Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilinpäätös

Transkriptio

1 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä Tilinpäätös

2

3 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio

4 SISÄLLYSLUETTELO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ORGANISAATIO 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Valmistelua ja päätöksiä KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymän talous Vuoden 2008 tuloslaskelma ja terveyspalvelujen myyntituottojen toteutuma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Psykiatrian tulosalue Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Huollon tulosalue Hallintokeskus Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT VUODELTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA SISÄLTÄVÄT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KUNTALASKUTUS KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN VUONNA KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS VUONNA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

5 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin arvot ja niiden toteuttaminen Sairaanhoitopiirin arvot olivat vuonna 2008: Potilaan kunnioittaminen ja osaava sekä vaikuttava hoito ja Henkilökunnasta välittäminen. Valtuusto vahvisti vuoden 2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä myös periaatteet, joita johtamisessa käyttäen arvoja toteutetaan. Sairaanhoitopiiri toteutti satakuntalaisille kiireellisen ja ei -kiireellisen erikoissairaanhoidon palvelut tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan työhyvinvointiohjelmaa kaudelle toteutettiin tulosalueilla. Satakuntalaisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireellisen hoidon tarpeessa olevan potilaan vaikuttavaa hoitoa lisää tulevaisuudessa Satakunnan keskussairaalan K0- hankkeen toteuttaminen mennessä, joka aloitettiin loppuvuonna Sairaanhoitopiirin kokonaistulos Sairaanhoitopiirin vuoden 2008 toiminnallinen ja taloudellinen kokonaistulos oli hyvä. Potilaiden ja omaisten antama palaute hoidoista oli myönteistä. Palvelutuotannossa kiinnitettiin erityisesti huomiota hyvään palveluun Hyvä palvelu 2008 kilpailun muodossa. Palkituksi yksiköksi nousi Satakunnan keskussairaalan naistentautien poliklinikka ja vuodeosasto. Sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos toteutui n euroa ylijäämäisenä. Tilinpäätökseen sisältyy yhtymähallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän siirtämisestä sairaanhoitopiirin yli-/alijäämätilille ja että vuoden 2008 tilinpäätös ei aiheuta sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden hoidossa vuonna 2009 erityisiä toimenpidetarpeita. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sitovuustason määrärahat Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma on raportoitu erikseen toimintakertomuksen sivuilla Käyttötalouden sitova määräraha euroa ylittyi 1,8 % eli euroa. Ylitys aiheutui sairaanhoitopiirin ulkopuolisten ostopalveluiden (Hus:in elinsiirtohoidot) euron ja potilasvahinkovakuutusmaksun budjetoituun mää- 4

6 rään nähden noin euron ylityksestä. Potilasvahingot toteutuivat yleisen keskussairaalatason mukaisina. Sitovat investointimäärärahat euroa alittuivat 8,1 % eli euroa. Satakunnan keskussairaalan K0 hankkeen määräraha alittui euroa ja Rauman aluesairaalan peruskorjauksen 2. vaihe ylittyi euroa (alv 0). Sairaanhoitopiirin tilikauden kokonaistulos oli ,12 euroa. Jäsenkuntien palvelumaksut Maksuvalmius Jäsenkuntien palvelumaksut nousivat vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2007 peräti 8,4 %. Tehyn syyskaudella 2007 aiheuttama koulutetun hoitohenkilöstön irtisanoutumisuhka vähensi palveluja vajaan 3 Me:n euron edestä eli n. 1,5 % palvelumaksujen v 2008 vuosilaskutustasosta. Kiikoisten kunta oli sairaanhoitopiirin palveluiden uusi käyttäjä valtaosan tarvitsemansa palvelutuotannon osalta v ja tämä vastasi noin 1 % jäsenkuntien palvelumaksuista vuositasolla. Kun vielä otetaan huomioon vuoden 2008 ulkopuolisten ostopalveluiden ja erityisesti Hus:in elinsiirtopotilaiden hoidon n. 1,5 % poikkeuksellinen kustannuslisäys niin vuoden 2008 jäsenkuntien palvelumaksujen vertailukelpoiseksi nousuksi aiempiin vuosiin ja vuoteen 2007 muodostuu aiempien vuosien tapaan. + 5,5 prosenttia, Talousarviolainoja ei nostettu tilikauden aikana. Sairaanhoitopiirin maksuvalmius oli tyydyttävä. Lyhytaikaisia 1 5 päivän mittaisia kassalainoja nostettiin tilikaudella tarpeen mukaan. Henkilöstö Valtuusto päätti , että sairaanhoitopiirin henkilöstön kokonaislukumäärän lisäys on mahdollinen vain, mikäli siitä on kumppanuussopimusjärjestelmässä sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien kesken sovittu. Valtuuston päätös oli pohjana sairaanhoitopiirin vuoden 2008 toiminnalle ja taloudelle. Sairaanhoitopiirillä oli henkilökunnassa osaajavajetta edelleen erityisesti kuulontutkijoiden ja psykiatrian sekä radiologian erikoislääkäreiden osalta. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä yhteensä n (3.301 v 2007) henkilöä. Käytetty työpanos väheni 0,5 % (n. 13 työpanosta verrattuna vuoteen 2007). Henkilötyövuosina kasvu oli 0,4 % (9,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2006). Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien määräaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden vakinaistamista jatkettiin edelleen voimakkaasti. Tilanteessa sairaanhoitopiirissä on vakinaistettu ajalla yhteensä peräti n. 950 viran- /toimenhaltijaa. Henkilöstön kaikkien poissaolojen määrä pieneni 1,7 % / pv vuoteen 2007 verrattuna. Henkilöstön sairauslomat vähenivät 3,1 % / pv verrattuna vuoteen Vähenemistä tapahtui merkittävästi erityisesti huollon tulosalueen lai- 5

