LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017

Transkriptio

1 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan ja hyväksyi jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperiaatteet. Talousarvion 2017 pohjana on HUS:n voimassaoleva strategia. Strategian yhtenä painopisteenä tulevalle vuodelle on tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa. TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta on annettu sisäinen ohje , jota on täydennetty Ohjeen mukaan talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyillä linjauksilla pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita muuttamalla parannetaan HUS:n kilpailukykyä, toiminnan tuottavuutta ja samalla hillitään jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan lautakunnan tehtävänä on mm. valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat ja valtuustossa päätettävät asiat. Sairaanhoitopiirin hallitus vahvistaa sairaanhoitoalueiden käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä tulevan vuoden talousarvion. Sairaanhoitoalueen lautakunta puolestaan vahvistaa ko. sairaanhoitoalueiden tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat. Valmisteluaikataulun mukaisesti sairaanhoitoalueet laativat oman talousarvioehdotuksensa mennessä. Yksikkökohtaisissa yhtymähallinnon edustajien kanssa käytävissä budjettikokouksissa lokakuussa käydään läpi ehdotusta ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Sairaanhoitoalueiden lautakunnat käsittelevät omalta osaltaan talousarvioehdotuksen budjettikokousten jälkeen loka-marraskuussa. Lautakuntakäsittely ajoitetaan budjettikokousten jälkeen, mutta ennen kuin hallitus tekee esityksensä valtuustolle. Hallitus käsittelee ja tekee esityksen valtuustolle ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta Valtuuston kokous on Lohjan sairaanhoitoalueen budjettikokous pidettiin Tapaamisessa todettiin, että valmistelua voidaan jatkaa laaditun talousarvioehdotuksen pohjalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on meneillään ja uudistuksen voimaan tullessa HUS:n nykyinen toiminta sulautuu osaksi uutta järjestelmää. Tulevan sunnittelukauden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä investointisuunnitelma valmistellaan nykyisten säädösten ja rakenteiden perusteella. HUS:n linjauksen perusteella Lohjan sairaala on edelleen akuuttisairaala, jossa jatkuu ympärivuorokautinen päivystys ja synnytystoiminta. Keskeisenä toimintaperiaatteena jatkuu edelleen tiivis yhteistyö kuntien perusterveydenhuollon kanssa eri foorumeilla. Palvelujen kysynnän

2 KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2017 SAIRAANHOITOALUEEN TULOSLASKELMA arvioidaan kasvavan jonkin verran alueen väestön ikärakenteen muutosten johdosta. HUS:n sairaaloiden päivystysprofiilien muutosten johdosta jonkin verran palvelukysyntää voi siirtyä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta. Suunnitelmissa on myös varauduttu siihen, että synnytystoiminta jatkuu edelleen vilkkaana pääkaupunkiseudun sairaaloiden remonttien ja Salon sairaalan synnytystoiminnan lakkauttamisesta johtuen. Sekä keinonivelkirurgian että kaihikirurgian oletetaan jatkuvan aikaisempien vuosien tapaan. Yhteispäivystyksen sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa päättyy maaliskuun lopussa. Tarkoituksena on, että jatkossa päivystyksen hoitohenkilökunta on HUS Lohjan sairaanhoitoalueen palveluksessa. Samassa yhteydessä perusterveydenhuollon seurantaosasto siirtyy Lohjan kaupungin toiminnaksi ja yhteispäivystys keskitetään kaikkien toimintojen osalta erikoissairaanhoidon päivystyksen yhteyteen sairaalan ns. vanhaan osaan. Vuodeosasto 2:n peruskorjaus valmistuu alkuvuodesta Sen jälkeen osaston tiloissa hoidetaan kaikki naistentautien ja synnytysten sekä lastentautien toiminta. Aikuispsykiatrian toiminnot siirretään loppuvuodesta uuteen psykiatrian lisärakennukseen. Nuoriso- ja lastenpsykiatriaa vahvistetaan HUS:n aikaisemmin hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Lohjan sairaanhoitoalueen ensihoito toteutetaan lukien kokonaisuudessaan yhteistoiminnassa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Talousarviossa on pyritty mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelutarpeesta ja sen mukaisesta jäsenkuntalaskutuksesta. Arviossa on huomioitu kuntien toteutunut palveluiden vuosittainen käyttö sekä ennustettu väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus tulevaan palvelukysyntään. Talousarvion valmistelussa ja sen tavoiteasetannassa on lisäksi huomioitu jäsenkuntien taloustilanne sekä HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite. Lähtökohtana on vuoden 2015 tilinpäätös vähennettynä laskennallisella ylijäämän palautuksella. Oletuksen on lisäksi se, että kuntakohtainen palveluiden käyttö suhteessa kunnan väestömäärään säilyy entisellään. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on huomioitu sekä kuntayhtymä- että yksikkökohtaisten raamien valmistelussa. Jäsenkunnan lopullinen laskutus perustuu toteutuneeseen palveluiden kysyntään ja vahvistettuun palveluhinnastoon. Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon (Nord-DRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit sekä tartuntatautilääkkeet ja perinnöllisyyslääketieteen) ja potilasvahinkovakuutuksen. Jäsenkuntien kanssa erillisin sopimuksin sovitut palvelut kuten terveyskeskuspäivystys, ensihoito, HUS:n liikelaitosten suoraan jäsenkunnille tuottamat palvelut sekä laskutettavat siirtoviivepäivät ovat HUS:n muuta palvelumyyntiä eikä niiden laskutus sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin.

