puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Ari, Raisio Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Lehtonen Harri, Eura Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Riihelä Jouni, Mikkeli Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Vas. Vihr. Muut läsnäolijat Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Lankinen Sari, Kouvola Manninen Anneli, Seinäjoki Nousiainen Pekka, Savonlinna Parkkinen Sanna, Liperi Pohjola Tuija, Oulu Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Rissanen Laura, Helsinki Taponen Merja, Janakkala Ylhäinen Taito, Masku Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Krogell-Magni Pi Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja va. viestintäjohtaja johdon assistentti hallintoassistentti

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Asiat 87 Kokouksen avaus 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 89 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 90 Esityslistan hyväksyminen 91 Suomen Kuntaliiton talouskatsaus 92 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat 93 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 94 Kuntaliiton valtuuston kannanotto sote- ja maakuntauudistuksesta 95 Muut asiat 96 Kokouksen päättäminen

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen klo Merkittiin, että hallituksen kokouksen informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntaliiton strategiset kehitysohjelmat: Esittelyssä Uskalla kokeilla -ohjelma, kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen - Ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Jari Koskinen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 88 Allekirjoitettu läsnäololista Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 89 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Minerva Krohn. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 90 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Hallitus päätti hyväksyä kokouksen esityslistan sillä muutoksella, että asiaksi 94 lisättiin Kuntaliiton valtuuston kannanotto sote- ja maakuntauudistuksesta. 91 Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2016 Liite 1, 91 talouskatsaus, syyskuu 2016 Liite 2, 91 talousraportti, syyskuu 2016 Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat syyskuussa 2016 yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa) ja kustannukset ovat syyskuussa 2016 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti ylittyy eurolla. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Syyskuussa muissa toimintakuluissa toteutuu Suomen kuntasäätiölle tehty lahjoitus euroa, joka on Ekokem-osakkeiden myynnistä Fortumilta saatu hinta. Elokuussa rahoitustuottoihin kirjattiin Ekokem-osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto euroa, joten lahjoituksesta aiheutuu euron tappio. Alijäämä syyskuussa 2016 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Merkitään tiedoksi./jk Merkittiin tiedoksi. 92 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat klo 10 - Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, Kuntaliiton lausunto - Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2016 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 93 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina klo Kuntatalossa Helsingissä.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 94 Kuntaliiton valtuuston kannanotto sote- ja maakuntauudistuksesta Liite 1, 94 Kannanottoluonnos Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 1, 94 olevan kannanoton kokouksessaan /JK Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 95 Muut asiat Todettiin, että muita asioita ei ollut. 96 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Nina Eriksson Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Minerva Krohn