JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Sihteeri lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen p ,

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2019 Kokous: Maanantai klo 9.00 Sali RUU E 213, Ruusupuisto Läsnä: Kansleri emerita Krista Varantola, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Aki Kangasharju Opiskelija Arttu Karila Professori Pekka Koskela Yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio Johtava asiantuntija Kaisa Oksanen Professori Terhi-Anna Wilska Muut läsnäolijat Rehtori Keijo Hämäläinen Vararehtori Marja-Leena Laakso Vararehtori Henrik Kunttu Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä Yhteysjohtaja Anu Mustonen Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen Digijohtaja Ari Hirvonen Professori Harry Lönnroth Henkilöstöjohtaja Katja Sorri Laatupäällikkö Pirjo Halonen Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil, JYY Hallituksen jäsen Nikolas Bursiewicz, JYY Sihteeri lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Hallituksen esityslista 4/2019 Sivu 1 / 6

2 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Strategiatyö 2019: Yliopiston strategian kehittämisohjelmat (Päätösasia) Rehtori Keijo Hämäläinen, p , (Valmistelijat kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p. p , vararehtori Marja-Leena Laakso, p , vararehtori Henrik Kunttu, p , digijohtaja Ari Hirvonen, p , henkilöstöjohtaja Katja Sorri, p , professori Harry Lönnroth, p , Jyväskylän yliopiston hallitus vahvisti strategiatyön prosessin Hallitus päätti edelleen , että strategiatyötä jatketaan viiden kehittämisohjelman laatimiseksi. Hallitus vahvisti kokouksessaan Jyväskylän yliopiston strategian nimeksi Osaava ja hyvinvoiva ihminen sekä yliopiston mission, vision ja arvot. Hallitus on keskustellut kehittämisohjelmista kokouksissaan ja Hallituksen johdolla toteutettu strategiatyö tulee päätökseen, kun yliopiston hallitus vahvistaa yliopiston painoalat ja viisi yliopiston visiota toimeenpanevaa kehittämisohjelmaa. Rehtori määrittelee strategiaviestinnän linjaukset toukokuun aikana sekä johtaa strategian hallintamallin, toimenpiteiden ja mittareiden määrittelyä. Kokonaisuus valmistuu joulukuuhun 2019 mennessä. Strategiaprosessin yhteydessä täsmennettiin yliopiston painoalat. Painoalat ovat: oppiminen, opetus ja vuorovaikutus luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu kestävä liiketoiminta ja talous kieli, kulttuuri ja yhteiskunta liikunta, terveys ja hyvinvointi informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa Hallituksen esityslista 4/2019 Sivu 2 / 6

3 Hallitus vahvistaa yliopiston strategian kokonaisuuden, joka sisältää mission, vision ja arvot sekä visiota toteuttavat viisi kehittämisohjelmaa. Lisäksi hallitus antaa rehtorille suuntaviivoja strategiaviestinnän toteuttamiseksi sekä strategian toimeenpanon, mittareiden ja hallintamallin valmistelemiseksi. 4. Vuosikatselmus (Tiedoksi) Rehtori Keijo Hämäläinen, p , (Valmistelijat laatupäällikkö Pirjo Halonen, p , vararehtori Henrik Kunttu, p , vararehtori Marja-Leena Laakso, , kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, p , henkilöstöjohtaja Katja Sorri, talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p , korkea-koulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil, p , JYY:n hallituksen jäsen Nikolas Bursiewicz, Jyväskylän yliopiston vuosikatselmus on hallitukselle ja yliopiston johtoryhmälle annettava selonteko yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumisesta edellisen vuoden aikana. Vuosikatselmus on osa yliopiston toiminnanohjausta. Vuosikatselmus sisältää seuraavat osiot: 1) Tutkimuksen tila 2) Koulutuksen tila 3) Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tila 4) Henkilöstökertomus 5) Laadunhallinnan toteutuminen 6) Ylioppilaskunnan palaute yliopiston johdolle (liitteet 1-6) Vuosikatselmuksen laatimiseen ovat osallistuneet tiedeneuvosto ja koulutusneuvosto, yliopistopalvelut, laadunohjausryhmä sekä Jyväskylän Hallituksen esityslista 4/2019 Sivu 3 / 6

4 yliopiston ylioppilaskunta. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä hallitukselle esitettiin talouteen liittyvä katsaus. Hallitus keskustelee ja merkitsee tiedoksi vuosikatselmuksen 5. Kirjasto-rakennuksen peruskorjauksen vuokrasopimus Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, p , (Valmistelija tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen p , Keski-Suomen maakuntakaavassa Jyväskylän yliopiston Seminaarimäen kampus on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriperinnön kohteeksi. Vuonna 1974 valmistunut ja Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy:n suunnittelemasta kirjastorakennuksesta ei ole tehty erillistä suojelupäätöstä. Kirjasto-rakennuksen peruskorjausta on suunniteltu pitkään. Museovirasto on rakennuksen suojelua koskevassa lausunnossaan esittänyt ulkoarkkitehtuurin värityksen ja materiaalien sekä sisätilojen värimaailman, aulatilan ja sen valoikkunoiden säilyttämistä. Hankesuunnittelu on aloitettu keväällä 2017 ja syksystä 2017 eteenpäin sitä on täydennetty vielä yhteiskehittämisen mallilla yhteistyössä kiinteistön omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n edustajien sekä laaja-alaisesti rakennusten käyttäjien kanssa. Opiskelijat ovat antaneet myös omat kehittämisehdotuksensa. Hankesuunnittelussa on korostettu uudenlaista kohtaamispaikkaa ennen kaikkea opiskelijoille ja muille rakennuksen käyttäjille. Peruskorjattavien tilojen lähtökohtana on joustava, monikäyttöinen ja vyöhykkeinen rakennus, joka sisältää erilaisia tiloja eri käyttäjäryhmille ja käyttäjäprofiileille. Peruskorjauksen aikana rakennukselle haetaan kansainvälistä ympäristösertifikaattia, BREEAM. Rakennukseen sijoittuvat käyttäjinä avoimen tiedon keskus ja digipalvelut sekä ravintola ja kahvila. Avoimen tiedon keskuksen museotoiminnot Hallituksen esityslista 4/2019 Sivu 4 / 6

5 jatkavat toimintaansa myös nykyisissä tiloissaan Vesilinnassa ja Seminariumissa. Peruskorjaus alkaa kesäkuussa 2019, valmistuu toukokuussa 2021 ja rakennus otetaan varustamisen jälkeen käyttöön elokuussa Peruskorjauksen aikana väistötiloina toimivat Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampuskirjastot sekä Aallon lukusali päärakennuksessa. Vapaakappalekokoelmaa ja muuta kellarikerroksissa olevaa aineistoa on aloitettu siirtämään pysyvästi Kanavuoren luolastoon. Aineistojen pysyvä sijoittaminen Kanavuoreen vapauttaa rakennuksesta tilaa peruskorjauksen jälkeen muuhun käyttötarkoitukseen. Hallitus on käsitellyt asiaa koskevan esivuokrasopimuksen Lopullinen vuokrasopimus vastaa esivuokrasopimuksen kustannustasoa. Liite 7: Vuokrasopimus liitteineen (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kohta) Hyväksytään vuokrasopimus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa ja valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja allekirjoittamaan vuokrasopimus. 6. Rehtorin katsaus 1) Valmistautuminen Certian ja SYK:n yhtiökokouksiin 2) Hippos 2020 tilannekatsaus 3) Tutkimusetiikan itsearviointi 4) OKM:n linjaukset kauden valmisteluun 5) Koulutusvienti 6) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. 7. Muut asiat Hallituksen esityslista 4/2019 Sivu 5 / 6

6 8. Pöytäkirjan tarkastaminen 9. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 4/2019 Sivu 6 / 6