3 Tuloslaskelma päätyy ohjeistuksen mukaisesti nollatulokseen. Toimintatuotot ja toimintakulut kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna +1,7 %:lla. Toimintatuottojen ja kulujen vertailua hankaloittaa ensihoidossa tapahtunut tuottajan muutos sekä siinä yhteydessä tehdyt henkilöstösiirrot. Myös kesken vuotta tapahtuvat toimintojen siirrot sairaanhoitoalueen ja Lohjan kaupungin kesken vaikeuttavat vertailua edelliseen vuoteen. Yhteispäivystyksessä huhtikuun alusta toteutuva toimijan muutos aiheuttaa myös menolajien välisiä määrärahasiirtoja ostopalvelumääräraha siirretään henkilöstömenoihin. Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaisesti kuntien vuoden 2017 maksuosuuksien keskimääräinen muutos koko sairaanhoitopiirin tasolla kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on +1,7 %. Vuoden 2017 maksuosuuksien kasvu vuoden 2015 tilipäätökseen (vuoden 2015 ylijäämän laskennallisella palautuksella oikaistu luku) verrattuna on vain +1,1 %. Sairaanhoitoalueittain tarkasteltuna muutosprosentit vaihtelevat Porvoon sairaanhoitoalueen -0,8 %:sta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen +4,3 %:iin. Kunnittaiset vaihtelut ovat vielä suurempia. Lohjan sairaanhoitoalueen kuntien keskimääräinen maksuosuuden muutos on +2,2 % verrattuna vuoden 2016 talousarvion mukaisiin maksuosuuksiin. Muutos vaihtelee kunnittain siten että Karkkilan (-2,6 %) ja Siuntion (-5,3 %) maksuosuusarviot laskevat vuoteen 2016 verrattuna ja Lohjan (+4,2 %) ja Vihdin (+1,8 %) nousevat. Jäsenkuntien maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista (n. 72,1 milj. euroa) muodostavat sairaanhoitoalueen suurimman tuloerän. Niiden osuus vuotuisista toimintatuloista (85,4 milj. euroa) vuonna 2017 on n. 84 %. Ensihoidon ja terveyskeskuspäivystyspalveluiden myynnin osuus on seuraavaksi suurin tuloerä (yhteensä n. 6,9 milj. euroa) jonka osuus toimintatuloista on n. 8 %. Ensihoidon toteutuneet kustannukset laskutetaan kunnilta asukasluvun perusteella ja terveyskeskuspäivystys käytettyjen palveluiden määrään pohjautuen. Palveluiden myyntituloja muilta Suomen kunnilta, vakuutusyhtiöiltä, puolustusvoimilta yms. asiakkailta sekä HUS:n muilta sairaanhoitoalueilta kertyy yhteensä n. 2 milj.euroa (n. 2,4 %). Maksutuottojen osuus on n. 3,9 milj. euroa vuotuisista toimintatuotoista (n. 4,5 %). Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 47,5 %. Vuoden 2017 henkilöstökuluihin on varattu 40,6 milj. euroa. Se on lähes samansuuruinen kuin vuoden 2015 henkilöstökulujen toteuma. Henkilöstökulujen vertailua hankaloittavat edellä kuvatut Lohjan sairaanhoitoalueen ja Lohjan kaupungin väliset toimintojen siirrot, ensihoidossa tehdyt järjestelyt sekä yhteispäivystyksen ottaminen osittain omaksi toiminnaksi. Palveluostojen (27,2 milj. euroa) osuus kokonaistoimintamenoista on 31,9 %. Siitä konsernin sisäiset palveluostot ovat 19,8 milj. euroa. HUS-konsernin ulkoiset palveluostot kohdentuvat erilaisiin hoito- ja terapiapalveluihin sekä ensihoitoon ja yhteispäivystykseen. Palveluostoihin varattu määräraha jää hieman tälle vuodelle budjetoitua ja kuluvalle vuodelle ennustettua toteumaa alemmalle tasolle, mutta ylittää vuoden 2015 toteuman. Vertailu edelliseen vuoteen ja vuoteen 2016