7 toshuollon henkilöstön sairauspoissaoloissa. Lääkärikoulutus ja hoitajakoulutus Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kliinisen vaiheen opinnot Satakunnan keskussairaalassa alkoivat tammikuussa Satakunnan keskussairaala on opetussairaala; mini-yliopistollinen sairaala. Kevätkaudella 2008 n. 552 eri lääketieteen kliinisen vaiheen opiskelijaa opiskeli Satakunnan keskussairaalassa. Käytännössä lähes jokainen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija suorittaa kliinisiä opintoja Satakunnan keskussairaalassa. Satakunnassa koulutettavat hoitoyön opiskelijat saavat käytännön harjoittelua sairaanhoitopiirin eri yksiköissä; vuonna 2008 heitä oli 846 eri opiskelijaa. Lääkäreiden kliinisen vaiheen koulutuksen ohella Satakunnan sairaanhoitopiirissä tapahtuu merkittävää erikoistumiskoulutusta. Sairaanhoitopiirissä on professuurit erikoistumiskoulutusta varten kirurgiassa ja viiden vuoden professuuri psykiatriassa alkaen. Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja Länsirannikon terveydenhuolto Merkittävää yhteistyötä toteutettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa potilashoidon työnjaon kehittämisessä ja potilashoidon toteuttamisessa. Lisäksi yhteishankkeena toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksen valmistelua. Kesästä 2008 alkaen on keskusteltu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin johdon kesken uudella toiminnallisella teemalla: Länsirannikon terveydenhuolto. Satakunnan erityishuoltopiirin liittäminen Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymään Jäsenkunnat hyväksyivät kesään 2008 mennessä tarkistetun Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen lähtien, jonka mukaan Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnat ja henkilökunta siirtyivät ns. liikkeenluovutuksena lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnaksi ja henkilökunnaksi. Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintojen ja henkilökunnan siirtyminen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnaksi ja henkilökunnaksi edellytti myös monien sääntöjen mm. sairaanhoitopiirin johtosäännön tarkistamista tilanteeseen lukien. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Otsikkoasian tarkoittaman liikelaitoksen valmistelua jatkettiin vuonna 2008 ja se aloitti toimintansa lähtien. 6

8 Satalinnan sairaala Valtuusto päätti , että Satalinnan sairaalan kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja myymisestä tehdään kiinteistökaupan esisopimus Skanska Talonrakennus Oy:n tai sen määräämän kanssa. Kiinteistökaupan esisopimus oli voimassa asti ja sairaanhoitopiirin hallitus jatkoi esisopimuksen voimassaoloaikaa joulukuussa asti. Arvio vuoden 2009 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta Vuoden 2008 talousarvion mukainen ja hyvä toiminnallinen ja taloudellinen kokonaistulos mahdollistaa valtuuston marraskuussa 2008 sairaanhoitopiirille vuodelle 2009 asettamien vaativien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen. Kiitos koko henkilökunnalle ja päättäjille! Kiitän koko sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja päätöksentekijöitä vuoden 2008 toiminnallisesta ja taloudellisesta hyvästä kokonaistuloksesta. Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä vuodelle 2009! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 7

9 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Yhtymähallituksen kertomus: Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt; erityisesti tästä Sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta , jonka hallitus hyväksyi joulukuussa Hallitus hyväksyi / 238 Satakunnan sairaanhoitopiirin konserniohjeet Konserniohjeilla varmistetaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden valvontaa valtuuston vuosittain talousarvion yhteydessä päättäminen konserniyhtiöille annettujen tavoitteiden toteutumisessa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia johdon, yhtymähallituksen ja muiden osapuolten toimenpiteitä, joilla riskejä hallitaan ja lisätään tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2008 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina ovat olleet mm. tietohallinto, palkkahallinto ja EVO-rahoitus. Sisäinen tarkastus raportoi sairaanhoitopiirin johtajalle. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan pitää tuottaa kohtuullinen varmuus sisäisen valvonnan tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Sisäisen valvonnan arviointi Sairaanhoitopiirin johto, riskienhallinnan johtoryhmä sekä sisäinen tarkastus ovat yhtymähallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi suorittaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin. Arviointi perustuu hallituksen hyväksymään Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta ohjeeseen ja sen perusteella laadittuun arviointi- 8

10 suunnitelmaan. Arviointi on kohdistunut sairaanhoitopiirin tasolla sisäisen valvonnan eri osaalueisiin, olennaisiin riskeihin, niiden hallinnan menettelyihin ja toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Sairaanhoitopiirin johtajisto on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä kahdesti vuosien 2008 ja 2009 aikana. Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus esittää arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat kehittämisalueet ja toimet: 1. riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla 2. kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista 3. toteutetaan riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi johtamista toimialueilla 4. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää ja 5. tehostetaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäinen valvonta ei kuitenkaan perustu riittävän kattavaan ja systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta niiden kattavuutta tullaan laajentamaan. 9

11 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden olennaiset ja merkittävät riskit ovat seuraavat: Osaamisen ja osaajien varmistaminen Sairaanhoitopiirin henkilöstö eläköityy n työntekijän vauhdilla tulevina vuosina. Erityisesti ns. suurten ikäluokkien poistuminen 1 4 vuoden kuluessa tulevaisuudessa sairaanhoitopiirin palveluksesta aiheuttaa merkittävän rekrytointivaateen. Olevien osaajien pitäminen ja uusien osaajien rekrytointia tulee erityisesti suunnata erikoislääkärien (psykiatria, kuvantaminen ja esim. lastenlääkärit) sekä erikoiskoulutetun sairaanhoitohenkilöstön (esim. kuulontutkijat, laboratorio- ja röntgenhoitajat) rekrytointiin. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu Tiedon hallinta Sairaanhoitopiirin normaalin toiminnan ylläpito edellyttää, että toimintaan ja henkilöstöön sekä tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit tiedostetaan ja ne hallitaan. Toiminnan suunnittelun yhteydessä varmistetaan ns. normaaliajan toiminta tuotannon ja henkilöstösuunnittelun muodossa. Henkilöstöön liittyvää riskiä hallitaan mm. sijaisjärjestelyillä. Tilojen ja laitteiden käyttöön liittyvää riskiä hallitaan mm. ennakoivalla tilojen ja laitteiden käytön, kunnossapidon ja uusimisen hallinnolla. Poikkeusoloja ja suuronnettomuuksia hallitaan erillisellä suunnitelmalla. Sairaanhoitopiirin ydintehtävien erikoissairaanhoidon potilaiden hoito ja kehitysvammaisten selviytymisen edistäminen edellyttää toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa oikeata ja mahdollisimman ajantasaista tietoa. Sairaanhoidon (somaattinen ja psykiatrinen) toimintaa kehitetään tiedon hallinnon ja operatiivisten potilasja asiakastiedonhallintajärjestelmien ylläpidolla ja kehittämisellä. Kuntatalouden näkymät Vuodesta 2008 alkaen maailman taloudessa globaalisti edennyt taantuma säteilee myös Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Suomen kuntien verotulot laskevat vuonna 2009 vuodesta 2008 Suomen Kuntaliiton arvion mukaan n. 2,7 %. Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kuntatalous heikentyy vuodesta 2009 alkaen olennaisesti ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee varautua toiminnan ja talouden suunnittelussaan ottamaan tämä huomioon tulevina vuosina. 10

12 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän hallinto Valtuusto Hallitus Kalli Timo, puheenjohtaja Timo Koivisto, I varapuheenjohtaja Pekka Välimäki, II varapuheenjohtaja Pentti Kilkku, puheenjohtaja Ilpo Vuorela, varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Ahokas, jäsen Hannu Kuismin, jäsen Sirpa-Riitta Kuusisto, jäsen Matti Lahtinen, jäsen Seija Muurinen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Pekka Tuominen, jäsen Sairaanhoitopiirin ja hallintokeskuksen johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Pekka Kauppinen, kuntayhtymän johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri Konservatiivisen tulosalueen johtoryhmä Jouko Remes, tulosalueen johtaja Katriina Hakanen, tulosalueen ylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Marja Lehtimäki, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, sihteeri Operatiivisen tulosalueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, tulosalueen johtaja Seija Elomaa, tulosalueen ylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri Pirjo Harju, ylihoitaja Rauno Vesivalo, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, sihteeri 11

13 Psykiatrian tulosalueen johtoryhmä Arto Lemmetty, tulosalueen johtaja asti Sakari Lankinen, tulosalueen johtaja Jussi Hänti, tulosalueen ylihoitaja Petri Sipilä, henkilöstön edustaja Seija Leino, sihteeri Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtoryhmä Juha Sjövall, tulosalueen johtaja Riitta Mikkonen, tulosalueen ylihoitaja Esa Rauhala, ylilääkäri Liisa Nurmi, ylihoitaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä, ylihoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Monica Vuorsola, sihteeri Huollon tulosalueen johtoryhmä Tapio Kallio, tulosalueen johtaja Pirjo Laiho, ylihoitaja Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Seppo Havukainen, hankintapäällikkö Satu Paloviita, ruokapalvelupäällikkö Ulla-Maija Tervamäki, henkilöstön edustaja Saija Kallio, sihteeri Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat vuonna hallituksen jäsenet - rakennustoimikunnan jäsenet - sairaanhoitopiirin johtaja - johtajaylilääkäri - hallintoylihoitaja - talousjohtaja - tulosalueiden johtajat ja tulosalueiden ylihoitajat - henkilöstöjohtaja/palkka-asiamies - tulosyksiköiden esimiehet 12

14 1.4.2 Kuntayhtymän toiminta - Toimintaluvut 2007 tp 2008 ta 2008 tp Tot % Muutos% Hoitopäivät ,6-3,4 Hoitojaksot ,0-4,9 Pkl-käynnit ,2 1,7 - uusintakäynnit ,5 - ensikäynnit ,8 - päivystyskäynnit ,8 - muut käynnit* ,9 - uusintakäynnit/ensikäynnit 4 4-0,3 Leikkaustoimenpiteet ,3 - näistä päiväkirurgia ,2 - päiväkir.% elekt. leikkauksista 52,16 52,4 0,5 Päivätoimintakäynnit ,1-0,3 Päiväosastopäivät ,8 0,5 Asuntolapäivät ,9 13,5 * Esim. konsultaatiot ja sarjahoidot Kuntayhtymän henkilöstö Henkilökunnan vakinaistamista jatkettiin. Vuosina on vakinaistettu yhteensä n. 950 virkaa ja tointa. Henkilöstön kokonaismäärä (vakinaiset ja sijaiset tilanteessa oli (vuonna ). Hoitohenkilöstön osalta erityisesti lyhytaikaisten sijaisten saatavuus entisestään heikentyi. Vuosilomasijaisiksi otettiin myös opiskelijoita. Vuonna 2007 käynnistynyt rekrytointiyksikkö aloitti toimintansa pilottityksiköillä. Toiminnan laajentamista valmisteltiin. Henkilöstötaloudellisia tunnuslukuja Vakansseja oli yhteensä 2.760,6 jossa oli kasvua 23,1 työntekijää (0,8 %) vuoteen Vakinaisia viran/toimenhaltijoita oli 2.442, jossa oli kasvua 2 työntekijää (+0,1 %) vuoteen Määräaikainen henkilöstö väheni 82 työntekijällä (- 9,5 %) vuodesta Työpanoksen käyttö väheni 0,5 % / n. 13 työpanosta vuoteen 2007 verrattuna. Työ- 13

15 panoksella tarkoitetaan vuosityötekijäin lukumäärä vähennettynä poissaoloilla eli on ns. laskennallinen henkilölukumäärä. Henkilöstötyövuosien määrä kasvoi 0,4 % (9,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2007). Poissaolot yhteensä vähenivät -1,7 %. Tilikauden palkkasumma (103,80 Me) kasvoi vuodesta ,5 %. Henkilöstöön liittyviä asioita ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erillisessä Henkilöstökertomuksessa vuodelta Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2008 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu euroa (sisäinen kehittämistoiminta, alueellinen ja sairaanhoitopiirien yhteiset kehittämishankkeet, alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon annettu erityisvaltionosuus ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus, ml. julkinen ja yksityinen rahoitus sekä lääketieteen opetuskoordinointi). Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteuma oli euroa (74,32 %). Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa (90,73 % budjetoidusta eurosta). Kehittämishankkeet Kertomusvuoden aikana päättynyt hanke: Sairaankuljetus ja ensihoito, toimintamallin käyttöönotto, SAKU hanke Sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluiden keskitetty järjestäminen ja toiminnanohjaus hankkeen tavoitteena oli ottaa käyttöön sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ohjaama, valvoma ja jatkossa myös järjestämä ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelun järjestäminen nidotaan yhteen päivystyspalvelujen järjestämisen kanssa. Kiireettömät siirtokuljetukset tulee myös järjestää ja koordinoida alueellisesti. Ensihoitokeskuksen toiminta käynnistettiin suunnitelman mukaisesti ja hankkeen aikana useat sairaanhoitopiirin kunnan siirsivät ensihoitopalvelun ohjaus- ja valvontavastuun sairaanhoitopiirille. Järjestämisvastuun siirto ei nykylainsäädännön perusteella onnistunut. Kiireettömistä kuljetuksista on tehty nykytilaselvitys ja suunniteltu vaihtoehtoiset toimintamallit, joita ei ole voitu ottaa vielä käyttöön johtuen osin nykyisestä sopimustilanteesta. Kokonaiskustannukset ,48 euroa ja saatu avustus ,74 euroa (50 %). Vireillä olevat hankkeet: Yhteiset hankkeet Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa: Tietoon perustuva sote-johtaminen ja yhteistyö Tietoon perustuva sote-johtaminen ja yhteistyö hanketta hallinnoi Satakunnan sai- 14

16 raanhoitopiiri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkeen yhteistyökumppani. Hanke käynnistyi helmikuussa 2008 ja päättyy lokakuussa Hankkeen tavoitteena on kehittää tietovarastointiratkaisu sairaanhoitopiirien yhteistyönä. Kansallisesti yhtenäiset hoitotyön tiedot Hankkeen päävastuullinen hallinnoijataho on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Satakunnan sairaanhoitopiiri osallistuu hankkeeseen. Hankerahoitusta on myönnetty vuosille Hankkeen tavoitteena on juurruttaa käytäntöön hoitotyön kirjaamisen rakenteista mallia, joka perustuu kansallisiin ydintietomäärityksiin. Sairaanhoitopiirin hankkeet: Alueellinen kotiutusmalli ALKU ALKU-hanke on Salpa-hankkeen jatkoprojekti. ALKU-hanke käynnistyi vuonna 2008 ja päättyy vuonna Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistuvan kehittämistyön ja tutkimuksen keinoin alueellisen kotiuttamisen malli, joka vähentää tarpeetonta sairaalahoitoon joutumista ja parantaa terveydenhuollon asiakkaan ohjaamista oikean jatkohoidon, hoivan tai tuen piiriin. Autismin kirjon palvelut Satakunnassa AUNE Autismin kirjon palvelut Satakunnassa on jatkohanke, joka päättyy vuoden 2009 lopussa. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja juurruttaa AUNE-hankkeessa aloitettuja asioita, esimerkiksi osaajarekisterin käyttöönottoa, osaajaverkoston toimintaa ja koulutusta. Erityishuoltopiirin ja erikoissairaanhoidon uudet asiakasyhteistoimintamallit Hanke käynnistyi vuonna 2007 ja päättyy kesällä Hankkeen tavoitteena on uudistaa palveluiden tuotantotapaa ja organisointia luomalla alueellisia integroituja palvelumalleja sosiaali-, erityis- ja terveydenhuollon rajapinnat ylittäen. Remontti -hanke Valtakunnalliseen Kaste-ohjelmaan kuuluva Remontti-hanke sai rahoituspäätöksen lokakuussa Hanketta hallinnoi Turun kaupunki ja Satakunnan sairaanhoitopiiri esitti hankesuunnitelmaan kolmea pilottihanketta. Toimeksi! Hanke käynnistyi vuonna 2008 ja päättyy lokakuussa Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa päihde- ja mielenterveyssuunnitelmat kuntien toimintaan. Yhteistyö Sairaanhoitopiiri teki hankeyhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Esimerkiksi Kaste-ohjelmaan liittyen yhteistyötä ja hankehakemuksia tehtiin yhdessä muiden Satakunnan toimijoiden ja Varsinais-Suomen alueen kanssa, erityisesti Varsinais- 15

17 Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin kanssa. Koko elämä kotona - ajatuksen ympärille koottiin laaja maakunnallinen toimijaverkosto. 16

18 1.4.5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Valmistelua ja päätöksiä Kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Kuntakohtaisiin tahto-osasopimuksiin kirjattiin yhteiset tahtotilat sekä muutoshankkeet. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelu toteutettiin uudistetun aikataulun mukaan yhteen sovitettuna kumppanuussopimusmenettelyyn. Kumppanuusneuvotteluissa oli mukana erityishuoltopiirin johtoryhmä. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2009 talousarvio laadittiin kumppanuusmenettelyssä sovitulla tavalla. Kumppanuusmenettelyn arviointi toteutettiin laajalla kyselyllä. Kyselyn tulokset viittasivat siihen, että kumppanuusmalli on ollut onnistunut terveydenhuollon kehittämisessä ja koordinoinnissa. Valmisteltiin erityishuoltopiirin Satakunnan erityishuoltopiirin liittyminen sairaanhoitopiirin alkaen. Tähän liittyen tarkistettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin uusi perussopimus, joka jäsenkuntien hyväksymänä tuli voimaan syksyllä Uutena jäsenkuntana tuli Punkalaidun alkaen, koska Punkalaidun ostaa edelleen erityishuollon palvelut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Lapin kunta liittyi Rauman kaupunkiin ja Kiukaisten kunta Euran kuntaan ja nämä kuntaliitokset huomioitiin perussopimuksen muutoksessa. Valtuusto perusti sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksen sekä hyväksyi sille johtosäännön. Liikelaitokseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: infektiotaudit, kliininen kemia. kliininen mikrobiologia, kuvantaminen, kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia, lääkehuolto ja patologia. Edellä mainituista syistä sairaanhoitopiirin johtosääntö ja hallintosääntö tarkistettiin vastaamaan uutta organisaatiota hallintomallia ja päätöksentekoa. Vuoden lopulla hallitus hyväksyi ohjeen Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Rauman aluesairaalan peruskorjauksen II vaihe sisältäen sisätautiosastot ja laboratorion valmistui syksyllä. Peruskorjauksen toiminnalliset muutokset ilmenevät tulosalueiden toimintakertomuksista. Käynnistettiin Rauman aluesairaalan peruskorjauksen III vaiheen hankesuunnitelman valmistelu. Ensihoidon ja päivystyksen K0- rakennustyöt aloitettiin syksyllä Alueellista apuvälinetoimintaa laajennettiin mm. Euraan, Eurajoelle ja Pohjois- Satakunnan perusturvan liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntiin. Yhteistoimintasopimus tarkistettiin yhdessä erityishuoltopiirin kanssa. Rauman seudun yhteispäivystys päättyi ja hallinnointi siirtyi terveyskeskukselle 17

