Kokous: Tiistai klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokous: Tiistai klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Professori Rauno Julin Opiskelija Jani Kykkänen Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Keijo Hämäläinen Vararehtori Helena Rasku-Puttonen Vararehtori Kaisa Miettinen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiassa 6) Sihteeri johtava lakimies Sanna Anttilainen p , 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslista 7/2017 Sivu 1 / 7

2 3. Hallituksen työjärjestyksen päivitys (Päätösasia) (Valmistelija johtava lakimies Sanna Anttilainen p , Jyväskylän yliopiston hallitus on ensimmäisessä kokouksessaan hyväksynyt hallitukselle yliopistolaissa säädettyjen tehtävien ja asioiden käsittelyjärjestyksen vuoksi oman työjärjestyksen. Tämän rinnalle on myöhemmin päätetty yleinen asioiden käsittelymenettelyohje Jyväskylän yliopistolle. Vararehtoreiden rooli yliopiston perustoimintojen johtamisessa on tärkeä ja siksi on keskeistä, että he osallistuvat hallituksen kokouksiin sekä siellä käsiteltävien asioiden esittelyyn. Nyt esitetyssä työjärjestyksen muutoksessa vararehtorit on lisätty kokousosallistujiin. Samassa yhteydessä päivitetään työjärjestys vastaamaan voimassaolevaa käytännettä pöytäkirjan tarkastamisen ja jakelun osalta. Hallitus hyväksyy hallituksen työjärjestyksen muutokset (liite 1). 4. Vaalijohtosäännön päivitys (Päätösasia) (Valmistelija johtava lakimies Sanna Anttilainen p , Jyväskylän yliopistossa toimitetaan syyslukukaudella 2017 hallituksen sisäisten jäsenten, yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalit. Jyväskylän yliopiston vaalilautakunta on vaalijohtosäännön 45 :n nojalla tehnyt päätöksen toteuttaa vaalit sähköistä äänestysjärjestelmää käyttäen. Päätöksellä tavoitellaan erityisesti äänestysaktiivisuuden kohoamista mutta se vähentää samalla myös yksiköiden vaalitoimikuntien hallinnollista työtä. Hallituksen esityslista 7/2017 Sivu 2 / 7

3 Sähköinen vaalijärjestelmä poikkeaa perinteisestä lippuäänestyksestä mm. mahdollistamalla ennakkoäänestämisen toteuttamisen pitämällä äänestysmahdollisuutta auki joustavasti useana peräkkäisenä arkipäivänä. Vaalijohtosääntöön lisätään siksi vaalitoimituksen joustavoittamisen mahdollistava 45 :n 2 momentti. Hallitus hyväksyy vaalijohtosäännön muutokset (liite 2). 5. Jyväskylän yritystehdas Oy:n perustaminen (Päätösasia) (Valmistelija hallintojohtaja Kirsi Moisander, p. p , kirsi.moisander@jyu.fi) Jyväskylän alueen oppilaitoksilla on pitkä kokemus yrittäjyyteen liittyvässä yhteistyössä. Yhteisiä hankkeita on toteutettu 2000-luvun alkupuolelta saakka. Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä, Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän yliopistolla on ollut yhteinen yrittäjyysstrategia vuodesta 2013 lähtien, jonka tavoitteena on ollut osallistua 800 uuden yrityksen ja 2000 uuden työpaikan syntymiseen alueelle. Strategia uusittiin alkuvuodesta 2017 osana oppilaitosten EduFutura-osaamiskeskittymää. Yhteisen strategian visiona on, että EduFuturan oppilaitokset tarjoavat opiskelijoille ja henkilöstölle Suomen parhaat mahdollisuudet yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan. Strategian merkittävimpään sisältöön kuuluvat yhdessä toteutettavat yrittäjyyskurssit, -valmennukset ja tapahtumat. Tavoitteena on kaksinkertaistaa oppilaitoslähtöisten yritysten määrä sekä tarjota yrittäjyyden palveluita 6500 opiskelijalle vuosittain. Oppilaitokset ovat olleet vuodesta 2015 lähtien Jyväskylän yritystehtaan päätoimijoita yhdessä Jyväskylän seudun kehitysyhtiön Jykes Oy:n kanssa. Yritystehdasta tukevan Ideasta Kasvuun -hankkeen tavoitteena on ollut Suomen paras toimintaympäristö ideoiden auttamiseksi kasvuun sekä valmentaa vuosittain noin 25 tiimiä. Käytännössä toiminta on ollut yrittäjiksi haluavien sekä tiimien sparrausta sekä liiketoimintaosaamisen sekä sosiaalisten taitojen lisäämistä. Hanke päättyy vuoden 2017 loppuun. Vastaavia yhteistyömalleja on tunnistettavissa noin viidessä kaupungissa Suomessa. Yrittäjyysyhteistyön laajenemisen ja toisaalta kansallisen Hallituksen esityslista 7/2017 Sivu 3 / 7

4 kilpailun kiristyessä on tullut tarve yrittäjyyteen liittyvän selkeän yhteistoimintamallin luomiselle. Vaihtoehtojen tarkastelun pohjalta on päädytty osakeyhtiömalliin. Osakeyhtiö mahdollistaa yrittäjyyteen liittyvän koulutus- ja valmennusosaamisen tehokkaamman hyödyntämisen, kustannusten jakamisen, päällekkäisyyksien poistamisen esim. tapahtumaja aktivointitoiminnassa sekä monialaisten tiimien kokoamisen ja osaamisen sekoittumisen. Keskittämällä myös kaupungin rahoittamat aloittavien yritysten neuvontapalvelut sekä startup-ympäristön luomisen resurssit yhteen oppilaitoksista osaamisen ja opiskelijoiden kanssa, saadaan synnytettyä vilkas ja aktiivinen startup-ekosysteemi. Perustettavan yhtiön tehtävien kuvaus Toiminnallaan yhtiö auttaa, aktivoi ja valmentaa opiskelijoita yrittäjyyteen, ja luo edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tukee startup-yritysten kasvua Jyväskylän seudulla. Yhtiö tarjoaa omistajilleen yhdessä sovittuja tehtäviä, kuten alkavan yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen liittyvää valmennusta, koulutusta ja erilaisia hautomo yms. palveluja sekä innovaatiotoimintaan liittyviä palveluja ja työelämäpalveluja. Edellä kuvattuja palveluita on tuotettu aiemmin erillisillä yhteisillä hankkeilla ja sopimuksilla. Nämä palvelut siirretään ja vakiinnutetaan perustettavaan yhtiöön. Yhtiö tuottaa Jyväskylän elinkeinopolitiikan edistämiseen liittyen Jyväskylän kaupungin tilaamia palveluja, kuten aloittavien yritysten neuvontapalvelujen hankinta sekä startup-yritysten sparraus ja valmennus. Yhtiö voi myydä palvelujaan perustajaosakkaiden ulkopuolelle vähäisessä määrin (alle 5% liikevaihdosta). Yhtiön toimintakustannukset katetaan osakkaiden kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin perustuvilla tuotoilla sekä osakkaiden yhteisellä kiinteällä vuosimaksulla. Yhtiöllä on sekä omia työntekijöitä että omistajilta hankittavia henkilöresursseja kulloinkin suoritteiden ja palvelujen tuottamiseen tarvittava määrä. Lähtökohtaisesti yhtiön omaa henkilökuntaa arvioidaan tarvittavan noin 6-10 henkilöä. Jyväskylän yliopiston vuosittainen panos yhtiöön on arviolta noin Taloudelliset vaikutukset omistajille on kuvattu liitteenä olevassa toimintasuunnitelman luonnoksessa. Jyväskylän Yritystehdas Oy:n perustajaosakkaat ja omistussuhteet: Täydellinen nimi Osakkeiden Omistusosuus numerot Hallituksen esityslista 7/2017 Sivu 4 / 7

