TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2023

Transkriptio

1 APisto 1

2 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN APisto 2

3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN APisto 3

4 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA; LAAJAN PÄIVYSTYKSEN SAIRAALA ALKAEN APisto 4

5 APisto 5

6 Harjavallan psykiatrinen sairaala; potilashuone vuodeosastolla no 22, pvm: APisto 6

7 SATASOTE JA MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUS SEKÄ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI Vireillä olevan valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen perusperiaatteena on maakuntamalli Satakunnan oma sotevalmistelu Satasote käynnistyi alkuvuonna Sen tavoitteena oli varmistaa Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen ja hallinnollinen toteutus viimeistään lukien. Ns. väliaikainen Satakunnan maakunnan muutoshallinto on korvannut sen ja se aloitti epävirallisen toimintansa (ilman laki- ja kuntien sopimuspohjaa) Sairaanhoitopiirin toiminta päättyy aikaisintaan APisto 7

8 STRATEGIAKARTTA APisto 8

9 TYKSIN ERVA-ALUEEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS VV JA LÄNSIRANNIKON YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA TYKSin erva-alueen järjestämissopimuksen vv mukaan TYKSin erva-alueilla toimii kolme sairaanhoitopiiriä, joiden tavoitteena on yhdessä varmistaa, että Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan alueilla kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa. Syyskaudella 2017 toteutuu Länsirannikon yliopistollisen sairaalan selvitys; siinä selvitetään tahtotilaa VSSHP:n/Turun yliopistollisen sairaalan ja Satakunnan keskussairaalan, sekä Vaasan keskussairaalan liittämisessä Länsirannikon yliopistolliseksi sairaalaksi APisto 9

10 TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2018 TAE Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palvelumaksut vv tae APisto 10

11 TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2018 TAE Sairaanhoito Vuodelle 2016 ja vuosien kuntayhtymäsuunnitelmassa yhtymävaltuusto antoi taloussuunnitelmakaudelle raamin, minkä mukaan sairaanhoitopiirin/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos on -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Vuonna 2016 palvelumaksujen muutos oli peräti 2 % vuoteen 2015 verrattuna ja vuoden 2017 talousarvio on vertailukelpoisena -1 % verrattuna vuoteen Tilanteessa näyttää siltä, että vuoden 2017 talousarvio toteutuu käyttötalouden ja jäsenkuntien palvelu-maksujen suhteen talousarvion 2017 mukaisena Vuoden 2018 talousarvioesitys on käyttötalouden kasvultaan +1,7 % ja jäsenkuntien palvelumaksujen kanssa arvio on sairaanhoidossa +1,5 % verrattuna v 2017 talousarvio. Esitys on 1,25 Me alijäämäinen APisto 11

12 TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2018 TAE Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut budjetoi ja toteuttaa toimintaansa vuosittain käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan APisto 12

13 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018 Yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2018-raami edellytti toimintakuluiksi 1 %:n säästöä verrattuna talousarvioon Vuoden 2018 talousarvioehdotus on 1,7 % toimintakuluiltaan korkeampi kuin vuoden 2017 talousarvio; so. n. +5 % Me. Ehdotus on enintään 1,25 Me alijäämäinen; liikelaitos/sairaanhoitopiiri. Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: - Satakunnan keskussairaalan päivystyksen vahvistaminen laajan päivystyksen sairaalana; 0,6 Me (sydäntaudit ja neurologia) - palkkavaraus: 0,6 % palkoista; 1,0 Me (varauksen voi katsoa olevan tasoltaan alhainen, koska korotustaso asettunee välille: +0,5 +1,2 %) - tietohallinto; Satakunnan alueen yhteinen Effica ym:t; 0,45 Me - Satakunnan keskussairaalan väistötilat; 0,4 Me, koska ns. Samkin alueen rakennukset eivät tule sairaalan käyttöön lukien. (B-rakennuksen sh-hallinnon käytävä päiväsairaalaksi ja eräiden epäterveiden tilojen; L-rakennus korvaaminen väistötiloiksi.) Yhteensä: n. 2,5 Me APisto 13