19 Henkilökunnasta osa siirtyi terveyskeskuskuntayhtymän palvelukseen ja osa erikoissairaanhoidon palvelukseen Poriin. Sairaanhoitopiirin vaatehuollon toiminta siirrettiin liikkeenluovutuksena Ravanin Pesula Oy:n toiminnaksi alkaen. Rauman aluesairaalan keittiötoiminnan ja henkilökunnan siirrettiin liikkeenluovutuksena Rauman kaupungille alkaen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteisenä hankkeena valmisteltiin logistiikkakeskuksen perustamista yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. Logistiikkakeskuksen palvelujen käyttäjiksi pyritään saamaan kaikki sairaanhoitopiirin alueella toimivia terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijoita. Hallitus hyväksymää sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointiohjelmaa kaudelle kaudelle jalkautettiin toimintayksiköihin. 18

20 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymän talous Toimintatuotot olivat 224,54 Me, jossa oli nousua vuoteen 2007 verrattuna 6,9 %. Talousarvion toteutuma oli 100,8 %. Toimintakulut olivat 215,32 Me, jossa oli kasvua vuoteen 2007 verrattuna 5,5 %. Talousarvion toteutuma oli 100,7 %. Kalliiden hoitojen tasaus oli eri kuntien kesken asukasluvun suhteessa on määrältään 7,43 Me. Tasaukseen otettiin yli euron yhdelle potilaalle aiheutuneet kustannukset. Kunnan omavastuu oli 30 %. Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen jälkeen sairaanhoitopiirin toiminnalliseksi tulokseksi vuodelta 2008 muodostui euron ylijäämä. Terveyspalvelujen myyntituotot, jotka sisältävät palveluhinnaston mukaiset perityt maksut, kalliiden hoitojen tasauksen, erityisvelvoitteet, täyden korvauksen laskutuksen, vakuutusyhtiöiden laskutuksen sekä erityistason sairaanhoidon ostopalvelut, olivat 198,79 Me eli 8,4 % edellistä vuotta suuremmat. Yllä mainitut terveyspalvelujen myyntituotot ylittivät talousarviossa arvioidun 0,8 prosentilla. Terveyspalvelujen myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät 1,4 % talousarvioon verrattuna. Erityisvelvoitteisiin kannettiin jäsenkuntien osuuksia 2,93 Me. Talousarvion mukaan tuloarvio oli 2,29 Me. Potilasvahinkovakuutusmaksut vuodelta 2008 olivat 1,47 Me. Maksu vastaa sairaanhoitopiirin vuonna 2009 ja sen jälkeen vakuutusmaksulla maksettavaksi tulevaa vastuuta vuoden 2008 loppuun mennessä sattuneista potilasvahingoista maksettavista korvauksista koskien koko piirin aluetta mukaan lukien myös terveyskeskukset. Liikennevahinko- ja tapaturmapotilaiden hoidosta ns. täyden korvauksen laskutus vakuutusyhtiöiltä vuonna 2008 oli 1,50 Me. Varainhoitovuoden 2008 tulos (sisältää taseyksiköt) muodostui mm. seuraavista eristä: 19

21 TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot ylittyivät 1,72 Me. Tuloarvioiden alitukset on merkitty merkillä. o Myyntituotot ylittyivät - terveyspalvelujen myyntituotot 0,95 Me (erityistason ostopalvelulaskutus ylittyi 2,72 Me) - lääkehuollon myyntitulot -0,03 Me - välinehuollon myyntitulot -0,12 Me - huoltopalvelujen myynti -0,02 Me - tutkimuspalvelujen myynti 0,04 Me - erityisosuudet 0,64 Me - muut myyntituotot 0,24 Me o Maksutuotot alittuivat o Tuet ja avustukset alittuivat - työterveyshuollon korvaukset -0,08 Me - muut tuet ja avustukset -0,47 Me o Muut toimintatuotot ylittyivät o Vuokratuotot ylittyivät 1,70 Me -0,26 Me -0,55 Me 0,49 Me 0,34 Me Rahoitustuotot Rahoitustuotoissa alitus oli 0,05 Me. TOIMINTAKULUT Toimintakulut ylittyivät 1,59 Me Määrärahan alitukset on merkitty merkillä. o Palkkauskustannukset alittuivat - lääkärihenkilöstö (lääkäripula) -0,71 Me - eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat 1,59 Me - laitoshuoltajat -0,25 Me - muu henkilöstö -2,59 Me - ulkopuoliset palkkiot 0,20 Me - muut palkkakulut ja henkilöstökorvaukset 0,37 Me o Henkilösivukulut alittuivat -l,39 Me -0,97 Me o Materiaalikustannukset - apteekkivalmisteet -0,91 Me - hoitotarvikkeet 1,00 Me - toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -0,04 Me - röntgen- ja laboratoriotarvikkeet -0,07 Me 20

22 - kuntoutus- ja terapiatarvikkeet 0,20 Me - huoltotarvikkeet 0,19 Me - elintarvikkeet 0,03 Me - lämpö. sähkö ja vesi 0,39 Me - kalusto -0,15 Me - muut materiaalikustannukset -0,64 Me (sis.varaston arvon muutokset) o Palvelujen ostot ylittyivät - terveyspalvelujen ostot 3,14 Me - toimisto- ja asiantuntijapalkkiot -0,07 Me - tutkimuspalvelujen ostot 0,39 Me - hallintopalvelut -0,10 Me - matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,23 Me - huoltopalvelujen ostot -0,10 Me - muut palvelut 0,43 Me o Vuokrat ylittyivät o Muut kulut alittuivat 3,92 Me 0,17 Me -0,14 Me Korko- ja rahoituskulut Korko- ja rahoituskulujen toteutuma oli 91,5 %, ylitystä kertyi 0,03 Me. Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset ylittyivät 0,03 Me. Tulosaluekohtaiset tulokset ovat seuraavat: o hallintokeskus (ml. tietopalvelut) 0,174 Me o konservatiivinen tulosalue 0,214 Me o operatiivinen tulosalue -0,792 Me o psykiatrian tulosalue 0,396 Me o sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 0,072 Me o huollon tulosalue 0 o Kuntayhtymä yhteensä 0,064 Me 21