5 Jyväskylän kaupunki % Jyväskylän koulutuskuntayhtymä % Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy % Jyväskylän yliopisto % Yhtiöstä muodostuu Jyväskylän kaupungin määräysvaltayhteisö välillisen ja välittömän omistuksen kautta, jolloin yhtiöllä on velvollisuus noudattaa Jyväskylän kaupungin konserniohjetta. Yhtiön hallituksella on 4-7 jäsentä. Kullakin osakkaalla on yksi hallituspaikka, sekä osakkaat voivat nimetä yhdessä 2/3 määräenemmistöllä 3 ulkopuolista hallituksenjäsentä. Osakkaat yhdessä tekevät esityksen hallituksen puheenjohtajaksi, jonka Jyväskylän kaupunki nimeää. Hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu normaalin hallitustyöskentelyn lisäksi alkuvaiheessa myös yhtiön perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Liitteet: - Osakassopimus, luonnos (liite 3) - Yhtiöjärjestys, luonnos (liite 4) - Jyväskylän Yritystehdas Oy:n toimintasuunnitelma, luonnos (liite 5/ salassa pidettävä) - Jyväskylän Yritystehdas Oy:n budjetti 2018, luonnos (liite 6/ salassa pidettävä) Hallitus päättää: 1. perustaa yhdessä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän kaupungin kanssa osakeyhtiön Jyväskylän Yritystehdas Oy (jäljempänä perustettava yhtiö ); 2. merkitä perustettavan yhtiön osakkeista 1/4 eli yhteensä 100 kappaletta 100 euron osakekohtaisella merkintähinnalla (merkintähinta yhteensä euroa) osakassopimusluonnoksen mukaisesti; 3. valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan yhtiön perustamisasiakirjat osakassopimusluonnoksen periaatteiden ja edellä olevien päätösten mukaisesti, 4. valtuuttaa rehtorin neuvottelemaan loppuun ja allekirjoittamaan osakassopimuksen. Hallituksen esityslista 7/2017 Sivu 5 / 7

6 6. Talousraportti (Tiedoksi) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Kahden vuoden aikana toteutetusta OKM:n rahoitusvähennyksestä huolimatta yliopistotason taloustilanne on vakaa. Jo ennen kesää ennakoitiin, ettei yliopiston taloudellinen tulos tule jäämään alijäämäiseksi. Suunnitellut toimenpiteet kulujen kehityksen hallitsemiseksi ovat omalta osaltaan tasapainottaneet tilannetta. Parempaa taloudellista tulosta selittää hyvä menestyminen täydentävän rahoituksen hauissa ja lähes kaikkien kulujen toteuma budjetoitua matalampana. Loppuvuoden kulutaso tulee todennäköisesti olemaan korkeampi, koska alkuvuoden kulupäätöksissä on oltu varovaisia perusrahoituksen laskun vuoksi ja vielä seurattu täydentävän rahoituksen kehittymistä ja koko vuoden ennustetta. Sijoitustoiminnan hyvä kehitys on edelleen jatkunut. Liitteenä on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma tilanteesta (liite 7) sekä sitä täydentävät yksikkökohtaiset raportit (liite 8-9). Todetaan taloustilanne. 7. Rehtorin katsaus 1) Lisäpaikat lastentarhanopettajien koulutukseen 2) Profiloitumisen tilannekatsaus ja lippulaivahaut Muut ajankohtaiset asiat: - Kärkihankehaku: Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen käynnissä - Unifin visiotyö käynnissä - Opiskelijavalinnat - Rehtorin päätökset Hallituksen esityslista 7/2017 Sivu 6 / 7

7 - Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. 8. Muut asiat 9. Pöytäkirjan tarkastaminen 10. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 7/2017 Sivu 7 / 7