14 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2018 Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2018 keskimäärin 1,4 % verrattuna talousarvioon 2017 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 1,5 %. Em. arviot edellyttävät, että asiakasmaksut nousevat ylärajoille lukien (sairaanhoito +17,5 % ja sosiaalipalvelut +22,5 %). Mikäli asiakasmaksuja ei nosteta, niin palvelumaksujen kasvu on keskimäärin +1,7 % ja +1,8 % (sairaanhoito) APisto 14

15 INVESTOINNIT VUOSINA (ME) v v v.2020 v.2021 v v Kaikki yhteensä Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 Laitehankinnat -liikelaitos 1,60 3,30 2,00 2,00 2,00 2,00 SK H-uudisrakennus 20,9 Me x ) (apteekkirakennuskokonaisuus) SK Satasairaala 101,5 M x ) 1. vaihe: 22,0 M psykiatria 2. vaihe: 79,5 M somatiikka 3. vaihe: 7 M vaativan hoidon kuntoutuskeskus 14,20 2,50 10,00 35,00 37,00 13,00 (1,00) 10,70 (6,00) SK, osastojen peruskorjaukset (B1 päiväsairaala v 2018, B0, A1, N00, N0, M1, M2 ja R0) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 22,10 15,40 40,40 42,40 18,40 16,10 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 25,20 Me 20,20 Me 43,90 Me 46,40 Me 22,40 Me 20,10 Me 178,2 Me Rakennuskustannukset RKI 100,5 (2015=100) x ) Ao. hankkeet rahoitetaan pitkäaikaisella lainarahoituksella APisto 15

16 INVESTOINTIEN RAHOITUS VUOSINA v v v v v v.2023 vv yhteensä Me Kassa 2,59 0,20 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 2,79 Suunnitelman mukaiset poistot 8,61 10,00 (10,50) (11,50) (12,00) (12,50) 73,72 Talousarviolaina 14,0 10,00 (33,40) (34,90) (10,40) (7,60) 102,27 RAHOITUS YHTEENSÄ 25,20 Me 20,20 Me (43,90 Me) (46,40 Me) (22,40 Me) (20,10 Me) 178,27 Me Investointien rahoitus vuonna 2018 ja 2019 poistoilla, lainanotolla ja leasing-rahoituksella (SataDiag; PET-laite). H-uudisrakennuksen (v ) rahoitus hoidetaan pitkäaikaisella lainalla; lainan takaisinmaksu alkaa lähtien. Sairaanhoitopiiri vastaa tämän hetkisten maan hallituksen suunnitelmien mukaan hankkeista ja niiden rahoituksesta vain asti APisto 16

17 KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS VUONNA 2018 Tytäryhteisöt ovat: - Kiinteistö Oy Rauman sairaala - Satakunnan sairaalaparkki Oy - Kiinteistö Oy Uotilantie 5 - Kiinteistö Oy Satakruunu Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille; - Kiinteistö Oy Rauman sairaalan omistamalle Rauman aluesairaalan alueelle laaditaan yleis- ja kehittämissuunnitelmat ja toiminnan tavoitteena on, että yhtiö omistaa ja ylläpitää sekä kehittää Rauman aluesairaala-alueen kiinteistöä ja sen arvoa omistajan ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti osana Satasotea. Rauman kaupungille tarjotaan mahdollisuutta tulla kiinteistöyhtiöön lisäosuuden omistajaksi ns. terveyskeskusosuudellaan. Tämä mahdollistaisi Rauman aluesairaalan/blåsbackan alueen kehittämisen sosiaali- ja terveyspalveluiden Rauman seudun asukkaiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvinvointikeskukseksi APisto 17

18 KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS VUONNA Kiinteistö Oy Uotilantie 5:n ja Kiinteistö Oy Paranvahan sairaanhoitopiirin omistukset tarjotaan Rauman kaupungin ostettaviksi. - Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut omistajan tarvitsemat ja hyväksymät toimitilat; vuonna toteutuu ryhmäkoti Merikarviaan ARAn rahoitusavuin APisto 18

19 Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä APisto 19