Sisällysluettelo LASJOH, :00, Esityslista 1

Transkriptio

1 Sisällysluettelo LASJOH, 17:00, Esityslista 1-3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Esityslistan hyväksyminen Laskentapalveluiden käyttösuunnitelma Liite:, liite 1/2018 laskentapalveluiden käyttösuunnitelma Laskentapalveluiden tulosennuste Tilannekatsaus osakassopimuksen etenemisestä Ajankohtaiset asiat Muut asiat... 8

2 -3, LASJOH 17:00 Sivu 1 Kokousaika klo 17:00 Kokouksen päätöksentekotapa varsinainen kokous Kokouspaikka 203 Neuvotteluhuone Jäsenet Varajäsenet Pulli Atte pj Puranen Vesa Metsistö Matti 1. vpj Saarinen Ismo Lindberg Mikko 2. vpj Virta Timo Heininen Jaakko jäsen Inkinen Timo Hölsö Jaana jäsen Hörkkö Jaana Merivuori Marisa Tuulia jäsen Turpela Nina Mari Nikkonen Kari jäsen Mellanen Tapani Paaskunta Erkki jäsen Simelius Satu Ruottu Annina jäsen Nurminen Maria Tuokko Saila jäsen Mahkonen Beatriz Esittelijä Uuttu Merja laskentapäällikkö Muut osallistujat Pöytäkirjanpitäjä Tikakoski Vilma controller Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3 -1, LASJOH 17:00 Sivu 2 Esityslistan hyväksyminen Hallintosäännön 147 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 148 :n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmistelija:, : päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös:

4 1, LASJOH 17:00 DA: 21/2018 Sivu 3 Laskentapalveluiden käyttösuunnitelma 2018 DA: 21 /051/2018 Kaarinan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 25.1 :n mukaan: " sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty hyväksyy talousarvio ja taloussuunnitelmaesityksen sekä vahvistaa käyttösuunnitelman" Talousarvion vahvistamisen jälkeen tilivelvollisten toimielinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa tulee vahvistaa määrärahojen jako toimielimen alaiselle yksikölle sekä yksikön alaiset kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilö vastaa nettotavoitteen saavuttamisesta ja hyväksyy vastuualueensa ostolaskut. Liitteenä on laskentapalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle Liite 1/2018 Valmistelija:, p Controller Vilma Tikakoski, p päättää vahvistaa liitteenä olevan laskentapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle Päätös 1:

5 1, LASJOH 17:00 / Liite:, liite 1/2... Sivu 4 Käyttösuunnitelma Laskentapalvelut 133 Laskentapalvelut 133 Kirjanpito 134 Palkanlaskenta Yksikön vastuuhenkilön sijaisena toimii kehityspäällikkö Minna Nuotio. TULOSLASKELMA Toimintatuotot Sisäiset liiketoimintatuotot Yhteistoimintakorvaukset kunnilta Muut toimintatuotot TP TA TAA Muutos - 0,9-2,3 4,5 13,33 Toimintakulut yhteensä ,1 Henkilöstökulutt Palkat Henkilösivukulutt ,5-5,0-20,4 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Vuokrat ja muut kulut ,11 TOIMINTAKATE ,00 1 Laskentapalvelut

6 2, LASJOH 17:00 DA: 22/2018 Sivu 5 Laskentapalveluiden tulosennuste 2017 DA: 22 /051/2018 Laskentapalveluiden talousarvio 2017 toteutunee toimintakatteen osalta suunnitellusti. Täsmäytykset ja tarkastuslaskelmat kuntalaskutukseen puuttuvat vielä alla esitellystä tulosennusteesta. TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 ENNUSTE 2017 Muutos TA TP Toimintatuotot ,9 Sisäiset liiketoimintatuotot ,0 Yhteistoimintakorvaukset kunnilta ,1 Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut yhteensä ,7 Henkilöstökulut ,1 Palkat ,5 Henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Vuokrat ja muut kulut ,0 TOIMINTAKATE ,1 Valmistelija:, p Controller Vilma Tikakoski, p päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen. Päätös 2 :

7 3, LASJOH 17:00 DA: 23/2018 Sivu 6 Tilannekatsaus osakassopimuksen etenemisestä DA: 23 /019/2018 Esitys toimintansa aloittavan laskentapalvelukeskuksen osakeyhtiön osakassopimukseksi on ollut käsiteltävänä Kaarinan kaupunginhallituksen lähetekeskustelussa Kaupunginhallitus perusti jatkokäsittelyä varten Kaarinaan neuvotteluryhmän (Kari Nikkanen (koollekutsuja), Mikko Aaltonen, Hannu Rautanen, Janne Aso ja Åsa Gustafsson). Osakassopimus tuodaan Kaarinan kaupunginhallituksen käsittelyyn neuvotteluryhmän käsittelyn jälkeen. Käsittely osakaskuntien valtuustoissa menee todennäköisesti ainakin maaliskuulle. Valmistelija:, p Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen, p päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen. Päätös 3:

8 4, LASJOH 17:00 Sivu 7 Ajankohtaiset asiat Johtokunnalle annetaan katsaus seuraaviin ajankohtaisiin asioihin: Laskentapalvelukeskuksen uudet tilat ja muuton eteneminen Ohjelmistojen kilpailutuksen tilanne Laskentapalveluiden henkilöstö Valmistelija:, p päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen. Päätös 4 :

9 5, LASJOH 17:00 Sivu 8 Muut asiat Päätös 5: