiltunen p , Ruusupuiston uudisrakennuksen suunnittelu on edennyt varsinaisen vuokrasopimuksen laatimiseen, tarkempaan suunnitteluun ja rakentamisen käynnistämiseen. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimiva arkkitehtitoimisto SARC on edelleen kehittänyt rakennuksen julkisivua ja sen sisätiloja. Suunnittelun yhteydessä on kuultu rakennuksen tulevia käyttäjiä, kasvatustieteellisen tiedekunnan ja koulutuksen tutkimuslaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita. Suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat olleet kustannustehokkuus, toimivuus, laatu, ekologisuus, terveellisyys, esteettömyys ja esteettisyys. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 8260 htm2, minkä lisäksi rakennukseen tulee noin 1770 htm2 suuruinen autohalli. Pinta-alat täsmenty-vät hankkeen tarkemman suunnittelun edetessä. Hankkeen kokonaisinvestointikustannus on noin 22,5 M. Hallitus l-iyväksyi Ruusupuiston uudisrakennuksen esivuokrasopimuksen kokouksessaan Nyt solmittava vuokrasopimus on edellytys rakentamisen käynnistymiselle. Vuokrasopimuksessa sovittaan vuokrakauden alkamisesta, sen pituudesta ja esitetään arvio kokonaisvuokratasosta. Hankkeen ja sen taloudellisen loppuselvityksen valmistuttua vuokran määrä tarkistetaan taannehtivasti koko vuokra-ajalta vastaamaan hankkeen toteutuneita kustannuksia. Vuokrakauden arvioitu alkamisajankohta on kesäkuu Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja sen ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on 25 vuoden kuluttua vuokrakauden alkamisesta. Vuokrasopimukseen sovelletaan SYK Oy:n vuokrasopimusten yleisiä ehtoja. Vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen vastuunjakoon sovelletaan yliopistojen ja SYK Oy:n hankintarajaliitettä. Hallituksen kokouspöytäkirja Sivu 2 / 6

3 Hyväksytään Ruusupuiston vuokrasopimuksen solmiminen ja valtuutetaan rehtori allekirjoittamaan vuokrasopimus. Päätettiin esityksen mukaan. Hallitus edellyttää, että vuokrasopimuksen toteuttamisessa noudatetaan SYK Oy:n kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen ehtoja ja että Ruusupuiston suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa noudatetaan Jyväskylän yliopiston toimitilaohjelman periaatteita kustannustehokkuus, toimivuus, laatu, ekologisuus, terveellisyys, turvallisuus, esteettömyys ja esteettisyys. Hallitus pitää tärkeänä, että rakennus valmistuu tavoiteaikataulussa ja budjetin puitteissa. Ei-julkiset liitteet: Liite 1: Ruusupuiston vuokrasopimus liitteineen Liite 2: Ruusupuiston vuokrasopimuksen keskeiset ehdot Liite 3: Vertailutaulukko esivuokrasopimuksen ja vuokrasopimuksen välillä 4. Laatupolitiikka Rehtori Matti Manninen, p , (Valmistelija laatupäällikkö Pirjo Halonen, p , Yliopistolain (558/2009) 87 :n mukaan yliopistojen on osallistuttava ulkopuoliseen laatujäjestelmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava arviointien tulokset. Yliopiston laadunhallintatyötä linjaavana asiakirjana on laatupolitiikka, joka Jyväskylän yliopistolla on ollut vuodesta 2006 lähtien. Hallituksen kokouspöytäkirja 6/20 13 Sivu 3/6

4 Laatuauditointien valvonta ja ohjaus ovat Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön mukaan tarkastusvaliokunnan tehtävänä. Laatupolitiikan uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan uusi ohjesääntö hyväksyttiin yliopiston hallituksessa ja rehtori asetti vuoden 2013 alusta alkaen yliopistolle uusimuotoisen laadunohjausryhmän. Esitys laatupolitiikaksi on edellistä, hallituksen hyväksymää laatupolitiikkaa tiiviimpi. Esityksessä määritetään laadun merkitsevän Jyväskylän yliopistossa tavoitteiden toteutumiseen tähtäävää ja vaatimukset täyttävää toimintaa, ja että laadunhallinta tukee yliopiston strategista johtamista ja toimintaa sen kaikilla tasoilla. Laatuauditointien valvonta ja ohjaus ovat Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviä. Toiminnan muu ohjaus ja arviointi esitetään laatupolitiikan mukaan tulevan laadunohjausryhmän tehtäväksi. Liite 4: Hallitus hyväksyy laatupolitiikkaesityksen. Hallitus hyväksyi laatupolitiikkaesityksen kokouksessa tehdyin muutoksin. Hyväksytty laatupolitiikka 5. Sijoituskatsaus 1/2013 7/2013 Rehtori Matti Manninen, p , (Valmistelija controller Vesa Kupari, p , Vuoden 2013 alku oli hyvä pitkäaikaiselle sijoitustoiminnalle. Heinäkuun lopussa yliopiston pitkäaikaisten sijoitusten arvo oli 72,3 M. HaLlituksen kokouspöytäkirja Sivu 4/6

5 Sijoitusten arvo kehittyi suotuisasti nousten 3,7 % tammikuun 2013 alusta heinäkuun loppuun. Sijoitusten vuosituotto ( ) oli + 5,8 % p.a. Merkitään sijoitusraportti tiedoksi. Esityksen mukaan. 6. Rehtorin katsaus 1) OKM:n budjetti ja budjettiluonnos ) Tila-asiat Todetaan. Todettiin. 7. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 8. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksen päätteeksi. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Vakuudeksi Hallituksen kokouspöytäkirja 6/20 13 Sivu 5 / 6

6 s %ohtaja Jorma Rantanen Rehtori Matti Manninen Hallituksen kokouspöytäkirja 6/20 13 Sivu 6/6