4 hankaloittavat yhteispäivystyksen ja ensihoidon muutokset. Materiaaliostoja varten vuoden 2017 talousarvioon on varattu 9,3 milj. euroa, josta konsernin sisäisten ostojen osuus on 8,9 milj. euroa. Vuoden 2017 määräraha on hieman kuluvan vuoden talousarviotasoa ja viime vuoden toteumaa korkeampi. Materiaaliostojen osuus kokonaistoimintamenoista on 10,9 %. Muut toimintakulut, joiden osuus kokonaistoimintakuluista on 8,4 %, koostuvat pääosin tilavuokrista ja yhtymähallinnon kuluista. Vuoden 2017 määräraha jää hieman kuluvan vuoden talousarviotasoa pienemmäksi, mutta ylittää vuoden 2015 toteuman. Lohjan sairaanhoitoalueen ensihoidon kustannukset vuonna 2017 tulevat olemaan n. 41 euroa/asukas. Kustannukset ovat lähellä Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueiden asukaskohtaisia kustannuksia. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kustannukset ovat huomattavasti korkeammat johtuen alueen suuresta pinta-alasta ja harvasta asutuksesta. Tuetut kustannukset tulevana vuonna Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kunnille ovat n. 51 euroa/asukas. Hallituksen vahvistama tuottavuustavoite 1,7 % on huomioitu sekä tuotoissa että kuluissa. HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on tulevan vuoden toiminta ja sen ennakoitu taso. Toiminnalliset muutokset perustuvat HUS-kuntayhtymän hyväksyttyihin peruslinjauksiin. Tuottavuustavoite kohdistuu myös henkilöstökuluihin, jotka ovat suurin ulkoinen kuluerä sairaanhoitoalueen talousarviossa. Henkilöstömäärää kasvattavat yhteispäivystyksen hoitohenkilöstön työpanoksen ottaminen omaksi toiminnaksi Mehiläinen Oy:n sopimuksen päättyessä maaliskuun 2017 lopussa. Samoin HUS:n psykiatrian peruslinjausten mukainen nuoriso- ja lastenpsykiatrian palveluiden vahvistaminen lisää henkilöstöresursseja alueella. INVESTOINNIT Naistentautien vuodeosaston peruskorjauksen toinen vaihe valmistuu alkuvuodesta Sen kalustamiseen on varauduttu vuoden 2017 investointisuunnitelmassa. Psykiatrian uudisrakennuksen rakentaminen on alkanut ja sen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta Vuodelle 2017 pienlaite- ja kalustohankintoihin on varattu euroa, joista suurin osa kuluu valmistuvien uusien tilojen ensikertaisen kalustuksen ja välineistön hankintaan. Esityslistan liitteenä ovat Lohjan sairaanhoitoalueen vuoden toimintasuunnitelma. Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstösuunnitelmaa kokouksessaan Henkilöstösuunnitelma jaetaan lautakunnan kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin hallituksen ja yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaisesti laaditun Lohjan sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvion ja lähettää sen edelleen hallituksen ja valtuuston

5 käsiteltäväksi - hyväksyä Lohjan sairaanhoitoalueen toimintasuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman - hyväksyä Lohjan sairaanhoitoalueen pienten laite- ja kalustohankintojen investointiohjelman loppusumman vuodelle 2017 ja valtuuttaa sairaanhoitoalueen johtajan vahvistamaan yksityiskohtaisemman investointisuunnitelman Päätös Päätösesityksen mukaisesti. Merkittiin että Keijo Tarnanen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja sairaanhoitoalueen johtaja Raimo Kekkonen p