23 Vuoden 2008 tuloslaskelma ja terveyspalvelujen myyntituottojen toteutuma Vuoden 2008 tuloslaskelma/ulkoiset erät (sisältää taseyksiköt) Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot % Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,8 Toimintatuotot yhteensä ,8 Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset ,8 Muut kulut ,8 Toimintakulut yhteensä ,7 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ,9 Rahoituskulut ,5 Vuosikate ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,4 Tilikauden tulos Terveyspalvelujen myynti (=palvelumaksut) Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,6 Erityisvelvoitemaksut ,0 Ostopalvelut ,8 Jäsenkunnat yhteensä ,4 Täyskustannusmaksut ,2 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, mu ,5 Yhteensä palvelumaksut ,8 22

24 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Kalliiden hoitojen kuntien välinen ,55 euron tasaus tehdään rahastolisäyksenä ja -vähennyksenä. Tilikauden ylijäämä ,12 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Vuoden 2008 tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin vuoden 2009 talousarvion muuttamiseksi. 23

25 1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston /27 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2008 ovat seuraavat: 1. Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden tarpeet A- luokka = hätätila Välitön hoidon aloittaminen (< min) Koskee SatKs:n päivystyspotilaita B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Alle 10 min aloitettava hoito 1 4 kk, 1 8 kk, C-luokka = muu kiireellinen Alle 60 min aloitettava hoito D-luokka = kiireetön Alle 120 min aloitettava hoito E-luokka= ei päivystyspotilas Kyseessä ei ole sairauden suhteen päivystystapaus Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat Samana päivänä 2 kuukautta Raportti 1.1 Taulukossa on Satakunnan keskussairaalan päivystyksen potilaat (kaikki erikoisalat) ja ajalta

26 Käyn- Hoitajakon- Lääkärikontakti Poistuminen Toteutuma- tien takti tavoi- tavoiteajassa tavoiteajois- aste (hoitaja- määrä teajassa sa kontakti tavoiteajassa) % Triage-luokka ,9 A ,0 B ,0 C ,0 D ,7 E ,9 Taulukossa on potilasmäärät Ilmoittautuminen hoitajakontakti, lääkärikontakti ja poistuminen - numeraaliset arvot tarkoittavat minuutteja. Käyntien Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen - määrä hoitajakontakti lääkärikontakti poistuminen (potilas- minuuttia keskim. minuuttia keskim. minuuttia keskim. määrä) Triage-luokka A B C D E Taulukossa on kuvantamispalvelut päivystyspotilaille ja ajalta Tutkimusten määrä Kuvantamispalvelut % alle 24 h ,0 yli 24 h ,0 1.4 Taulukossa on kuvantamispalvelut ajanvarauspotilaille ja ajalta YKSIKKÖ Yli 2 kuukautta jonossa olleet Potilaita yhteensä Kirurgian poliklinikka 29 Neurologian poliklinikka 27 25

27 Sisätautien poliklinikka Silmätautien poliklinikka 9 Korvatautien poliklinikka 12 Fysiatrian poliklinikka 23 Reumakirurgian poliklinikka 13 Reuma poliklinikka 3 9 Geriatrian poliklinikka 1 6 Lastenkirurgian poliklinikka 7 Lastenneurologian poliklinikka 2 Onkologian poliklinikka Yhteensä Tutkimus Yli 2 kk jonossa olleet Potilaat yhteensä Tietokonetomografiatutkimukset 23 Ultraäänitutkimukset 44 Läpivalaisututkimukset 3 13 Yhteensä Prosessien sujuvuus Tavoitteet Mittarit Mittauskerrat Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta Potilaan hoitotiedot saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 3 vrk:n kuluessa 1 4 kk, 1 8 kk ja Keskimääräinen tallennusviive vuorokausina erikoisaloittain. Konservatiivinen tulosalue Viive Operatiivinen tulosalue Viive tulosyksiköittäin: tulosyksiköittäin: Fysiatria (vos) 2 Hammas-, suu- ja leukasai- 8 Fysiatria (avo) 3 raudet (vos) Hammas-, suu- ja leukasai- 6 raudet Geriatria (vos) 4 Kirurgia (vos) 3 Geriatria (avo) 3 Kirurgia (avo) 4 Ihotaudit (vos) 5 Lastenkirurgia (vos) 6 Ihotaudit (avo) 7 Lastenkirurgia (avo) 6 26

28 Keuhkosairaudet (vos) Keuhkosairaudet (avo) 2 1 Korvataudit (vos) Korvataudit (avo) 7 7 Lastenneurologia (vos) Lastenneurologia (avo) 5 3 Silmätaudit (vos) Silmätaudit (avo) 1 5 Lastentaudit (vos) Lastentaudit (avo) 6 3 Naistentaudit (vos) Naistentaudit (avo) 8 2 Neurologia (vos) Neurologia (avo) 1 4 Synnytykset (vos) Synnytykset (avo) 4 0 Reumataudit (vos 2 Teho 5 Reumataudit (avo) 3 Sisätaudit (vos) Sisätaudit (avo) 1 4 Syöpätaudit (avo) 0 Psykiatrian tulosalue tulosyksiköittäin: Apuvälinetoiminta (avo) 6 Aikuispsykiatria (vos) 5 Nuorisopsykiatria (vos) 6 Lastenpsykiatria (vos) 12 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue tulosyksiköittäin: Päivystystoiminta ja ensihoito (vos) Päivystystoiminta (avo) 1 5 Yhteiset palvelut 6 Somaattiset tulosalueet: Epikriisejä yhteensä kappaletta, joista (46,8 %) epikriisin viive oli 0 3 vrk Psykiatria: Epikriisejä oli yhteensä 1405 kappaletta, joista 14 epikriisin (1 %) viive oli 0 3 vrk. 3. Henkilöstön aikaansaannoskyky Tavoitteet Mittarit Mittauskerrat 27

29 Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Kaikki tulosalueet: Kehityskeskustelut käydään 80 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä 1 4 kk, 1 8 kk ja Kehityskeskusteluja käyty ajalla Konservatiivinen tulosalue 57 % Operatiivinen tulosalue 50 % Psykiatrian tulosalue 48 % Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 46 % Huollon tulosalue 82 % Hallintokeskus 80 % Sairaanhoitopiiri yhteensä 56 % (vuonna %) 3.2. Lakisääteinen täydennyskoulutus Lakisääteisen täydennyskoulutuksen koulutustilaisuuksia pidettiin 77 ja niihin osallistui henkilöä. Sen lisäksi Satakunnan alueella toteuttiin haavahoitajien jalkautuvia koulutuksia Palveluiden uudistuminen Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Potilaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla Kehittämishankkeiden hyödyntäminen Kaikki tulosalueet: Valmistuneitten projektien käyttöönotto Vuoden 2008 aikana päättynyt kehittämishanke: - Sairaankuljetus ja ensihoito, toimintamallin käyttöönotto, SAKU -hanke 5. Talous Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittauskerrat Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat Sairaanhoitopiiri (ja tulosalueet)** Käyttötalouden menomääräraha Investointitalouden menomääräraha Määräraha riittää Määräraha riittää kuukausittain, 1 4 kk, 1 8 kk ja

30 **sitovuus hallitukseen ilman sisäisiä eriä Sairaanhoitopiiri ja (taseyksiköt) Tilikauden tulos Vähintään ± 0 euroa 29

31 5.1. Tilinpäätös Sitovat käyttötalousmenot ylittyivät 3,15 Me Sitovan investointitalouden menomääräraha alittui 0,83 Me Tilikauden tulos oli ,12 euroa, Toiminnalliset perustelut ilmenevät sairaanhoitopiirin johtajan kertomuksesta vuodelta 2008 kohdasta 1.1. sivulta 5. 30

32 1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Konservatiivinen tulosalue Toimialuejohtaja Jouko Remes Yleistä Konservatiivisen tulosalueen toiminta painottui avohoito- ja päivystyspalvelujen tuottamiseen. Vuoden aikana ei ollut mittavia epidemioita ja siksi päivystysosastojen potilaskuorma oli tavanomaista kevyempi. Erityisesti kesäaika oli hiljainen vuodeosastoilla. Rauman aluesairaalan sisätautiosastojen sairaansijojen määrä pieneni asteittain 52 32, kun aluesairaalan vuodeosastot yhdistettiin, ja toiminta siirtyi uudelle RC2 -osastolle. Rauman seudun päivystys siirtyi keväällä terveyskeskuksen vastuulle. Muutoksen seurauksena sisätautien erikoisalan päivystyskäyntien kokonaismäärä pieneni merkittävästi (-20 %) vuoteen 2007 verrattuna, mutta keskussairaalan sisätautipäivystyskäyntien määrä kasvoi hieman (+1 %). Keskussairaalan sisätautipäivystykseen palkattiin ns. ruuhkanpurkaja auttamaan etupäivystäjää iltaisin tarpeen mukaan. Neurologian erikoisalan päivystys aloitettiin, mutta toiminta keskeytyi keväällä vaikeutuneen neurologian erikoislääkäripulan takia. Aivovaltimotukosten liuotushoidon arviointi ja toteutus tehtiin hälytystyönä. Erikoislääkärivajaus haittasi toimintaa merkittävästi myös fysiatria/ kuntoutuksen, keuhkosairauksien, lastentautien sekä syöpäsairauksien tulosyksiköissä. Apuvälinetaseyksikössä aloitettiin ns. tikoteekkitoiminta eli kommunikaation erityisapuvälinepalvelu, ja lastenneurologia siirtyi lastentautiyksikön alaisuuteen. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hoitopäiviä kertyi vähemmän (-6 %) kuin vuonna 2007, määrä oli 9 % arvioitua pienempi. Avohoitokäyntejä kertyi 2324 enemmän (+2 %) kuin vuonna 2007, ja käyntien määrä oli 3 % arvioitua suurempi. Ensikäyntien osuus kaikista ajanvarauskäynneistä oli 10 %, uusintakäyntien osuus 31 %, ja käynnin korvaavien soittojen osuus 23 %. Sädehoitokäyntien määrä kasvoi (5 %) ja Porissa hoidettujen potilaiden määrä kasvoi , mutta lääkärivajauksesta johtuen 8500 hoitokäynnin tavoitteesta toteutui vain 89 %. Dialyysikäyntien ja sydäntoimenpiteiden määrä vakiintui aikaisempien vuosien tasolle. Toimintatuloja kertyi 3,8 milj. euroa (-5 %) ja toimintakuluja 4,1 milj. euroa (-5 %) vähemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tilikauden tulos oli euroa. 31

33 Henkilöstö Työpanosten ja henkilötyövuosien määrä vuonna 2008 oli 1 % pienempi kuin v Vakinaisten viran/toimenhaltijoiden määrä kasvoi (+5 %). Lakisääteisten poissaolojen määrä kasvoi 2 %, mutta sairauslomien määrä väheni 10 %. Toimintaa hankaloitti lääkärivajaus erityisesti keuhkosairauksien, neurologian, lastentautien ja syöpätautien erikoisaloilla. Sairaanhoitohenkilökunnan rekrytoinnissa onnistuttiin kohtalaisen hyvin, mutta uhkaava työvoimapula saattaa muodostua ongelmaksi jo lähivuosina. Kumppanuushankkeiden toteutuminen Euran kunta, Eurajoen kunta ja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (PoSa) päättivät liittyä alueelliseen apuvälinetoimintaan Neuvotteluja käytiin myönteisessä hengessä myös ns. Jokilaakson kuntien kanssa. 32

34 Konservatiivisen tulosalueen vuodeosastohoidon oma tuotanto erikoisaloittain Hoitojaksot Hoitopäivät Erikoisala 2008 ta 2008 tp Tot % 2008 ta 2008 tp Tot % Sisätaudit , ,85 Reumataudit , ,29 Lastentaudit , ,93 Ihotaudit , ,33 Neurologia , ,67 Lastenneurologia , ,87 Keuhkosairaudet , ,39 Fysiatria , ,66 Geriatria , ,67 Lastenkirurgia Korvataudit 6 11 Suusairaudet 1 1 Silmätaudit 1 1 Kirurgia 1 4 Yleislääketiede YHTEENSÄ , ,61 Erikoisalojen lukuihin sisältyvät myös alla olevat hoitopäivät ja -jaksot. Fysiatrian veteraanikuntoutus Sydänvalvontayksikkö Konservatiivisen tulosalueen avohoidon oma tuotanto erikoisaloittain Avohoitokäynnit Erikoisala 2008 ta 2008 tp Tot % Sisätaudit ,43 Reumataudit ,27 Lastentaudit ,60 Ihotaudit ,72 Syöpätaudit ,55 Neurologia ,47 Lastenneurologia ,42 Keuhkosairaudet ,24 Fysiatria sis.apuv.yksikön ,98 Geriatria ,71 Kirurgia 463 Silmätaudit 818 YHTEENSÄ ,27 Ensikäynnit Uusintakäynnit Päivystyskäynnit Muut käynnit* Uusintakäynnit/Ensikäynnit 3,04 * Esim. konsultaatiot ja sarjahoidot 33

35 Konservatiivinen tulosalue (sisältää apuvälinekeskuksen taseyksikön) Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot % Myyntituotot, ulkoiset ,2 Myyntituotot, sisäiset ,3 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ulkoiset ,3 Muut toimintatuotot sisäiset Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,3 Toimintatuotot yhteensä ,2 Kulut Palkat, ulkoiset ,4 Palkat, sisäiset ,8 Henkilösivukulut, ulkoiset ,4 Henkilösivukulut, sisäiset ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulko ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäi ,9 Palvelujen ostot, ulkoiset ,6 Palvelujen ostot, sisäiset ,1 Tuet ja avustukset ,2 Muut kulut, ulkoiset ,4 Muut kulut, sisäiset ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,6 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,2 Toimintakulut yhteensä ,9 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos

36 Apuvälinetoiminnan taseyksikkö Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot % Myyntituotot, ulkoiset ,5 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot 22 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ulkoiset Muut toimintatuotot sisäiset Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset Toimintatuotot yhteensä ,1 Kulut Palkat ulkoiset ,5 Palkat sisäiset Henkilösivukulut ulkoiset ,2 Henkilösivukulut sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulkoiset ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisäiset Palvelujen ostot ulkoiset ,0 Palvelujen ostot sisäiset ,2 Tuet ja avustukset Muut kulut ulkoiset ,2 Muut kulut sisäiset ,7 Toimintakulut, ulkoiset ,2 Toimintakulut, sisäiset ,4 Toimintakulut yhteensä ,1 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

37 Operatiivinen tulosalue Toimialuejohtaja Jorma Hannukainen Yleistä Operatiivisella tulosalueella otettiin käyttöön useita uusia toimintatapoja, joiden suunnittelu aloitettiin edellisenä vuonna. Leiko-osasto (leikkaukseen kotoa) saneerattiin entisen tieteellisen kirjaston tiloihin. Toiminta pääsi täyteen laajuuteen syyskuun alusta. Vuoden loppuun mennessä leikon kautta toimenpiteeseen tuli 671 potilasta. Etenkin kirurgisilla osastoilla potilaiden saapumisesta johtuvat aamuruuhkat vähenivät. Lysy eli synnytysten lyhytjälkihoitoinen toimintatapa alkoi helmikuussa ja 8,2 % synnyttäneistä voitiin kotiuttaa Lysy-toiminnan kautta normaalia aiemmin. K0- hankkeeseen liittyvä remontti aloitettiin teho-osaston tiloista ja vuoden lopussa sinne valmistui tulevan valvontayksikön tilat. Tehon uusi tietojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön marraskuussa. Lihavuuskirurgia aloitettiin keskussairaalassa. Ortopediassa, lastenkirurgiassa ja korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla purettiin poliklinikkajonoja lisätöinä. Ortopedian poliklinikkajonot olivat tästä huolimatta edelleen pitkät ja lähetteiden määrä lisääntyi vuoden aikana ortopedian suppealla erikoisalalla 25 %:lla. Raumalla toteutettiin ensimmäisen kerran totaali kesäsulku, suljettuina olivat vuodeosastot, leikkaussali. Poliklinikkatoimintaa ylläpidettiin yhden lääkärin voimin. Syyskaudella Rauman toinen vuodeosasto muutettiin viikko-osastoksi. Leikkaussalissa kartoitettiin syyskuussa työajan käyttöä, tulosten perusteella toimintaa tehostettiin todettujen viiveiden osalta. Silmätaudeille saatiin lisäresurssia glaukoomapotilaiden kliiniseen hoitoon ja kaihijonon purkamiseen. Silmän takaosaleikkausten määrä lisääntyi huomattavasti ja näin säästettiin aiemmin Tyks:sta hankituissa ostopalveluissa. Korvataudeilla omaa kuulonhuollon tuotantoa lisättiin. Naistentautien yksikkö sai Hyvä palvelu palkinnon. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Suunnitellut avohoitokäynnit ylitettiin 5324 käynnillä ( %). Hoitopäivät jäivät suunnitellusta 2,1 % ja tulosalueen hoitojaksot 5,1 %. Varsinaiset leikkaustoimenpiteet lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 3,3 %:lla toimenpiteeseen, näistä päiväkirurgiaa 52,4 %, nousua edellisvuoteen 3,2 %. Huomioiden Porin kaupunginsairaalan päiväkirurgia sairaanhoitopiirin alueella päiväkirurgian osuus on yli 55 % kaikista suunnitelluista toimenpiteistä. Tilikauden tulos oli euroa. Syynä tähän oli tarvikemenojen ylitys ja suunniteltua vähäisempi kuntatulojen toteutuminen. Hoitotakuutilanne : Yli 6 kuukautta vailla hoidonvarausta olevia potilaita oli 14. Kokonaisjonon määrä verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan pysyi ennallaan. Hoidon arvio toteutui lain määräämässä 3 viikossa. 36